公司董事会会议安排 - 公司董事会会议将于2025年11月27日举行 [1] 会议审议事项 - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩及公告 [1] - 会议将考虑派发中期股息 [1]

股份数据 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本均为2000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为6.8475亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为6.8475亿股[2] 期权数据 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为6600万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

会议相关 - 公司董事会于2025年11月27日举行会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止六个月中期业绩及公告[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公布日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[3]

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行股份6.8475亿股，库存股份0，本月无增减[2] 购股计划 - 截至2025年9月底，购股计划结存股份期权0，本月发行新股0，可能发行或转让6600万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减均为0普通股[5]

股本与股份 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）6.8475亿股，库存股份0，总数6.8475亿股[2] 期权与资金 - 截至2025年8月底，购股期权计划股份期权数为0，本月可能发行或转让6600万股[3] - 2025年8月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年8月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[5]

公司基本信息 - 公司名称为Sheung Yue Group Holdings Limited，双重外国名称为上谕集团控股有限公司[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司宗旨包括行使控股公司职能和作为投资公司行事[2] - 公司股本为2000万港元，分为20亿股，每股面值0.01港元[3] 公司规则与决议 - 第三次修订及重列公司细则于2025年8月27日通过特别决议案采纳[4] - 普通决议案由有权表决之股东在股东大会上以简单多数票数通过[21] - 特别决议案由有权表决之股东在股东大会上以不少于四分三之大多数票数通过[23] 股份相关 - 公司有权赎回或购入股份、增加或削减股本[3] - 公司可通过普通决议案增加股本，金额及面值由决议案决定[29] - 公司可将全部或任何股本合并及分拆为面值较大的股份[29] - 公司可将股份分拆为多个类别，赋予不同权利[29] - 公司可将全部或部分股份分拆为面值更小的股份[29] - 公司可注销未被认购的股份并削减股本[29] - 公司可通过特别决议案削减股本或相关储备[29] - 公司可按董事会决定发行附有特别权利或限制的股份[32] - 公司可发行可赎回股份[32] 股东相关 - 主要股东指有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权之人士[23] - 股东查阅股东名册或分册，股东免费，其他人士最高缴费2.50港元，过户登记处最高缴费1.00港元[44] - 股东周年大会须在公司财政年度结束后6个月内举行，除非较长期间不违反上市规则[56] 会议相关 - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东等[60] - 大会指定举行时间后30分钟内出席人数不足法定人数，如应股东要求召开则解散，否则押后[60] 股息相关 - 股东大会宣布的股息额不可超过董事会建议宣派的数额[124] - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可投资或作其他用途[125] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利，可没收并拨归公司所有[125] 财务与审计 - 公司编制的收支款项等真实账目，需存置在办事处或董事会决定的其他地点[136] - 董事会报告副本、资产负债表、损益账及核数师报告副本，须于股东周年大会日期前最少21日送交有权收取的人士[136] - 股东须在每年股东大会上委任核数师审计公司账目，任期至下届股东大会结束[138] - 公司账目每年至少审计一次[138] 其他 - 公司财政年结日为每年3月31日，除非董事另行决定[147] - 任何细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准，组织章程大纲规定更改或公司名称更改须经特别决议案通过[149] - 董事会有权以公司名义及代表公司向法院提交将公司清盘的呈请，清盘决议案须以特别决议案通过[144]

公司股份 - 已发行且缴足股款的股份总数为684,750,000股[2][7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比100%，含采纳财务报表、重选董事等[4] - 授予董事配发等股份相关授权议案赞成票占比99.999999%[5] 公司信息 - 公布日期为2025年8月27日[9] - 列出董事会执行董事与独立非执行董事名单[9]

会议与时间 - 公司2025年8月27日下午3时举行股东周年大会[4] - 过户文件及股份证明书送达最后限时为2025年8月21日下午4时30分[5] - 公告日期为2025年8月4日[7] 董事会成员 - 执行董事有陈立纬（主席）、陈立铨、陈千莹[7] - 独立非执行董事有李汉雄、郑志洪、黄业光[7]

公司基本信息 - 公司名称为上谕集团控股有限公司，股份代号为1633[9] 年报及通函发布 - 公司于2025年7月31日通知刊发2025年年报、通函及股东周年大会通告[2][5][7] 公司通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于www.simonandsons.com.hk和www.hkexnews.hk [2][5] - 难接收电子通知或访问网站可申请印刷本，公司免费提供[3][6] - 非登记股东电子收通讯需联系中介提供邮箱，否则收印刷本[4][6][9] 咨询方式 - 查詢可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][7] 个人资料相关 - 个人资料自愿提供用于接收通讯，可书面要求查阅及修改[9] - 可邮寄或电邮提出个人资料相关请求[9]

信息披露 - 2025年年报等文件中英文版本上载于公司及联交所网站[2][6] 股东通讯 - 股东可填回条寄回或电邮获取印刷本通讯，费用全免[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则以印刷本发送通讯[4][7] 公司基本信息 - 公司股份代号1633，在开曼群岛注册成立[10]