公司注册 - 公司于2014年11月7日在开曼群岛注册成立[3] 提名委员会 - 提名委员会于2018年11月3日经董事会决议案成立[10] - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[13] - 每年至少举行一次会议，会议通知提前三天发出[13] - 会议法定人数为两名成员，决议案由列席成员多数票通过[15] - 至少每年检讨董事会架构、人数及多元性[16] - 就制定执行及非执行董事继任计划等向董事会提供建议[17] - 在联交所网站及公司通讯官网公开职权范围[19] 董事委任 - 委任董事担任执行董事或其他职务建议在董事会会议考虑[20] 多元化目标 - 达成董事会成员多元化可计量目标，考虑因素包括性别等[20] 会议纪录 - 完整会议纪录由正式委任秘书保存，可供董事查阅[20] - 详细记录考虑事项及决定，初稿及定稿会后合理时间发送成员[20] 汇报机制 - 提名委员会向董事会汇报决定及建议[20] 公司章程 - 委员会建议应符合公司章程规定，董事会大多数成员应为中国人[20]

股东大会决议 - 2025年6月26日股东周年大会所有决议案均100%赞成通过[3][4] - 赞成省览2024年度经审核综合财务报表等文件票数225,101,000股[3] - 重选董事、授权厘定董事酬金赞成票数225,101,000股[3] - 续聘核数师、授权厘定核数师酬金赞成票数225,101,000股[3] - 授予董事购回不超已发行股份10%授权赞成票数225,101,000股[4] - 授予董事发行不超已发行股份20%额外股份授权赞成票数225,101,000股[4] - 扩大授予董事发行额外股份授权加入购回股份总数赞成票数225,101,000股[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数1,770,343,350股，面值0.0000002美元[5] - Wanka Legend Limited持股13,793,606股，占0.78%，Wanka Alliance Limited持股20,582,044股，占1.16%，二者放弃投票[5] - 有权出席并投票的股份总数为1,735,967,700股[5]

会议安排 - 公司拟于2025年6月26日举行股东周年大会[3] - 为确定出席大会并投票资格，2025年6月23 - 26日暂停办理股份过户登记[15] - 代表委任表格及文件须于2025年6月24日上午10时前送达[15] 财务相关 - 需省览公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 人事及授权 - 拟重选陈寳国等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[5] - 公司董事获授权配发及发行股份总数不超已发行股份20%[8] - 公司获许购回已发行股份最高比例为10%[7] 投票规则 - 举手表决时股东或代表可投票情况[12] - 投票表决按所持缴足股份数投票[12] - 会议除特定情况以投票方式表决，结果将刊载[14]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月26日上午10时在北京举行股东周年大会[3][50] - 代表委任表格需在2025年6月24日上午10时前交回香港股份过户登记处[4][26][63] - 公司股东名册于2025年6月23日至26日暂停办理股份过户登记[24][63] - 未登记股份持有人须在2025年6月20日下午4时30分前办理登记手续[24][63] 股份发行与购回授权 - 发行授权可配发不超已发行股份总数20%的额外股份，最多354,068,670股[8][20][22] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，最多177,034,335股[10][18][22] - 发行及购回授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早发生的情况为止[22] 人员变动 - 陈宝国、金永生、余利民及孟谨聪将在股东周年大会退任并符合资格膺选连任[14] - 孟谨聪2025年5月7日订立服务协议任执行董事3年，后续可自动续期1年[38] 财务相关 - 股份每股面值为0.0000002美元[10] - 2024年6月至2025年5月，股份最高价格为0.720港元，最低价格为0.070港元[44] - 截至最后实际可行日期，高弟男实益拥有419,209,300股股份，占已发行股本约23.68%[47] 其他事项 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[17][51] - 购回股份资金可来自公司溢利、发行新股所得款项，符合规定可用股本支付[42]

公司信息 - 公司为萬咖壹聯有限公司，于开曼群岛注册成立，股票代号1762[1] 人员构成 - 执行董事包括高弟男先生、蒋宇女士、孟谨聪先生、于丁一先生[2] - 独立非执行董事包括陈宝国先生、金永生先生、余利民先生[2] 委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会[3] - 高弟男先生为提名委员会主席[3] - 陈宝国先生为审核委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 金永生先生为薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[3] - 余利民先生为审核、提名委员会成员[3] - 孟谨聪先生为薪酬委员会成员[3]

人员变动 - 聂鑫于2025年5月7日辞任公司执行董事及薪酬委员会成员[3] - 孟谨聪于2025年5月7日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员[4] 新董事信息 - 孟谨聪53岁，2022年5月加入集团，有超20年投资等领域经验[4] - 孟谨聪与公司签三年期合同，届满自动续一年[5] - 孟谨聪履职无薪酬，可获付现开支补偿[5] 董事会组成 - 公告日董事会由高弟男等4名执行董事和陈宝国等3名独董组成[7]

财报获取 - 公司2024年年报中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][5] - 无法接收邮件或访问网站可申请免费印刷本[2][5] 通讯接收 - 非登记持有人向中介提供邮箱可电子接收公司通讯[3][6] - 未提供有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][6] 信息查询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 公司信息 - 公司为万咖壹联有限公司，股份代号1762，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 可邮寄或电邮申请查阅或修改个人资料[8]

财报获取 - 公司2024年年报中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 无法接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本，费用全免[3][7] 股东通讯 - 股东有责任提供有效邮箱地址，否则只能接收印刷本[4][8][11] - 公司通讯含多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[6][8][11] 联系方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8] - 填妥表格可寄回或电邮至指定地址[11] 其他事项 - 公司股份代号为1762，于开曼群岛注册成立[11] - 股东可书面要求查阅及修改个人资料[11]

公司概况 - 报告为公司第七份ESG报告，应与2024年年报一并阅读[9][12] - 报告期截至2024年12月31日，涵盖北京、上海和广州子公司[20][26] 人员数据 - 截至2024年12月31日有343名雇员，100%驻中国，位于北京、上海和广州[59][60] - 2024年12月31日董事会性别多元化约14%，含6名男性董事及1名女性董事[64][65] - 公司中高级管理职位男性员工占56%，女性员工占44%[64][65] - 2024年员工中男性占52%，女性占48%；2023年男女各占50%[69] - 2024年30岁以下员工占1%，31 - 40岁占58%，41 - 50岁占38%，50岁以上占3%；2023年对应比例分别为1%、62%、33%、4%[70] - 2024年高级管理、中级管理、一般及技术员工、合约及临时员工分别为25、30、266、22人；2023年对应人数为30、42、198人[71] - 报告期内员工月流失率为2.0%[80][81] 运营数据 - 与140家经批准的合格供应商合作，报告期内新增11家合格供应商[101][102] - 截至2024年12月31日，有245个自有实体服务器位于互联网数据中心[108] - 报告期内，系统在服务用户方面维持100%的系统可靠度[111] - 持有94项向中国国家版权局注册的软件版权及140项向中国商标局注册的各类商标[131][135] 培训情况 - 报告期内集团组织29次各种主题培训课，为343名雇员提供2883小时培训[86][87] - 女性平均培训时长7.8小时，男性9.1小时[89] - 高级管理层平均培训时长32.5小时，一般及技术员工5.0小时，合约及临时员工3.6小时[91] 风险与机遇 - 转型风险包括温室气体排放定价提高、加强排放报告义务等，会增加运营成本[154] - 声誉风险包括客户喜好转变、持份者反馈负面，会导致收益减少等[156] - 实体风险包括极端天气和长期气候问题，会影响产能、增加成本等[156] - 资源效率机遇包括迁往高效楼宇、减少用水，可降低运营成本[159] - 能源机遇包括使用低排放能源、政策激励，可降低运营成本[159] - 产品及服务机遇包括研发新服务、顺应客户喜好，可增加需求[159] 目标达成情况 - 2025年碳排放目标为单位建筑面积温室气体排放量相比2020年减少10%，2023年中期目标已达成[162] - 2025年资源消耗目标为每100,000元收益的用纸量相比2020年减少10%，2023年中期目标已达成[162] ESG相关 - 公司建立了由董事会、ESG工作组和职能部门组成的ESG管理体系[22][28] - 截至2024年12月31日，风险管理报告未提及ESG风险[24][28] - 报告遵循重要议题、量化、平衡及一致性原则[14][17] - ESG策略主要范畴包括市场、专业操守、劳工和环境[38] 其他数据 - 2024年总耗电量为330,612千瓦时，较2023年的227,047千瓦时有所增加[193] - 2024年每建筑面积单位耗电量为63.47千瓦时/平方米，高于2023年的58.4千瓦时/平方米[193] - 2024年总耗纸量为2,826千克，较2023年的2,620千克有所上升[193] - 2024年纸张收集供循环再生总量为534千克，高于2023年的520千克[193] - 2024年每收益（人民币100,000元）净用纸量为0.108千克，高于2023年的0.100千克[193] - 2024年总耗水量为1,006立方米，低于2023年的1,036立方米[193] - 2024年每建筑面积单位耗水量为0.2立方米/平方米，低于2023年的0.3立方米/平方米[193] - 2024年范围2能源间接排放为179.6吨，较2023年的129.5吨有所增加[196] - 2024年总排放（范围1、2及3）为189.4吨，高于2023年的141.3吨[196]

公司荣誉与活动承办 - 公司子公司玩咖欢聚获得北京市朝阳区第三届“凤鸣计划”高成长企业[17] - 公司承办“2024年vivo营销聚光计划之游戏行业专场沙龙”[18] - 公司承办“2024硬核十周年暨黑石奖颁奖典礼”[21] - 公司承办“2024年快应用开发者大会”[26][27] - 公司承办“2024年金标联盟开发者沙龙”[28][29] - 公司子公司欢聚时代入选“北京民营企业文化产业百强”，排名第48[43] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“创新型”中小企业认证[46] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“专精特新”中小企业认证[49] - 公司获得华为“鲸鸿动能2025年精英服务商”认证[57] - 公司获得第八届博鳌企业论坛评选之“2024年度上市公司十大创新企业”[60] - 2024年公司获得第九届智通财经上市公司评选之「最佳TMT公司」[67] - 2024年12月公司承办小米商业营销「2024 MIMO JOIN × 玩咖欢聚之游戏行业沙龙」，子公司欢聚时代获小米颁发的「2024年度艾米奖」[71][73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益达人民币2,627.3百万元，同比增长25.2%；毛利为人民币234.0百万元，同比增长4.8%；经调整EBITDA为人民币68.0百万元，同比增长3.7%；经调整净利润为人民币33.6百万元，同比增长3.4%；总资产为人民币2,328.0百万元，同比增长18.0%；权益总额为人民币1,411.8百万元，同比增长0.5%[75][78] - 2024年总收益26.27271亿元，2023年为20.9822亿元[94][102] - 2024年销售成本23.93233亿元，2023年为18.74952亿元[94] - 2024年毛利2.34038亿元，2023年为2.23268亿元[94] - 2024年除税前溢利1.6412亿元，2023年为3.4612亿元[94] - 2024年年内溢利0.7592亿元，2023年为2.1996亿元[94] - 销售成本从2023年的187500万元增加27.6%至2024年的239320万元[115][119] - 毛利从2023年的22330万元增加4.8%至2024年的23400万元，毛利率从2023年的10.6%降至2024年的8.9%[116][120] - 其他收入及收益从2023年的1720万元减少至2024年的850万元[117][121] - 销售及分销开支从2023年的2580万元增加24.7%至2024年的3210万元[118][122] - 研发开支从2023年的8070万元增加15.2%至2024年的9290万元[123][129] - 2024年约150万元应收账款减值亏损拨回[124][130] - 2024年商誉减值准备约2600万元，相比2023年的240万元有所增加[125] - 2024年上海池乐相关商誉额外减值拨备约2600万元，2023年为240万元[131] - 2024年行政开支为5120万元，2023年为5040万元，基本保持平稳[132] - 2024年其他开支及亏损为990万元，较2023年的600万元增加，主要因外汇亏损[133] - 2024年以股份为基础的付款开支为零元，2023年为810万元[134] - 2024年财务成本为1460万元，较2023年的1000万元增加，因银行借款增加[136][141] - 2024年分占联营公司亏损约100万元，主要是万信车联股权投资亏损[137][142] - 2024年所得税开支为880万元，较2023年的1260万元减少，因中国附属公司应课税溢利减少[138][143] - 2024年年内溢利为760万元，较2023年的2200万元减少[139][144] - 2024年经调整EBITDA（未经审核）为6804.3万元，2023年为6562.6万元；2024年经调整净利润（未经审核）为3360.9万元，2023年为3250.6万元[151] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元，较2023年的5.349亿元增加，主要因银行借款融资活动[153][154] - 截至2024年12月31日，银行借款增至5.677亿元人民币，2023年12月31日为3.035亿元人民币[155][157] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元人民币，2023年12月31日为5.349亿元人民币[156] - 截至2024年12月31日，流动资产净额为13.13亿元人民币，2023年12月31日为12.317亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动资产为22.258亿元人民币，2023年12月31日为17.955亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动负债为9.129亿元人民币，2023年12月31日为5.639亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，股权总额为14.118亿元人民币，2023年12月31日为14.05亿元人民币[160][162] - 流动比率从2023年12月31日的3.2降至2024年12月31日的2.4[164][165][168] - 资产负债比率从2023年12月31日的28.8%增至2024年12月31日的39.4%[164][166][169] - 经调整净溢利率从2023年的1.5%降至2024年的1.3%[164][172][178] - 2024年和2023年资本开支分别为285.5万元人民币和43万元人民币[173][179] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司移动广告业务收益达人民币2,563.7百万元，同比增长28.3%[81][83] - 公司2024年移动广告服务收益从2023年的19.978亿元增加28.3%至25.637亿元[99][100] - 2024年移动广告收益25.6373亿元，占总收益97.6%；2023年为19.97751亿元，占总收益95.2%[102] - 2024年网络视频产品分发收益2.0108亿元，占总收益0.8%；2023年为5.6583亿元，占总收益2.7%[102] - 2024年游戏联运收益0.6529亿元，占总收益0.2%；2023年为0.4314亿元，占总收益0.2%[102] - 2024年其他收益3.6904亿元，占总收益1.4%；2023年为3.9572亿元，占总收益1.9%[102] - 移动游戏分发广告收益从2023年的197660万元增至2024年的247810万元，占总收益比例从98.9%降至96.7%；移动应用程序分发广告收益从2023年的2120万元增至2024年的8562万元，占总收益比例从1.1%升至3.3%[106] - 网络视频产品分发服务2024年收益2010万元，较2023年减少3650万元，降幅64.5%[109][112] - 游戏联运服务收益从2023年的430万元增加51.3%至2024年的650万元[111][113] 公司业务合作与发展 - 2024年公司持续深化与全球顶尖智能手机制造商合作，与华为鸿蒙系统生态以及苹果iOS生态系统合作取得重大突破[79][82] - 2024年快应用使用场景不断拓展，基于快应用的小游戏分发业务蓬勃发展，与华为合作拓展业务类型和范围，与苹果合作拓展业务版图至海外[80][82] - 2024年荣耀继续任命公司为游戏分发业务独家合作伙伴，公司持续深耕移动游戏分发业务[81][83] - 2024年公司携手硬核联盟等成员举办近百场行业研讨会和交流活动[84][88] - 新的一年公司将利用分发渠道优势，深耕安卓生态，拓展苹果iOS生态，深化与华为合作[85] - 新的一年公司将挖掘快应用潜力，关注AI大模型发展，加强技术创新和服务模式升级，维护联盟合作[86][87] 公司管理层信息 - 高弟男46岁，是公司创始人、执行董事及董事会主席，2014年3月至2022年12月任CEO，有20年科技行业经验[194][199] - 高弟男2008年6月至2014年3月任百度在线网络技术（北京）有限公司移动业务部业务总监[195][199] - 高弟男2008年7月获北京邮电大学工商管理硕士学位[196][199] - 聂鑫45岁，2020年8月27日被委任为执行董事，2019年3月加入公司任高级副总裁[196][199] - 聂鑫在企业营运及管理方面有超15年经验[196][199] - 聂鑫2009年9月至2012年9月任百度在线网络技术（北京）有限公司营运经理[197][199] - 聂鑫2013年11月至2019年3月任苏州美生元信息科技有限公司战略投资部总经理[197][199] - 聂鑫2006年5月获中央广播电视大学专科学位[200]