人员变动 - 达振标先生2026年1月23日起任独立非执行董事[3] - 达先生与公司签一年委任函，年董事袍金180,000港元[5][6] - 达先生2026年1月23日起任审核等委员会成员[9] 董事局情况 - 董事局由六名执行董事及三名独立非执行董事组成[10] - 公告日执行董事为李嘉丽女士及胡兰英女士[12] - 公告日独立非执行董事为张诗敏等三人[12]

公司租赁新总部 - 煜荣集团于2026年1月21日营业时间后，与业主The Centre(65)Limited订立了租赁协议 [1] - 租赁物业位于香港中环皇后大道中99号中环中心65楼，具体为6505-11号办公室的全部及6503号办公室的一部分 [1] - 租赁协议条款经双方公平协商厘定，考虑了香港当时的经济状况及附近同类物业的现行市场租金 [1] 租赁目的与影响 - 公司计划将新租赁的处所用作其在香港的总部及陈列室 [1] - 新处所楼面面积较大，足以满足公司当前的营运需要 [1] - 新处所将有利于公司业务的未来扩张和增长 [1]

公司租赁新总部 - 公司于2026年1月21日营业时间后，与业主The Centre (65) Limited订立租赁协议 [1] - 租赁物业位于香港中环皇后大道中99号中环中心65楼6505-11号办公室全部及6503号办公室的一部分 [1] - 租赁协议条款经公平协商厘定，考虑了香港当时经济状况及附近同类物业的现行市场租金 [1] 租赁目的与影响 - 集团拟将新租赁处所用作其在香港的总部及陈列室 [1] - 新处所楼面面积较大，足以满足集团营运需要 [1] - 新处所将有利于公司业务的未来扩张和增长 [1]

公司租赁新总部 - 公司于2026年1月21日与业主The Centre (65) Limited订立租赁协议，租赁香港中环皇后大道中99号中环中心65楼的部分办公室 [1] - 租赁物业将用作公司在香港的总部及陈列室 [1] - 租赁条款经公平协商，考虑了香港当时的经济状况及附近同类物业的市场租金，董事认为条款属一般商业条款，公平合理 [1] 租赁目的与影响 - 新租赁的楼面面积较大，足以满足公司营运需要，并有利于业务的未来扩张和增长 [1] - 此次租赁交易属于公司正常及日常业务过程，符合公司及股东整体利益 [1]

租赁信息 - 2026年1月21日订立香港中环办公室租赁协议[3][6] - 租赁年期一年，月租金100万港元[6] - 应付代价1180万港元，用内部资源支付[6] 公司业务 - 公司为投资控股，集团从事井下钻岩等业务[7] 人员信息 - 执行董事为李嘉丽、胡兰英，独董为张诗敏、黄兆强[14]

公司治理变动 - 煜荣集团独立非执行董事姚道华先生辞任 自2026年1月16日起生效 [1] - 姚道华先生同时辞任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自的成员职务 [1]

公司治理变动 - 煜荣集团独立非执行董事姚道华因个人原因辞任 [1] - 辞任自2026年1月16日起生效 [1] - 姚道华同时不再担任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员 [1]

Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 董事名單與其角色和職能 煜榮集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李嘉麗女士 胡蘭英女士 （行政總裁） 香港，2026 年 1 月 16 日 董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核及合規委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 張詩敏先生 | M | C | C | | 黃兆強先生 | C | M | M | | 李嘉麗女士 | | | M | 附註： C: 相關委員會之主席 M: 相關委員會之成員 獨立非執行董事 張詩敏先生 黃兆強先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） (1) 獨立非執行董事之辭任; 及 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條規定，上市發行人董事會須 包括至少三名獨立非執行董事，而該等獨立非執行董事須至少佔董事會成員的三分之一。上 市規則第 3.21 條規定，審核委員會應至少由三名成員組成。 姚先生辭任後，本公司未能遵守 上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定。 為確保遵守上市規則，本公司將竭盡所能物色 1 合適人選以填補董事會臨時空缺，並委任合適人選加入審核委員會。本公司將根據上市規則 的規定適時就此作出進一步公告。 (2) 未能遵守上市規則 獨立非執行董事辭任 煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， ...

公司股份回购 - 公司于2026年1月14日通过集中竞价交易方式首次实施股份回购 [1] - 本次回购股份数量为464,200股，占公司总股本的0.1101% [1] - 回购最高成交价为65.18元/股，最低成交价为63.78元/股 [1] - 本次回购成交总金额为29,999,642.00元（不含交易费用） [1]