股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-024 （二）注册发行规模 本次超短期融资券拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元。 （三）发行时间 新疆金风科技股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于申请注册发行超短 期融资券的议案》，同意公司注册发行总额不超过人民币 20 亿元的 超短期融资券。根据公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 6 月 28 日召 开的第七届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，此次 注册发行规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次超短期融资券的发行方案 （一）发行主体 新疆金风科技股份有限公司 根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果 最终确定。 （七）发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（ ...

新疆金风科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）《上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易 的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《新疆金风科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。本制度并不取代任何相关法律、 ...

金风科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}\,|{\bf\#}|{\bf\#}|$$ | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 14 | | 第八章 | 股东大会 17 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 31 | | 第十章 | 董事会 33 | | 第十一章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 40 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 41 | | 第十三章 | 监事会 43 | | 第十四章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 46 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配及内部审计 51 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 55 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 57 ...

新疆金风科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会 议发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称的独立意见； 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变 更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配， 不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议 案。 二、关于新增2023年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意 见； 1、公司新增与关联方2023年度日常关联交易预计金额是根据公 司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交 易遵循了公开、公 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-020 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新疆金风科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金风科技") 2023年4月14日以电子邮件发出会议通知，于2023年4月26日在北京金 风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开 第八届董事会第十次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2023 年第一季度报告》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第一季度报告》 （编号：2023-022）。 公 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-026 新疆金风科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司名称的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟变更公司名称的说明 英文名称由"XINJIANG GOLDWIND SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD " 变 更 为 " GOLDWIND SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO.,LTD"。 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 三、独立董事意见 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变 更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配， 不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

新疆金风科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《新疆金风 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董 事会秘书为公司与证券交易所等证券监管机构之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书直接领导。 第二章 任职资格 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书的主要职责是： 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-025 新疆金风科技股份有限公司 关于拟参与设立天津远见金风融和零碳一号股权 投资基金有限合伙人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年4月26日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"金风科技"）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立 天津远见金风融和零碳一号股权投资基金的议案》，同意金风科技作 为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人远见共创资本管理有限公 司（以下简称"远见资本"）以及其他有限合伙人中电投融和资产管理 有限公司（以下简称"中电投融和资产"）、百瑞信托有限责任公司（以 下简称"百瑞信托"）、大家人寿保险股份有限公司（以下简称"大家人 寿"）共同出资设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以工商备案为准），基金总规模8亿元人民 币，其中金风科技拟认缴出资1.598亿元人民币，远见资本拟认缴0.01 亿人民币，中电投融和资产拟认缴0.799亿元人民币，百瑞信托拟认缴 0.799亿元人民币，大家人寿拟认缴4. ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-027 新疆金风科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次新增的日常关联交易基本情况 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于申请 2023 年 度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，同意公司 2023 年与关联 方新疆风能有限责任公司及其控股子公司、中国三峡新能源（集团） 股份有限公司（以下简称"三峡能源"）及其控股子公司预计发生的 日常关联交易金额。其中关于公司与三峡能源及其控股子公司发生的 日常关联交易预计金额已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日及 2022 年 12 月 24 日披露的 《关于 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号： 2022-059）及《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（编号： 2022-076） ...

新疆金风科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条. 为加强新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益， 规范公司的信息披露工作，明确公司内部（含控股子公司）和有关人 员的信息披露职责范围和保密责任，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），香港证券及期货 事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）《证券及期货条例》及《内 幕消息披露指引》，香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"） 等相关法律、法规，及本公司《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （五）法律、法规、部门规章、规范性文件及本制度等规定的其他负 有职责的人员及机构。 第三条.控股子公司发生收购或出售资产、关联交易及其他重大事件， 视同公司行为，应当按照本制度规定进行信息披 ...