股权结构 - 截至公告日公司、通岚科技等分别持有亿华通氢能72.22%、24.56%、1.93%及1.29%[19] 协议交易 - 2025年12月3日订立第二份货品销售补充协议修订现有年度上限[3] - 货品销售协议现有年度上限为700万、1800万、1800万，新上限为700万、3300万、3800万[9] - 亿华通氢能集团支付实际总金额截至2024、2025年10月31日为246万、1507万[11] 审批安排 - 建议修订待2025年12月23日临时股东会批准[6] - 确定股东投票权利记录日期为2025年12月17日[23] - 填妥过户表格等须不迟于2025年12月17日下午4时30分送达[23] 其他事项 - 公司成立独立董事会委员会[23] - 瑞城证券被委任为独立财务顾问[23] - 载有相关内容通函预计2025年12月8日或之前寄发股东[7][24]

公司人事任命 - 公司于2025年12月3日召开了第四届董事会第七次会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 [1] - 经总经理提名及董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为公司副总经理 [1] - 新任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

核心技术人员变动 - 公司新增刘维、曹季冬为核心技术人员[6] - 变动前核心技术人员为贾能铀、李飞强、甘全全、方川[8] - 变动后核心技术人员为贾能铀等六人[8] 新增人员履历 - 刘维有十余年燃料电池系统开发经验，2012 年 7 月至今任职[6] - 曹季冬有 10 年以上燃料电池研究经验，2021 年 10 月至今任职[6]

组织架构 - 2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过调整组织架构议案[7] - 调整为适应业务及战略需要，优化治理结构[7] - 由管理层负责落实细化，不会对生产经营产生重大影响[7]

人事变动 - 2025年12月3日公司董事会审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为副总经理，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 卢淳任服务总监，不持股[10] - 牟晓杰任制造总监，持股600股占总股本0.00%[10][11] - 曾原诚任总经理助理，不持股[12]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度[13] - 2026年度公司与全资子公司等间互相提供担保总额预计不超过12亿元[14] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额3656.31万元，占最近一期经审计净资产的比例1.29%[12][35] 子公司财务数据 - 亿华通动力2025年1 - 9月营业收入81,958,329.65元，净利润 - 29,055,329.93元[20] - 成都亿华通动力2025年1 - 9月营业收入992.28元，净利润 - 2,370,316.21元[21] - 北京聚兴华通氢能2025年1 - 9月营业收入2,260,902.23元，净利润 - 13,126,674.40元[22] - 郑州亿华通动力2025年1 - 9月净利润1,895,864.58元，2024年为 - 30,826,136.92元[23] - 唐山谦辰2025年1 - 9月营业收入1,968,090.93元，2024年为126,462,960.21元，净利润 - 22,787,483.76元，2024年为 - 36,814,643.50元[24] - 张家口菱碳科技2025年9月30日资产总额1,200,015.02元，2024年12月31日为0元，2025年1 - 9月净利润 - 74,873.97元，2024年为0元[27] - 北京神椽科技2025年9月30日资产净额 - 909,568.62元，2024年12月31日为 - 7,173,648.17元，2025年1 - 9月净利润 - 3,735,920.45元，2024年为 - 6,571,749.90元[28] - 上海神力科技2025年9月30日资产总额777,984,972.21元，负债总额443,428,609.88元，资产净额334,556,362.33元，营业收入38,455,663.35元，净利润 -57,787,713.13元[29] - 氢启神力科技（南充）2025年9月30日资产总额20,043,380.37元，负债总额92,102.70元，资产净额19,951,277.67元，营业收入0元，净利润 -48,722.33元[31] 子公司资产负债率 - 亿华通动力2025年9月30日资产负债率83.86%，本次新增担保额度20,000.00，占上市公司最近一期净资产比例7.03%[17][20] - 成都亿华通动力2025年9月30日资产负债率110.70%，本次新增担保额度5,000.00，占上市公司最近一期净资产比例1.76%[17][21] - 北京聚兴华通氢能2025年9月30日资产负债率114.24%，本次新增担保额度10,000.00，占上市公司最近一期净资产比例3.52%[17][22] 子公司注册资本 - 亿华通动力注册资本35966.801万元[20] - 成都亿华通动力注册资本5000万元[21] - 北京聚兴华通氢能注册资本3000万元[22] - 郑州亿华通动力注册资本5000万元[23] - 张家口菱碳科技注册资本1000万元[27] - 上海神力科技注册资本8495.2654万元[29] - 氢启神力科技（南充）注册资本10000万元[31] 其他决策 - 2025年12月3日公司召开会议，预计2026年度公司及子公司申请综合授信、担保，授权期限至2026年12月2日，额度可滚动使用[16] - 2026年度担保额度内，公司可对控股子公司相互调剂，资产负债率超70%子公司调剂有规定[19] - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》[34] - 本次对外担保额度预计事项根据公司生产经营需要做出，被担保公司为控股子公司，担保风险可控[33] - 本次担保将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东权益的情况[34]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易金额合计12364万元[10] - 2025年预计关联交易总金额17044万元，1 - 10月实际发生2949.23万元[14] 各关联方交易情况 - 2026年向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计300万元，占比1.04%；2025年1 - 10月实际36.74万元，占比0.13%[11] - 2026年向华丰燃料电池购原材料预计10000万元，占比34.76%；2025年1 - 10月实际531.50万元，占比1.85%[11] - 2026年向张家口海珀尔新能源购燃料和动力预计50万元，占比0.17%；2025年1 - 10月实际5.60万元，占比0.02%[11] - 2026年向北京水木通达销售燃料和动力预计200万元，占比0.59%；2025年1 - 10月实际165.41万元，占比0.48%[11] - 2026年向华丰燃料电池销售产品、商品预计500万元，占比1.46%；2025年1 - 10月实际609.18万元，占比1.78%[11] 关联公司信息 - 上海亿氢科技有限公司注册资本64亿日元，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资）[16] - 华丰燃料电池有限公司注册资本7916.6668万元，主要股东有丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司[16] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司注册资本16.73亿日元，经营范围含新兴能源技术研发等[17] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本500万元，法定代表人为秋田隆[18] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司成立于2020年9月30日，经营范围含技术服务、物业管理等[18] - 北京水木通达运输有限公司注册资本130584.8668万元人民币[19] - 北京卡文新能源汽车有限公司注册资本1000万人民币[20] - 上海方时新能源汽车租赁有限公司注册资本20000万人民币[21] 关联关系 - 上海亿氢科技有限公司与上市公司关联关系为公司董事宋峰担任该公司董事[22] - 华丰燃料电池有限公司与上市公司关联关系为董事长兼总经理张国强等多人任职该公司[22] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司与上市公司关联关系为董事兼副总经理宋海英及董事会秘书康智任职该公司[22] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司与上市公司关联关系为董事兼副总经理宋海英任职该公司[23] - 北京水木通达运输有限公司与上市公司关联关系为董事宋峰担任该公司董事[23] - 北京卡文新能源汽车有限公司与上市公司关联关系为董事长兼总经理张国强担任该公司董事[23] 交易相关决策 - 本次预计日常关联交易需提交股东会审议，关联人将回避表决[7] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将与关联方签署具体交易合同或协议[27] 交易意义 - 日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要[29] - 关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为[29] - 与关联方建立良好合作关系，有利于降低公司经营风险[29] - 与关联方的合作可提高公司运行效率及经济效益[29] - 公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖关联交易[29] - 关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响[29]

人事变动 - 2025年12月3日公司董事会审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为副总经理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 卢淳任服务总监，不持股[5] - 牟晓杰任制造总监，持股600股，占比0.00%[5][6] - 曾原诚任总经理助理，不持股[7]

授信与担保额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过18亿元综合授信额度[8] - 2026年度公司与子公司间互相提供担保总额预计不超过12亿元[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3656.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.29%[7][30] 各公司具体担保情况 - 亿华通动力本次担保金额20000万元，实际担保余额1489.88万元[2] - 成都动力本次担保金额5000万元，实际担保余额0万元[2] - 聚兴华通本次担保金额10000万元，实际担保余额700万元[3] - 郑州动力本次担保金额5000万元，实际担保余额980万元[3] - 唐山谦辰本次担保金额20000万元，实际担保余额0万元[3] - 广东亿华通本次担保金额3000万元，实际担保余额0万元[3] 新增担保额度及占比 - 公司对亿华通动力新增担保额度20000万元，占最近一期净资产比例为7.03%[12] - 公司对成都亿华通动力新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例为1.76%[12] - 公司对聚兴华通新增担保额度10000万元，占最近一期净资产比例为3.52%[12] - 公司对郑州亿华通动力新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例为1.76%[12] - 公司对唐山谦辰新增担保额度20000万元，占最近一期净资产比例为7.03%[12] - 公司对广东亿华通新增担保额度3000万元，占最近一期净资产比例为1.06%[12] - 公司对蜀蓉空间新增担保额度40000万元，占最近一期净资产比例为14.07%[12] - 公司对张家口菱碳新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例为0.70%[12] - 上海神力对北京神椽新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例为0.70%[13] 各公司财务数据对比 - 郑州亿华通动力2025年9月30日资产总额为181453308.38元，2024年12月31日为237692451.66元[18] - 郑州亿华通动力2025年1 - 9月净利润为1895864.58元，2024年为 - 30826136.92元[18] - 郑州亿华通动力2025年9月30日负债总额为192277189.49元，2024年12月31日为253200197.35元[18] - 唐山谦辰2025年1 - 9月营业收入为1968090.93元，2024年为126462960.21元[19] - 唐山谦辰2025年9月30日资产净额为 - 52526017.97元，2024年12月31日为 - 44738534.21元[19] - 唐山谦辰2025年9月30日负债总额为437584550.18元，2024年12月31日为540413478.74元[19] - 张家口菱碳2025年9月30日资产总额为1200015.02元，2024年12月31日为0元[22] - 张家口菱碳2025年9月30日负债总额为74888.99元，2024年12月31日为0元[22] - 北京神椽2025年1 - 9月净利润为 - 3735920.45元，2024年为 - 6571749.90元[23] - 北京神椽2025年9月30日资产净额为 - 909568.62元，2024年12月31日为 - 7173648.17元[23] - 上海神力2025年9月30日资产总额7.7798497221亿元，2024年12月31日为8.9948945245亿元[24] - 上海神力2025年9月30日负债总额4.4342860988亿元，2024年12月31日为5.0743410819亿元[24] - 上海神力2025年9月30日资产净额3.3455636233亿元，2024年12月31日为3.9205534426亿元[24] - 上海神力2025年1 - 9月营业收入3845.566335万元，2024年为1.2659254899亿元[24] - 上海神力2025年1 - 9月净利润 - 5778.771313万元，2024年为 - 9993.829303万元[24] - 氢启神力2025年9月30日资产总额2004.338037万元，负债总额9.21027万元，资产净额1995.127767万元[26] - 氢启神力2025年1 - 9月营业收入为0，净利润 - 4.872233万元[26] 其他信息 - 2025年12月3日董事会审议通过相关议案，授权期限自2025年12月3日至2026年12月2日[11] - 2026年度公司可在预计担保额度范围内对控股子公司相互调剂使用额度，资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[14] - 上海神力主要股东持股比例为25.60%，注册资本8495.2654万元[24] - 氢启神力主要股东持股比例为100%，注册资本1亿元[26]

人员变动 - 公司新增刘维先生和曹季冬先生为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员4人，变动后6人[3] 人员背景 - 刘维有十余年燃料电池系统开发经验[1] - 曹季冬有10年以上燃料电池研究经验[1] 公告信息 - 公告披露日期为2025年12月4日[4]