要约相关 - 要约于2026年1月8日下午4时截止且未修订或延长[4] - 自2025年11月19日至公告日，要约人在二级市场收购39,050,000股股份，代价26,554,000港元[5] - 截至2026年1月8日下午4时，要约人接获9份有效接纳，涉及121,151,339股股份，占已发行股本约10.92%[6] - 要约截止后，要约人等合共拥有511,096,339股股份权益，占已发行股本约46.07%[6] - 要约总代价为82,382,910.52港元[7] - 就要约接获有效接纳寄发汇款最迟日期为2026年1月19日[8] 股权变动 - 收购完成后，要约人及其一致行动人合共拥有350,895,000股股份，占已发行股本约31.63%[9] - 经计及相关股份，要约人等合共拥有511,096,339股股份权益，占已发行股本约46.07%[9] - 要约期开始前，要约人及其一致行动人合共拥有650,895,000股股份权益，占已发行股本约58.67%[10] - 紧接收购事项前Blueberry Worldwide持股330,695,000股，占比29.81%[11] - 紧接收购事项后要约人持股20,000,000股，占比1.80%[11] - 紧接2025年12月18日前要约人持股56,050,000股，占比5.05%[11] - 本联合公告日期要约人持股180,201,339股，占比16.24%[11] - 本联合公告日期新浪持股300,000,000股，占比27.04%[11] - 本联合公告日期要约人及其一致行动人士持股811,096,339股，占比73.11%[11] - 本联合公告日期公众股东持股230,757,423股，占比20.80%[11] 其他事项 - 新浪于2026年1月6日提交申请推翻与要约人集团一致行动的推定，截至公告日执人员未作裁决[3] - 本联合公告日期公司市值低于10亿港元，公众持股量未达25%最低要求[13] - 公司已向联交所申请暂时豁免严格遵守上市规则第13.32B条规定[13] - 公司将在联合公告日期起15个营业日内就恢复公众持股量另行公告[13] - 要约人唯一董事为洪女士[17] - 要约人唯一董事及傅先生对联合公告所载资料（有关集团资料除外）准确性共同及个别承担全部责任[17]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额30万美元，股份30亿股，每股面值0.0001美元，本月无增减[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）、库存股份、已发行股份总数均为11.0939亿股，本月无增减[2]

股份交易 - 2025年12月19日Truesense Trading Limited买入1500000股[2] - 买入股份每股价格为0.68美元[2] 交易后情况 - Truesense Trading Limited交易后股份数额为389945000股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为35.1500%[2] 其他信息 - Truesense Trading Limited最终由洪燕拥有[3]

股权交易 - 2025年12月18日Truesense Trading Limited买入150万股天鸽互动股份[2] - 每股价格为0.68美元[2] 股权情况 - 交易后天鸽互动股份数额为388,445,000股[2] - Truesense Trading Limited交易后股份占比为35.0140%[2] 公司信息 - Truesense Trading Limited是要约人，最终由洪燕拥有[2][3]

股份交易 - 2025年12月17日天鸽互动有强制全面要约股份交易披露[1] - Truesense Trading Limited于当日买入764,000股天鸽互动股份[2] - 每股价格为0.6800美元[2] 交易后情况 - 交易后天鸽互动股份数额为386,945,000股[2] - 占该类别证券百分比为34.8800%[2] 要约人信息 - Truesense Trading Limited是要约人，最终由洪燕拥有[2][3]

要约时间安排 - 综合文件及接纳表格于2025年12月18日寄发独立股东[4] - 要约于2025年12月18日起可供接纳，2026年1月8日下午四时正截止[6][7][8] - 要约结果公告2026年1月8日下午七时正前刊出[6][8] - 就要约接获有效接纳寄发应付款项汇款最后日期为2026年1月19日[8] 恶劣天气应对 - 中午十二时正前生效但之后不再生效，关键最后期限仍为同一营业日[11] - 中午十二时正及之后生效，关键最后期限重订为无警告或情况生效的下一个营业日或执行人员批准的其他日期[11] 其他要点 - 独立股东决定是否接纳要约前需审慎细阅综合文件及接纳表格[10] - 独立股东及潜在投资者买卖公司证券时应审慎行事[10] 人员信息 - 截至联合公告日期，执行董事为傅政军、麦世恩、赵伟文；非执行董事为曹菲；独立非执行董事为谢铭麟、王明春、林益文[12] - 要约人唯一董事为洪女士[13] - 要约人唯一董事及傅先生对联合公告所载资料（有关集团资料除外）准确性共同及个别承担全部责任[13]

要约收购信息 - 天鸽互动已发行股本每股普通股面值0.0001美元[4] - 要约收购每股现金代价0.68港元[4] - 阿仕特朗资本代表要约人以每股0.68港元现金收购股份[18] 时间要求 - 接纳要约股份转让表格须于2026年1月8日下午4时前送达过户登记处[10] 过户登记 - 过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[18] 现金支付与文件处理 - 接纳完成有效后7个营业日内寄出现金代价支票[21] - 接纳无效将股票等文件寄回指定人士及地址[21] 公司保证 - 公司保证为登记股东，有出售转让股份权利等[21] 个人资料 - 接纳要约需提供个人资料，用途包括处理申请等[23][34][36] - 个人资料可能向相关方披露、获取或转交[35][37]

要约时间安排 - 要约开始日期为2025年12月18日[13] - 接纳要约最后时间为2026年1月8日下午四时正[14] - 截止日期为2026年1月8日[14] - 刊登要约结果公告时间为2026年1月8日下午七时正前[13] - 寄发应付款项汇款最后日期为2026年1月19日[14] 股份收购情况 - 2025年10月28日要约人收购2000万股股份，占比1.80%，总代价1359.787万港元[27] - 2025年11月19日至12月15日要约人收购3528.6万股股份，总代价2399.448万港元[22] - 收购事项后要约人及其一致行动人士持股3.50895亿股，占比31.63%[30] - 最后实际可行日期要约人及其一致行动人士持股6.86181亿股，占比61.85%[30] 要约价格及价值 - 要约价为每股0.68港元，较相关平均收市价溢价约2.10%，较资产净值折让约68.26%-69.03%[32][40] - 公司全部已发行股本价值约7.5439亿港元，要约涉及7.23209162亿股，要约价值约4.9178亿港元[42] 业绩情况 - 2023 - 2025年6月30日收益分别为67621千元、10160千元、32425千元人民币[80] - 2023 - 2025年6月30日除所得税前溢利/（亏损）分别为 - 123778千元、26177千元、 - 30682千元人民币[80] - 2023 - 2025年6月30日期内溢利/（亏损）分别为 - 135052千元、19916千元、 - 24647千元人民币[80] - 2025年上半年收益约3240万元，较2024年上半年增加约511.3%[130] - 2025年上半年毛利约1090万元，较2024年上半年增加约165.9%[131] 用户数据 - 截至2024年12月直播用户数达8.33亿，较2023年增长1737万[144] - 2023 - 2024年各类应用程式用户规模与使用率增幅分别为0.3%及2.1%[144] 未来展望 - 要约人拟于要约结束后公司继续于联交所上市，不强制收购股份[64] - 要约人将检讨集团业务和财务状况并制定计划策略[63] 财务审计 - 核数师对2023年及2024年财务报表发附带保留意见审计报告[93] - 公司认为核数师保留意见对要约及公司无重大影响[94] 其他 - 独立董事委员会认为要约对独立股东公平合理，建议独立股东接纳要约[108] - 红日资本有限公司被委任为独立财务顾问[105]

市场交易情况 - 2025年12月11日Truesense Trading Limited买入天鸽互动500,000股股份[2] - 每股价格为0.68美元[2] 股权结构 - 交易后天鸽互动股份数额为386,181,000[2] - Truesense Trading Limited交易后持股占比34.8100%[2] 主体信息 - Truesense Trading Limited是要约人，最终由洪燕拥有[2][3]

交易信息 - 2025年12月10日进行强制全面要约[1] - Truesense Trading Limited买入天鸽互动股份486,000股，每股0.68美元[2] 股权情况 - 交易后天鸽互动股份数额为385,681,000股[2] - Truesense Trading Limited持股占比34.77%，是要约人[2] 其他 - 交易为本身帐户进行，最终由洪燕拥有[3]