公司与创始人法律纠纷 - 柬埔寨太子集团创始人陈志指控其新加坡家族办公室负责人大卫·黄侵吞其银行账户中584万新元（约合人民币3191万元）[1] - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，相关法律文件超过80份[1] - 2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务，大卫·黄已申请破产[6] 家族办公室运营与资产变动 - 2017年陈志花费近4000万新元在新加坡购置豪宅，并通过大卫·黄成立名为DW Capital Holdings的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，同超六家大银行建立关系，主打项目为涉足科技和房地产等领域的CMFO公司[2] - 2021年陈志推动其旗下天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室合并共享双景坊大楼办公室，但发现办公室被锁、文件缺失及账户存在未经授权的相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费[3][5][6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉嫌电信诈骗与洗钱，陈志操控大规模线上诈骗工厂，在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[7] - 2024年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁并冻结伦敦19处房产及所有在英资产[7] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，引发太子银行挤兑危机，多家分行暂停交易[7] 新加坡与中国香港资产处置 - 2024年10月30日，新加坡警方查封陈志在新加坡的6处房产并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括游艇、11辆豪车及多瓶名酒[8] - 新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[8] - 中国香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名但与太子集团相关[8] 关联上市公司及监管行动 - 陈志是致浩达控股（HK01707）和坤集团（HK00924）的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司仍在正常交易[9] - 2024年11月4日，坤集团多名高管辞职，包括执行董事、董事会主席洪维坤和执行董事、行政总裁洪虢光[9] - 香港证监会与香港保监局对太子集团关联公司采取行动，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照被暂时吊销或终止业务，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新，限制其受规管活动[10][12]

事件概述 - 柬埔寨太子集团创始人陈志涉嫌操纵大规模加密货币诈骗及洗黑钱 其香港约27.5亿港元资产被冻结[1] - 英国 美国 新加坡等多国执法机构已陆续冻结陈志及太子集团相关资产[1][12] 香港警方行动与资产冻结 - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的市值约27.5亿港元资产 包括现金 股票及基金等[1] - 香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查 暂未有人被捕[1] - 警方经分析多家公司及相关银行账户资金流向后 发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行[2] 涉事上市公司情况 - 陈志是致浩达控股（HK01707）与坤集团（HK00924）的绝对控股股东 持股比例均超过50%[2] - 两家公司公告确认陈志控股股东地位 但声明公司及其管理层未参与导致相关制裁的涉嫌活动[2] - 坤集团为新加坡机械及电气服务供应商 陈志于2023年入主但未担任管理职务 该公司于11月4日有多名高管辞职[2] - 致浩达控股是香港斜坡工程承建商 陈志于今年7月辞任执行董事及董事会主席职务[3] 监管机构牌照处置 - 香港证监会处置了与太子集团相关的证券公司Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照 显示"牌照被暂时吊销"及"终止了受规管活动业务"[4] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照施加严格条件 包括禁止进行任何受规管活动及处理客户款项等 生效日期为2025年10月28日[5][6][10] 国际联合制裁与资产冻结详情 - 美国当局指控陈志操控大规模线上"诈骗工厂" 强迫贩卖来的劳工进行电信诈骗 并扣留其价值约150亿美元的比特币[11][13] - 英国对陈志实施制裁 冻结其在伦敦的19处房产及所有在英资产[13] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 引发其旗下"太子银行"挤兑危机[13] - 新加坡警方查封扣押陈志6处房产 并对其他金融资产发出禁止处置令 总价值超过1.5亿新元 另有一艘游艇 11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围[13]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01707 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 致浩達控股有限公司 截至月份: ...

监管行动 - 香港证监会暂时吊销太子集团关联公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited的牌照 并终止其受规管活动业务 [1] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited施加限制措施 包括禁止进行任何受规管活动以及未经许可不得收取、持有或处理客户款项 生效日期为2025年10月28日 [1] 法律诉讼与资产冻结 - 太子集团创办人陈志遭美国及英国政府联合起诉 涉及跨国电信诈骗及洗黑钱 涉案网络每日骗取3000万美元 [1] - 起诉书披露犯罪网络涉及20间香港公司及多名香港公民 [1] - 新加坡警方没收1.5亿新元（约8.9亿港元）资产 该资产与陈志及太子集团相关 [2] 关联上市公司影响 - 陈志在香港持有的两家上市公司致浩达控股(01707)及坤集团(00924)的动向备受关注 [2] - 另一上市公司FSM Holdings(01721)的主席李德因被指与陈志有关而辞职 [2]

公司人事变动 - 叶慧贞女士辞任独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1] - 谭玉媚女士被委任为独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1] - 以上人事变动自2025年10月31日起生效 [1]

智通财经APP讯，致浩达控股(01707)发布公告，叶慧贞女士辞任独立非执行董事、提名委员会主席及薪 酬委员会主席以及审核委员会成员;以及谭玉媚女士被委任为独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬 委员会主席以及审核委员会成员，自2025年10月31日起生效。 ...

公司治理变动 - 叶慧贞辞任独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自2025年10月31日起生效 [1] - 谭玉媚被委任为独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为致浩达控股有限公司，于开曼群岛注册，股份代号1707[1] 人员信息 - 执行董事为魏为展、许世光[2] - 独立非执行董事为陈增武、沈泽敬、谭玉媚[2] 职务信息 - 陈增武是审核委员会主席等多职务[2] - 沈泽敬是审核委员会等多职务成员[2] - 谭玉媚是审核委员会成员等多职务主席[2]

人员变动 - 叶慧贞自2025年10月31日辞任独立非执行董事等职务[3] - 谭玉媚自2025年10月31日被委任为独立非执行董事等职务[5] 新董事信息 - 谭玉媚39岁，有近15年法律及公证业经验[6] - 谭玉媚任期至首次股东周年大会届满，每3年轮值退任及重选[6] - 谭玉媚可享董事袍金每月10,000.00港元[6] 董事会结构 - 公告日董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[8]

公司管理层变动 - 执行董事骆嘉健因需投入更多时间专注于个人及其他业务承担而辞任 [1] - 骆嘉健辞任自2025年10月27日起生效 [1] - 骆嘉健同时辞任集团内若干附属公司董事职务 [1] 公司授权代表变更 - 骆嘉健自2025年10月27日起不再担任上市规则项下的公司授权代表 [1] - 许世光先生获委任为公司授权代表 [1] - 许世光的委任自2025年10月27日起生效 [1]