提名委员会成立与修订 - 提名委员会于2023年5月29日成立，职权范围于2025年8月22日修订采纳[2] 委员会构成与会议 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] - 会议法定人数为两位成员，每年最少开一次会[9] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构等并提建议[11] - 订立提名政策并物色合适人士，评估独董独立性[11] 会议相关规定 - 会议议程等提前三天送交成员[9] - 保存完整会议纪录及决议并发送成员[14] 出席股东周年大会 - 委员会主席应出席，不能出席安排他人代其出席[17]

审核委员会架构 - 审核委员会于2023年5月29日成立，职权范围于2025年8月22日修订并采纳[2] - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名具专业资格或专长[5] - 现任核数师行前合伙人终止相关事项两年内不得担任成员[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两位成员[8] - 每年最少开会两次，必要且同意时可多于两次[8] - 会议议程及文件提前三天送出[8] 委员会职责 - 负责外聘核数师委任等建议，批准薪酬及条款[14] - 检讨及监察外聘核数师工作、独立性等[14] - 监察财务报表及报告完整性，审阅重大意见[14] - 至少每年与核数师开会两次[16] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规并提建议[21] 秘书工作 - 保存完整会议纪录及书面决议[21] - 发送会议纪录初稿及定稿给成员[21] - 备存各财政年度会议及成员出席纪录[21] 其他 - 董事会可修订、补充及废除职权范围及决议[22] - 董事会与委员会意见不一致应列声明及原因[23] - 主席出席股东周年大会，不能出席安排他人代[25] - 公司章程有关条文适用于委员会[20]

公司基本信息 - 公司为慧居科技股份有限公司，股份代号2481[1] 董事会成员 - 执行董事有李宝山、刘志刚、罗伟[2][3] - 非执行董事有缪文彬、马福林、许丽洁[2][3] - 独立非执行董事有谢晓东、张浩刚、朱青[2][3] 董事会委员会 - 董事会成立审核、薪酬、提名3个委员会[4] - 张浩刚任审核委员会主席[4] - 朱青任薪酬和提名委员会主席[4] - 缪文彬、马福林、许丽洁为审核委员会成员[4] - 谢晓东为薪酬和提名委员会成员[4]

公司治理变更 - 慧居科技提名委员会组成变更2025年8月22日生效[3] - 董事长李宝山停任提名委员会主席及成员[4] - 朱青博士获任提名委员会主席，许丽洁女士获任成员[4] - 变更回应2025年7月1日生效的规则修订[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

收入和利润（同比环比） - 报告期收入为人民币7.596亿元，同比下降8.9%[3] - 公司拥有人应占利润为人民币1.117亿元，同比下降0.5%[3] - 收入同比下降8.9%至7.59571亿元人民币（2024年同期：8.33999亿元人民币），主要因工程施工服务收入下降[23] - 毛利同比增长2.5%至2.39566亿元人民币（2024年同期：2.33794亿元人民币），毛利率提升至31.5%（2024年同期：28.0%）[26][27] - 期内利润同比下降3.9%至1.48664亿元人民币（2024年同期：1.54654亿元人民币）[34] - 公司收入同比下降8.9%至759.57百万人民币（2024年同期：833.99百万人民币）[38] - 公司毛利同比增长2.5%至239.57百万人民币（2024年同期：233.79百万人民币）[38] - 公司期内利润同比下降3.9%至148.66百万人民币（2024年同期：154.65百万人民币）[38] - 公司总收入为759,571千元人民币，同比下降8.9%（2024年同期：833,999千元）[51] - 公司拥有人应占利润为117,741千元人民币，同比增长4.9%（2024年同期：112,287千元）[60] - 每股基本盈利保持稳定为0.37元人民币（2024年同期：0.37元）[60] - 公司每股盈利保持稳定为0.37人民币[38] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降13.4%至5.20005亿元人民币（2024年同期：6.00205亿元人民币），主要因工程施工服务减少[24] - 金融资产及合同资产减值亏损拨回大幅减少至344.1万元人民币（2024年同期：1941.1万元人民币），降幅82.3%[29] - 其他亏损净额同比增长77.3%至388.8万元人民币（2024年同期：224.7万元人民币），主要因投资物业公允价值亏损增加[31] - 财务收入同比下降25.7%至748.1万元人民币（2024年同期：1007.7万元人民币），主要因银行存款利息收入减少[32] - 财务成本同比下降21.0%至1843.2万元人民币（2024年同期：2325.0万元人民币），主要因借款减少[32] - 所得税开支同比下降24.0%至2725.1万元人民币（2024年同期：3592.7万元人民币），主要因税前利润下降[33] - 总开支为592,432千元人民币，同比下降11.6%（2024年同期：670,434千元）[55] - 购热成本为230,049千元人民币，同比增长2.1%（2024年同期：225,422千元）[55] - 建设成本大幅下降至23,005千元人民币，同比下降79.1%（2024年同期：110,209千元）[55] - 无形资产摊销为112,144千元人民币，同比增长3.7%（2024年同期：108,147千元）[55][63] - 2025年上半年摊销费用总额为1.116亿元人民币，其中销售成本摊销1.1158亿元，行政开支摊销560万元[65] 供热服务业务表现 - 总实际供热服务面积达5020万平方米，同比增长3.5%[9] - 供热服务收入为人民币7.232亿元，包含供热输配费用5.731亿元、政府补贴9240万元及入网建设费5770万元[9][10] - 居民客户供热收入占比59.8%，非居民客户占比40.2%[12] - 一级输配管网总长度达737.6公里，较去年同期698.9公里有所增长[13] - 供热服务收入同比增长3.8%至7.23168亿元人民币（2024年同期：6.96484亿元人民币），其中供热及热力输配费用收入达5.73114亿元人民币[23] - 供热及热力输配收入为665,502千元人民币，同比增长3.4%（2024年同期：643,893千元）[51] - 入网建设费收入为57,666千元人民币，同比增长9.6%（2024年同期：52,591千元）[51] 其他业务线表现 - 工程施工服务收入为人民币2330万元，同比下降80.9%[14][15] - EMC服务收入保持人民币150万元[16] - 其他业务收入为人民币1160万元，同比下降15.9%[17] - 工程施工服务收入大幅下降至23,321千元人民币，同比下降80.9%（2024年同期：122,202千元）[51] 资产和负债状况 - 公司现金及现金等价物大幅减少52.1%至309.09百万人民币（2024年末：645.68百万人民币）[39] - 公司总借款为695.87百万人民币，其中流动借款占338.55百万人民币[41] - 公司流动净负债为437.64百万人民币，包含合同负债225.84百万人民币[41] - 公司未动用银行融资额度为502百万人民币，其中141百万人民币可用至2030年12月[42] - 公司总资产下降7.5%至5,519.32百万人民币（2024年末：5,966.67百万人民币）[39][40] - 公司总负债下降12.0%至3,991.27百万人民币（2024年末：4,537.82百万人民币）[40] - 贸易应收款项总额从2024年末6.266亿元增至2025年6月30日6.403亿元，其中第三方应收款占比99.6%[66][67] - 贸易应收款项账龄结构恶化：一年以内账期占比从62.1%降至63.0%，三年以上账期从3.8%升至5.7%[67] - 应收款项减值拨备大幅增加：贸易及租赁应收款拨备从9170万元增至8856万元，增幅28.9%[66] - 贸易应付款项总额维持稳定：2025年6月30日4.861亿元，较2024年末4.822亿元微增0.8%[69][70] - 长期应付款项占比上升：贸易应付款项中三年以上账期从8.2%增至12.6%，金额达6128万元[70] - 质押无形资产作为银行借款抵押品，2025年6月30日账面价值约7.320亿元人民币[65] 项目投资与资金使用 - 上市所得款项净额1.875亿港元中54.2%未按原计划部署，重新分配4950万元至包头项目建设[71] - 兰州调峰锅炉项目资金使用率49.6%，剩余4300万元预计2025年底前完成投入[71] - 包头项目管网建设工程已完成约70%[73] - 包头项目总竣工日期推迟至2025年12月左右[73] - 新密项目已支付总额约人民币20.7百万元[76] - 新密项目支付金额中约人民币18.7百万元来自募集资金[76] - 新密项目支付金额中约人民币2.0百万元来自公司内部资源[76] - 新密项目经更新预算剩余人民币18.2百万元[76] - 重新分配至包头项目的募集资金将于2026年6月底前悉数动用[75] - 全球发售所得款项净额以港元收取并换算为人民币[74] - 公司于2025年8月更新了新密项目核减后的预算支出[89] 公司治理与结构 - 公司未宣派及派付中期股利[78] - 公司未持有任何库存股[82] - 公司拥有301,600,000股H股[89] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[89] - 公司间接全资附属公司为包頭慧居[89] - 公司间接非全资附属公司为朔州再生能源[89] - 公司董事會包括三名执行董事及六名其他董事[90] - 朔州再生能源无形资产于2025年6月30日账面值与可回收金额相近，无需额外计提减值费用[65]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月22日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议内容包括中期业绩的发布安排 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 慧居科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025 年 8 月 22 日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准 本公司及其附屬公司截至 2025 年 6 月 30 日止六個月的未經審核中期業績以 作刊發之用，以及處理其他事項。 承董事會命 慧居科技股份有限公司 董事長兼執行董事 李寶山 香港，2025 年 8 月 12 日 於本公告日期，董事會包括執行董事李寶山先生、劉志剛先生及羅偉先生， 非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士，及獨立非執行董事 張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。 Wise Living Technology Co., Ltd 慧 居 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2481） 董事會會議通告 ...

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为人民币301,600,000元[1] - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为301,600,000股，面值为人民币1元[1] 股份发行与库存 - 截至2025年7月底，公司已发行股份总数为301,600,000股，库存股份数目为0股[2] - 2025年7月，公司法定/注册、已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[1][2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1648287千元，较2023年的1534035千元增长7.4%[8] - 2024年公司拥有人应占利润及全面收益总额为164154千元，较2023年的148980千元增长10.2%[8] - 2024年公司拥有人应占利润的每股盈利（基本及摊薄）为0.54元，较2023年的0.57元减少0.03元[8] - 2024年公司总资产为5966668千元，较2023年的5796958千元增长2.9%[8] - 2024年公司拥有人应占权益为1174722千元，较2023年的1055808千元增长11.3%[8] - 2024年公司总负债为4537820千元，较2023年的4497953千元增长0.9%[8] - 2024年公司流动比率为0.8，与2023年持平[9] - 2024年公司总资产回报率为4.0%，较2023年的4.1%下降0.1%[9] - 2024年公司股本回报率为17.4%，较2023年的20.4%下降3.0%[9] - 报告期公司收入约为16.483亿元，较同期的约15.34亿元增加7.5%；公司拥有人应占利润为1.642亿元，较同期的1.49亿元增加10.2%[18] - 2024年公司收入为16.483亿元，较2023年的15.340亿元增加7.5%[35][38] - 2024年公司销售成本为11.890亿元，较2023年的11.399亿元增加4.3%[35][39] - 2024年公司毛利约为4.593亿元，较2023年的约3.942亿元增加16.5%；毛利率约为27.9%，2023年为25.7%[41][42] - 2024年公司行政开支约为1.674亿元，较2023年的约1.752亿元减少4.5%[35][43] - 2024年公司录得减值亏损拨备约2490万元，2023年录得减值亏损拨回约1200万元[35][44] - 2024年公司其他收入约为3690万元，较2023年的约7300万元减少约49.5%[35][46] - 2024年公司年内利润及总全面收入为2.374亿元，2023年为2.268亿元[35] - 报告期其他亏损净额约为620万元，较同期的约510万元增加约21.6%[47] - 报告期财务收入约为1850万元，较同期的约1820万元增加约1.6%；财务成本约为4370万元，较同期的约5040万元减少约13.3%[48] - 报告期所得税开支约为5120万元，较同期的约5530万元减少约7.4%[49] - 报告期内利润约为2.374亿元，较同期的约2.268亿元增加约4.7%[50] - 报告期公司拥有人应占利润约为1.642亿元，较同期的约1.49亿元增加约10.2%[51] - 2024年12月31日，现金及现金等价物约为6.457亿元（2023年12月31日：7.132亿元），受限制现金结余约为7420万元（2023年12月31日：8650万元）[52] - 2024年12月31日，杠杆比率为0.5（2023年12月31日：0.6）[53] - 2024年12月31日，银行借款约为7.267亿元（2023年12月31日：7.198亿元），其中约2997万元将于一年内偿还（2023年12月31日：1314万元）[54] - 2024年12月31日，已订约但尚未产生的资本支出约为2920万元，2023年12月31日约为3990万元[59] - 2024年12月31日，集团拥有849名雇员（2023年12月31日：816名），报告期雇员福利开支总额约为1.052亿元[63] - 公司建议向2025年5月28日在册股东派付2024年末期股息每股人民币0.164元（含税），2023年为每股人民币0.15元（含税），总额约人民币49,462,400元，待2025年5月16日股东周年大会批准，预计2025年6月27日或之前派付[137] - 2024年12月31日，公司可供分配储备约为人民币481,623,000元[157] 供热服务业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司总实际供热服务面积约为5000万平方米，较2023年12月31日的约4740万平方米增加5.5%[21] - 报告期公司供热服务所得收入约为12.973亿元，同期为12.02亿元[21] - 2024年12月31日公司拥有约400797名供热服务客户，2023年12月31日为386806名[22] - 2024年来自居民供热及热力输配收入为6.10101亿元，占比60.3%；非居民为4.01017亿元，占比39.7%[23] - 2023年来自居民供热及热力输配收入为5.60538亿元，占比60.8%；非居民为3.61893亿元，占比39.2%[23] 工程施工服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，工程施工服务所得收入约为3.222亿元，较同期的约2.928亿元增加10.0%[27] EMC项目及其他业务线数据关键指标变化 - 报告期内，EMC项目所得收入约为250万元，较同期保持稳定；其他业务所得收入为2630万元，较同期的3670万元减少28.3%[30] 公司业务发展规划 - 2024年公司订立“生产一体化、运营一体化及管理一体化”总体目标及制定数字化供热服务平台发展规划[13] - 2024年公司成功研发具备实时监测等功能的智慧供热平台[13] - 2024年年中公司联合国内两家大学研发智能供热负荷预测与预测调节等计算[13] - 预计2025年完成生产管理、收费经营及客户服务的一体化平台建设工作[13] - 包头项目预期于2025年6月为供应供热用蒸汽提供支持[12] - 2025年公司业务发展受“双碳”目标和中国能源转型指导，确保现有项目业绩增长并扩大市场份额[65] - 公司预计完成整合生产管理、收费管理及客户服务活动的平台开发，并与高校合作研发算法[66] 公司人事变动 - 2025年1月17日曹炳昌辞任公司联席公司秘书及法律程序文件代理人，陈焯墁接任[68] - 2025年2月13日马克获委任为董事会秘书[127] - 2025年3月6日临时股东大会批准委任刘志刚为执行董事，任期至本年度股东周年大会闭幕[72] - 李宝山2024年12月9日由总经理调任董事会主席[80] - 刘志刚2025年3月6日被委任为执行董事兼总经理[84] - 刘志刚2019年9月获委任为职工代表监事，2024年1月22日辞任[111] - 王帅2024年1月22日获委任为职工代表监事[111] - 胡锡荣2023年3月28日辞任执行董事[119][122] 公司重大交易及决议 - 2025年2月13日董事会批准订立三项买卖协议，采购节能电磁开关电机，总对价900万元人民币[71] - 三项买卖协议最高适用比率超0.1%但低于5%，总对价超300万港元，构成最低豁免水平关连交易[71] - 2025年3月6日临时股东大会通过特别决议案，批准对公司章程的建议修订[73] 公司董事及监事信息 - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事，任期三年[76] - 李宝山58岁，2010年9月加入集团，2024年12月9日由总经理调任董事会主席[80] - 刘志刚44岁，2015年8月加入集团，2025年3月6日被委任为执行董事兼总经理[84] - 罗伟51岁，2015年9月加入公司，目前为执行董事兼副总经理[86] - 缪文彬46岁，2020年4月27日加入集团，为非执行董事[78] - 马福林61岁，2010年10月10日加入集团，为非执行董事[78] - 许丽洁46岁，2023年4月13日加入集团，为非执行董事[78] - 谢晓东60岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 张浩刚45岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 朱青67岁，2023年5月29日加入集团，为独立非执行董事[79] - 李宝山于2014年9月加入公司联营公司中石化新星，现任董事[81] - 罗先生有约25年审计及财务工作经验，1994年7月毕业于南京审计学院，2009年11月26日获注册会计师资格[87] - 缪文彬先生46岁，2020年4月加入集团，任非执行董事，负责参与战略规划并提供决策建议[89] - 缪先生2000年7月获南京大学信息管理学士学位，2003年9月获西雅图城市大学工商管理硕士学位（金融管理方向）[93] - 马福林先生61岁，2010年10月加入集团，任非执行董事，负责参与战略规划并提供决策建议[94] - 马先生曾于2010年10月 - 2014年5月任山西双良再生能源董事长[94] - 马先生曾于2013年3月 - 2014年2月任呼伦贝尔双良董事长[94] - 马先生曾于2013年7月 - 2014年2月任兰州双良董事[94] - 缪先生自2017年6月起任双良科技董事长[91] - 缪先生自2017年8月起任双良节能董事长，双良节能股份代号为600481.SH[91] - 马先生1986年7月获内蒙古工业大学化学工程学士学位，2002年3月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[97] - 许女士47岁，2023年4月加入集团任非执行董事，1996年7月毕业于江苏省洛社师范学校获普师专业大专文凭[98][101] - 谢博士60岁，2023年5月29日获委任为公司独立非执行董事，1986年7月获中山大学法律学士学位，1989年11月及1994年1月分别获英国伦敦大学法学硕士学位及哲学博士学位[102][103] - 张先生45岁，2023年5月29日获委任为独立非执行董事，自2021年11月起任中国金联资本集团有限公司董事总经理[103][104] - 马先生自1995年10月起在双良集团公司任副总裁，管理产品销售工作[95] - 马先生自1997年12月起在双良科技任董事，参与经营和投资计划决策及制定管理政策[95] - 许女士1999年10月至2007年9月在双良节能销售分公司任员工，参与工程投标等工作[99] - 许女士2007年10月至2019年9月在江苏双良氨纶有限公司任管理部长及副总经理，管理日常运营等[99] - 谢博士自1998年起为香港执业律师，在企业融资等方面有逾20年经验[102] - 谢博士自2020年9月起任中国飞机租赁集团控股有限公司独立非执行董事，独立监督集团管理[102] - 公司监事会由三名成员组成，其中一名为职工代表监事，监事任期为三年，任期届满可连选连任[110] - 马培林先生58岁，2015年11月17日获委任为监事，自2015年12月起担任监事会主席[111][112] - 陈振先生43岁，2020年4月获委任为监事[111] - 王帅先生32岁，2024年1月22日获委任为职工代表监事[111] - 朱青博士67岁，2023年5月29日获委任为独立非执行董事[106] - 朱博士自1987年6月起在中国人民大学财政金融学院任职，目前职称为教授[106] - 朱博士自2014年7月起担任中泰信托有限责任公司独立董事，自2022年8月12日起担任中国长城资产管理股份有限公司独立董事[106] - 张先2001年11月获香港大学会计及金融学士学位，2018年12月获英国伦敦大学皇家霍洛威与贝德福德斯学院工商管理硕士学位[106] - 张先生自2005年1月起为香港会计师公会会计师，自2016年4月起可进行第1类受规管活动，自2012年8月起可进行第6类受规管活动[105] - 马先生于2010年12月19日获评为2010年中国总会计师年度人物[114] - 陈先生于2020年4月27日首次获委任为监事，负责监察及监督营运及财务活动[116] - 王先生自2021年1月起担任兰州双良财务总监，2017年取得中级会计师资格证书，2019年取得注册会计师资格证书[117] - 李宝山先生于2015年12月任执行董事兼总经理，2024年12月9日辞任[119] - 刘志刚先生于2025年3月6日获委任为执行董事兼总经理[119] - 罗伟先生于2015年9月任执行董事兼副总经理[119] - 胡锡荣先生于2018年1月任副总经理，2021年10月

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期收入约16.483亿元，较同期的约15.34亿元增加约7.5%[3][8] - 公司拥有人应占利润约1.642亿元，较同期的约1.49亿元增加约10.2%[3][8] - 2024年公司收入16.483亿元，较2023年15.340亿元增加7.5%[29] - 2024年销售成本11.890亿元，较2023年11.399亿元增加4.3%[31] - 2024年毛利4.593亿元，较2023年3.942亿元增加16.5%[33] - 2024年毛利率约27.9%，2023年为25.7%[35] - 2024年行政开支1.674亿元，较2023年1.752亿元减少4.5%[36] - 2024年金融资产及合同资产减值亏损拨备约2490万元，2023年为拨回约1200万元[37] - 2024年其他收入约3690万元，较2023年7300万元减少约49.5%[38] - 报告期其他亏损净额约为620万元，较同期510万元增加约21.6%[39] - 报告期财务收入约为1850万元，较同期1820万元增加约1.6%[41] - 报告期财务成本约为4370万元，较同期5040万元减少约13.3%[41] - 报告期所得税开支约为5120万元，较同期5530万元减少约7.4%[42] - 报告期内利润约为2.374亿元，较同期2.268亿元增加约4.7%[43] - 报告期公司拥有人应占利润约为1.642亿元，较同期1.49亿元增加约10.2%[44] - 2024年公司收入为16.483亿元，2023年为15.34亿元[49] - 2024年公司年内利润及总全面收入为2.3742亿元，2023年为2.2683亿元[49] - 2024年公司总资为59.667亿元，2023年为57.9696亿元[50] - 2024年公司总负债为45.3782亿元，2023年为44.9795亿元[51] - 2024年客户合同收入为1648287千元，2023年为1534035千元[62] - 2024年其他亏损净额为6198千元，2023年为5112千元[66] - 2024年所得税开支为51172千元，2023年为55316千元[66] - 2024年每股基本盈利为0.54元，2023年为0.57元[68] - 2024年贸易应收款项总额为647410千元，2023年为560564千元[71] - 2024年贸易应收款项一年以内为389079千元，2023年为374903千元[71] - 2024年贸易应收款项一至两年为176229千元，2023年为103575千元[71] - 2024年贸易应收款项两至三年为37291千元，2023年为12196千元[71] - 2024年贸易及其他应付款项总额为10.05402亿元，2023年为11.06392亿元[72] - 2024年总借款为7.26738亿元，2023年为7.1981亿元[73] 股息分配情况 - 董事会建议向全体股东派付末期股息每股0.164元（含税），总额约为4946.24万元[3] - 截至2024年12月31日止年度已宣派股利4524万元，2023年为零；拟宣派末期股利4946.24万元[74] - 董事会建议向股东派付2024年度末期股息每股0.164元，总额约4946.24万元，待股东大会批准后预计2025年6月27日或之前派付[80] - 2023年末期股息为每股0.15元[80] - 公司为H股非居民企业股东末期股息按10%税率代扣代缴企业所得税[81] - 公司向个人H股股东派发股息时预扣10%作为个人所得税，除非法规另有规定[83] 供热业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司总实际供热服务面积约为5000万平方米，较2023年12月31日的约4740万平方米增加5.5%[11] - 报告期，供热服务所得收入约为12.973亿元，同期为12.02亿元[11] - 2024年12月31日，公司拥有约400797名供热服务客户，2023年12月31日为386806名[13] - 2024年来自居民供热及热力输配收入为6.10101亿元，占比60.3%；非居民为4.01017亿元，占比39.7%[14] - 2024年12月31日，公司运营并拥有大部分一级输配管网，其总长度约为644.4公里，2023年12月31日为610.8公里[17] 供热相关业务线收入变化 - 供热相关工程施工服务收入约3.222亿元，较同期2.928亿元增加10.0%[18] - 供热相关EMC服务收入约250万元，较同期保持稳定[20] - 其他业务收入2630万元，较同期3670万元减少28.3%[22] 公司上市及所得款项使用情况 - 公司于2010年9月3日在中国成立，2023年7月10日H股在港交所主板上市[53] - 2023年7月10日上市，全球发售净所得款项约为1.875亿港元[75] - 兰州调峰锅炉建设项目预计2025年底完成验收质保，届时将动用分配的净所得款项；新密项目预计2026年底前动用分配款项[76] - 兰州调峰锅炉建设项目净所得款项分配比例为50.0%，已动用3.43亿元，未动用5.1亿元[77] - 新密供热准备及扩展项目净所得款项分配比例为40.0%，已动用1.87亿元，未动用4.95亿元[77] - 集团营运资金及其他一般企业用途净所得款项分配比例为10.0%，已动用1亿元，未动用7100万元[77] 公司治理及合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有原则及守则条文[88] - 截至2024年12月31日止年度，董事及监事遵守标准守则规定准则，公司未发现雇员违反事件[89] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券，无库存股[90] - 审核委员会认为截至2024年12月31日止年度财务业绩符合准则并充分披露[92] 公司人事及运营变动 - 2025年1月17日起，曹炳昌辞任联席公司秘书等，陈焯墁接任[96] - 公司获联交所新豁免，期限从陈女士任命生效日起至2026年7月9日[97] - 2025年2月13日，公司间接附属公司订立三项买卖协议采购节能电磁开关电机，每项协议对价300万元人民币，总对价900万元人民币，最高适用比率超0.1%但低于5%，总对价超300万港元[99] - 2025年3月6日临时股东大会批准委任刘志刚先生为执行董事，任期至本年度公司股东周年大会闭幕[100] - 2025年3月6日临时股东大会通过特别决议案，批准对公司章程的建议修订[103] 公司会议及报告相关 - 股东周年大会定于2025年5月16日举行[84] - 为确定出席股东大会投票权，2025年5月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[85] - 为确定收取末期股息权利，2025年5月23日至28日暂停办理H股过户登记手续[87] - 公司本年度业绩公告已刊载于联交所和公司网站，2024年年度报告将于2025年4月下旬寄发股东并刊载于相关网站[104] - 公司股东周年大会将于2025年5月16日召开[106] 公司基本信息 - 公司于2010年9月3日在中国成立为有限责任公司，2015年12月29日改制为股份有限公司[109] - H股于2023年7月10日在联交所上市[113] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[113] - 公司股份包括3.016亿股H股，每股面值1元人民币[114] 准则应用情况 - 2024年开始应用多项新订及经修订准则，对过往及本期金额无影响[57]