2023 年，本行董事会审计委员会严格按照《银行保险机构公司 治理准则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等外部监管相关规定以及本行《董 事会审计委员会工作细则》，在加强财务报告监督、促进内部控制完 善、提高内外部审计质效等方面，勤勉尽责地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年初，本公司第八届董事会审计委员会成员5名，主席为刘 宁宇，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。2023年8月14日， 第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于调整董事会专门委员会 主席及成员的议案》，调整后的第八届董事会审计委员会成员为5名， 主席为温秋菊，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。 董事会审计委员会 2023 年履职报告 2 | 算报告》的议案； | 3.关于《中国民生银行 | 2023 | 年度财务预 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 算报告》的议案； | 4.关于中国民生银行 | 2022 | 年资本构成 ...

（一）工作履历及专业背景 中国民生银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曲新久） 2023 年度，本人作为中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》、香 港联交所《企业管治守则》等境内外法律法规以及《中国民生银 行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国民生 银行股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定，遵循高标准 的职业道德准则，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了民生银行整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曲新久，1964 年出生，民生银行独立非执行董事，董 事会提名委员会主席，审计委员会和关联交易控制委员会委员。 本人现任中国政法大学教授、北京法大律师事务所兼职律师。曾 任中国政法大学刑事司法学院院长、副院长、刑事司法学院刑法 研究所所长。曾兼任中华人民共和国最高人民检察院侦查监督厅 副厅长、北京市丰台区人民检察院副检察长、北京大地律师事务 所兼职律师。本人于 2001 年获得中 ...

中国民生银行股份有限公司 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-015 重要内容提示： 民生播客厅：https://hzbpc.yundzh.com/#/msyh/livePcRoom/23515 会畅通讯直播平台：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l8620ram 或扫描以下二维码观看直播： 为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2023 年度业绩和经营情况，本 行拟于 2024 年 3 月 29 日 10:00 召开业绩交流会，就投资者普遍关心的问题进行交 流。 民生播客厅微信端 民生播客厅手机银行 APP 端 会畅通讯微信端 关于召开 2023 年度业绩交流会的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本行参加人员 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）10:00 - 11:30 会议召开方式：网络直播 网络直播地址： 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強 先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生、楊曉靈先生及趙鵬先 生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程 鳳朝先生及劉寒星先生。 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月 28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬 公司截至2023年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發末期股息（如有） 之建議。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2024年3月18日 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 董事會會議召開日期 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-014 中国民生银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行刘寒星任职资格的批复》（金复〔2024〕113 号）， 核准刘寒星先生担任本行独立董事的任职资格。 独立董事解植春先生在本行任期已满六年，不再继续履职。本行董事会对解植春 先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在带领风险管理委员会履职、推动完善公司 治理、持续推进董事会依法合规运行等方面给予董事会宝贵意见，表示衷心感谢。 根据第八届董事会第四次临时会议《关于调整本行第八届董事会专门委员会主席 及成员的决议》，刘寒星先生任风险管理委员会主席，并担任提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员和审计委员会委员。刘寒星先生的简历请见本行于 2023 年 2 月 22 日刊载于 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-006 中国民生银行股份有限公司 关于副董事长、行长辞职的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会收到郑万春先生的辞职函。 因到龄退休，郑万春先生申请辞去本行副董事长、执行董事、行长及董事会战略发 展与消费者权益保护委员会委员、风险管理委员会委员等职务，自 2024 年 3 月 12 日起生效。 郑万春先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无任 何与辞职有关或其他事项需要通知股东及债权人。 郑万春先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真贯彻落实国家经济金融政策， 有效执行董事会各项决策部署，统筹领导全行经营管理工作，积极推动业务转型发 展，强化内控合规管理，有效提升了全行经营管理能力和水平。董事会对郑万春先 生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！ 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1 ...

三、同意聘任王晓永先生为本行行长。 独立董事：解植春 曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 程凤朝 2024 年 3 月 12 日 中国民生银行股份有限公司独立董事 关于聘任行长的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人 民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保险机构公 司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司独立董事管理 办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（简称"本行"） 第八届董事会独立董事，基于客观、公正、独立判断，就聘任王 晓永先生为本行行长发表独立意见如下： 一、本次关于聘任王晓永先生为本行行长的提名、审议、表 决程序符合《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、经审核王晓永先生简历，不存在《公司法》《商业银行 法》等规定不得担任行长的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监会确定为证券 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需的相关知识、 经验及能力。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-008 中国民生银行股份有限公司 关于执行董事、副行长辞职的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会收到袁桂军先生的辞职函。 因到龄退休，袁桂军先生申请辞去本行执行董事、副行长及董事会风险管理委员会 委员、关联交易控制委员会委员等职务，自 2024 年 3 月 12 日起生效。 袁桂军先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无任 何与辞职有关或其他事项需要通知股东及债权人。 袁桂军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真执行董事会决策部署，全面 提升不良及问题资产清收处置质效，有效化解存量风险，推进健全风险管理体系， 优化完善内控合规管理机制。董事会对袁桂军先生在任职期间所做贡献致以衷心感 谢！ 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1 ...

中国民生银行股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本 行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事 会按照本行章程设立的专门工作机构，对董事会负责，为董事会 决策提供专业意见或经董事会授权就专业事项进行决策。 第三条 委员会成员由董事组成，应当具备与委员会职责相 适应的专业知识或工作经验，人数不得少于三人，且独立董事占 多数，并由独立董事担任主席。委员会成员组成和变更经董事长 提名，由董事会决定。 第四条 委员会成员任期与董事任期一致，任期届满，可以 连选连任。任职期间如有成员不再担任本行董事职务，自动失去 委员会成员资格。如因缺额导致成员人数少于三人，董事会应当 尽快根据本细则第三条补足成员人数。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会 1 秘书及秘书机构协助委员会履职及运行。 第二章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 12 日第八届董事会第四十 ...

王玉贵先生确认，其与本行董事会、监事会无任何不同意见，亦无就其辞职 需告知本行股东及债权人的任何事项。 本行监事会对王玉贵先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！ 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-009 中国民生银行股份有限公司 关于监事辞职的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会收到外部监事王玉 贵先生的辞职函。因任职累计满六年，王玉贵先生申请辞去本行外部监事及监事 会专门委员会委员相关职务，自 2024 年 3 月 12 日起正式生效。 ...