金矿开采情况 - 截至2025年6月30日，Jokisivu井下掘进延伸至645米深[7] - 截至2025年6月30日，Jokisivu已开采约350万吨品位2.5克/吨黄金的矿石[7] 工厂处理能力 - Vammala工厂年处理量300,000吨，集碾碎、精磨和浮选于一体[5] 钻孔活动成果 - 公司获得2025年Jokisivu金矿首批三项地下金刚石取芯钻孔活动含量[3] - Arpola - 1有23个钻孔、3,644.6米地下金刚石取芯钻孔活动[12] - Arpola主矿区225米至355米水平及Osmo悬臂区东南延续部分完成7个地下金刚石取芯钻孔活动[23] - Basin区165米至185米水平完成10个钻孔，总长1143.50米的地下金刚石取芯钻孔项目[28] 钻孔黄金含量 - HU/JS - 1402钻孔153.90米处量得3.80米长83.75克/吨黄金[6] - HU/JS - 1402钻孔144.90米处量得1.70米长31.17克/吨黄金[13] - HU/JS - 1398钻孔109.70米处量得1.30米长30.25克/吨黄金[13] - 钻孔HU/JS - 1397在178.50米处量得3.00米长黄金含量为23.65克/吨，182.00米处量得1.00米长黄金含量为35.00克/吨[15] - HU/JS - 1418钻孔110.00米处量得5.00米长黄金，品位11.99克/吨[25] - HU/JS - 1421钻孔101.50米处量得4.30米长黄金，品位41.58克/吨[25] - HU/JS - 1422钻孔7.35米处量得6.65米长黄金，品位3.86克/吨[30] 矿区矿化延伸 - Kujankallio区域金矿化自地表垂直延伸超710米，Arpola区域超480米[7] - Kujankallio区矿化矿脉从0米水平（海拔80米）垂直延展710米，下沉50度至西南面[50] - Arpola区矿化矿脉从10米水平（海拔70米）垂直延展410米，下沉50度至西南面[50] 矿区历史 - Jokisivu区域第一个金矿化带迹象于1964年取得[49] - OutokumpuOy于1985年开始勘探该区域，持续至2003年公司收购该项目[49] - 公司使生产于2009年开展，2009年9月在Kujankallio区露天开采，2011年在Arpola区露天开采[49] - 2010年9月开展Kujankallio区井下掘进出入口，2014年Arpola区开展地下生产[49] 矿区范围 - Jokisivu采矿特许权包括Jokisivu（48.32 ha）、Jokisivu 2（21.30 ha）、Jokisivu 3（8.97 ha）、Jokisivu 4（13.70 ha）[48] - 勘探许可证包括Jokisivu 4 - 5（80.33 ha）、Jokisivu 7 - 8（10.22 ha）、Jokisivu 10（461.37 ha）[48] 样品处理与分析 - 金刚石取芯钻孔样本是BQTK (40.7mm) HQ岩芯，最大长度为1.5米[37] - 样品经压碎及粉碎后产生约200克子样品，85%细于75微米[38] - 金含量分析检测极限为0.01克/吨黄金，上限为100.00克/吨黄金；黄金值高于5克/吨时，再次测定检测极限为0.05克/吨黄金，上限为1000.00克/吨黄金[42] 其他 - 截至2025年8月12日，董事会成员包括主席兼非执行董事狄亚法先生等[33] - 公司已对芬兰奥托昆普、罗马尼亚罗西亚蒙大拿州及加拿大温哥华的ALS矿业设施完成审核，无问题[47] - 公司正在多个区域进行地下钻孔作业以了解金矿矿化性质和程度[53]

要约结果 - 要约于2025年8月8日截止 要约人接获53.16万股要约股份的有效接纳 占公司已发行股份总数约0.34% [1] - 要约人及其一致行动人士在要约前持有5144.17万股公司股份 占已发行股份总数约32.54% [1] - 由于接纳条件未达成 要约未成为无条件并于2025年8月8日失效 [1]

要约情况 - 要约于2025年8月8日截止，接获531,564股有效接纳，占比约0.34%[7] - 提出要约前，要约人及其一致行动人士持股占比约32.54%[8] - 因接纳条件未达成，要约于8月8日失效[9] 后续安排 - 要约失效后12个月内不得再宣布要约或收购投票权[11] - 接收代理文件将在8月19日前寄回接纳要约股东[12]

业绩与股息 - 2025年8月20日举行董事会会议批准2025年上半年中期业绩并刊发公告[3] - 会议考虑派发2025年度中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含主席兼非执行董事狄亚法先生等[3]

股份数据 - 截至2025年7月31日，公司已发行普通股（不含库存股）158,096,613股，库存股0股，总数158,096,613股[2] - 2025年7月，公司已发行股份（不含库存股）和库存股数目无增减[2] 报表信息 - 公司2025年8月1日呈交证券变动月报表[1] - 呈交者为执行董事Brett Robert SMITH[5]

要约情况 - 2025年8月1日要约条件未达成或获豁免，要约人在龙资源投票权约29.83%[4] - 要约人及其联系人持46,877,727股龙资源股份，占比约29.65%[6] - 2025年8月1日接获275,804股已提交要约股份，占比约0.18%[6] 公司人员 - 联合集团执行董事有李成辉、劳景祐、麦伯雄[10] - 联合集团非执行董事有Arthur George Dew等[10] - 联合集团独立非执行董事有白礼德等[10] - 龙资源主席兼非执行董事为Arthur George Dew，王大钧为替任董事[8] - 龙资源行政总裁兼执行董事为Brett Robert Smith[8] - 龙资源非执行董事为林黎[8] - 龙资源独立非执行董事有Carlisle Caldow Procter等[8]

公司停牌安排 - 公司股份将于2025年5月6日上午9时起短暂停止买卖 [1] - 停牌原因系待发布涉及香港公司收购及合并守则的公告 [1] - 公告内容包含公司内幕消息 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司业务除税前纯利1700万澳元，除税后纯利1290万澳元，较2023年分别增长7.5百万澳元和5.2百万澳元[66] - 本年度公司按平均金價每盎司2430美元出售19138盎司黄金，销售金矿收益增加16.8%至7070万澳元[68] - 公司提供收费精磨服务所得收益210万澳元，2023年为零[69] - 年内销售成本为5160万澳元，较2023年减少5.4%，已售黄金总量减少8.2%，已生产黄金总量增加1.8%[70] - Vammala加工单位成本为1053万澳元，与上一年度相比无重大变动，但每噸碾磨礦石成本增幅为11.4%[72] - Svartliden加工精矿吨数减少3.5%，品位增加14.0%，加工单位成本增加17.5%[72] - 公司芬兰业务开采矿石吨数减少6.6%，但开采成本增加3.3%，平均成本每噸增加10.6%[73] - 公司加工成本合共增加5.8%，Vammala加工矿石吨数减少6.6%[73] - 客户收益增加20.3%，销售成本减少5.4%，导致年内毛利增加256.5%，毛利率为29.1%[75] - 2024年12月31日集团资产净值8280万澳元，较2023年12月31日的6880万澳元增长[78] - 2024年12月31日集团营运资金盈余4950万澳元，较2023年12月31日的3550万澳元增长[78] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物4030万澳元，较2023年12月31日的2220万澳元增长[78] - 2024年12月31日公司资产负债比率为0.5%，较2023年12月31日的1.6%下降[78] - 2024年12月31日，公司员工及分包商总数为60人，2023年12月31日为63人；2024年总员工成本含董事酬金10.0百万澳元，2023年为9.2百万澳元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年Vammala工厂处理299,951吨矿石，黄金品位2.52克/吨，加工回收率84.4%，产20,517盎司金精矿[40] - 2024年Jokisivu金矿采矿总量300,964吨，黄金品位2.58克/吨，185,419吨来自矿石回采，115,545吨来自矿石开发[42] - 2024年Svartliden工厂加工Vammala浮选精矿产出19,312盎司黄金，2023年为17,509盎司；收费处理Botnia矿石产出2,066盎司黄金[50] - 2024年Svartliden工厂加工Vammala浮选精矿5,288吨，2023年为5,478吨；精矿加工回收率2024年为95.8%，2023年为95.4%；原矿黄金品位2024年为118.59克/吨，2023年为104.20克/吨[51] - Svartliden工厂加工来自Fäboliden平均品位2.5克/吨的126,238吨矿石，回收率79.9%，产出8,068盎司黄金，加工于2021年11月完成[52] 矿产资源与储量相关 - 2025年3月21日进行了矿产资源量及矿石储量估算的年度更新[9] - 公司依照JORC规范每年报告矿产资源量及矿石储量，近期更新由Ashmore及MJM承担责任[9] - 集团总计探明、控制、推断资源量分别为860千吨、6800千吨、6100千吨，黄金品位分别为3.6克/吨、3.0克/吨、3.3克/吨，对应黄金量分别为101千盎司、660千盎司、650千盎司[11] - 2024年12月31日，集团证实矿石储量为400千吨，黄金品位2.7克/吨，黄金量35千盎司[19] - 2024年12月31日，集团概略矿石储量为3600千吨，黄金品位2.8克/吨，黄金量330千盎司[19] - 2024年12月31日，集团总计矿石储量为4000千吨，黄金品位2.8克/吨，黄金量360千盎司[19] - Vammala生产中心Jokisivu（地下）总计矿石储量为1200千吨，黄金品位2.3克/吨，黄金量90千盎司[19] 金矿边界品位相关 - Jokisivu金矿边界品位为1.3克/吨黄金，基于约120%估算黄金价格为每金衡盎司2766美元[15] - Kaapelinkulma金矿不同区域边界品位在0.9 - 1.5克/吨黄金，基于约120%估算黄金价格为每金衡盎司1800美元[15] - Orivesi金矿边界品位为2.6克/吨黄金，基于约120%估算黄金价格为每金衡盎司1770美元[16] - Fäboliden金矿120%收入因子矿形内外边界品位分别为1.1克/吨、2.0克/吨黄金，基于约120%估算黄金价格为每金衡盎司1800美元[16] - Svartliden金矿露天和地下边界品位分别为1.0克/吨、1.7克/吨黄金，基于约115%估算黄金价格为每金衡盎司1500美元[17] - Jokisivu金矿经济采矿现场矿石边界品位为1.58克/吨黄金，现场矿石开发边界品位为0.85克/吨黄金，基于每金衡盎司2305美元的中期一致预测黄金价格、欧元兑美元汇率1.10、加工回收率85%等因素厘定[20] - Fäboliden金矿现场矿石边界品位为1.33克/吨黄金，基于长期一致预测黄金价格每金衡盎司1500美元、美元兑瑞典克朗汇率8.66、加工回收率80%等因素厘定，该矿矿石储量自2021年12月31日起维持不变[20] 金矿过往资源量报告相关 - 本报告有关Jokisivu金矿2024年12月31日估算的矿产资源量资料由Shaun Searle先生汇编[21] - 本报告有关Kaapelinkulma金矿及Fäboliden金矿2021年12月31日的矿产资源量估算资料先前于2022年3月23日在联交所发布[22] - 本报告有关Orivesi金矿2019年12月31日的矿产资源量估算资料先前于2020年3月27日在联交所发布[24] - 本报告有关Svartliden金矿2016年12月31日的矿产资源量估算资料先前于2017年2月28日在澳交所发布[26] 金矿资源量影响确认相关 - 公司确认不知悉新资料或数据对Fäboliden矿石储量估算及过往估算依据的假设和技术参数造成重大影响[20] - 公司确认不知悉新资料或数据对2022年3月23日报告的Kaapelinkulma金矿及Fäboliden金矿矿产资源量产生重大影响[22] - 公司确认不知悉新资料或数据对2020年3月27日报告的Orivesi金矿矿产资源量估算产生重大影响[24] - 公司确认不知悉新资料或数据对2017年2月28日报告的Svartliden金矿矿产资源量估算产生重大影响[26] 公司运营与项目进展相关 - 公司2024年度运营纯利因平均金价上升和Svartliden提供收费处理服务而改善，收费处理服务将在2025年继续提供[5] - 瑞典环境法院批准Svartliden工厂许可证变更申请，允许处理Fäboliden矿石及最多20,000吨外部矿石[5] - Fäboliden生产启动需向环境法院提出修订申请，预计需时两年[5] - 芬兰Jokisivu表现出色，集中开发Arpola矿床，2024年1月24日Vammala环境许可证将工厂生产能力修订为每年最高300,000吨[5] - 年末后Jokisivu获新环境许可证，允许全年碾碎最多350,000吨，可提早开始装载及运输活动[5] - 公司来年需为Svartliden及Vammala的大量债券需求拨付资金，额外保证金约2500万澳元将从现有现金储备及2021年配售所得的余下受限制现金拨付[6] - 计划2025年于Kaapelinkulma开展复垦封矿工作[6] - Kaapelinkulma金矿2021年4月停采，计划2025 - 2026年封矿及复垦，维持勘探权[44][45] - Orivesi金矿2019年6月停采，等待封矿计划批准后复垦，维持勘探权[46][47] - Uunimäki黄金项目获批89.22公顷勘探许可证，预计2025年开展钻探[48] - Svartliden生产中心自2005年3月投产后共生399,676盎司黄金[49] - 2024年8月28日，Dragon Mining Oy向可持续采矿芬兰网络提交报告，9月30日报告在其网站刊登[56] - 公司拟向瑞典环境法院递交Fäboliden全面采矿环境许可证新申请，申请延迟或影响未来全年业绩[59] - 2024年1月22日，高级行政法院维持Vammala环境许可证，将工厂生产能力修订为每年最高300,000吨[62] - 2024年公司未根据2023年股东周年大会授出的回购授权回购股份，2023年回购30,000股[92] - 2024年股东周年大会重续回购授权，公司可回购最多15,809,661股股份，占已发行股份总数的10％[93] - 2025年5月19 - 22日公司暂停办理股份过户登记手续，过户表格须于5月16日下午4时30分前递交[94] - 2024年公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份，2023年购回30,000股并注销75,000股[96] - 2025年1月28日公司获Jokisivu金矿新环境许可证，可压碎最多350,000吨碎石[97] - 2025年4月1日公司接获高持股量股东APRL每股2.20港元的附带条件自愿现金要约[98] - 公司自2000年进入北欧，项目组合共生超850,000盎司黄金[99] - 芬兰南部项目占地1,037.89公顷，Vammala工厂年处理量300,000吨[103] - 2024年Jokisivu金矿钻84个地下金刚石孔洞，推进9,441.75米[105] - 截至2024年末，Jokisivu井下掘进延伸至645米水平，已开采约330万吨品位为2.8克/吨黄金的矿石[113] - 2024年Kaapelinkulma未进行勘探活动，南矿点曾开采104千吨3.2克/吨品位黄金或10.6千盎司黄金[115] - 2024年Orivesi未开展勘探活动，自开采以来已开采330万吨7.1克/吨品位黄金的矿石[116][117] - 公司预计2025年在Uunimäki开始钻探[118] - 公司在瑞典北部拥有3536.89公顷土地使用权，Svartliden工厂年处理30万吨矿石[119] - 2024年Fäboliden未进行勘探活动，矿化带走向长1295米，垂直深度665米[121] - 2024年Svartliden未进行勘探活动，其寿命内共开采320万吨4.1克/吨品位黄金，产出377千盎司黄金[122] - 2024年1月22日，Vammala生产中心环境许可证被维持，但工厂产能被削减至每年最多300,000吨[126] - 2024年10月10日，地区国家行政机关批准最新废料管理计划，设定1190万欧元（约2010万澳元）额外保证金，须于2025年5月18日前缴付[127] - 2024年6月安装三条新地下水监察水管，12月23日向地区国家行政机关递交最终报告，显示沉积物中镍浓度升高，但对底栖动物或水质无显著影响[128] - 2024年8月5日报告显示Vammala生产中心尾矿区所有测量点粉尘水平低于指导限值，2月20日噪音测量显示噪音水平低于55分贝日间平均指导值[130] - 2024年3月完成Kovero - oja沟渠清理工作，10月在尾矿区安装两个连续渗漏水位监测装置，2月23日报告显示主要监测点水质符合环境许可证要求，Kovero - oja沟渠流量自2013年起呈下降趋势[131] - 2024年6月Envineer完成Orivesi矿场Natura评估并送交地区国家行政机关，认为封闭矿场不会对Natura区域保育目标造成威胁[133] - 2024年7月3日报告指出Ala - Jalkajärvi湖及Peräjärvi湖物种多样性轻微改善，但湖水深层有机生物体稀缺[134] - 2024年2月12日报告显示Peräjärvi湖表层和中层水位导电性及硫酸盐浓度下降，Ala - Jalkajärvi湖金属浓度近年大幅下降[134] - 2024年12月3日订立终止与 - 66 - 85矿坑清空项目的合作协议[135] - 2021年2月15日Jokisivu金矿新环境许可证保证金加幅340万欧元（约560万澳元），2023年1月27日法院判决将保证金减至280万欧元（约460万澳元）[137] - 新环境许可证允许公司在采矿区共压碎最多350,000吨碎石，包括每年约300,000吨矿石及50,000吨废石[138] - 2023年排水总量为251,458立方米，较2022年的169,314立方米大幅增加[140] - 2024年4月17日，公司获批使用约16,000吨废石用于Vammala B尾矿区[141] - 2024年10月9日，VAR ELY批准公司在Jokisivu最多碾磨170,000吨矿石及废石[141] - 公司计划于2025 - 2026年对Kaapelinkulma金矿进行封矿工作及复垦[142] - 2024年1 - 6月露天矿坑总排水量为575立方米[146] -

财务数据关键指标变化 - 2024年客户收益为72,804千澳元，2023年为60,495千澳元，同比增长约20.35%[3] - 2024年毛利为21,196千澳元，2023年为5,945千澳元，同比增长约256.53%[3] - 2024年除税前溢利为17,043千澳元，2023年为7,527千澳元，同比增长约126.42%[3] - 2024年除所得税后溢利为12,876千澳元，2023年为5,189千澳元，同比增长约148.14%[3] - 2024年每股基本及摊薄盈利为8.14分/股，2023年为3.28分/股，同比增长约148.17%[3] - 2024年全面收入总额为14,006千澳元，2023年为8,167千澳元，同比增长约71.49%[4] - 2024年资产总值为132,572千澳元，2023年为108,315千澳元，同比增长约22.39%[6] - 2024年负债总额为49,808千澳元，2023年为39,557千澳元，同比增长约25.92%[6] - 2024年资产净值为82,764千澳元，2023年为68,758千澳元，同比增长约20.37%[6] - 2024年权益总额为82,764千澳元，2023年为68,758千澳元，同比增长约20.37%[6] - 2024年经营活动所得现金净额为24,596千澳元，2023年为8,668千澳元[8] - 2024年投资活动所用现金净额为6,959千澳元，2023年为3,229千澳元[8] - 2024年融资活动所用现金净额为165千澳元，2023年为172千澳元[8] - 2024年现金及现金等价物增加净额为17,472千澳元，2023年为5,267千澳元[8] - 2024年末现金及现金等价物为40,313千澳元，2023年末为22,168千澳元[8] - 2024年客户销售金矿收益为70,658千澳元，2023年为60,495千澳元[132] - 2024年收费精磨服务收益为2,146千澳元，2023年无此项收益[132] - 2024年客户总收益为72,804千澳元，2023年为60,495千澳元[132] - 2024年销售成本为51,608千澳元，2023年为54,550千澳元[133] - 2024年其他收益为736千澳元，2023年为602千澳元[133] - 2024年其他收入为2,589千澳元，2023年为9,089千澳元[133] - 2024年经营开支为7,347千澳元，2023年为4,729千澳元[134] - 2024年财务成本为1,187千澳元，2023年为992千澳元[135] - 2024年雇员福利总额为9,961千澳元，2023年为9,170千澳元[135] - 2024年所得税开支为4,167千澳元，2023年为2,338千澳元[136] - 集团在澳洲和瑞典分别有税项亏损约2.18亿澳元和约4.10亿澳元，2023年分别约为2.08亿澳元和约4.11亿澳元[137] - 2024年现金及现金等价物为40,313千澳元，2023年为22,168千澳元[141] - 2024年除所得税前会计溢利为17,043千澳元，2023年为7,527千澳元，法定所得税率均为30%[136] - 2024年税后净溢利为12,876千澳元，2023年为5,189千澳元[142] - 2024年经营现金流量净额为24,596千澳元，2023年为8,668千澳元[142] - 2024年末金融活动产生的负债为407千澳元，2023年末为1,300千澳元[144] - 2024年贸易及其他应收款项为2,570千澳元，2023年为3,416千澳元[145] - 2024年存货为19,257千澳元，2023年为19,631千澳元[148] - 2024年按公平值计量的金融资产为1,826千澳元，2023年为1,406千澳元[148] - 2024年末持有Aurion Resources Limited股份2,582,910股，占已发行普通股约1.89%，年末股份公平值变动收益0.42百万澳元，2023年亏损0.41百万澳元[150] - 2024年其他资产中流动部分为866千澳元，非流动部分为12,587千澳元，2023年分别为1,071千澳元和9,804千澳元[151] - 2024年物业、厂房及设备总额账面净值为53,306千澳元，2023年为47,730千澳元[153] - Vammala现金产生单位可收回金额2024年为84.3百万澳元，2023年为35.9百万澳元[155] - 减值模型加权平均黄金价格为2405美元/盎司（2023年12月31日：1825美元/盎司），美元兑瑞典克朗汇率10.69（2023年12月31日：10.69），欧元兑瑞典克朗汇率0.08（2023年12月31日：0.09），除税前贴现率7.0%（2023年12月31日：8.1%）[156] - Vammala现金产生单位黄金价格降至2345美元/盎司（2023年12月31日：1779美元/盎司），即各相同预测年度 -2.5%，可收回价值减少610万澳元（2023年12月31日：260万澳元）[157] - Vammala现金产生单位预测汇率减少 -2.5%，可收回价值减少560万澳元（2023年12月31日：210万澳元）[157] - Fäboliden符合JORC标准矿产资源量为1000千盎司，估值倍数低、中、高分别为27、34、41澳元/盎司，矿产资源量估值分别为27403、34254、41105千澳元[161] - 截至2024年12月31日年度无确认减值（2023年12月31日：无）[163] - 2024年土地年初账面价值1354千澳元，年末1379千澳元；楼宇年初195千澳元，年末116千澳元[164] - 2024年物业、厂房及设备年初账面价值5390千澳元，年末4520千澳元；矿场物业年初40791千澳元，年末47291千澳元[166] - 2024年使用权资产账面总值869千澳元，账面净值411千澳元（2023年：账面总值2551千澳元，账面净值1241千澳元）[167] - 2024年贸易应付款项及应计费用8318千澳元（2023年：7967千澳元）[171] - 2024年拨备流动3624千澳元，非流动34257千澳元；复垦变动后12月31日结余36043千澳元（2023年：26961千澳元）[171] - 2024年12月31日，芬兰复垦拨备贴现率为3.2%（2023年12月31日：4.5%），瑞典为2.5%（2023年12月31日：4.0%），芬兰及瑞典长期通胀率分别为1.8%及1.8%（2023年12月31日：2.0%及2.2%）[172] - 2024年租赁负债流动部分为180千澳元（2023年：603千澳元），非流动部分为227千澳元（2023年：697千澳元），总计407千澳元（2023年：1300千澳元）[177] - 2024年已缴足普通股股份数目为158,096,613，金额为140,408千澳元，与2023年相同[180] - 2024年外币汇兑储备为 - 1610千澳元（2023年： - 2740千澳元），可转换票据溢价储备为2068千澳元（2023年：2068千澳元），权益储备－购买非控股权益为1069千澳元（2023年：1069千澳元），总计1527千澳元（2023年：397千澳元）[182] - 2024年主要管理人员短期薪酬为1,402,013澳元（2023年：1,320,242澳元），长期薪酬为61,380澳元（2023年：74,747澳元），退休后薪酬为147,664澳元（2023年：124,297澳元），总计1,611,057澳元（2023年：1,519,286澳元）[190] - 2024年既非董事亦非高级行政人员的四位最高薪酬雇员薪金、津贴及实物利益为908,824澳元（2023年：1,099,928澳元），业绩相关花红为220,948澳元（2023年：107,578澳元），退休金计划供款为140,146澳元（2023年：182,254澳元），总计1,269,918澳元（2023年：1,389,760澳元）[192] - 2024年薪酬介于1,500,001 - 2,000,000港元的非董事及非高级行政人员最高薪酬雇员有3人（2023年：2人），2,000,001 - 2,500,000港元有1人（2023年：1人）[192] - 2024年及2023年年内五位最高薪酬雇员包括一名董事及四名指定雇员[191] - 2024年所有指定董事及行政人员薪酬总计1611057澳元，2023年为1519286澳元，占比从14%提升至17%[193] - 2024年Brett R Smith先生薪酬增加5%至336735澳元（不包括养老金福利）[194] - 亚太资源在联合集团的权益从2023年的43.5%提升至2024年的45.36%[194] - 2024年涉及本集团法定财务报告的审计及审阅费用为271656澳元，2023年为296616澳元[198] - 2024年法例要求核数师提供的保证服务费用为14560澳元，2023年为12480澳元[198] - 2024年税务合规费用为24000澳元，2023年为22000澳元[198] - 2024年税务咨询费用为33200澳元，2023年为83899澳元[198] - 2024年其他服务费用为3198澳元，2023年为0[198] - 2024年安永会计师事务所（澳洲除外）涉及法定财务报告的审计及审阅费用为103616澳元，2023年为113244澳元[198] - 2024年核数师总费用为346614澳元，2023年为414995澳元[198] 附属公司相关 - 公司对Dragon Mining (Sweden) AB、Viking Gold & Prospecting AB、Dragon Mining Oy等附属公司的应占股本百分比均为100%[9] 财务报表编制及准则相关 - 综合财务报表根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，符合香港联交所上市规则[11] - 集团已采纳于2024年1月1日开始的会计期间内生效的所有国际财务报告准则，对财务状况或业绩无重大影响[11] - 截至2024年12月31日止年度，集团尚未采纳已发布但尚未生效的会计准则及诠释[115] - 国际会计准则第21号（修订本）汇率变动影响自2025年1月1日起生效，规定货币不能兑换时实体须估计即期汇率并披露相关影响[115] - 国际财务报告可持续披露准则第2号－气候相关财务信息披露自2025年1月1日起生效，实体须从管治、策略、风险管理、指标及目标四大方面作出披露[116] - 策略方面分析须考虑符合《巴黎协定》全球气温升幅限制在1.5摄氏度和气温大幅上升超过2摄氏度两个情景[116] - 风险管理着重于识别、评估、排序和监控气候相关风险和机会并整合到整体风险管理框架[118] - 指标及目标方面实体须依据气候相关指标披露绩效，首年报告期毋须披露比较资料或范围3温室气体排放量[118] - 国际财务报告可持续披露准则第1号－可持续相关财务信息披露的一般要求自愿应用，自2025年1月1日起生效[119] - 应用国际财务报告可持续披露准则第1号时实体需同时应用第2号，仅披露气候相关信息的实体仅需应用第2号[119] - 国际财务报告准则第7号与第9号修订本自2026年1月1日起生效，将追溯

文章核心观点 公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过签订股权收购协议之补充协议和为间接控股股东提供担保的议案，两议案均需提交公司股东大会审议；股权收购补充协议签订利于推进收购工作，完成后公司将向新能源产业转型；公司还发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [1][4][21][23][42] 董事会会议 会议概况 - 第十届董事会第五次会议通知于2025年2月7日发出，2月10日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人 [1] 审议议案 - 审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，因原协议签署后情况变化，拟调整过渡期安排等事项，7票同意，关联董事王希全、娄燕儿回避表决，议案与原议案合并后提交股东大会审议 [1][3] - 审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》，拟为间接控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行的融资业务担保，额度不超3亿元，担保方式为连带责任保证，卧龙控股提供反担保，7票同意，关联董事回避表决，议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议 [4][5][6] 监事会会议 会议概况 - 第十届监事会第四次会议通知于2025年2月7日送达，2月10日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名 [21] 审议议案 - 审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，2票同意，关联监事黎明回避表决，议案与原议案合并后提交股东大会审议 [21][22] - 审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》，2票同意，关联监事黎明回避表决，议案尚需提交股东大会审议 [23][24][26] 股权收购协议补充协议 关联交易概述 - 2025年1月26日公司董事会、监事会通过收购资产暨关联交易议案，签署《股权收购协议》；2月10日董事会、监事会通过签订补充协议议案，交易尚需股东大会审议批准 [10] 补充协议内容 - 对原协议调整，包括过渡期内乙方对标的公司主营业务、管理层稳定的保证，对标的公司资产处置、担保、投资等行为的限制，以及对标的公司红利分配、财务报表变化的限制等，部分条款对龙能电力在全国中小企业股份转让系统挂牌期间有特殊约定 [11][12][13] - 补充协议自签署且加盖公章之日起成立，与原协议同步生效；原协议终止，补充协议一并终止；补充协议与原协议约定不一致时，以补充协议为准 [15][16] 对公司影响 - 补充协议签订利于股权收购推进，完成后公司向新能源产业转型，增加利润增长点 [17] 为间接控股股东提供担保 担保情况概述 - 公司拟为国开行浙江省分行与间接控股股东卧龙控股的融资业务担保，额度不超3亿元，卧龙控股提供反担保；2月10日董事会、监事会通过议案，关联董事、监事回避表决，议案尚需股东大会审议；独立董事认为风险可控，不损害公司及股东利益 [30][31] 被担保人情况 - 卧龙控股成立于1984年9月25日，法定代表人陈嫣妮，注册资本80800万元，经营范围广泛；持有公司控股股东部分股权，为间接控股股东；本次披露拟担保金额3亿元，累计担保6亿元，无逾期担保 [32][33] 担保必要性和合理性 - 卧龙控股经营正常、偿债能力强，多年支持公司发展，公司为其担保利于互利发展；卧龙控股提供反担保，风险可控，不损害上市公司及中小股东利益 [33][34] 董事会意见 - 董事会认为公司为卧龙控股担保遵循公平自愿、互惠互利原则，利于双方发展；卧龙控股资产质量好、经营良好、偿债能力强且提供反担保，风险可控，不损害公司和中小股东利益 [34] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额11.59亿元（购房按揭担保除外），占2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的30.57%；对卧龙控股担保金额6亿元，占比15.82%，无逾期担保 [35] 2025年第一次临时股东大会通知 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [39][43] - 现场会议于2025年2月26日14点在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [39][40] 会议审议事项 - 审议议案已通过董事会、监事会审议，《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》与原议案合并提交；无特别决议议案；对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2；涉及关联股东回避表决的议案为议案1、议案2，关联股东包括卧龙控股等；无优先股股东参与表决的议案 [42][44] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [45] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和；可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交 [45][46][47] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员 [48][49][50] 会议登记方法 - 法人股东、个人股东、融资融券投资者出席会议的登记所需证明材料不同；登记时间为2025年2月24日至25日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00；登记地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号；可信函或邮件登记，需附证明材料复印件，出席带原件 [51][52][53] 其他事项 - 联系人吴慧铭，电话0575 - 89289212，电子邮箱wolong600173@wolong.com，传真0575 - 89289220；参加会议股东住宿费和交通费自理 [55]