公司人事任命 - 吴秋云先生获委任为执行董事，于临时股东大会结束时生效 [1] - 吴秋云先生同时获委任为董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 隆小康先生于2025年10月21日职工代表大会上当选职工代表董事，并继续担任执行董事至第二届董事会任期届满 [1]

公司人事变动 - 吴秋云获委任为荣万家执行董事 [1] - 委任于公司临时股东大会结束时生效 [1]

公司信息 - 公司为荣万家生活服务股份有限公司，股份代号2146[1] 董事会成员 - 执行董事有吴秋云（董事长）等，非执行董事有张文革等，独董有金文辉等[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 吴秋云任提名委员会主席、审核委员会成员[2] - 多人在各委员会任职[2]

审计委员会组成与会议 - 每年最少举行两次会议[3] - 须由最少三名非执行董事组成，过半为独立非执行董事，最少一名具专业资格[4] - 会议通知最少提前14天作出，除非全体成员一致豁免[7] - 处理事务法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] - 决议案在会议上作出，须以出席会议过半数成员通过[7] - 与公司核数师每年最少举行两次无执行董事出席的会议[7] - 主席或另一名独立非执行董事成员须出席公司股东周年大会[6] 审计委员会职责 - 主要负责向外聘核数师委任等事项向董事会提供建议[9] - 监察公司财务报表及报告的完整性[9] - 提交报告前审阅会计政策更改等多项事项[9] - 成员与董事会及高级管理人员联络，每年至少与外聘核数师开会两次[10] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[10] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统确保有效运行[10] - 确保内部和外聘核数师工作协调，检讨及监察其成效[10] - 检讨集团财务及会计政策及实务[10] - 检查外聘核数师给管理层的《审核情况说明函件》及管理层响应[10] - 确保董事会及时响应外聘核数师在函件中提出的事宜[10] - 担任公司与外聘核数师之间主要代表，监察两者关系[10] 审计委员会其他规定 - 每次会议后向董事会报告[12] - 获董事会授权可查阅公司一切账目、账册及记录[16]

公司基本信息 - 公司于2000年11月2日注册登记，2020年4月6日整体变更为股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为91131001601143496M，发起人为荣盛房地产发展股份有限公司、河北中鸿凯盛投资股份有限公司[6] - 注册中文全称为荣万家生活服务股份有限公司，英文全称为Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.[7] - 住所为河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号办公楼[7] 股权结构 - 整体变更成股份有限公司时发行普通股总数为25,826.70万股，荣盛房地产持股91.20%，河北中鸿凯盛持股8.80%[22] - 首次公开发行境外上市股份前，公司股份总数为28,200.00万股[23] - 完成首次公开发行境外上市股份后，公司普通股为37,600万股，H股股东持有9,400万股[23] - 公司注册资本为人民币37,600万元[24] 股份相关规定 - 公司股份采取记名股票形式，每股面值人民币一元[20] - 公司可向境内外投资人发行股票，在同一境外市场发行证券需向中国证监会备案[21] - 公司在香港联交所上市的境外上市股份简称H股，以人民币标明面值，以港币认购和交易[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[38] - 公司董事及高管任职等期间有股份转让限制[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[58] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[58] - 审议特定重大事项需股东会决定，特别决议需2/3以上通过[58][92] - 关联交易事项表决有特殊规定[93] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[121] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[125] - 董事会作出决议，部分须三分之二以上董事表决同意，其余应由半数以上董事表决同意[123] 财务相关 - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表按中国会计准则及法规编制[149] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[151] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[151] - 公司可现金或股票形式分配股利[155] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[8] - 公司章程经公司股东会的特别决议审议通过之日起生效，生效后原章程自动失效[11] - 公司坚持党的全面领导，设立基层党组织开展活动[187]

股权结构 - 已发行股份总数为376,000,000股，含282,000,000股内资股及94,000,000股H股[3][4] - 出席临时股东大会股东持股282,040,000股，占已发行股份约75.01%[5] 决议通过 - 委任吴秋云为执行董事决议获282,040,000票赞成，占比100%[6] - 修订章程、取消监事会决议获282,040,000票赞成，占比100%[6] 公司治理变更 - 公司章程修订自临时股东大会结束生效[8] - 公司不再设监事和监事会，审计委员会行使监事会职权[8] - 所有监事不再担任监事，自临时股东大会结束生效[9] 人员任命 - 吴秋云任执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[10] - 隆小康当选职工代表董事，任期至第二届董事会期满[11]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额3.76亿元人民币[1] - 截至2025年9月底，H股法定/注册股本9400万元人民币[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股本2.82亿元人民币[1] 股份情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份9400万股[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份2.82亿股[2] - 2025年9月，公司各类股份数目无增减[1][2]

股东大会信息 - 荣万家临时股东大会2025年10月21日上午十时于廊坊荣盛发展大厦举行[1] - 代表委任表格须于2025年10月20日前送达指定地点[2] 决议案内容 - 普通决议案审议批准委任吴秋云为执行董事[2] - 特别决议案审议批准修订章程、取消监事会等事宜[2] 投票规则 - 股东一股一票，弃权计入投票数，联名股东首位有投票权[2] - 填妥表格后股东仍可出席大会投票[2]

会议信息 - 荣万家临时股东大会于2025年10月21日上午十时举行[3] - 普通决议案为审议委任吴秋云为执行董事[4] - 特别决议案为审议修订章程、取消监事会等[6] 相关安排 - 决议案以投票表决，结果登载网站[8] - 10月16 - 21日暂停股份过户登记[8] - 未登记H股持有人10月15日下午四时半前办手续[8]

临时股东大会相关 - 临时股东大会将于2025年10月21日上午十时正举行[3][8] - 拟委任代表出席需在2025年10月20日上午十时正前交回表格，H股股东交香港H股股份过户登记处，内资股股东交中国总部[23] - 2025年10月16日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在2025年10月15日下午4:30前提交过户文件[25] 公司架构及人员 - 公司建议修订公司章程及取消监事会，需临时股东大会特别决议批准[3][12][19] - 公司建议委任吴秋云先生为执行董事，薪酬每年约人民币600,000元（税前），服务合约初步年期自临时股东大会日期起至第二届董事会期满结束[3][11][12][14][17] 公司股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司整体变更成股份有限公司时发行普通股总数为25826.70万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，占比91.20%；河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，占比8.80%[51] - 完成首次公开发行境外上市股份后，公司普通股为37600万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，香河盛绎德商务信息咨询中心（有限合伙）持有2373.30万股，H股股东持有9400万股[53] - 公司注册资本为人民币37600万元[54] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[100] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东书面要求可召开临时股东会[105] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发出通知[107] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，执行董事3名，非执行董事1名，独立董事3名[178] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[178] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事、监事[187]