注册资本:山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 (其中含500万美元),其中,山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元(含 350万美元),出资占比 70%;山东黄金矿业股 份有限公司货币实缴出资9亿元(含150万美元),出资占 比 30%。 注册地址:山东省济南市历城区经十路 2503 号副楼 1 层。 山东黄金矿业股份有限公司对 山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求,山东黄金矿业股份有限公司(以 下简称"本公司")通过查验山东黄金集团财务有限公司的 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料,并审阅该公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表在内的定期财务报告等 相关资料,对山东黄金集团财务有限公司(以下简称"山东 黄金财务公司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 具体情况报告如下: 一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013年7月8日经中国银行业监 督管理委员会(现为中国银行保险监督管理委员会,下同) 批准设立,2013年7月17日经山东省工商行政管理局登记 注册正式成立,是隶属于山东黄金集团有限公司(以 ...

董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号-公告格式》的相关规定,现将山东黄金矿业股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、A股募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准,在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资 控股有限公司(以下简称"山东省国投")、前海开源基金管理有限公司(以下 简称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司(以下简称"山金金控"）、 烟台市金茂矿业有限公司(以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股 计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-082 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号-公告格式》的相关规定，现将山东黄金矿业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、A股募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-081 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议于2023年8月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年8月29日在济南市历 城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实 际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》 公司2023年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券 交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务 报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，详见上海证券交 易所网 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-079 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2023 年 9 月 5 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二) 至 9 月 4 日(星期一) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hj600547@163.com 进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称 "业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日披 露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-078 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十二日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | 目 | 录 | | --- | --- | | 股东大会须知 3 | | | 股东大会议程 5 | | | 关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议 | | | 案 7 | | | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 36 | | | 关于本次公开发行公司债券方案的议案 39 | | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相 | | | 关事宜的议案 43 | | 2 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的， ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-075 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以通 讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产并签订相关转让合同的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团 有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（临2023-076号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

鹏信资估报字[2023]第 198 号 (共3册,第1册) 评估基准日:2023年01月31日 资产评估报告日: 2023年08月21日 nes in 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东黄金金创集团有限公司 拟转让所持有的 烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区 部分资产及负债市场价值 根据《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42 号)的有关规定,本国有资产评估报告 共分 3 册 装订,包括资产评估报告(第 1册)、评估说明(第2册)和评估明细表(第3册)。 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 ...

山东黄金金创集团有限公司 烟台市蓬莱区大柳行金矿 燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） SHANDONG JIANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东黄金金创集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东黄金金创集团有限公司（以下简称"金创集团"）烟台市蓬 莱区大柳行金矿燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区（以下简称"燕山、磁山、土屋 矿区"） 按照后附的模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表， 包括 2023 年 1 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的模拟资产负债表，2023 年 1 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的 模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和 后附模拟财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了燕山、磁山、土 ...