公司治理结构变更 - 公司临时股东大会审议通过了建议取消监事会的议案 自2025年12月19日起 公司将不再设置监事会并废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事规则》[1] - 取消监事会后 将由董事会下设的审计委员会行使公司法及监管规定赋予的监督职能 公司现任监事会成员不再担任公司监事[1] - 在临时股东大会上 徐浩宇先生获委任为非执行董事 魏其芳先生获委任为执行董事 王静女士获委任为执行董事[1]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，每季度召开，提前14日发书面通知[6] - 临时会议原则上提前5日发通知，紧急情况可口头通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事可书面委托其他董事，一名董事不超两名委托[13][19] - 独立非执行董事与非独立非执行董事委托有限制[19] 提案相关 - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[17] - 提议临时会议需提交书面提议，办公室当日转交董事长[20] - 董事长10日内召集并主持会议[21] - 提案人按规定时间送交议案[21] 表决与决议 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] - 过半与会董事可要求暂缓表决[23] - 决议需全体董事过半数通过[25] - 提案未通过1个月无重大变化不再审议[26] - 董事回避表决时，过半无关联关系董事出席可开会[27] 会议记录与责任 - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议书面说明[28] - 未签字等视为完全同意[30] - 决议违规致损，参与董事赔偿，表明异议可免责[30] - 不出席等董事不免责[30] 其他 - 会议档案保存不少于10年[31] - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行并汇报[33] - 董事长督促落实并检查情况[34] - 会议记录含日期等内容[35] - 规则未尽按相关规定执行，可修改报股东会批准[37] - 规则由董事会负责解释[39]

股东会召开时间 - 年度股东会每会计年度召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内反馈[5][6] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 审计委员会同意股东提议召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 会议相关要求 - 股东大会议程需披露董事候选人详细资料[12] - 股东会通知应书面作出，指定地点、日期和时间等[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[13] - 股东会应在公司住所地等地召开，设现场会场并提供网络等方式[15] 股东出席要求 - 股东可书面委托代理人出席股东会并行使表决权[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，每股有一表决权[18] - 股东出席需持有效证件，代理人还需提交授权委托书[20] - 股东授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[22] - 经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于公司住所等地[21] 会议登记与验证 - 会议登记册应记载会议人员相关事项[23] - 召集人需验证股东资格合法性并登记股份数[23] - 网络投票股东由相关机构验证身份[23] 会议报告与表决 - 董事会应在年度股东大会报告过去一年工作[25] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[27] - 选举两名以上独立非执行董事应采用累积投票制[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[28] 决议相关 - 股东会决议需遵守证券监管规则并及时公告[32] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[33] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式违法违规或公司章程，股东可60日内请求法院撤销[35] - 股东会决议由董事会负责组织执行，按内容和职责分工交公司管理层承办，审计事项由审计委员会实施[37] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计事项由审计委员会直接向股东会报告[37] - 董事长对非审计委员会实施的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[37] 规则修改与解释 - 本规则修改由股东会决定，董事会拟订修改草案，批准后生效[40] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 出现《公司法》等修改与本规则抵触或股东会决定修改本规则的情形，公司应修改本规则[42]

公司董事会成员变动 - 公司于临时股东大会上进行了三项董事委任 [1] - 徐浩宇获委任为公司非执行董事 [1] - 魏其芳获委任为公司执行董事 [1] - 王静获委任为公司执行董事 [1]

公司治理结构变更 - 公司临时股东大会已审议通过关于建议取消监事会的议案 [1] - 自2025年12月19日起，公司将正式不再设置监事会 [1] - 公司将同时废止《江苏瑞科生物技术股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 原监事会职能将由董事会下设的审计委员会承接，行使公司法及监管规定赋予的监督职能 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年5月25日注册登记，名称为江苏瑞科生物技术股份有限公司，注册资本626,075,702元，住所为江苏省泰州市医药高新区药城大道888号[6][10][12] - 公司发起人有48方，合计认购股份数4000.0000万股，持股比例100.00%[7][26] - 公司经营宗旨是实现让人人享有健康的愿景，许可项目为药品生产，一般经营项目包括生物基材料制造等[14] 股份发行与结构 - 公司可发行不超91,712,500股境外上市外资股，将58,927,120股未上市外资股转换为境外上市外资股[21] - 30,854,500股H股于2022年3月31日在香港联交所上市，3,858,500股超额配售H股于2022年4月27日完成发行[21] - 公司股份总数为626,075,702股，内资股297,937,013股占比47.59%，外资股328,138,689股占比52.41%，H股316,138,689股占比50.50%[31] 股东相关 - 泰州元工科技合伙企业等多个股东认购股份及持股比例明确[23][24] - 普通股股东可按持股份额领取股息和参与剩余财产分配等[41][56] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[55] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[38] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[40] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，包括4名独立非执行董事[110] - 审计委员会成员为3名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[146] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[158][159] 财务与利润分配 - 公司会从税后利润中提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 公司分配税后利润按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[177][178] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[184] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 董事会定期会议每年至少召开4次，定期会议提前14日书面通知，临时会议提前5日书面通知[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[151]

公司治理结构变更 - 公司临时股东大会审议通过建议取消监事会的议案 [1] - 自2025年12月19日起，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》 [1] - 原监事会职能将由董事会下设的审计委员会行使 [1] - 公司现任监事会成员自变更生效日起不再担任公司监事 [1] 董事会成员变动 - 徐浩宇先生获委任为非执行董事 [1] - 魏其芳先生获委任为执行董事 [1] - 王静女士获委任为执行董事 [1]

公司基本信息 - 公司为江苏瑞科生物技术股份有限公司，股份代号2179[1] 董事会构成 - 董事会有执行董事3人、非执行董事5人、独立非执行董事4人[2] - 执行董事为刘勇博士、魏其芳先生、王静女士[2] - 非执行董事为徐浩宇先生等5人[2] - 独立非执行董事为夏立军博士等4人[2] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名三个委员会[3] - 刘勇博士为提名委员会主席[4] - 周宏斌博士为薪酬与考核委员会成员[4] - 夏立军博士担任多委员会职务[4] - 袁铭辉教授为薪酬与考核委员会主席[4]

股份情况 - 公司已发行股份总数为626,075,702股[3] - 股东及代表出席临时股东大会持股280,072,488股，占比44.7346%[3] 议案表决 - 多项议案赞成票均为280,072,488股，占比100%[4] 制度变更 - 修订后公司章程自2025年12月19日起生效[5] - 2025年12月19日起公司不再设监事会[6]

52周新高股票概览 - 截至12月19日收盘，共有38只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为力高健康生活(02370)、银杏教育(01851)、康桥悦生活(02205)，创高率分别为36.36%、18.72%、8.70% [1] - 创高率超过5%的股票还包括亮晴控股(08603)（7.14%）、锦兴国际控股(02307)（7.04%）、悟喜生活(08148)（6.21%）、信能低碳(00145)（5.00%）[1] 52周新高股票详情（创高率>1%） - **力高健康生活(02370)**：收盘价0.670港元，最高价0.750港元，创高率36.36% [1] - **银杏教育(01851)**：收盘价2.430港元，最高价2.600港元，创高率18.72% [1] - **康桥悦生活(02205)**：收盘价1.200港元，最高价1.250港元，创高率8.70% [1] - **亮晴控股(08603)**：收盘价4.300港元，最高价4.500港元，创高率7.14% [1] - **锦兴国际控股(02307)**：收盘价0.226港元，最高价0.228港元，创高率7.04% [1] - **悟喜生活(08148)**：收盘价3.080港元，最高价3.080港元，创高率6.21% [1] - **信能低碳(00145)**：收盘价0.590港元，最高价0.630港元，创高率5.00% [1] - **1957 & CO.(08495)**：收盘价0.430港元，最高价0.450港元，创高率4.65% [1] - **大昌集团(00088)**：收盘价3.500港元，最高价3.540港元，创高率3.81% [1] - **新华保险(01336)**：收盘价54.400港元，最高价54.550港元，创高率3.28% [1] - **CGII HLDGS(01940)**：收盘价0.880港元，最高价0.900港元，创高率2.27% [1] - **渣打集团(02888)**：收盘价187.200港元，最高价189.000港元，创高率2.16% [1] - **贪玩(09890)**：收盘价18.030港元，最高价18.380港元，创高率2.11% [1] - **俊裕地基(01757)**：收盘价2.090港元，最高价2.110港元，创高率1.93% [1] - **保诚(02378)**：收盘价118.600港元，最高价119.700港元，创高率1.87% [1] - **万保刚集团(01213)**：收盘价0.495港元，最高价0.500港元，创高率1.42% [1] 52周新高股票详情（创高率<1%） - **长江基建集团(01038)**：收盘价56.700港元，最高价57.050港元，创高率0.97% [1] - **电能实业(00006)**：收盘价54.100港元，最高价54.250港元，创高率0.93% [1] - **汇丰控股(00005)**：收盘价119.300港元，最高价119.800港元，创高率0.84% [1] - **永安(00289)**：收盘价14.000港元，最高价14.000港元，创高率0.72% [1] - **三一国际(00631)**：收盘价8.350港元，最高价8.540港元，创高率0.71% [1] - **中国东方航空股份(00670)**：收盘价5.400港元，最高价5.400港元，创高率0.56% [1] - **上海先锋控股(01345)**：收盘价2.290港元，最高价2.290港元，创高率0.44% [1] - **ＡＧＸ纳指兑(03451)**：收盘价81.680港元，最高价81.680港元，创高率0.43% [1] - **宏利金融－Ｓ(00945)**：收盘价281.000港元，最高价281.200港元，创高率0.43% [1] - **白花油(00239)**：收盘价2.490港元，最高价2.500港元，创高率0.40% [1] - **国富量子(00290)**：收盘价2.550港元，最高价2.600港元，创高率0.39% [1] - **ＡＧＸ纳指兑－Ｕ(09451)**：收盘价10.490港元，最高价10.490港元，创高率0.29% [1] - **九龙建业(00034)**：收盘价4.030港元，最高价4.060港元，创高率0.25% [1] - **工银南方国债(03199)**：收盘价115.600港元，最高价115.600港元，创高率0.22% [1] - **希慎兴业(00014)**：收盘价18.720港元，最高价18.930港元，创高率0.21% [1] - **万洲国际(00288)**：收盘价9.010港元，最高价9.030港元，创高率0.11% [1] - **东汇香港３５(03012)**：收盘价19.120港元，最高价19.120港元，创高率0.05% [1] - **ＰＰ亚洲美债(03411)**：收盘价78.740港元，最高价78.800港元，创高率0.05% [1] - **Ａ博时人民币－Ｒ(83192)**：收盘价1,068.550港元，最高价1,069港元，创高率0.02% [1] - **Ａ惠理人民币－Ｒ(83420)**：收盘价1,002.750港元，最高价1,003港元，创高率0.01% [1] - **Ａ华夏港元数(03471)**：收盘价1,001.700港元，最高价1,002港元，创高率0.01% [1] - **Ａ博时港元(03152)**：收盘价1,112.050港元，最高价1,112港元，创高率0.01% [1] 52周新低股票概览 - 创低率排名前三的股票为皓文控股(08019)、NIU HOLDINGS(08619)、HASHKEY HLDGS(03887)，创低率分别为-16.13%、-11.86%、-9.59% [2] - 创低率超过-5%的股票还包括宋都服务(09608)（-9.09%）、瑞科生物－Ｂ(02179)（-5.41%）[2] 52周新低股票详情（创低率<-1%） - **皓文控股(08019)**：收盘价0.130港元，最低价0.130港元，创低率-16.13% [2] - **NIU HOLDINGS(08619)**：收盘价0.156港元，最低价0.156港元，创低率-11.86% [2] - **HASHKEY HLDGS(03887)**：收盘价5.810港元，最低价5.090港元，创低率-9.59% [2] - **宋都服务(09608)**：收盘价0.068港元，最低价0.060港元，创低率-9.09% [2] - **瑞科生物－Ｂ(02179)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-5.41% [2] - **阳光纸业(02002)**：收盘价1.500港元，最低价1.420港元，创低率-4.70% [2] - **华夏ＳＯＬ(03460)**：收盘价5.105港元，最低价4.736港元，创低率-3.97% [2] - **狮腾控股(02562)**：收盘价2.230港元，最低价2.210港元，创低率-3.91% [2] - **谊砾控股(00076)**：收盘价0.174港元，最低价0.160港元，创低率-3.61% [2] - **卓越商企服务(06989)**：收盘价0.830港元，最低价0.830港元，创低率-3.49% [2] - **思考乐教育(01769)**：收盘价2.010港元，最低价1.970港元，创低率-3.43% [2] - **汇成国际控股(01146)**：收盘价0.032港元，最低价0.032港元，创低率-3.03% [2] - **彩虹新能源(00438)**：收盘价1.910港元，最低价1.910港元，创低率-2.55% [2] - **自然美(00157)**：收盘价0.450港元，最低价0.440港元，创低率-2.22% [2] - **基石控股(01592)**：收盘价0.160港元，最低价0.150港元，创低率-1.96% [2] - **英皇娱乐酒店(00296)**：收盘价0.234港元，最低价0.234港元，创低率-1.68% [2] - **曹操出行(02643)**：收盘价30.540港元，最低价28.400港元，创低率-1.66% [2] - **辰林教育(01593)**：收盘价1.230港元，最低价1.210港元，创低率-1.63% [2] - **天彩控股(03882)**：收盘价0.670港元，最低价0.640港元，创低率-1.54% [2] - **德基科技控股(01301)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **金叶国际集团(08549)**：收盘价0.360港元，最低价0.350港元，创低率-1.41% [2] - **遇见小面(02408)**：收盘价4.740港元，最低价4.720港元，创低率-1.26% [2] - **百利保控股(00617)**：收盘价0.247港元，最低价0.240港元，创低率-1.23% [2] - **旭辉控股集团(00884)**：收盘价0.167港元，最低价0.166港元，创低率-1.19% [2] 52周新低股票详情（创低率>-1%） - **大行科工(02543)**：收盘价37.340港元，最低价37.020港元，创低率-0.75% [2] - **潘渡以太币(03085)**：收盘价8.110港元，最低价7.785港元，创低率-0.51% [2] - **第一服务控股(02107)**：收盘价0.228港元，最低价0.225港元，创低率-0.44% [2] - **本间高尔夫(06858)**：收盘价3.220港元，最低价3.150港元，创低率-0.32% [2] - **八马茶业(06980)**：收盘价35.200港元，最低价32.060港元，创低率-0.25% [2] - **大家乐集团(00341)**：收盘价5.070港元，最低价5.070港元，创低率-0.20% [2] - **赛力斯(09927)**：收盘价108.200港元，最低价104.900港元，创低率-0.10% [2] - **FORTIOR(01304)**：收盘价119.100港元，最低价119.100港元，创低率-0.08% [2] - **百望股份(06657)**：收盘价15.480港元，最低价14.590港元，创低率-0.07% [2]