健倍苗苗（保 健）有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委 員 會 自 二 零 二 五 年 十 月 二 日 起 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 執行委員會 董事會主席兼執行董事 岑廣業先生 C C 執行董事 嚴振亮先生 M M 鄭香郡博士 M 非執行董事 楊國晉先生 徐宏喜博士 獨立非執行董事 陳錦釗先生 MMM 陸庭龍先生 CCM 劉述理先生 MMM 附 註： JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 董事名單與其角色及職能 C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香 港，二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 健培苗苗(保健)有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02161 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | ...

新股活动 - 银诺医药-B目前处于招股阶段 [1] - 中慧生物-B于2025年8月11日上市 [1] 业绩公布日 - 宝胜国际、裕元集团、百信国际、瑞浦兰钧、康师傅控股、新兴光学、世纪集团国际、西部水泥、高鑫零售、万华媒体等公司将于2025年8月11日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 互太纺织、佰悦集团、山东黄金、四川成渝高速公路、宇华教育、ASMPT等公司将于2025年8月11日召开股东大会 [1] 分红派息 - 君百延集团、康耐特光学、同仁堂科技、山东黄金将于2025年8月11日进行派息 [1] - 雅各臣科研制药、健倍苗苗将于2025年8月11日除净 [1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 健培苗苗(保健)有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02161 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法 ...

股东决议 - 2025年7月28日股东周年大会决议案一股一票表决[2] - 审议批准2025年3月31日止年度财报赞成票528,237,253，占比99.99%[2] - 宣派末期股息每股11.5港仙，赞成票528,237,253，占比99.99%[2] 人事变动 - 重选岑广业、严振亮为执行董事[2] - 杨国晋辞提名委员会成员，郑香郡获委任[4] 股份相关 - 授予董事发行不超已发行股份20%额外股份，赞成票514,086,308，占比97.32%[3] - 扩大董事发行股份授权，数额为购回股份总数，赞成票514,424,754，占比97.39%[3] - 大会当日已发行股份总数822,000,000股[7] - 赋予股东投票权股份总数822,000,000股，无库存股份[7]

JBM (Healthcare) Limited C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香 港，二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 董事名單與其角色及職能 健倍苗苗（保 健）有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委 員 會 自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 起 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 執行委員會 董事會主席兼執行董事 岑廣業先生 C C 執行董事 嚴振亮先生 M M 鄭香郡博士 M 非執行董事 楊國晉先生 獨立非執行董事 陳錦釗先生 MMM 陸庭龍先生 CCM 劉述理先生 MMM 附 註： ...

提名委员会组成 - 目标为协助董事会识别及甄选董事等[2] - 至少由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，必要时按主席要求增加[5] - 会议法定人数为2人，均须为独立非执行董事[9] - 议程及相关文件须在会议日期前至少3日送达全体成员[9] 职责与要求 - 每年须评价及评估自身有效性和职权范围，并向董事会提出建议[9] - 须向董事会汇报决定或建议，除非法律或监管限制[9] - 获董事会授权，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[13] - 协助董事会履行多项职责，包括定期检讨董事会架构等[14] - 检讨公司所需领导人才，确保公司保持市场竞争力[17] - 掌握对公司及其市场有影响的策略和商业转变[17] - 确保非执行董事获委任时收到正式委任函[17] - 检讨及评估公司企业管治指引是否足够并提出建议[17] - 制定、审阅、落实及监察相关政策并向董事会提出建议[17] - 在港交所及公司网站公开职权范围[17] 董事会相关 - 董事会须委任主席，秘书由公司秘书出任[5] - 组成应根据公司业务需求具备适当技能、经验和多元观点[17] - 执行董事与非执行董事组合应保持均衡[17] 董事委任与离职 - 新董事委任程序应正式、审慎且透明，需制定继任计划[19] - 公司须就董事辞任或罢免解释原因[19]

股东周年大会 - 公司2025年7月28日举行股东周年大会[3] - 2025年7月22日至28日暂停股份登记，未登者7月21日下午4时30分前办理[4] - 确定出席及投票资格记录日期为2025年7月28日[4] 末期股息 - 建议末期股息待股东周年大会批准[5] - 2025年8月13日至14日暂停股份登记，未登者8月12日下午4时30分前办理[5] - 确定获派股息资格记录日期为2025年8月14日[5] 其他 - 公告日期为2025年7月11日[6] - 董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成[6]

附 註： 董事名單與其角色及職能 健倍苗苗（保 健）有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委 員 會 自 二 零 二 五 年 七 月 八 日 起 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： （於開曼群島註冊成立的有限公司） 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 執行委員會 董事會主席兼執行董事 岑廣業先生 C C 執行董事 嚴振亮先生 M M 鄭香郡博士 非執行董事 楊國晉先生 M 獨立非執行董事 陳錦釗先生 MMM 陸庭龍先生 CCM 劉述理先生 MMM （股份代號：2161） C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) 香 港，二 零 二 五 年 七 月 八 日 ...

人事变动 - 黄一伟自2025年7月8日辞任执行董事及授权代表，留任行政总裁[3] - 严振亮自2025年7月8日获委任为授权代表[3] 董事会组成 - 公告日期董事会由岑广业等七人组成[4]