审计委员会组成与会议 - 每年最少举行两次会议[3] - 须由最少三名非执行董事组成，过半为独立非执行董事，最少一名具专业资格[4] - 会议通知最少提前14天作出，除非全体成员一致豁免[7] - 处理事务法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] - 决议案在会议上作出，须以出席会议过半数成员通过[7] - 与公司核数师每年最少举行两次无执行董事出席的会议[7] - 主席或另一名独立非执行董事成员须出席公司股东周年大会[6] 审计委员会职责 - 主要负责向外聘核数师委任等事项向董事会提供建议[9] - 监察公司财务报表及报告的完整性[9] - 提交报告前审阅会计政策更改等多项事项[9] - 成员与董事会及高级管理人员联络，每年至少与外聘核数师开会两次[10] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[10] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统确保有效运行[10] - 确保内部和外聘核数师工作协调，检讨及监察其成效[10] - 检讨集团财务及会计政策及实务[10] - 检查外聘核数师给管理层的《审核情况说明函件》及管理层响应[10] - 确保董事会及时响应外聘核数师在函件中提出的事宜[10] - 担任公司与外聘核数师之间主要代表，监察两者关系[10] 审计委员会其他规定 - 每次会议后向董事会报告[12] - 获董事会授权可查阅公司一切账目、账册及记录[16]

公司基本信息 - 公司于2000年11月2日注册登记，2020年4月6日整体变更为股份有限公司[1] - 统一社会信用代码为91131001601143496M，发起人为荣盛房地产发展股份有限公司、河北中鸿凯盛投资股份有限公司[6] - 注册中文全称为荣万家生活服务股份有限公司，英文全称为Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.[7] - 住所为河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号办公楼[7] 股权结构 - 整体变更成股份有限公司时发行普通股总数为25,826.70万股，荣盛房地产持股91.20%，河北中鸿凯盛持股8.80%[22] - 首次公开发行境外上市股份前，公司股份总数为28,200.00万股[23] - 完成首次公开发行境外上市股份后，公司普通股为37,600万股，H股股东持有9,400万股[23] - 公司注册资本为人民币37,600万元[24] 股份相关规定 - 公司股份采取记名股票形式，每股面值人民币一元[20] - 公司可向境内外投资人发行股票，在同一境外市场发行证券需向中国证监会备案[21] - 公司在香港联交所上市的境外上市股份简称H股，以人民币标明面值，以港币认购和交易[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[38] - 公司董事及高管任职等期间有股份转让限制[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[58] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[58] - 审议特定重大事项需股东会决定，特别决议需2/3以上通过[58][92] - 关联交易事项表决有特殊规定[93] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[121] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[125] - 董事会作出决议，部分须三分之二以上董事表决同意，其余应由半数以上董事表决同意[123] 财务相关 - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表按中国会计准则及法规编制[149] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[151] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[151] - 公司可现金或股票形式分配股利[155] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[8] - 公司章程经公司股东会的特别决议审议通过之日起生效，生效后原章程自动失效[11] - 公司坚持党的全面领导，设立基层党组织开展活动[187]

股权结构 - 已发行股份总数为376,000,000股，含282,000,000股内资股及94,000,000股H股[3][4] - 出席临时股东大会股东持股282,040,000股，占已发行股份约75.01%[5] 决议通过 - 委任吴秋云为执行董事决议获282,040,000票赞成，占比100%[6] - 修订章程、取消监事会决议获282,040,000票赞成，占比100%[6] 公司治理变更 - 公司章程修订自临时股东大会结束生效[8] - 公司不再设监事和监事会，审计委员会行使监事会职权[8] - 所有监事不再担任监事，自临时股东大会结束生效[9] 人员任命 - 吴秋云任执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[10] - 隆小康当选职工代表董事，任期至第二届董事会期满[11]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额3.76亿元人民币[1] - 截至2025年9月底，H股法定/注册股本9400万元人民币[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股本2.82亿元人民币[1] 股份情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份9400万股[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份2.82亿股[2] - 2025年9月，公司各类股份数目无增减[1][2]

股东大会信息 - 荣万家临时股东大会2025年10月21日上午十时于廊坊荣盛发展大厦举行[1] - 代表委任表格须于2025年10月20日前送达指定地点[2] 决议案内容 - 普通决议案审议批准委任吴秋云为执行董事[2] - 特别决议案审议批准修订章程、取消监事会等事宜[2] 投票规则 - 股东一股一票，弃权计入投票数，联名股东首位有投票权[2] - 填妥表格后股东仍可出席大会投票[2]

会议信息 - 荣万家临时股东大会于2025年10月21日上午十时举行[3] - 普通决议案为审议委任吴秋云为执行董事[4] - 特别决议案为审议修订章程、取消监事会等[6] 相关安排 - 决议案以投票表决，结果登载网站[8] - 10月16 - 21日暂停股份过户登记[8] - 未登记H股持有人10月15日下午四时半前办手续[8]

临时股东大会相关 - 临时股东大会将于2025年10月21日上午十时正举行[3][8] - 拟委任代表出席需在2025年10月20日上午十时正前交回表格，H股股东交香港H股股份过户登记处，内资股股东交中国总部[23] - 2025年10月16日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在2025年10月15日下午4:30前提交过户文件[25] 公司架构及人员 - 公司建议修订公司章程及取消监事会，需临时股东大会特别决议批准[3][12][19] - 公司建议委任吴秋云先生为执行董事，薪酬每年约人民币600,000元（税前），服务合约初步年期自临时股东大会日期起至第二届董事会期满结束[3][11][12][14][17] 公司股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司整体变更成股份有限公司时发行普通股总数为25826.70万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，占比91.20%；河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，占比8.80%[51] - 完成首次公开发行境外上市股份后，公司普通股为37600万股，荣盛房地产发展股份有限公司持有23552.70万股，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有2274.00万股，香河盛绎德商务信息咨询中心（有限合伙）持有2373.30万股，H股股东持有9400万股[53] - 公司注册资本为人民币37600万元[54] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[100] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东书面要求可召开临时股东会[105] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发出通知[107] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，执行董事3名，非执行董事1名，独立董事3名[178] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[178] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事、监事[187]

公司章程修订 - 建议修订《公司章程》，目的为合规、贴合实际及取消监事会[3][4] - 原监事会职权由审计委员会承接，原监事职务免除[4] - 修订须经临时股东大会特别决议批准，现有章程仍生效[4] 后续安排 - 公司将尽快向股东寄发临时股东大会通函[6] 董事会构成 - 董事会含执行董事刘红霞、隆小康，非执行董事张文革[7] - 董事会含独立非执行董事金文辉、许少宏、唐义书[7]

收入和利润表现 - 2025年上半年收入为1,011.9百万元人民币，同比增长1.7%[8][31] - 2025年上半年毛利为259.2百万元人民币，同比增长8.1%[8][31] - 2025年上半年净利润为94.7百万元人民币，同比增长2.0%[8][31] - 2025年上半年毛利率为25.6%，同比提升1.5个百分点[8][31] - 2025年上半年基本每股收益为0.24元人民币[8][31] - 2025年上半年公司實現收入約人民幣1,011.9百萬元，較2024年同期增加約1.7%[50] - 2025年上半年公司毛利約為人民幣259.2百萬元，較2024年同期增加約8.1%[50] - 2025年上半年公司淨利潤為人民幣94.7百萬元，較2024年同期增長約2.0%[50] - 2025年上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤約為人民幣89.4百萬元，較2024年同期降低約1.9%[50] - 2025年上半年每股基本盈利約人民幣0.24元[50] - 公司总收入从2024年上半年的995.2百万元人民币增长1.7%至2025年上半年的1,011.9百万元人民币[69] - 公司整体毛利率由24.1%提升至25.6%，服务周边业务毛利率由33.6%大幅提升至43.0%[81][82] - 公司毛利由2.397亿元增长8.1%至2.592亿元[81] - 期内利润由9280万元增加2.0%至9470万元[86] - 公司拥有人应占利润由9110万元减少1.9%至8940万元[87] - 营业总收入同比增长1.68%，从2024年上半年的99.52亿元增至2025年上半年的101.19亿元[146] - 营业利润同比增长4.91%，从2024年上半年的1.18亿元增至2025年上半年的1.24亿元[146] - 净利润同比增长2.03%，从2024年上半年的9276.71万元增至2025年上半年的9465.26万元[148] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降1.87%，从2024年上半年的9109.96万元降至2025年上半年的8939.82万元[148] - 基本每股收益保持在0.24元/股[148] - 少数股东损益同比大幅增长215.1%，从2024年上半年的166.75万元增至2025年上半年的525.44万元[148] - 归属于母公司股东的净利润为8939.8万元[154] 成本和费用 - 销售成本由7.554亿元微降0.37%至7.526亿元[80] - 管理费用由5670万元减少9.3%至5140万元[84] - 信用减值损失扩大8.76%，从2024年上半年的-6003.71万元扩大至2025年上半年的-6529.73万元[146] - 投资收益由正转负，从2024年上半年的26.00万元收益转为2025年上半年的-678.83万元损失[146] - 期内公司组织培训近619场，培训人次近23,189人次[118] 业务线收入表现 - 商企服务收入从2024年上半年的23.4百万元人民币大幅增长31.6%至2025年上半年的30.7百万元人民币[69][76] - 城市服务收入从2024年上半年的85.3百万元人民币增长31.4%至2025年上半年的112.1百万元人民币[69][77] - 服务周边收入从2024年上半年的165.8百万元人民币下降13.3%至2025年上半年的143.7百万元人民币[69] - 社区服务收入从2024年上半年的720.7百万元人民币微增0.6%至2025年上半年的725.2百万元人民币[69][70] - 基础物业管理服务占社区服务收入96.6%，收入为700.5百万元人民币[70] - 由荣盛集团开发的物业贡献的基础物业管理服务收入占比高达98.9%，为692.7百万元人民币[71] - 服务周边收入由2024年上半年的1.658亿元下降13.3%至2025年上半年的1.437亿元[78] - 服务周边业务中，生活服务收入占比从55.9%下降至50.1%，物业开发商增值服务占比从32.9%上升至38.8%[79] 管理面积和项目规模 - 截至2025年6月30日，公司總在管建築面積約90.6百萬平方米，較2024年同期增長約4.6%[50][52] - 截至2025年6月30日，公司總合約建築面積約101.5百萬平方米，較2024年同期增加約0.3%[50][52] - 截至2025年6月30日，公司合約項目數量523個，較2024年同期增加約2.5%[52] - 截至2025年6月30日，公司在管項目數量485個，較2024年同期增長約7.1%[52] - 期內公司與獨立第三方物業開發商簽署了42份正式合作協議[52] - 截至2025年6月30日，公司在管总建筑面积为90,567千平方米，较2024年同期的86,555千平方米增长4.6%[56] 地区表现 - 环渤海经济圈在管建筑面积占比最高，达60.0%（54,298千平方米），同比增长5.8%[56] - 环渤海经济圈是基础物业管理服务最大收入来源，2025年上半年贡献408.1百万元人民币，占比58.3%[72] - 大湾区及周边地区基础物业管理服务收入增长显著，从2024年上半年的29.7百万元人民币增至2025年上半年的35.4百万元人民币，占比从4.3%提升至5.1%[72] 业务业态分布 - 社区物业在管建筑面积为83,104千平方米（占总面积91.8%），项目数量为407个，同比分别增长4.9%和5.7%[61] - 非社区物业在管建筑面积为7,463千平方米，项目数量为78个，同比分别增长1.6%和14.7%[61] - 商业物业在管面积为2,661千平方米，项目数量为54个，同比分别增长2.3%和20.0%[61] - 新零售业务拥有83家实体店，超过6,000种活跃销售单品，注册用户约124万[65] - 城市服务业务已签约6个城市共9个运营项目[62] - 公司业务已扩展至非社区业态物业服务及城市服务业务[38] - 公司经营业态涵盖城市运营、医院、学校等多元场景[38] 资产状况 - 截至2025年6月30日总资产为4,356.0百万元人民币，较2024年末增长4.4%[8] - 截至2025年6月30日现金及现金等价物为494.5百万元人民币，较2024年末减少10.7%[8] - 截至2025年6月30日权益总额为2,301.2百万元人民币，较2024年末增长4.2%[8] - 截至2025年6月30日资产负债率为47.2%，较2024年末上升0.1个百分点[8] - 应收账款及其他应收款项及预付款项由28.047亿元增加8.4%至30.408亿元[92] - 预付款项由1.106亿元增加19.5%至1.322亿元[93] - 现金及现金等价物减少至人民币4.945亿元，较2024年底下降10.7%[98] - 流动资产净值增至约人民币19.196亿元，流动资产总额增长4.7%至39.565亿元，流动负债总额增长4.9%至20.369亿元[97] - 应付账款及其他应付款项约为人民币14.286亿元，较2024年底减少1.7%，其中应付账款微增0.4%至7.368亿元，其他应付款项减少7.0%至4.650亿元[94] - 流动比率保持稳定为1.9倍，资产负债率微升至47.2%[108] - 应付职工薪酬减少2.6%至人民币1.285亿元，主要因职工人数减少[95] - 尚未偿还银行贷款总额为人民币300万元，应于2025年9月偿还[99] - 租赁承担为人民币1930万元[107] - 公司无资产抵押及重大或有负债与诉讼[100][106] - 公司面临外汇、信贷及流动资金风险，但未实施外币对冲政策，外汇风险影响不大[101][102] - 公司总资产从2024年12月31日的41,740.97百万元人民币增长至2025年6月30日的43,560.24百万元人民币，增幅为4.36%[139] - 货币资金从2024年末的583.60百万元人民币减少至2025年中期的514.11百万元人民币，下降11.90%[137] - 应收账款从2024年末的2,116.19百万元人民币增加至2025年中期的2,324.07百万元人民币，增长9.82%[137] - 合同负债从2024年末的448.20百万元人民币上升至2025年中期的564.02百万元人民币，增幅为25.84%[141] - 归属于母公司股东权益合计从2024年末的2,188.01百万元人民币增至2025年中期的2,278.60百万元人民币，增长4.14%[143] - 未分配利润从2024年末的722.75百万元人民币增至2025年中期的805.73百万元人民币，增长11.48%[143] - 公司股东权益合计增加9327万元，期末总额达到23.012亿元，较期初增长4.2%[154] - 未分配利润增加8298.8万元，期末余额为8.057亿元，较期初增长11.5%[154] - 资本公积增加118.7万元，主要来自股东投入[154] - 公司股本保持稳定为3.76亿元人民币[156] - 归属于母公司股东权益总额从年初的20.93亿元增至本年年末的22.08亿元，增加1.15亿元[156] - 公司2024年1-6月综合收益总额为1.14亿元[156] - 股东权益变动中利润分配项目下对股东的分配为21.86万元[156] - 股东投入和减少资本导致股东权益减少149.1万元[156] - 货币资金从2024年末的5.84亿元减少至2025年6月末的5.14亿元，减少约6949万元[164] - 银行存款从2024年末的1.68亿元减少至2025年6月末的1.02亿元，减少约6891万元[164] - 其他货币资金从2024年末的4.15亿元微降至2025年6月末的4.13亿元，减少约259.6万元[164] - 公司现金及现金等价物中存放在境外款项总额为人民币2.24万元[163] - 受限制货币资金（司法冻结）余额为1963.5万元，较2024年末的2988.1万元下降34.3%[165] - 应收账款总额为28.25亿元，较2024年末的25.51亿元增长10.7%[167][168] - 应收账款坏账准备为5.01亿元，计提比例从2024年末的17.06%上升至17.72%[168][169] - 账龄3年以上的应收账款占比为14.6%，金额为4.12亿元，其坏账计提比例高达56.35%[167][170] - 2025年上半年新增计提应收账款坏账准备6561.4万元[171] - 预付款项总额为1.32亿元，较2024年末的1.11亿元增长19.5%[172] - 账龄2-3年的预付款项大幅增加至5907.3万元，占比达44.69%[172] - 其他应收款总额为7.34亿元，其中押金及保证金为3.47亿元，占比47.3%[175][176] - 其他应收款坏账准备为1.56亿元，计提比例为21.23%，较2024年末的21.48%略有下降[178] - 商业承兑汇票余额为12.53万元，2024年末该余额为0元[166] - 其他应收款账面余额为7.34亿元，坏账准备为1.56亿元，其中5年以上账龄的款项计提比例达100%[179] - 其他应收款坏账准备在2025年上半年净减少31.7万元，主要由于计提变动，无收回或转回[180] - 存货账面价值为3.40亿元，较2024年末的3.39亿元基本持平，且未计提任何跌价准备[181] - 合同资产增长20.4%至3271万元，其减值准备增加6.89万元至172万元[182] - 其他流动资产增长17.8%至3275万元，主要因预缴企业所得税增加464万元[184] - 长期股权投资账面价值减少6.4%至9706万元，主要因对联营企业北京银思朗确认投资损失686万元[186] - 投资性房地产公允价值减少41.8万元，期末余额为6925万元[188] - 固定资产减少12.5%至2932万元[188] - 固定资产年末账面价值总额为29,320,732.72元，较年初的33,522,106.82元下降12.5%[189] - 固定资产原值本年净减少233,244.91元，其中运输设备原值减少1,039,875.45元，降幅7.4%[189] - 使用权资产年末账面价值为13,210,807.77元，较年初的17,353,892.97元下降23.9%[190] - 无形资产（软件使用权）期末账面价值为6,903,148.73元，较期初的8,108,312.60元下降14.9%[191] - 长待摊费用余额为10,825,930.35元，较期初下降6.6%，本年新增3,033,910.66元[192] - 递延所得税资产总额为168,926,317.80元，较年初增长14.1%，主要因坏账准备对应的可抵扣暂时性差异增加[193] - 坏账准备对应的可抵扣暂时性差异为656,500,303.51元，较年初增长11.0%[193] - 递延所得税负债总额为8,710,678.75元，较年初下降11.7%[194] - 租赁形成的使用权资产对应的应纳税暂时性差异为19,129,517.08元，较年初下降20.7%[194] - 受限货币资金从2024年底的29,880,607.14元减少至2025年6月30日的19,635,086.65元，减少34.3%[195] - 短期借款余额保持稳定，为3,000,000.00元[195] - 应付账款总额从2024年底的733,847,206.94元微增0.4%至2025年6月30日的736,751,445.03元[196] - 账龄1年以内的应付账款占比下降，从2024年底的56.6%降至2025年6月30日的35.6%[197] - 账龄1-2年的应付账款显著增加70.5%，从130,587,491.76元增至222,656,299.16元[197] - 合同负债总额从2024年底的448,197,573.83元增加25.8%至2025年6月30日的564,023,602.39元[199] - 物业费合同负债增长30.3%，从322,945,630.89元增至420,674,146.27元[199] - 其他社区增值服务合同负债增长15.3%，从67,357,792.26元增至77,677,366.58元[199] - 应付职工薪酬总额从2024年底的131,903,632.09元减少2.6%至2025年6月30日的128,483,853.12元[200] - 短期薪酬本年增加315,578,145.76元，减少320,021,835.61元，期末余额为117,267,919.53元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善26.4%，从2024年上半年的-7551.53万元改善至2025年上半年的-5551.60万元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.3%，从2024年上半年的13.28亿元降至2025年上半年的11.52亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额为4.944亿元人民币，较期初减少5.924亿元，降幅为10.7%[152] - 投资活动现金流出大幅减少至390万元，较去年同期的3034万元下降87.1%[152] - 购建固定资产等支付的现金为375万元，较去年同期的1085万元下降65.4%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5万元，较去年同期的负3137万元显著改善99.8%[152] 战略布局与市场拓展 - 公司通过“呦吼家庭节”活动吸引超过10万业主参与，恢复社区活力[36] - 公司计划管理建筑面积大于100万平方米的物业或市政服务物业[39] - 公司中标贵州高速公路等重大项目，以抵消地产下行影响[36] - 公司计划通过合营企业方式扩大市场份额和业务规模[39] - 公司在全国推进春季焕颜行动，包含2大类、17项焕新工程与3类互动场景[36] - 公司凭借在环渤海、

人事变动 - 耿建富因退休计划辞任执行董事、董事长、提名委员会主席、薪酬委员会成员职务 自2025年9月18日起生效[1] - 辞任后耿建富不再担任集团任何职务[1] - 董事会提名吴秋云为执行董事候选人 须经临时股东大会普通决议案批准[1] - 拟委任吴秋云为董事长、提名委员会主席、薪酬委员会成员 须待执行董事任命获批后生效[1]