会议信息 - 晋商银行2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日上午十时举行[3] 审议事项 - 审议换届重选及委任第七届董事会董事[4][5][7] - 审议核定2026年度不良资产核销额度[7] - 审议批准发行科技创新债券[7] 参会要求 - 个人股东出示身份证，法人股东由代表出席[9] - 受委代表文件H股、内资股股东按要求送达[10] 股份相关 - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户[11] - 12月15日营业结束时在册股东有权参会投票[11] - H股股东不迟于12月15日下午四时三十分送交转让文件[12] 投票结果 - 投票结果在港交所和公司网站公布[13]

临时股东大会信息 - 2025年12月19日上午十时在山西省太原市小店区长风街59号22楼会议室召开[34][71] - 2025年12月15日营业结束时在册股东有权出席并投票[35][79] - H股股东须不迟于2025年12月15日下午4时30分交转让文件等作登记[35][79] - 代表委任表格等H股股东需在2025年12月18日上午10时前送达指定处[37][78] - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记[35][79] - 授权期限自临时股东大会批准之日起36个月内有效[35] - 所有决议案将以投票方式表决，结果刊于港交所及公司网站[80] 董事会换届 - 第六届董事会任期将届满，需重选董事[12] - 第七届董事会执行董事候选人有郝强、张云飞、王琦[15] - 非执行董事候选人有高玉荣、容常青、王先奎、李先生、王建軍[15] - 独立非执行董事候选人有段青山、胡稚弘、陈毅生、梁永明、吴小平[15][17] - 每位独立非执行董事年度袍金预计为20万人民币（税前）[20] - 董事候选人任期三年，可书面通知终止[20] 财务相关 - 2026年度核销额度为15亿元（含处置亏损额度）[22] - 科技创新债券发行规模不超20亿元（含），期限不超五年（含）[24][26] - 采用无担保形式在银行间市场以簿记建档方式公开发行，面向全国银行间债券市场成员[29][30][31] - 募集资金用于支持科技创新领域业务[33] 其他 - 公司1998年10月16日在中国成立，内资股每股面值1元[8] - 不再设置监事会及《公司章程》修订于2025年6月27日获批准，生效后才可选举职工董事[39][69]

股东大会安排 - 晋商银行拟于2025年12月19日举行2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年12月15日营业结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[3] 股份过户登记 - 2025年12月16日至19日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 合资格H股股东须不迟于2025年12月15日下午4时30分送交转让等文件[3] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事、5名非执行董事和5名独立非执行董事[4]

公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期即将届满，需进行换届选举，相关选举将在2025年12月19日举行的临时股东大会上完成 [1] - 董事会已提名第七届董事会候选人名单，包括3名执行董事候选人、5名非执行董事候选人和5名独立非执行董事候选人 [1] - 第七届董事会除提名候选人外，还将包含一名由工会提名并通过职工代表大会选举产生的职工董事 [1] 候选人提名详情 - 执行董事候选人为郝强女士、张云飞先生及王琦先生 [1] - 非执行董事候选人为高玉荣先生、容常青先生、王先奎先生、李杨先生及王建军先生 [1] - 独立非执行董事候选人为段青山先生、胡稚弘女士、陈毅生先生、梁永明先生及吴小平先生 [1] 换届选举依据 - 本次董事会换届选举的依据包括《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》 [1]

董事会换届 - 第六届董事会任期2025年12月22日届满，建议2025年12月19日临时股东大会重选及委任董事[5][6] - 公司将召开临时股东大会重选董事会成员并寄发通函[39] 董事候选人 - 第七届董事会建议提名执行董事候选人郝强、张云飞、王琦[3][6] - 建议提名非执行董事候选人高玉荣、容常青、王先奎、李杨、王建軍[3][6] - 建议提名独立非执行董事候选人段青山、胡稚弘、陈毅生、梁永明、吴小平[3][6] - 职工董事候选人由工会提名，经职代会选举产生，需修订《公司章程》获批生效[3][4] 董事信息 - 郝强53岁，2021年7月16日起任执行董事、董事长，有逾30年银行业经验[8] - 张云飞54岁，2021年8月30日起任执行董事及副董事长，2022年9月30日起任行长，2023年2月获认定为高级经济师[9][10] - 王琦47岁，2024年7月25日起任副行长，2024年12月27日起任执行董事，有逾20年经济管理经验[10][11] - 容常青、王先奎、吴小平董事任职资格须经相关监管部门核准[6] - 高玉榮2025年8月27日起任非執行董事[13] - 容常青2025年6月当选非执行董事，有逾33年审计等经验[14] - 王先奎2025年6月当选非执行董事，2025年3月起任太原市地方金融投資管理有限公司董事长兼总经理等职[16] - 李楊2022年9月20日起任非執行董事，有逾13年公司管理经验[17] - 王建軍2018年8月8日起任非執行董事[21] - 段青山67岁，2022年8月26日起任独立非执行董事，有逾50年银行业经验[23][24] - 胡稚弘66岁，2023年6月25日起任独立非执行董事，有39年银行金融科技经验[24][25] - 陈毅生60岁，2023年6月25日起任独立非执行董事，有逾36年会计等经验[25] - 梁永明60岁，2025年10月30日起任独立非执行董事，有丰富财务等经验[29] - 吴小平2025年6月获选为独立非执行董事，有逾30年银行等领域经验[33] 其他 - 董事任期三年，独立非执行董事年度袍金预计20万元（税前）[36] - 各独立董事候选人符合《上市规则》独立性标准[34] - 各董事候选人确认多项无关联及无权益情况[35]

行政处罚事件概述 - 中国人民银行大同市分行对晋商银行股份有限公司大同分行处以警告并罚款人民币0.5万元 [1] 违规行为详情 - 晋商银行大同分行因超过期限向人民银行报送单位银行结算账户开立备案资料而受到处罚 [1]

股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份970,650,000股，股本970,650,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份4,868,000,000股，股本4,868,000,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额5,838,650,000元，无增减[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，H股已发行股份970,650,000股，无库存股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份4,868,000,000股，无库存股[2] - 2025年10月H股和内资股已发行及库存股份数目无增减[2] 其他 - 2025年1月1日起无回购上市证券[5] - 公司法定股本概念不适用，填写资料为已发行股本[5]

人事任命 - 梁永明先生独立非执行董事任职资格于2025年10月30日获山西监管局核准 [1] - 梁永明先生任期自2025年10月30日起至第六届董事会任期届满日止 [1] - 赛志毅先生辞任独立非执行董事及多个董事会专门委员会职务于2025年10月30日生效 [1] 董事会专门委员会变动 - 赛志毅先生辞任董事会风险管理委员会主任职务 [1] - 赛志毅先生辞任董事会关联交易控制委员会主任职务 [1] - 赛志毅先生辞任董事会审计委员会副主任职务 [1] - 赛志毅先生辞任董事会提名薪酬与人力资源委员会副主任职务 [1] - 赛志毅先生辞任董事会消费者权益保护委员会委员职务 [1]

人事任命 - 梁永明晋商银行独立非执行董事任职资格获山西监管局核准 [1] - 梁永明担任独立非执行董事的任期自2025年10月30日起生效 [1] - 梁永明任期将持续至第六届董事会任期届满日止 [1]

人事任命 - 梁永明先生独立非执行董事任职资格获山西监管局核准 任期自2025年10月30日起生效 直至第六届董事会任期届满 [1] - 梁永明先生接替赛志毅先生 赛志毅先生辞任独立非执行董事及董事会下设多个委员会职务于2025年10月30日生效 [1] - 赛志毅先生辞任的职务包括董事会风险管理委员会主任 董事会关联交易控制委员会主任 董事会审计委员会副主任 董事会提名薪酬与人力资源委员会副主任及董事会消费者权益保护委员会委员 [1]