临时股东大会相关 - 临时股东大会于2025年12月19日上午十时在江苏泰州召开[4][21][40] - 股东需不迟于2025年12月18日上午十时交回代表委任表格[5][42] - 2025年12月16日至19日暂停办理H股股份过户登记，H股股东填妥过户文件及股票须于12月15日下午四时三十分前送达指定登记处[41] - 临时股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件等六项决议[19][21] 人员选举建议 - 建议选举徐浩宇为第二届董事会非执行董事[19][22] - 建议选举魏其芳和王静为第二届董事会执行董事[19][34] - 魏其芳执行董事津贴为32万港元/年（税前）[33] - 王静执行董事津贴32万港元/年（税前），持有806,452股H股权益[34][37] 股权结构 - 泰州薪传律持公司1,069,100股H股，朱昱晴持3,161,000股H股，扬子江香港持12,618,500股H股，徐浩宇家族实控扬子江香港90%股份[26] 章程修订 - 建议修订《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》以适应法规调整和优化治理结构[38][39] - 公司章程部分条款有修订，如法定代表人变更等[49] 公司运营规则 - 公司发行的股票面额股每股面值为人民币一元[53] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[54] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[57] 会议制度 - 年度股东大会每会计年度召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[63][108] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[63] - 董事会定期会议每年至少召开4次[82][133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 委员会设置 - 董事会下设计审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人[80] - 审计委员会至少三名成员且须全部为非执行董事，其中一名需符合相关规定，独立非执行董事应占大多数，主任委员也须为独立非执行董事[81] 类别股东会议 - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东大会特别决议通过和受影响类别股东在相关股东会会议上通过[126] - 考虑更改类别股份权利的类别股东会议（非续会），法定人数须为该类别已发行股份至少1/3的持有人[128] 股份发行 - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[130]

审计委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，独立董事占多数，主席须由独立董事担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会报酬 - 委员除董事薪酬及垫支费用外，不得收取咨询费、顾问费等报酬[7] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，向董事会提建议，批准其薪酬及条款[9] - 作为公司与外部审计机构代表沟通，检讨监察其独立性和审计程序有效性[9] - 可为外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[9] - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制[14] - 确保外部审计机构提供非审计服务不损害其独立性或客观性[10] - 检查公司会计政策、财务状况、申报程序和控制，审阅报表及报告[10] - 检查财务、内审、内控及风险管理制度并提出完善建议[11] - 建立程序调查解决会计、内控或审计事项投诉[13] - 关注公司募集资金存放与使用情况[18] 审计委员会会议 - 委员每年至少与外部审计机构召开两次会议[10] - 每季度至少召开一次会议，每年两次会议应审阅及讨论公司中期及年度财务报表[17] - 会议通知及材料应于会议召开前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免提前通知要求[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[20] - 做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[20] - 赞成票数和反对票数相等时，委员会主席有权多投一票[20] - 可通过现场、电话、视频等方式召开[21] - 表决方式为举手表决或投票表决，也可采用电子通讯方式进行并决议[21] 审计委员会相关人员 - 内审部须向审计委员会报告工作，审计报告等同时报送[18] - 内审部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席，但非委员无表决权[21] - 履行职责必要时有权聘请专业人员，费用由公司承担[21] - 有利害关系的委员应自行回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认为合适可参与表决[23] 审计委员会保密 - 出席会议的委员和列席人员对会议事项负有保密义务[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，负责主持工作[4] 职责权限 - 负责制定董事及高管薪酬政策和方案，进行绩效考评[6] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[7] - 公开职权范围，解释角色和权力[7] 决策流程 - 提出的薪酬计划需经董事会同意，高管方案报董事会批准，董事方案提交股东会审议[8] - 服务年期超三年或终止合约有特定条件的董事服务合约需股东批准[8] - 会议决议须经全体委员过半数通过，主席在票数相等时有额外一票[10] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[11] - 会议通知及材料应于会前三天送达，全体委员一致同意可豁免[11] - 由主席主持，主席不能出席可委托其他独立董事主持[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立董事[11] - 可采用多种方式召开[12] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席会议，非委员无表决权[12] - 公司为委员会提供充足资源，可聘请独立中介机构，费用公司承担[12] - 讨论有关委员成员议案时，当事人应回避[12] - 会议须制作记录，通过的议案及表决结果书面报董事会审议[14] - 参会人员对会议事项负有保密义务，细则未尽事项按相关规定执行[14]

核心人事变动 - 公司于2025年12月1日收到三位执行董事的辞职报告 李布先生辞去执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务 陈青青女士辞去执行董事、董事会提名委员会委员及联席公司秘书职务 洪坤学博士辞去执行董事职务 三人辞职原因均为个人原因及计划倾注更多时间于其他工作 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 董事会于同日会议提名徐浩宇先生担任公司非执行董事 提名魏其芳先生及王静女士担任公司执行董事 彼等任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止 任期届满可以连选连任 [1] - 公司秘书翁美仪女士获聘任为授权代表 自2025年12月1日起生效 [1]

提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立非执行董事应占多数，至少含一名不同性别董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设主席一名，由独立非执行董事担任，任期与董事会一致，可连选连任[5] 委员会运作 - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[8] - 有权委托猎头公司协助找人，聘用期限及费用自定[7][8] - 半数以上委员提议等情况可召开会议[12] 会议规则 - 会议通知及材料提前三天送达，全体同意可豁免[12] - 需三分之二以上委员出席，一名须为独立非执行董事方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票相等时主席多投一票[13] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露，自行回避表决[17] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果并要求重议[17] 其他规定 - 细则由董事会制定、修改和解释[16] - “以上”“内”含本数，“过半数”不含本数[17] - 与相关规定冲突时按法律等规定执行并修改[17]

核心人事变动 - 公司于2025年12月1日收到三位执行董事的辞职报告，包括李布、陈青青及洪坤学 [1] - 三位董事辞职原因均为个人原因及计划倾注更多时间于其他工作 [1] - 李布辞去执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务 [1] - 陈青青辞去执行董事、董事会提名委员会委员及联席公司秘书职务 [1] - 洪坤学辞去公司执行董事职务 [1] - 根据公司章程，彼等的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 新任董事提名 - 董事会于2025年12月1日召开的会议上提名徐浩宇担任公司非执行董事 [1] - 董事会同时提名魏其芳及王静担任公司执行董事 [1] - 新任董事的任期自公司股东大会批准之日起，至第二届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任 [1]

公司信息 - 公司为江苏瑞科生物技术股份有限公司，股份代号2179[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事为刘勇博士（董事长）[2] - 非执行董事有王如伟博士等4人[2] - 独立非执行董事有夏立军博士等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名三个委员会[3] - 刘勇博士为审计委员会主席[3] - 夏立军博士为薪酬与考核、提名委员会主席，也是审计委员会成员[3] - 袁铭辉教授为提名委员会主席，也是薪酬与考核委员会成员[3] - 周宏斌博士等3人为委员会成员[3]

人事变动 - 2025年12月1日李布、陈青青及洪坤学提交辞职报告[3] - 公司将在陈青青辞任生效起三个月内委任女性董事[5] - 2025年12月1日提名徐浩宇任非执行董事，魏其芳和王静任执行董事[6] - 公司秘书翁美儀自2025年12月1日起任授权代表[15] 人员信息 - 徐浩宇53岁，有超30年行业管理经验[7] - 魏其芳52岁，有逾30年财务管理等领域经验[9] - 王静49岁，有逾20年疫苗相关领域从业经验[11] 津贴与权益 - 魏其芳和王静执行董事津贴32万港元/年（税前）[12] - 泰州薪傳律持1,069,100股H股，朱昱晴、徐浩宇分别持上海特慈99%、1%权益[13] - 朱昱晴持3,161,000股H股，徐浩宇被视为拥有权益[13] - 揚子江香港持12,618,500股H股，徐浩宇家族实益控制90%股份[13] - 王靜获授806,452股H股权益[13] 公司治理 - 公司拟取消监事会，修订公司章程及其附件，已获董事会批准[16] - 取消监事会与修订章程需2025年第一次临时股东大会特别决议批准[16] 董事会构成 - 截至公告日，董事会包括主席刘勇博士等多名董事[18]

会议概况 - 2025年"读懂中国"国际会议于11月30日至12月1日在广州举行 [1] - 会议主题为"新布局、新发展、新选择——中国式现代化与全球治理新格局" [1] - 会议汇聚全球知名政治家、学者、业界领袖及国际组织代表等重量级嘉宾 [1] - 会议聚焦"十五五"规划及其世界意义，研讨中国式现代化创新发展新布局及其为世界提供的新机遇，以及全球治理倡议 [1] 行业观点 - 美国优瑞科生物科技公司创始人兼CEO刘诚强调中国举办更多科学及新药研发领域国际会议与专题研讨会的重要性 [1] - 他认为专业交流有助于全球更全面、更深入地了解中国在相关领域的最新进展 [1] - 此类交流也能让国际社会充分理解与认可中国科学家在全球药物研发方面的贡献 [1]

股份与股本 - 内资股法定/注册股份数目及股本本月无增减，均为154,824,311[4] - 非上市外资股法定/注册股份数目及股本本月无增减，均为12,000,000[2][5] - 法定/注册股份总数及股本本月无增减，分别为316,138,689和316,138,689元[6] - 本月底法定/注册股本总额为482,963,000元[6] 已发行股份 - 内资、非上市外资股及H股已发行股份本月均无增减[7] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权批准[10] - 呈交日期2025年12月1日，截至2025年11月30日，呈交者刘勇[5][10]