烟台北方安德利果汁股份有限公司 累积投票制度实施细则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，维护中小投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《烟台北方安德利果汁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人应当符合《公 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 对外担保管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 "公司"）对 外担保行为，控制经营风险，保护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 —— 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《烟 台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第五条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后实施： （一）本公司及本公司子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总 资产 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，参照《上市公司治理准则》和上市地的上市规则，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项使用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章 ...

1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 （二零二五年十月二十八日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称"公司股票上市地上市规则"）及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份和注册资本 | 5 | | | 第四章 股份增减和回购 | 8 | | | 第五章 股份转让 | | 9 | | 第六章 | 股东和股东会 | 11 | | 第七章 董事会 | | 30 | | 第八章 公司总裁及其他高级管理 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价报46.42元，较上周44.55元上涨4.2%，本周最高价47.35元，最低价44.17元 [1] - 公司当前总市值为158.39亿元，在农产品加工板块市值排名第3位（共22家），在A股市场市值排名第1185位（共5160家） [1] 股东回报与资本运作 - 2020至2024年度累计回购H股3680万股并注销，共支付2.99亿港币，2025年6月至9月回购701.2万股，支付1.22亿港币 [1] - 上市以来累计回购10次，总金额6.57亿港币，分红和回购回报投资者累计达12亿元人民币 [1] - 自2003年港股上市以来累计分红6.35亿元人民币，2020至2024年派息额逐年增加，分别为每10股派息0.5元、0.5元、1.0元、2.2元和2.5元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营收达48亿元，同比增长97% [2][4] - 2025年上半年归母净利润同比增长26%，毛利总额提升至2.27亿元 [2] - 业绩增长主要驱动力为新疆阿克苏和陕西延安工厂投产带动销量增长，以及脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁、柠檬汁等高附加值产品营收提升 [2] 业务运营与战略布局 - 公司已形成7省10厂20条生产线的产能布局，产品涵盖浓缩苹果汁、梨汁、果糖、果浆、NFC果汁等多种品类 [1] - 脱色脱酸果汁和NFC果汁营收持续增长，公司与国内新茶饮品牌的供应商和代工厂有直接合作 [1] - 公司产品约70%出口海外，通过调整售价对冲人民币升值影响，并拓展"一带一路"新兴市场以优化高毛利产品结构 [2] - 公司拟在绥中建厂，旨在利用当地丰富苹果资源优化采购渠道，降低生产成本，扩大产量和市场份额 [2][4] 行业动态与竞争格局 - 浓缩果汁行业格局由"四大家"转向"两大家"，原有两家龙头企业处于破产重整或涉诉状态 [2] - 公司正积极参与法院拍卖或投资建厂，择优收购进入拍卖程序的生产基地，以填补市场空缺并强化龙头地位 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会将于2025年10月29日举行会议，审议并通过截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度合并业绩 [3][4]

AH股溢价率排名 - 东北电气(00042)AH股溢价率最高达864.29%，H股价格为0.280港元，A股价格为2.25元 [1] - 中石化油服(01033)和安德利果汁(02218)分列溢价率第二、三位，溢价率分别为271.60%和243.99% [1] - 溢价率最低的股票为宁德时代(03750)，溢价率为-15.84%，其H股价格(535.000港元)高于A股价格(375.88元) [1] - 恒瑞医药(01276)和招商银行(03968)的溢价率接近平价，分别为1.21%和1.28% [1] AH股偏离值排名 - 中石化油服(01033)偏离值最高，为47.60%，表明其当前溢价率显著高于过去30天平均水平 [1] - 东北电气(00042)和山东墨龙(00568)偏离值分列二、三位，分别为45.78%和44.45% [1] - 偏离值最低的股票为天津创业环保股份(01065)，偏离值为-27.29%，表明其当前溢价率显著低于过去30天平均水平 [1][2] - 上海电气(02727)和中国外运(00598)偏离值分别为-21.13%和-17.35%，位居偏离值后三位 [1][2] 高溢价率股票详情 - 前十大高溢价率股票溢价率均超过186%，其中弘业期货(03678)溢价率为242.54%，浙江世宝(01057)为231.66% [1] - 长飞光纤光缆(06869)溢价率为186.03%，其H股和A股价格分别为37.660港元和89.93元 [1] - 高溢价率股票普遍存在较高的偏离值，如晨鸣纸业(01812)溢价率222.78%，偏离值23.03% [1] 低溢价率及负溢价股票详情 - 后十大低溢价率股票中，溢价率最高为民生银行(01988)的16.36% [1] - 多数低溢价率股票偏离值较小，如药明康德(02359)溢价率14.83%，偏离值仅0.47% [1] - 部分股票如中信证券(06030)和潍柴动力(02338)呈现负偏离值，分别为-4.25%和-1.22% [1]

公司产能扩张与增长态势 - 公司2023年收购恒通果汁位于阿克苏地区的资产并于收购后投产[1] - 公司2024年收购恒兴果汁位于延安富县的资产并于收购后投产[1] - 两处新增产能布局投产后 公司最近两年果汁产量在收购前基础上继续保持增长态势[1] - 公司计划2025年在绥中建厂 利用当地丰富苹果资源优化原料采购渠道并降低生产成本[1] - 公司计划通过新建工厂进一步扩大产量以拓展市场份额并提升整体盈利能力[1] 行业竞争格局与公司并购战略 - 浓缩果汁行业格局从“四大家”变为“两大家” 原有两家龙头企业已进入破产重整状态或涉及较多诉讼[2] - 公司正利用行业格局变化机遇 积极参与法院拍卖或投资建厂以增加市场占有率和扩大产能[2] - 公司通过参与拍卖或建厂不断提升其在行业中的龙头地位[2] - 公司近年来抓住行业格局变化机会 将持续择优收购进入拍卖程序的生产基地[2] - 公司通过收购填补部分其他龙头企业留下的市场空间 旨在增加公司销售与利润并为当地果农增收[2]

新股活动 - 八马茶业处于招股阶段 [1] - 剑桥科技处于招股阶段 [1] - 三一重工处于招股阶段 [1] - 滴普科技处于招股阶段 [1] 业绩公布日 - 普拉达将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 丽珠医药将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 法拉帝将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 平安好医生将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 龙源电力将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 东方海外国际将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 青岛港将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 中国创新投资将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 重庆机电将于2025年10月23日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 大唐发电将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 安德利果汁将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 弘业期货将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 西藏水资源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 中国安储能源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] 分红派息 - 恒生银行于2025年10月23日为除净日 [1] - 华讯于2025年10月23日为派息日 [1] - 万事昌国际于2025年10月23日为派息日 [1] - 致丰工业电子于2025年10月23日为派息日 [1] - 海天味业于2025年10月23日为派息日 [1] - 中船防务于2025年10月23日为派息日 [1] - 东方兴业控股于2025年10月23日为派息日 [1] - 华润万象生活于2025年10月23日为派息日 [1] - 中国石油股份于2025年10月23日为派息日 [3] - 建业新生活于2025年10月23日为派息日 [3] - 天工国际于2025年10月23日为派息日 [4] - 粤海投资于2025年10月23日为派息日 [4] - 春泉产业信托于2025年10月23日为派息日 [4] - 昆仑能源于2025年10月23日为派息日 [4] - 思科-T于2025年10月23日为派息日 [4] - 东方表行集团于2025年10月23日为派息日 [4]

AH股溢价率排名 - 东北电气A股相对H股溢价率最高达847.37% [1][2] - 弘业期货和安德利果汁溢价率分别为248.83%和248.39%，位列第二和第三 [1][2] - 溢价率最低的股票为宁德时代，其H股价格较A股存在18.20%的折价 [1][2] - 恒瑞医药和招商银行的AH股价格接近，溢价率分别为0.15%和1.60% [1][2] AH股偏离值排名 - 广和通偏离值最高，为81.35%，表明其当前溢价率显著高于30天平均水平 [1][2] - 山东墨龙和长飞光纤光缆偏离值分别为38.55%和35.75% [1][2] - 偏离值最低的股票为上海电气、中铝国际和中国外运，分别为-23.77%、-22.62%和-17.07% [1][3] - 偏离值定义为当前溢价率与过去30天平均溢价率的差值 [3] 具体股票价格数据 - 东北电气H股价格为0.285港元，A股价格为2.25元 [2] - 宁德时代H股价格为546.000港元，A股价格为372.86元 [2] - 广和通H股价格为18.980港元，A股价格为28.74元 [2] - 上海电气H股价格为4.610港元，A股价格为9.26元 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十一日在上海證券交易所網站刊發之《投資者關係活動記錄表》， 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十一日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 活动主题 烟台北方安德利果汁股份有限公司 20 ...