香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 WANKA ONLINE INC. 萬 咖 壹 聯 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1762） 於2025年6月26日舉行之股東週年大會投票表決結果 茲提述萬咖壹聯有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十八日的通函（「通函」）。除另 有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 在本公司於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期 為二零二五年五月二十八日的股東週年大會通告內建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之 股東正式通過，股數投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(概約%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之 | 225,101,000 | 0 | | | 經審核綜合財務報表、董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WANKA ONLINE INC. 萬 咖 壹 聯 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1762） 股東週年大會通告 茲通告萬咖壹聯有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十六日（星期 四）上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區酒仙橋路10號恆通國際商務園B22座4樓 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列事項： 普通決議案 「動議： (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有 關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、 規則及規例於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司 證券上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之 任何其他證券交易所購回其自身股份； 僅供識別 – 1 – * 1. 省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下萬咖壹聯有限公司*股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買家或承讓人，或經 手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WANKA ONLINE INC. 萬 咖 壹 聯 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1762） 建議 重選退任董事、一般授權以 購回股份及發行股份、 續聘獨立核數師 以及 股東週年大會通告 萬咖壹聯有限公司*謹訂於二零二五年六月二十六日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區酒仙橋路10號 恆通國際商務園B22座4樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第15至19頁，隨附股東週年大會所用代表委 任 表 格 。 該 代 表 委 任 表 格 ...

董事會 執行董事 WANKA ONLINE INC. 萬咖壹聯有限 公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1762） 董事名單與其角色和職能 Wanka Online Inc.（萬咖壹聯有限公司*）董事會（「董事會」）成員載列如下： 附註： C 相關董事會委員會的主席 M 相關董事會委員會的成員 香港，2025年5月7日 * 僅供識別 高弟男先生（主席） 蔣宇女士 孟謹聰先生 于丁一先生 獨立非執行董事 陳寶國先生 金永生先生 余利民先生 – 1 – 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成： | | 董事會委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 高弟男先生 | | | C | | 蔣宇女士 | | | | | 孟謹聰先生 | | M | | | 于丁一先生 | | | | | 陳寶國先生 | C | M | | | 金永生先生 | M | C | M | | 余利民先生 | M | | M | – 2 – ...

人员变动 - 聂鑫于2025年5月7日辞任公司执行董事及薪酬委员会成员[3] - 孟谨聪于2025年5月7日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员[4] 新董事信息 - 孟谨聪53岁，2022年5月加入集团，有超20年投资等领域经验[4] - 孟谨聪与公司签三年期合同，届满自动续一年[5] - 孟谨聪履职无薪酬，可获付现开支补偿[5] 董事会组成 - 公告日董事会由高弟男等4名执行董事和陈宝国等3名独董组成[7]

财报获取 - 公司2024年年报中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][5] - 无法接收邮件或访问网站可申请免费印刷本[2][5] 通讯接收 - 非登记持有人向中介提供邮箱可电子接收公司通讯[3][6] - 未提供有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][6] 信息查询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 公司信息 - 公司为万咖壹联有限公司，股份代号1762，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 可邮寄或电邮申请查阅或修改个人资料[8]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) WANKA ONLINE INC. 萬 咖 壹 聯 有 限 公 司* Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). Yours faithfully, Wanka Online Inc. Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its secu ...

Contents 目 錄 The Group followed the reporting principles, namely materiality, quantitative, balance and consistency, in preparation of this report. 概覽 | About the Group | | | --- | --- | | 有關本集團 | 2 | | About the Report | | | 有關本報告 | 3 | | Our ESG Policy | | | 我們的環境、社會及管治政策 | 6 | | Stakeholder Engagement | | | 持份者的參與 | 7 | | Mapping ESG Initiatives with SDG | | | 按可持續發展目標制定環境、社會及管治措施 | 10 | | Our People | | | 我們的員工 | 12 | | Supply Chain Management | | | 供應鏈管理 | 19 | | Services | | | 服務 | 20 | | Anti-Corrupt ...

公司荣誉与活动承办 - 公司子公司玩咖欢聚获得北京市朝阳区第三届“凤鸣计划”高成长企业[17] - 公司承办“2024年vivo营销聚光计划之游戏行业专场沙龙”[18] - 公司承办“2024硬核十周年暨黑石奖颁奖典礼”[21] - 公司承办“2024年快应用开发者大会”[26][27] - 公司承办“2024年金标联盟开发者沙龙”[28][29] - 公司子公司欢聚时代入选“北京民营企业文化产业百强”，排名第48[43] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“创新型”中小企业认证[46] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“专精特新”中小企业认证[49] - 公司获得华为“鲸鸿动能2025年精英服务商”认证[57] - 公司获得第八届博鳌企业论坛评选之“2024年度上市公司十大创新企业”[60] - 2024年公司获得第九届智通财经上市公司评选之「最佳TMT公司」[67] - 2024年12月公司承办小米商业营销「2024 MIMO JOIN × 玩咖欢聚之游戏行业沙龙」，子公司欢聚时代获小米颁发的「2024年度艾米奖」[71][73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益达人民币2,627.3百万元，同比增长25.2%；毛利为人民币234.0百万元，同比增长4.8%；经调整EBITDA为人民币68.0百万元，同比增长3.7%；经调整净利润为人民币33.6百万元，同比增长3.4%；总资产为人民币2,328.0百万元，同比增长18.0%；权益总额为人民币1,411.8百万元，同比增长0.5%[75][78] - 2024年总收益26.27271亿元，2023年为20.9822亿元[94][102] - 2024年销售成本23.93233亿元，2023年为18.74952亿元[94] - 2024年毛利2.34038亿元，2023年为2.23268亿元[94] - 2024年除税前溢利1.6412亿元，2023年为3.4612亿元[94] - 2024年年内溢利0.7592亿元，2023年为2.1996亿元[94] - 销售成本从2023年的187500万元增加27.6%至2024年的239320万元[115][119] - 毛利从2023年的22330万元增加4.8%至2024年的23400万元，毛利率从2023年的10.6%降至2024年的8.9%[116][120] - 其他收入及收益从2023年的1720万元减少至2024年的850万元[117][121] - 销售及分销开支从2023年的2580万元增加24.7%至2024年的3210万元[118][122] - 研发开支从2023年的8070万元增加15.2%至2024年的9290万元[123][129] - 2024年约150万元应收账款减值亏损拨回[124][130] - 2024年商誉减值准备约2600万元，相比2023年的240万元有所增加[125] - 2024年上海池乐相关商誉额外减值拨备约2600万元，2023年为240万元[131] - 2024年行政开支为5120万元，2023年为5040万元，基本保持平稳[132] - 2024年其他开支及亏损为990万元，较2023年的600万元增加，主要因外汇亏损[133] - 2024年以股份为基础的付款开支为零元，2023年为810万元[134] - 2024年财务成本为1460万元，较2023年的1000万元增加，因银行借款增加[136][141] - 2024年分占联营公司亏损约100万元，主要是万信车联股权投资亏损[137][142] - 2024年所得税开支为880万元，较2023年的1260万元减少，因中国附属公司应课税溢利减少[138][143] - 2024年年内溢利为760万元，较2023年的2200万元减少[139][144] - 2024年经调整EBITDA（未经审核）为6804.3万元，2023年为6562.6万元；2024年经调整净利润（未经审核）为3360.9万元，2023年为3250.6万元[151] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元，较2023年的5.349亿元增加，主要因银行借款融资活动[153][154] - 截至2024年12月31日，银行借款增至5.677亿元人民币，2023年12月31日为3.035亿元人民币[155][157] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元人民币，2023年12月31日为5.349亿元人民币[156] - 截至2024年12月31日，流动资产净额为13.13亿元人民币，2023年12月31日为12.317亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动资产为22.258亿元人民币，2023年12月31日为17.955亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动负债为9.129亿元人民币，2023年12月31日为5.639亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，股权总额为14.118亿元人民币，2023年12月31日为14.05亿元人民币[160][162] - 流动比率从2023年12月31日的3.2降至2024年12月31日的2.4[164][165][168] - 资产负债比率从2023年12月31日的28.8%增至2024年12月31日的39.4%[164][166][169] - 经调整净溢利率从2023年的1.5%降至2024年的1.3%[164][172][178] - 2024年和2023年资本开支分别为285.5万元人民币和43万元人民币[173][179] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司移动广告业务收益达人民币2,563.7百万元，同比增长28.3%[81][83] - 公司2024年移动广告服务收益从2023年的19.978亿元增加28.3%至25.637亿元[99][100] - 2024年移动广告收益25.6373亿元，占总收益97.6%；2023年为19.97751亿元，占总收益95.2%[102] - 2024年网络视频产品分发收益2.0108亿元，占总收益0.8%；2023年为5.6583亿元，占总收益2.7%[102] - 2024年游戏联运收益0.6529亿元，占总收益0.2%；2023年为0.4314亿元，占总收益0.2%[102] - 2024年其他收益3.6904亿元，占总收益1.4%；2023年为3.9572亿元，占总收益1.9%[102] - 移动游戏分发广告收益从2023年的197660万元增至2024年的247810万元，占总收益比例从98.9%降至96.7%；移动应用程序分发广告收益从2023年的2120万元增至2024年的8562万元，占总收益比例从1.1%升至3.3%[106] - 网络视频产品分发服务2024年收益2010万元，较2023年减少3650万元，降幅64.5%[109][112] - 游戏联运服务收益从2023年的430万元增加51.3%至2024年的650万元[111][113] 公司业务合作与发展 - 2024年公司持续深化与全球顶尖智能手机制造商合作，与华为鸿蒙系统生态以及苹果iOS生态系统合作取得重大突破[79][82] - 2024年快应用使用场景不断拓展，基于快应用的小游戏分发业务蓬勃发展，与华为合作拓展业务类型和范围，与苹果合作拓展业务版图至海外[80][82] - 2024年荣耀继续任命公司为游戏分发业务独家合作伙伴，公司持续深耕移动游戏分发业务[81][83] - 2024年公司携手硬核联盟等成员举办近百场行业研讨会和交流活动[84][88] - 新的一年公司将利用分发渠道优势，深耕安卓生态，拓展苹果iOS生态，深化与华为合作[85] - 新的一年公司将挖掘快应用潜力，关注AI大模型发展，加强技术创新和服务模式升级，维护联盟合作[86][87] 公司管理层信息 - 高弟男46岁，是公司创始人、执行董事及董事会主席，2014年3月至2022年12月任CEO，有20年科技行业经验[194][199] - 高弟男2008年6月至2014年3月任百度在线网络技术（北京）有限公司移动业务部业务总监[195][199] - 高弟男2008年7月获北京邮电大学工商管理硕士学位[196][199] - 聂鑫45岁，2020年8月27日被委任为执行董事，2019年3月加入公司任高级副总裁[196][199] - 聂鑫在企业营运及管理方面有超15年经验[196][199] - 聂鑫2009年9月至2012年9月任百度在线网络技术（北京）有限公司营运经理[197][199] - 聂鑫2013年11月至2019年3月任苏州美生元信息科技有限公司战略投资部总经理[197][199] - 聂鑫2006年5月获中央广播电视大学专科学位[200]

文章核心观点 - 万咖壹联2024年度营收显著增长，核心业务指标强劲，未来将聚焦提升核心竞争力把握市场机遇为股东创造价值 [1][2] 公司业绩情况 - 万咖壹联2024年度营收26.27亿元，较上年同期20.98亿元大幅攀升25.2% [1] 业务增长原因 - 公司深化与安卓系统手机厂商合作，拓展iOS生态全球业务、荣耀游戏独家代理及华为“惊鸿动能”等业务 [1] - 公司持续深耕移动游戏分发业务，是唯一与六大顶级智能手机制造商深度合作的公司 [1] 技术应用成果 - 万咖壹联凭借丰富经验、大量资料及技术运算更新，加强AI精准营销应用，提升投放效果 [1] 行业机遇 - 火山引擎、Deep Seek等大模型出现、华为鸿蒙系统发展、AI与快应用融合，在多领域潜力大，为公司带来机遇 [2] - 人工智能发展使该领域投资潜力和市场需求增加，或推动公司业绩增长 [2] 公司未来规划 - 公司未来将聚焦核心竞争力提升，积极把握市场机遇，为股东创造更大价值回报 [2]