公司融资与证券发行 - 公司发行5.5亿美元3.375%于2022年到期担保票据、2.5亿美元3.875%于2027年到期担保票据和5亿美元6.0%的优先担保永续资本证券[28] - 2019年3月完成首单5亿美元资产证券化交易，是中建、中海集团首次境外资产证券化交易[37] 宏观经济数据 - 2019年上半年中国经济增速为6.3%[29] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止半年，公司未经审核股东应占溢利为28.62亿港元，同比增长13.5%[29] - 截至2019年6月30日止半年，公司实现营业额275.43亿港元，同比增长1.6%[29] - 截至2019年6月30日，公司每股盈利为56.68仙，同比增加13.5%[29] - 公司宣布派发截至2019年6月30日止中期股息每股16仙，同比增长6.7%[29] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占溢利28.62亿港元，较去年同期增加13.5%；营业额275.43亿港元，较去年同期增加1.6%；每股基本盈利为56.68港仙，较去年同期增长13.5%[48] - 董事会宣布派发中期股息每股16港仙，派息比率约为28%[48] - 于2019年6月30日，公司股东应占权益达407.20亿港元，较2018年12月31日增长5.9%[48] - 2019年上半年营业额为275.43亿港元，2018年为271.06亿港元；本期溢利为30.15亿港元，2018年为25.43亿港元[67] - 2019年基本每股盈利为56.68港仙，2018年为49.96港仙；摊薄每股盈利为56.68港仙，2018年为49.96港仙[67] - 2019年其他全面收益税后净额为5239万港元，2018年为亏损5.97亿港元；本期全面收益总额税后净额为30.20亿港元，2018年为19.46亿港元[68] - 2019年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为46.87亿港元，2018年12月31日为41.50亿港元[69] - 2019年6月30日银行结余及现金为210.35亿港元，2018年12月31日为179.26亿港元[69] - 2019年6月30日合约负债为7222581千港元，2018年12月31日为9027486千港元[70] - 2019年6月30日贸易应付款、其他应付款及预提费用为39043341千港元，2018年12月31日为36714715千港元[70] - 2019年6月30日借款（流动负债）为6941033千港元，2018年12月31日为2795832千港元[70] - 2019年6月30日流动负债总计60283769千港元，2018年12月31日为53629989千港元[70] - 2019年6月30日流动资产净值为6973654千港元，2018年12月31日为6632679千港元[70] - 2019年6月30日本公司股东应占权益为40719760千港元，2018年12月31日为38454368千港元[71] - 2019年6月30日永续资本证券为3885563千港元，2018年12月31日为3878468千港元[71] - 2019年6月30日非控股权益为865143千港元，2018年12月31日为745414千港元[71] - 2019年6月30日借款（非流动负债）为30589169千港元，2018年12月31日为32033950千港元[71] - 2019年6月30日非流动负债总计40848807千港元，2018年12月31日为39413852千港元[71] - 2019年上半年经营业务现金净额为 - 14.05552亿港元，2018年同期为 - 39.93896亿港元[78] - 2019年上半年投资业务现金净额为 - 9.54896亿港元，2018年同期为 - 39.17861亿港元[78] - 2019年上半年融资业务现金净额为5.519363亿港元，2018年同期为9.476204亿港元[78] - 2019年6月30日现金及现金等价物为21.0304亿港元，2018年同期为19.043198亿港元[78] - 2019年建筑工程合约收入为12,433,320千港元，2018年为11,248,967千港元；2019年基建投资项目收入为12,872,306千港元，2018年为13,490,952千港元[100] - 2019年外墙工程业务收入为1,441,775千港元，2018年为1,542,361千港元；2019年基建营运收入为412,213千港元，2018年为480,614千港元[100] - 2019年其他收入为382,886千港元，2018年为342,719千港元；2019年营业额为27,542,500千港元，2018年为27,105,613千港元[100] - 2019年来自客户合约之建筑工程合约收入为12,433,320千港元，2018年为11,248,967千港元；2019年基建投资项目收入为11,656,322千港元，2018年为12,468,516千港元[101] - 2019年源自基建投资项目之利息收入为1,215,984千港元，2018年为1,022,436千港元；2019年其他来源之收入为26,242,651千港元，2018年为25,929,506千港元[101] - 2019年及2018年收费道路营运之收入分别约为80,531,000港元和109,609,000港元[103] - 2019年公司总营业额为28,511,404千港元，2018年为28,341,714千港元，同比增长0.6%[106] - 2019年公司税前溢利为3,721,692千港元，2018年为3,296,469千港元，同比增长12.9%[106] - 2019年公司利息收入总计315,908千港元，2018年为280,528千港元，同比增长12.6%[107] - 2019年公司财务费用为1,104,213千港元，2018年为838,598千港元，同比增长31.7%[108] - 2019年公司所得税费用净额为706,924千港元，2018年为753,205千港元，同比下降6.1%[110] - 2019年公司已确认分派股息为605,899千港元，2018年为1,009,831千港元，同比下降39.9%[111] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为0.57港元，2018年为0.50港元，同比增长14%[112] - 2019年公司购买物业、厂房及设备花费403,836,000港元，2018年同期为246,443,000港元，同比增长63.8%[113] - 2019年贸易及其他应收款为65,930,714千港元，2018年为63,369,117千港元，同比增长4.1%[114] - 账龄90日以上源自基建投资项目的应收款2019年约为44,748,245,000港元，2018年为42,066,594,000港元，同比增长6.4%[115] - 2019年6月30日预计一年后收回的应收保固金约为28.94亿港元，2018年12月31日为29.71亿港元[116] - 2019年6月30日贸易应付款、其他应付款及预提费用总计3.90亿港元，2018年12月31日为3.67亿港元[117] - 2019年6月30日预计一年后到期的应付保固金金额约41.05亿港元，2018年12月31日为40.90亿港元[118] - 2019年6月30日借款总计37.53亿港元，2018年12月31日为34.83亿港元[119] - 2019年6月30日有抵押银行借款人民币实际利率为5.05%，无抵押银行借款港币实际利率为3.06% [122] - 法定股本为每股0.025港元的普通股60亿股，金额为15亿港元；已发行及缴足股份为5.05亿股，金额为1.26亿港元[123] - 2019年6月30日已签约但未入账的物业、厂房及设备在建工程为777.1万港元，2018年12月31日为3047.5万港元[124] - 2019年与中介控股公司建筑合同收入为6.48亿港元，2018年为990.3万港元[126] - 2019年与集团系内公司建筑合同收入为2.58亿港元，2018年为13.17亿港元[126] - 2019年与合营企业建筑合同收入为4.01亿港元，2018年为5.01亿港元[126] - 公司宣布派发中期股息每股港币16仙，2018年为每股港币15仙，将于2019年10月3日派发给9月19日名列股东名册内的股东[129] - 2019年6月30日，公司已发行股本总数为5,049,156,668股每股面值港币0.025元的普通股[131] 各地区新签合约额变化 - 2019年上半年，公司香港新签合约额212.7亿港元，相比上年同期大幅增长33.9%[31] - 2019年上半年，公司澳门新签合约额101.1亿港元，相比上年同期大幅增长52.5%[31] - 2019年上半年，中国内地新签合约额245.8亿港元，较去年同期规模有所回调[33] 现金流相关数据变化 - 上半年中国内地实现经营性现金回收105.1亿港元，较去年同期增长31.5%，总经营性现金流出比上年同期显著缩窄[37] - 带息负债较去年同期少增长70.5亿港元，截至2019年6月30日，净借贷比率控制在49.9%，相比上年末下降3.8个百分点[38] - 2019年经营业务所用现金净额为14.06亿港元，2018年为39.94亿港元；投资活动现金流出净额为9.55亿港元，2018年为39.18亿港元；融资业务现金流入净额为55.19亿港元，2018年为94.76亿港元[63] - 基建项目净开支2019年为9.33亿港元，2018年为51.94亿港元[63] - 基建投资项目净支出从2018年6月30日的51.9亿港元减至本期的9.3亿港元[79] 专利相关情况 - 2019年上半年总计获批国家发明专利8项，其中香港获批7项[38] 市场情况分析 - 港澳幕墙市场上半年推出多单大型商业项目，预计下半年香港有大型住宅项目推出，幕墙工程机会较多，内地幕墙行业规模大但竞争激烈[34] 集团管理与战略 - 集团通过优化治理结构提高管理运行效率，落实业务结构调整决策保障经营目标进度[36] - 集团设置风险管控小组，针对战略、财务、市场及运营风险进行管理[36] - 集团于上半年订立可持续发展方针及政策，建立系统性机制[39] - 下半年港澳业务保持领先规模，争取政府和私人工程，融入大湾区建设[42] - 下半年内地业务推动转型，加大政府定向回购买类项目投资，加强合规和合约体系建设[43] 各业务分部财务数据变化 - 香港分部营业额新高至98.41亿港元，较2018年增加约33.8%；分部业绩为7.12亿港元，增幅约为36.9%[49] - 澳门分部营业额为26.55亿港元，较2018年下跌约33.9%；分部业绩为2.26亿港元，下跌约62.3%[49] - 内地基建投资项目和建筑相关业务营业额为134.75亿港元，业绩为29.43亿港元，同比增长9.7%[50] - 基建投资项目取得回购款66.06亿港元，该分部营业额及业绩分别为128.56亿港元和28.32亿港元[51] - 运营基建项目营业额为4.12亿港元，轻微低于去年同期的4.80亿港元[52] - 投资收入、其他收入及其他收益净额增加12.6%至3.16亿港元[54] 集团借款情况 - 于2019年6月30日，集团借款总额为437.43亿港元，其中借款约21%、15%及63%分别以港元、美元及人民币计值[60] - 2019年6月30日集团净借款为227.08亿港元，2018年12月31日为231.15亿港元；净

公司业务范围 - 公司业务包括中国内地基建投资、基建资产营运等，香港房屋工程、土木工程等，澳门房屋工程等[10][11] 公司管理层信息 - 公司董事局主席兼非执行董事为颜建国，行政总裁为张海鹏[13] - 颜建国现年52岁，有约29年建筑企业、房地产企业投资及管理经验，2019年3月22日获委任为公司主席兼非执行董事[173] - 张海鹏现年43岁，有逾19年建筑工程管理经验，2017年7月13日获委任为执行董事，2018年8月21日获委任为行政总裁[173] - 田树臣现年53岁，有逾31年建筑工程及项目管理经验，2010年8月12日获委任为执行董事[173] - 周汉成现年49岁，有逾27年企业融资、会计核算及投资管理经验，2004年4月21日获委任为董事，2005年6月1日获任命为执行董事[173] - 孔祥兆现年60岁，有逾37年建筑管理及规划经验，2011年6月8日获委任为执行董事[174] - 何鍾泰博士现年八十岁，有五十六年工程经验，曾负责造价三十亿港元的九广铁路项目[175] - 李民橋先生现年四十五岁，2005年6月1日获委任为公司独立非执行董事，现任东亚银行执行董事兼副行政总裁[178] - 梁海明博士现年六十四岁，2005年6月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾四十二年工程等方面经验[179] - 李承仕先生现年七十六岁，2005年9月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾五十三年工程及建筑经验[180] - 赵小琦先生现年四十五岁，1997年加入中建集团，2001年派驻本集团，有逾二十二年人力资源管理等经验[181] - 杨卫东先生现年四十九岁，1999年加入本集团，有逾二十九年建筑工程管理经验[182] - 周文斌先生现年五十二岁，1999年加入中国海外集团，2005年派驻本集团，有逾三十年企业财务等管理经验[183] - 姜绍杰55岁，1988年加入中建集团，1991年派驻集团，有逾36年建筑工程及项目管理经验[184] - 罗海川39岁，2003年加入集团，2015年9月至2018年8月任远东环球执行董事，有逾16年投融及人力资源管理经验[185] - 黄江44岁，1997年加入中建集团，2000年派驻集团，现为远东环球非执行董事，有逾22年合约和项目管理经验[186] - 王晓光36岁，2005年加入集团，有逾14年建筑工程管理经验[188] - 王一36岁，2004年加入集团，有逾15年建筑工程管理经验[189] - 张明36岁，2006年加入中建集团，2010年派驻集团，有逾13年建筑工程、行政及人力资源管理经验[190] 公司合作机构信息 - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行（香港）等[15] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，法律顾问为孖士打律师行[15] 公司股份及会议相关信息 - 公司暂停办理股份过户登记时间为2019年5月29日至6月3日（股东周年大会）和6月11日（末期股息），股东周年大会于2019年6月3日举行，派发建议末期股息于2019年7月3日[15] 公司项目开工信息 - 2月8日香港机场3801工程项目开工，合约金额为23.7亿港元[27] - 3月16日香港日出康城7期项目开工，合约金额为49.2亿港元，占地面积约6.5万平方米[28] 公司救灾投入信息 - 9月17 - 30日，公司在“山竹”台风后投入人力1558人次和大型机械254架次救灾[35] 公司业务承接信息 - 年内公司承接新工程93项，应占合约额为1201.5亿港元[38] - 2018年竣工工程19项，承接新工程93项，共计应占合约额港币1201.50亿元，其中香港市场占21.9%，澳门市场占5.9%，中国内地市场占68.2%，远东环球占4.0%[45] - 2018年新承接工程93项，应占合约额共计1201.5亿港元[92] - 2018年新承接工程按工程类型分布：基建投资占65.2%，楼宇建筑占25.0%，其他占4.7%，远东环球占4.0%，土木工程占1.1%[92] - 2018年新承接工程按客户分布：政府/公营类别占65.9%，私营类别占34.1%[92] - 2018年新承接工程按市场分布：中国内地占68.2%，香港占21.9%，远东环球占4.0%，澳门占5.9%[92] 公司财务关键指标变化 - 2018年营业额为55,626,304，税息折旧及摊销前利润为8,369,258，核心业务利润为5,323,976，本公司股东应占溢利为4,500,148[17] - 2018年净利润率为8.2%，流动比率为1.12倍[17] - 2018年每股盈利89.13港仙，股息27.00港仙，净资产8.53港元[17] - 2014 - 2018年公司股东应占溢利分别为1000000、2000000、3000000、4000000、6000000千港元，营业额分别为10000000、20000000、30000000、40000000、60000000千港元，每股盈利分别为20、40、60、80、120港仙[20] - 截至2018年12月31日止年度，公司经审核股东应占核心业务溢利为53.24亿港元，同比增长5.0%[40] - 截至2018年12月31日止年度，公司实现营业额556.26亿港元，同比增长10.9%[40] - 截至2018年12月31日止年度，公司投资项目回收137.1亿港元，同比增长5.7%[40] - 2018年度末期股息每股港币12仙，同比减少33.3%；全年派发股息港币27仙，同比减少22.9%[41] - 公司股东应占核心业务溢利为港币53.24亿元，较去年上升5.0%[65] - 集团营业额及毛利分别为港币556.26亿元及港币86.96亿元，分别增长10.9%及14.2%[66] - 公司股东应占溢利减少18.0%至港币45.00亿元[66] - 每股基本盈利为港币89.13仙，较去年减少25.0%[66] - 年内股息总额为每股港币27.00仙，较去年减少22.9%[66] - 香港分部营业额为港币148.75亿元，分部业绩为港币11.71亿元，较去年增长37.9%[67] - 澳门分部营业额为港币70.25亿元，分部业绩为港币7.36亿元[67] - 中国内地分部营业额及业绩分别为港币306.21亿元及港币59.99亿元，同比增长23.2%及24.3%[68] - 财务费用增加66.6%至港币17.82亿元[74] - 2018年12月31日股东权益为港币430.78亿元[76] - 年内集团提用贷款提用净额总计约为港币128.15亿元[80] - 2018年12月31日，集团借款总额为港币410.41亿元，其中约25%、16%及58%分别以港币、美元及人民币计值[80] - 2018年银行及其他借款总额为348.3亿港币，应付无抵押担保票据为62.11亿港币，借款总额为410.41亿港币；2017年对应数据分别为231.73亿、101.04亿、332.77亿港币[81] - 2018年12月31日，集团净借款为港币231.15亿元，净借贷比率为53.7%；2017年分别为港币156.84亿元、40.8%[81] - 2018年12月31日，集团拥有已承诺未动用的信贷及其他银行授信额度为港币279.17亿元[81] - 截至2018年12月31日，供股所得款项净额63.073亿港币已按招股书拟定用途使用完毕[82] - 2018年经营业务所用现金净额为港币19.25亿元，投资业务现金流出净额为港币69.54亿元，融资业务现金流入净额为港币95.81亿元；2017年对应数据分别为48.46亿、48亿、152.53亿港币[84] 各地区业务线新签合约额数据 - 港澳全年新签合约额港币334.2亿元，创历史新高[42] - 中国内地全年新签合约额港币819.4亿元[44] - 远东环球全年新签合约额47.9亿元[44] 公司在建及未完工程信息 - 截至2018年12月31日，在建工程217项，应占合约额共计港币3653.05亿元；未完工程应占合约额为港币2365.53亿元[46] - 2018年底，集团在建工程217项，应占合约额共计3653亿港币[87] - 2018年在建工程合计217项，应占合约额3653.05亿港元，未完合约额2365.53亿港元[93] - 2018年在建工程按工程类型分布：基建投资占72.9%，楼宇建筑占11.8%，其他占3.6%，远东环球占3.2%，土木工程占8.5%[93] - 2018年在建工程按客户分布：政府/公营类别占81.0%，私营类别占15.8%，远东环球占3.2%[93] - 2018年在建工程按市场分布：中国内地占74.6%，香港占16.9%，澳门占5.3%，远东环球占3.2%[93] 公司完工工程信息 - 2018年主要完工工程按工程类型分布：基建投资占24.9%，楼宇建筑占40.9%，土木工程占24.7%，其他占9.5%[89] - 2018年主要完工工程按客户分布：政府/公营类别占51.9%，私营类别占48.1%[89] 公司项目分布信息 - 公司在中国内地主要在建基建投资项目达79个，分布于浙江、河北、福建、四川、湖北、河南、江苏、陕西、安徽、山东等地[111][112][115][118] - 公司在中国内地有众多主要在建基建投资项目，如山东省济南市综合医疗服务中心PPP项目等[123] 公司运营管理项目信息 - 公司运营及管理项目有4个，包括南京长江二桥、南昌大桥及南昌中海新八一大桥、沈阳皇姑热电厂、莱州港务[121] 公司装配式建筑生产基地信息 - 公司装配式建筑生产基地有4个，分别为深圳海龙建筑制品厂、安徽海龙建筑制品厂、山东海龙建筑制品厂、珠海海龙建筑制品厂[122] 公司获奖信息 - 2018年3月获“职业健康大奖2017–18”的27个奖项[55] - 2018年3月获“建造业安全奖励计划2017/2018”的12个奖项[55] - 2018年5月获“2018创意工程安全奖”多个奖项[55] - 2018年5月在“第24届公德地盘嘉许计划颁奖典礼”获“工务工程新建工程类别金奖”等奖项[55] - 集团连续两年入选“富时社会责任指数”成分股[55] - 集团发布的2017年可持续发展报告连续三年获得低碳亚洲颁发的“低碳关怀环境、社会及管治(ESG)标签”，获最高LEVEL3的标签评级[55] - 集团自2008年起连年荣获由香港社会服务联会颁发“商界展关怀”标志[55] - 2018年6月公司获香港铁路有限公司物业工程部颁发的「2017年度安全承建商大奖」，「消防及救护学院」、「囍汇」项目获「优质建筑大奖」，在《机构投资者》亚洲区最佳上市公司评选中获「最受尊敬公司」称号[57] - 2018年9月公司获美国通讯联盟年度报告「远见奖」（建筑行业）白金奖，「香港儿童医院」项目获「2018年国家年度专业卓越建筑奖」的「国家年度大奖」、「专业卓越奖」和「最受欢迎人气奖」[57] - 2018年10月公司承建的沙田52区二期（水泉澳公屋）工程的B座行人天桥获香港工程师学会结构分会颁发的「2018年结构工程杰出奖」的「2018年度结构大奖」[57] - 2018年12月公司获第八届中国证券「金紫荆」奖「最具品牌价值上市公司」大奖，在澳门劳工事务局主办的「2018第六届建筑业安全施工奖励计划」获8金9银5铜33优异共55个奖项，将军澳日出康城七期A及B商住项目获「良好工作场所整理2018」建造业组别金奖[57] - 中国建筑国际集团有限公司获「富时社会责任指数」成分股等综合实力、公司管治、品牌类奖项[126] - 中国建筑国际集团有限公司等获「商界展关怀10+ 」标志等公益类奖项[127] - 将军澳日出康城7期A及B商住地盘等获创意工程安全奖等安全环保类奖项[128] - 西贡公路改善工程第一期地盘等获职业健康大奖等2018年年报相关奖项[130] - 中环湾仔绕道铜锣湾避风塘隧道获第16届詹天佑土木工程大奖等质量、科技类奖项[131] 公司经营策略及发展战略信息 - 公司实施「低成本竞争，高品质管理」经营策略，以「承建与基建投资双核驱动」发展战略为基础推动业务转型与模式升级[58] - 港澳平台承建业务扩大规模，竞投政府及重点项目，开拓私人及赌牌项目，投资业务拓展投资带动承包业务，培育创新业务[58] - 内地投资业务以国家政策为导向转型，争取优质项目，关注政府专项债，借助政策机遇推进项目融资与资金回笼[58] - 远东环球贯彻「大市场、大业主、大项目」策略，巩固港澳市场，整合北美业务，扩大英澳供货合约市场占有率[60] - 公司响应「一带一路」倡议，拓展英、澳、北美、葡萄牙等国家业务，按标准