业绩总结 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内部控制有效[8][9] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20][22] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[12] - 纳入评价范围主要业务和事项有17项，重点关注8项高风险领域[13][14] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准，部分将随规模调整[18][19] 未来展望 - 下一年度规范强化内部流程，加强内控监督检查力度[24]

第三方审计 - 致同会计师事务所审计安德利公司2025年财报并出具无保留意见审计报告[8] 资金占用 - 烟台亿通生物能源有限公司2025年初占用资金余额96.19万元，年末344.37万元[15] - 烟台安德利建筑安装工程有限公司2025年初占用资金余额0.17万元，年末23.90万元[15] - 阿克苏亿通热力有限公司2025年初占用资金余额58.59万元[15] 应收款项 - North Andre Juice (USA) INC.应收账款为19,987.28，前期为9,504.28[16] - Andre Juice Co.,ltd其他应收款为1,918.94，前期为42,848.27[16] - 总计应收账款期初为61311.62，期末为121565.39，增加33747.08[21] 公司更名 - 2025年3月烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司更名为帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司[22]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、3次股东会[9] - 审计委员会2025年召开5次[10] - 薪酬与考核委员会2025年召开2次[10] - 2025年召开四次独立董事专门会议[11] 人员相关 - 王安等6人为第九届非独立董事，龚凡等3人为独立董事，王安为董事长[16] - 聘任张辉为总裁，王萌、王艳辉为副总裁，王艳辉兼任董秘及财务总监[16] 报告披露及审计 - 2025年按要求披露多份报告[13] - 2025年续聘致同会计师事务所[14] 未来展望 - 2026年独立董事秉承原则提建设性意见[17]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、3次股东会[9] - 审计委员会2025年召开5次，独立董事出席率100%[10] - 提名委员会2025年召开2次，独立董事应出席0次[10] - 2025年召开四次独立董事专门会议，均亲自出席[11] 报告披露情况 - 按时披露《2024年年度报告》等四份报告[13] 机构聘任情况 - 2025年续聘致同会计师事务所[15] 人事变动情况 - 董事会换届，选举产生第九届董事会成员[15] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事履职促进公司规范发展[16] - 2026年将继续履职并提供建设性意见[16]

公司治理 - 2025年召开10次董事会、3次股东会[9] - 2025年审计、薪酬等委员会分别召开5、2、2、1次[10] - 2025年召开四次独立董事专门会议[10] 人员履职 - 独立董事龚凡2025年参会无委托和缺席[10] - 龚凡全年现场工作超15个工作日[12] 财务审计 - 2025年续聘致同会计师事务所[14] - 按时披露2024 - 2025年多份报告[13] 人事变动 - 2025年董事会换届，王安任董事长等[15] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度董事會工作報告》， 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业 ...

股息相关 - 烟台北方安德利果汁2025年末期股息为每10股3元人民币[1] - 股东批准日期为2026年5月12日[1] - 除净日为2026年5月15日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2026年5月18日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年5月19日至21日[1] - 记录日期为2026年5月21日[1] 其他 - 股息派发日为2026年7月9日[1] - 非居民企业及非个人居民股息代扣所得税税率为10%[3] - 内地个人投资者或基金通过沪深港通持H股股息代扣所得税税率为20%[3]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-004 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中董事刘 宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。 1 1.审议通过《关 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。不送红股，不转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度实现归属于公司所有者的净利润约 为人民币 330,345,077.62 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...

目錄 CONTENTS 關于安德利 01 穩健經營 04 環境、社會和企業管治 股東回報 遵守商業道德 | 05 | 10 | | --- | --- | | 11 | | 02 優質産品 12 産品質量安全 標準引領 03 環境管理 18 綠色低碳發展 資源利用 04 携手共贏 25 鄉村振興與産業鏈賦能 員工關懷與健康管理 附錄 關于氣候相關信息披露說明 《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 14 號——可持續發展報告》對標索引 香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》對標索引 報告編制說明 02 | | | | | | | 26 | 28 | | --- | --- | | 32 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 36 | | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 社會責任暨環境、社會及管治報告 關于安德利 關于安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司成立於 1996 年 3 月 30 日，主營業務為濃縮果汁的加工生產及銷售，是國內 最早涉足濃縮果汁加工生產的企業之一。同時，公司也是全球生產規模較大的濃縮果汁企業之一、世界濃縮果汁主 要生產與供應商之一，國家級農業 ...