股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 煜榮集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01536 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 2,000,000,000 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 姚先生已澄清，其辭任乃由於彼希望投入更多時間及精力於其他事務。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 有關獨立非執行董事辭任之補充公告 補充公告 茲提述煜榮集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 1 月 16 日有關姚道華先生 （「姚先生」）辭任獨立非執行董事之公告（「該公告」） 。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此就姚先生辭任提供以下補充資料： 有關辭任理由之進一步說明 誠如該公告所確認，姚先生已確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關其辭任之 事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 1 承董事會命 煜榮集團控股有限公司 執行董事 李嘉麗 香港，2026 年 2 月 3 日 於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2026年1月31日，公司累计回购股份数量为919,043股 [1] - 累计回购股份占公司总股本的比例为0.2179% [1] - 回购股份的最高成交价为69.98元/股，最低成交价为63.78元/股 [1] - 本次回购成交总金额为60,973,594.84元（不含交易费用） [1]

公司产品发布与布局 - 在车载激光雷达领域，公司发布车规级dToF激光雷达SPAD芯片SS905HP（高线数）与SS901（低线数），形成高低搭配，覆盖超1000线至192线分辨率的长距离应用 [1] - 在车载视觉感知与辅助驾驶领域，公司全新推出12nm工艺SAC8905，定位L2级辅助驾驶，集成32Tops NPU，适配前视一体机、行泊一体场景 [1] - 在边缘计算领域，公司发布SSR670，集成8Tops算力与本地大模型，落地高端边侧智能硬件 [1] - 在智能机器人领域，公司发布第三代机器人芯片SSU9366，适配户外、陪伴等机器人，同时将尽快推出面向具身智能机器人大小脑的SoC芯片，算力覆盖16T-128T [1] 对外投资与合作 - 公司参与元川微科技天使轮融资，元川微科技专注于AI推理算力创新，通过自研硬数据流架构与全资源编译器降低推理应用部署复杂度和TCO [2] - 通过投资获取大算力外部IP，合作开发的产品预计可实现上千Tops算力，与原有产品组合可覆盖从低到高的全算力需求，满足下游机器人和车载等应用场景 [2] 财务预测与评级 - 预计公司2025年营业收入为29.5亿元，2026年为40.3亿元，2027年为55.3亿元 [3] - 预计公司2025年归母净利润为3.0亿元，2026年为5.0亿元，2027年为8.0亿元 [3] - 投资评级被上调至“买入” [3]

物业租赁 - 公司将物业确认为使用权资产，价值约1180万港元[5] - 物业每月租金约100万港元[5] - 租赁期内应付总代价约1180万港元[5] 公告信息 - 公告日期为2026年1月28日[8] - 本公告为2026年1月21日公告的补充[3][6] 人员信息 - 执行董事为李嘉丽女士及胡兰英女士[8] - 独立非执行董事为张诗敏先生等三人[8]

公司战略与业务布局 - 公司通过南京起跑线实现技术互补、场景融合与生态协同，以强化智能穿戴端侧AI芯片的生态优化[1] - 公司明确表示目前暂不涉及卫星业务[1] 产品与技术发展 - 公司聚焦于智能穿戴端侧AI芯片领域[1] - 南京起跑线的业务以智能穿戴芯片为主[1]

公司治理变动 - 煜荣集团委任达振标先生为独立非执行董事 自2026年1月23日起生效 [1] - 达振标先生同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 自2026年1月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 煜荣集团委任达振标为独立非执行董事 自2026年1月23日起生效 [1] - 达振标同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司人事变动 - 达振标先生获委任为煜荣集团独立非执行董事，自2026年1月23日起生效 [1] - 达振标先生同时获委任为董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2026年1月23日起生效 [1]

公司基本信息 - 煜榮集團控股有限公司股份代號為1536[1] 公司管理层 - 公司执行董事为李嘉麗女士、胡蘭英女士（行政总裁）[2] - 公司独立非执行董事为張詩敏先生、黃兆強先生、達振標先生[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核及合规委员会、薪酬委员会、提名委员会[3] - 張詩敏、黃兆強、達振標、李嘉麗分别在各委员会任职[3]