股东持股与质押 - 庄澍质押260万股公司A股，占其所持7.50%、公司A股0.68%[5] - 庄浩持股6962.3082万股，比例18.09%，质押后占所持43.02%、公司A股7.78%[6] - 庄澍持股3467.1025万股，比例9.01%，质押后占所持32.30%、公司A股2.91%[6] - 股东及其一致行动人合计持股12348.9085万股，比例32.09%，质押后占所持33.32%、公司A股10.69%[7] 其他信息 - 庄澍质押起始2025年7月1日，到期2027年6月25日，质权人为厦门农商行新城支行[5] - 公告日期为2025年7月4日[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年7月4日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊 澍 先 生 及 陸 它 山 先 生，(ii)非 執 行 董 事 廖 生 興 先 生，及(iii)獨立非執行董事 張國清博士、楊晨暉博士、薛永恒教授、韓建書先生及吳永蒨女士。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：20 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润13016.27 - 13739.90万元，同比增97.25% - 108.21%[5] - 归属股东净利润11216.27 - 11939.90万元，同比增55.00% - 65.00%[5] - 扣非后净利润10616.27 - 11339.90万元，同比增68.16% - 79.62%[5] - 基本每股收益0.29 - 0.31元/股，上年同期0.19元/股[5] 增长原因 - 纸制快消品包装业务需求增长，运营和资源利用效率提高[7] - 跨境社交电商业务技术驱动，供应链管控完善，销售区域拓展[7]

业绩总结 - 2025年1 - 6月净利润13,016.27 - 13,739.90万元，同比增97.25% – 108.21%[5] - 归属股东净利润11,216.27 - 11,939.90万元，同比增55.00% – 65.00%[5] - 扣非净利润10,616.27 - 11,339.90万元，同比增68.16% – 79.62%[5] - 基本每股收益0.29 - 0.31元/股，上年同期0.19元/股[5] 业绩增长原因 - 纸质快消品包装业务因市场复苏和精细管理盈利提升[7] - 跨境社交电商业务靠技术、供应链和拓区域营收利润大增[7]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[3][8] - 中英文版将在公司网站和披露易网站提供[4][8] 股东接收方式 - 建议股东提供邮箱确保及时收到可行动通讯[4][8] - 可扫二维码或签回条交股份过户处提供[4][8] - 可选择电子或印刷版接收[10] 其他说明 - 未收到有效邮箱发印刷版通讯[5][9] - 股东可申请印刷版，指示有效期一年[5][9] - 回条填写有要求，额外指示不接受[10]

信息发布 - 公司采用电子方式发布通讯安排[3][7] - 无纸化上市及电子发布规定2023年12月31日生效[3][7] 通讯获取 - 公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供[4][7] - 非登记股东联络中介提供邮箱[5][8][9] - 要印刷版可填回条交过户处或发邮件[5][8] 相关信息 - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[5][8][9] - 有疑问工作日致电+86 0592 - 6316330查询[6][8] - 回条未正确填写作废[9] - 公司可披露个人资料并保留用途[9] - 有权书面申请查阅或修改个人资料[9]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，董事长任主任委员[6][7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[6][7] - 下设投资决策部和ESG决策部，董事长任两部部长[7] 职责分工 - 战略委员会研究长期战略等提建议，处理ESG事宜，对董事会负责[11][13] - 投资决策部做决策前期准备，提供书面资料[15] - ESG决策部协调、监督和管理整体风险[17] ESG管理 - ESG管理遵循融入战略、协同业务、对齐全球标准原则[7][8][9] - ESG风险管理由相关部门执行，编报告供ESG决策部审阅[16] - 公司将气候事宜纳入风险评估和偏好设定[18] 会议规则 - 战略委员会不定期召开，会前三天通知委员[20] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[20] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决，有记录报董事会[20][21] 其他 - 公司每年至少进行一次企业风险评估[17] - 实施细则由董事会审议通过生效，解释权归董事会[23][25]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[8] - 拟定董高人员选择标准和程序并提建议[9] - 研究当选条件形成决议交董事会实施[11] - 选举聘任前提供候选人材料[13] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时可通讯表决[15] - 会议有记录，秘书保存，结果报董事会[16] - 委员对会议事项有保密义务[16] 实施细则 - 由董事会审议通过之日起生效[18] - 未尽事宜按规定执行，抵触则修订[18] - 解释权归公司董事会[19] 文件信息 - 为厦门吉宏科技股份有限公司2025年6月内容[20]

审计委员会组成 - 由三名非执行董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 外部审计机构前任合伙人规定日期起计两年内不得担任成员[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[7] 审计委员会运作 - 下设内部审计部为日常办事机构[7] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[9] - 审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施[10] - 审阅公司财务报表及年度、半年度、季度报告[12] - 审阅报表及报告时关注会计政策更改、重要判断等事项[12] - 每年至少与外部审计机构开会两次[13] - 每季度至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[22] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] 审计委员会职责 - 监督及完善公司治理的原则、架构、制度[16] - 管理管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通[15] - 评估内部控制有效性，审查并监督公司财务报告、内控和风险管理体系运行[13] - 检讨公司雇员保密举报安排[14] - 就相关事宜向董事会汇报[15] 审计工作流程 - 审计工作组成员为审计委员会决策提供公司相关书面资料[20] - 审计委员会会议对审计工作组报告进行评议，呈交董事会讨论[20] - 成员与会议讨论事项存在利害关系须回避，无法形成有效意见提交董事会审议[23] - 会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可通讯表决[23] - 审计工作组、公司董事及其他高级管理人员可列席会议[23] 其他事项 - 公司为审计委员会提供工作条件和资源支持，配备专人或机构承担日常工作[24] - 行使职权费用由公司承担，必要时可聘中介机构，费用公司支付[25] - 会议记录等资料由公司保存，期限至少十年[25] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[25] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[25] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[27] - 细则解释权归公司董事会[28]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （2025年6月修訂） 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員（以 下 簡 稱「經理人員」）的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《公 司 章 程》，參 考《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 稱「《香港上市規則》」）《深 圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號–主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》及 其 他 有 關 規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本實施細則。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工 作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準並進行考核；負責制定、 審查公司及經理人員的薪酬政策與方案 ...