财务表现 - 公司持续经营业务收入约为人民币3.11亿元，同比下降54.3%[8] - 公司权益持有人应占溢利约为人民币3436万元，同比下降43.0%[8] - 综合开发业务实现经营收入约为人民币3.03亿元，权益持有人应占溢利约为人民币2570万元，同比大幅上升1414.3%[9] - 持续经营业务收入为人民币3.11亿元，同比下降54.3%，其中综合开发业务收入下降55.4%至人民币3.03亿元[25] - 持续经营业务毛利率为12.6%，同比下降21.5个百分点，综合开发业务毛利率下降23.7个百分点至10.4%[25] - 公司权益持有人的应占溢利为人民币3,436万元，同比下降43.0%，其中综合开发业务应占溢利大幅上升1,414.3%至人民币2,570万元[29] - 公司持续经营业务收入为310,840千元，同比下降54.3%[66] - 公司持续经营业务毛利润为39,125千元，同比下降83.1%[66] - 公司持续经营业务经营亏损为55,337千元，去年同期为盈利171,151千元[66] - 公司持续经营业务税前亏损为4,871千元，去年同期为盈利138,535千元[66] - 公司持续经营业务期间亏损为14,259千元，去年同期为盈利67,062千元[66] - 公司每股基本亏损为0.108元，去年同期为亏损0.106元[69] - 公司二零一九年上半年持续经营业务收入为310,840千元，较二零一八年的930,444千元下降66.6%[141] - 公司二零一九年上半年税前利润为-14,259千元，较二零一八年的76,583千元大幅下降[139] - 公司二零一九年上半年融资成本为126,610千元，较二零一八年的59,162千元增长114%[142] - 公司二零一九年上半年投资及基金业务利润为15,592千元，较二零一八年的43,352千元下降64%[137] - 公司二零一九年上半年综合开发业务亏损22,815千元，较二零一八年利润25,698千元大幅下降[137] - 公司二零一九年上半年融资租赁业务利润为2,284千元，较二零一八年的9,521千元下降76%[137] - 公司二零一九年上半年其他金融资产公允价值变动收益为1,628千元，较二零一八年的-34,048千元大幅改善[144] - 公司基本每股亏损为人民币115,517千元，较去年同期增加7.0%[149] - 公司普通股股份加权平均数为748,366千股，较去年同期增加8.9%[150] 项目开发与投资 - 公司与合肥国嘉联合竞得合肥市巢湖地块，总代价为人民币11.32亿元，计划打造总建筑面积约46.04万平方米的温泉度假目的地[10] - 公司收购中山禹鸿21%股权，项目规划建筑面积约27.15万平方米，预计受益于粤港澳大湾区及深中通道规划[11] - 上海苏河湾项目总建筑面积约43万平方米，举办多场高端品牌发布会，进一步凸显品牌形象和商业价值[11] - 成都华侨城项目总建筑面积约为225万平方米，主要销售高层住宅及项目车位[12] - 华侨城长安国际项目总建筑面积约为10.47万平方米，三号楼出租率稳步提升[12] - 重庆华侨城置地项目总建筑面积约为44万平方米，主要产品为中高档高层及多层住宅物业[12] - 2019年下半年，成都华侨城项目总可售面积约为11.3万平方米，重庆置地项目总可售面积约为9.52万平方米[21] - 公司将继续依托领先的发展理念及清晰的市场定位，关注长三角及粤港澳大湾区的发展机会[22] - 2019年下半年，公司投资业务将继续以文化、旅游、教育、消费、大健康、城镇化等行业为重点领域[23] - 公司全资附属公司深圳华京收购中山禹鸿房地产开发有限公司21%股权及债权，代价分别为人民币1,263,447元和331,551,594.94元[42] - 公司间接全资附属公司华侨城港亚与合肥国嘉共同竞得合肥市巢湖地块土地使用权，价格为人民币11.32亿元[46] - 公司附属公司华侨城上海置地与上海华合订立租赁协议，每月租金为人民币769,145元，租赁期为36个月[50] - 公司为重重庆华侨城置地向银行的偿还义务提供担保，担保金额上限为人民币4.67亿元[51] - 公司全资附属公司华侨城融资租赁与华侨城集团及华侨城股份订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[45] - 公司2019年上半年收购一间联营公司的投资为340,380千元人民币[89] - 公司2019年上半年处置附属公司产生的现金流量净额为150,289千元人民币[89] - 公司2019年上半年三个月以上到期银行存款减少480,456千元人民币[89] - 公司2019年上半年支付租赁租金的利息要素为2,696千元人民币[89] - 公司2019年上半年已付其他利息为147,155千元人民币，较2018年同期的84,622千元人民币有所增加[89] - 公司2019年上半年已付税项为309,053千元人民币，较2018年同期的201,060千元人民币有所增加[89] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为1,328,867千元人民币，较年初减少416,274千元人民币[92] - 公司新增贷款所得现金为2,506,502千元人民币，较去年同期的3,689,753千元人民币有所下降[92] - 公司偿还贷款金额为2,359,067千元人民币，较去年同期的3,900,014千元人民币减少[92] - 公司支付租赁租金的资本要素为11,833千元人民币，去年同期无此项支出[92] - 公司分派至永续资本证券持有者的金额为115,431千元人民币，较去年同期的108,539千元人民币有所增加[92] - 公司减少贷款保证金15,651千元人民币，去年同期新增贷款保证金727,822千元人民币[92] - 公司对联营公司的投资中，上市投资应占资产净值为人民币2,700,692千元，非上市投资应占资产净值为人民币1,717,622千元[154] - 公司应收联营公司款项为人民币232,432,000元，按8%年利率计息，将于一年后偿还[155] - 公司应收账款及其他应收款总额为人民币949,837千元，较去年同期减少22.4%[156] - 截至2019年6月30日，应收账款及其他应收款总额为20,689千元，较2018年12月31日的47,558千元下降56.5%[159] - 2019年上半年无存货撇减或损益拨回，而2018年同期存货撇减为105,000元，损益拨回为214,000元[160] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物总额为1,328,867千元，较2018年12月31日的1,744,196千元下降23.8%[161] - 应付账款及其他应付款总额为2,315,400千元，较2018年12月31日的3,222,953千元下降28.2%[161] - 2019年上半年支付的上一年度末期股息为144,828千元，较2018年同期的302,855千元下降52.2%[165] - 公司于2017年10月10日发行了本金为800,000,000美元的永续资本证券，年分派率为4.3%[167] - 2018年4月26日，公司96,000,000股可转换优先股转换为普通股，此后公司无任何可转换优先股[168] - 公司金融工具的公允价值计量分为三个层级，第一层级使用活跃市场报价，第二层级使用可观察输入值，第三层级使用不可观察输入值[170] - 截至2019年6月30日，公司持有的上市权益证券公允价值为1,446,365千元人民币，非上市权益证券公允价值为277,317千元人民币[171] - 非上市权益工具的公允价值采用市场可比公司法进行估值，重要不可观察的输入值为20%的缺乏市场流通性折扣[172] - 截至2019年6月30日，公司未偿还的物业开发项目资本承担为825,104千元人民币，较2018年12月31日的926,853千元人民币有所下降[174] - 公司根据不可撤销经营租赁协议，未来一年内应支付的最低租赁付款总额为27,612千元人民币，一至五年内应支付73,624千元人民币，五年以上应支付14,074千元人民币[174] - 截至2019年6月30日，公司向物业买家提供的按揭贷款担保总额为682,204千元人民币，较2018年12月31日的823,991千元人民币有所减少[177] - 2019年上半年，公司向关联方销售商品及提供服务收入为4,750千元人民币，较2018年同期的17,498千元人民币大幅下降[178] - 2019年上半年，公司从关联方新增贷款843,300千元人民币，较2018年同期的1,497,240千元人民币有所减少[178] - 主要管理人员薪酬在2019年上半年为5,790千元，同比增长29.5%[179] - 关联方贷款结余在2019年6月30日为1,103,000千元，较2018年底增长28.3%[182] - 公司终止经营业务在2018年上半年产生净现金流入97,038千元[185] - 公司为重庆华侨城置地有限公司提供8亿元银行借款担保[189] - 终止经营业务在2018年上半年实现税后净利润9,521千元[185] - 公司附属公司华侨城（上海）置地有限公司与关联方签订36个月物业租赁协议[188] - 公司纸包装业务在2018年12月完全终止，相关业绩列为终止经营[184] - 公司2019年上半年短期雇员福利支出为5,342千元，同比增长29.2%[179] 融资与租赁业务 - 融资租赁业务在回顾期内实现经营收入约人民币757万元，本公司权益持有人应占溢利约人民币228万元[14] - 公司将继续从事主题公园、制造业等领域的融资租赁业务，并加强风险管控[24] - 公司全资附属公司华侨城融资租赁与华侨城集团及华侨城股份订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[45] - 公司2019年上半年融资租赁收入为7,573千元[129] - 公司2019年上半年融资租赁业务利润为2,284千元，较二零一八年的9,521千元下降76%[137] 资产与负债 - 公司总资产为人民币252.54亿元，权益总额为人民币128.80亿元[25] - 公司未偿还银行及其他贷款为人民币57.44亿元，资本负债比率为34.0%[37] - 公司银行存款及库存现金总额中美元占比63.2%，人民币占比35.3%，港币占比1.5%[38] - 公司向物业买家按揭贷款提供的担保合计约人民币6.82亿元，较2018年底的8.24亿元有所下降[40] - 公司投资物业价值为2,918,353千元，同比增长1.4%[79] - 公司流动资产净值为315,008千元，同比下降68.5%[80] - 公司资产净值为12,879,708千元，同比下降0.2%[80] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为12,879,708千元人民币，较2018年12月31日的12,905,657千元人民币略有下降[81] - 公司2019年上半年用于经营活动的现金净额为749,150千元人民币，较2018年同期的387,944千元人民币大幅增加[89] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金净额为297,054千元人民币，较2018年同期的1,266,644千元人民币亏损有所改善[89] - 公司2019年上半年收购一间联营公司的投资为340,380千元人民币[89] - 公司2019年上半年处置附属公司产生的现金流量净额为150,289千元人民币[89] - 公司2019年上半年三个月以上到期银行存款减少480,456千元人民币[89] - 公司2019年上半年支付租赁租金的利息要素为2,696千元人民币[89] - 公司2019年上半年已付其他利息为147,155千元人民币，较2018年同期的84,622千元人民币有所增加[89] - 公司2019年上半年已付税项为309,053千元人民币，较2018年同期的201,060千元人民币有所增加[89] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为1,328,867千元人民币，较年初减少416,274千元人民币[92] - 公司新增贷款所得现金为2,506,502千元人民币，较去年同期的3,689,753千元人民币有所下降[92] - 公司偿还贷款金额为2,359,067千元人民币，较去年同期的3,900,014千元人民币减少[92] - 公司支付租赁租金的资本要素为11,833千元人民币，去年同期无此项支出[92] - 公司分派至永续资本证券持有者的金额为115,431千元人民币，较去年同期的108,539千元人民币有所增加[92] - 公司减少贷款保证金15,651千元人民币，去年同期新增贷款保证金727,822千元人民币[92] - 公司首次采用《香港财务报告准则》第16号，对租赁会计处理进行了调整[98] - 公司采用修订的追溯法，将首次采用《香港财务报告准则》第16号的累计影响确认为2019年1月1日的权益期初结余调整[99] - 公司对2019年1月1日之后订立的合约采用《香港财务报告准则》第16号中的新租赁定义[101] - 公司取消前期《香港会计准则》第17号所规定的承租人须将租赁分类为经营租赁或融资租赁的要求，改为将所有租赁资本化[102] - 公司采用《香港财务报告准则》第16号对租赁负债进行初始计量，使用增量借款利率的加权平均数范围为3.81%至6.38%[112] - 公司在过渡至《香港财务报告准则》第16号时，确认的租赁负债期初余额为97,269千元人民币[113] - 公司在2019年1月1日确认的使用权资产金额与剩余租赁负债金额一致，并调整了预付或应计租赁付款额[113] - 公司将符合投资物业定义的使用权资产列报于“投资性房地产”，不符合的则列报于“其他物业、厂房及设备”[114] - 公司在2018年12月31日的经营租赁承担为115,310千元人民币，未来利息费用总额为18,041千元人民币[113] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，对剩余租赁期限少于12个月的租赁负债和租赁使用权资产选择不采用该准则的要求[112] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，对具有合理相似特征的租赁组合采用单一贴现率[112] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，以截至2018年12月31日亏损合约的前期评估作为减值复核的替代方法[113] - 投资物业账面价值从2018年12月31日的2,877,838千元增加至2019年1月1日的2,920,407千元，增加了42,569千元[117] - 其他物业、厂房及设备账面价值从2018年12月31日的2,074,898千元增加至2019年1月1日的2,103,778千元，增加了28,880千元[117] - 非流动资产总额从2018年12月31日的13,512,534千元增加至2019年1月1日的13,608,151千元，增加了95,617千元[117] - 租赁负债（流动）从2018年12月31日的0元增加至2019年1月1日的26,243千元[117] - 租赁负债（非流动）从2018年12月31日的0元增加至2019年1月1日的71,026千元[117] - 使用权资产账面净值在2019年6月30日为36,781千元，较2019年1月1日的40,911千元有所下降[118] - 租赁负债现值在2019年6月30日为90,774千元，较2019年1月1日的97,269千元有所下降[121] - 采用《香港财务报告准则》第16号对公司的财务业绩、分部业绩及现金流产生了积极影响，特别是在经营活动的报告利润方面[123] - 公司预计采用《香港财务报告准则》第16号将对2019年6月30日止六个月的财务业绩、分部业绩及现金流产生预计影响[124] - 公司2019年上半年物业销售收入为31,109千元，同比下降91.8%[129] - 公司2019年上半年主题公园门票销售收入为91,475千元，同比下降21.9%[129] - 公司2019年上半年投资物业租赁收入为96,830千元，同比增长24.7%[129] - 公司2019年上半年融资租赁收入为7,573千元[129] - 公司2019年上半年其他收入为206,437千元，同比下降65.7%[129] - 公司2019年上半年总收入为310,840千元，同比下降66.6%[129] - 公司2019年上半年纸包装业务收入为250,586千元，该业务已终止经营[129][133] - 公司2019年上半年不存在任何客户交易额超过销售总收入10%的情况[130] - 公司业务分为综合开发、投资及基金业务、融资租赁和纸包装（

2018年财务数据 - 2018年持续经营业务收入15.85亿元，同比下降61.4%[5][12] - 2018年归属公司权益持有人利润7.99亿元，同比下降27.8%[5][12] - 2018年末拟宣派末期股息1.44亿元，同比下降48.1%[5] - 2018年每股基本盈利0.77元，同比下降51.6%[5] - 2018年银行存款及库存现金32.23亿元，同比下降53.5%[5][6] - 2018年总资产250.79亿元，同比增长5.6%[5][6] - 2018年公司持续经营业务收入约15.85亿元，同比下降约61.4%；权益持有人应占溢利约7.99亿元，同比下降约27.8%；每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[22] - 2018年综合开发业务收入约15.72亿元，同比下降约61.8%；权益持有人应占溢利约4.79亿元，同比下降约61.2%[26] - 2018年12月31日，公司总资产约为人民币250.79亿元，较2017年上升约5.6%；权益总额约为人民币129.06亿元，较2017年下降约3.1%[53] - 2018年度，公司持续经营业务实现收入约人民币15.85亿元，较2017年下降约61.4%，其中综合开发业务收入约人民币15.72亿元，较2017年下降约61.8%[53] - 2018年度，公司持续经营业务毛利率约为35.2%，较2017年下降2.5个百分点，其中综合开发业务毛利率约为34.7%，较2017年下降3.0个百分点[53] - 公司权益持有人的综合开发业务应占边际纯利率约为30.5%，与2017年相若；融资租赁业务的应占边际纯利率则约为33.2%[53] - 终止经营业务（纸包装业务）利润约6827万元，较2017年同期上升约606.6%[56] - 公司权益持有人应占溢利约7.99亿元，较2017年同期下降约27.8%[56] - 归属公司股东每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[56] - 持续经营业务销售费用约1.25亿元，较2017年同期减少约42.1%[56] - 持续经营业务管理费用约3.34亿元，较2017年同期增加约26.0%[56] - 持续经营业务利息支出约1.75亿元，较2017年同期减少约6.9%[57] - 建议派发末期股息每股普通股22.00港仙，2017年为48.00港仙[57] - 2018年末未偿还银行及其他贷款约63.91亿元，2017年末约50.10亿元[57] - 2018年末资本负债率约33.6%，较2017年末的约27.0%上升6.6个百分点[57] - 2018年末为物业买家按揭贷款提供担保合计约8.24亿元，2017年末约4.28亿元[61] 2018年项目运营情况 - 2018年成都华侨城欢乐谷年接待游客量较上年增长36.5%[12] - 2018年商业项目华侨城长安国际整体出租率提升至接近90%[12] - 2018年上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约5.91亿元；结算面积约0.37万平方米，结算金额约6.81亿元[28] - 成都华侨城收入约6.54亿元，住宅及写字楼合约销售面积约0.87万平方米、金额约0.90亿元，结算面积约1.78万平方米、金额约2.79亿元，商业物业出租率约93%，成都欢乐谷营业收入约3.05亿元，接待游客约284万人次，较上年增长36.5%[32] - 华侨城长安国际项目二号楼出租率95%，三号楼出租率85%[35] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约5.28万平方米、金额约8.55亿元，结算面积约16.71万平方米、金额约16.94亿元，为集团贡献约4151万元投资收益[36] - 西安华侨城项目合约销售面积约0.88万平方米、金额约1.85亿元，结算面积约0.89万平方米、金额约1.76亿元[40] - 成都文旅接待游客91万人，为集团贡献约1613万元投资收益[41] - 成都保鑫泉盛项目合约销售面积约20.32万平方米、金额约23.65亿元，结算面积约19.25万平方米、金额约21.38亿元，为集团贡献约2.29亿元投资收益[42] - 华侨城（常熟）项目以约1878万元获取工业土地使用权，面积约5.37万平方米[43] 2018年业务发展与战略转型 - 2018年公司实现纸包装业务板块完全剥离，聚焦主营业务，加强投融板块[12] - 2018年公司积极发展融资租赁业务并起步，重点参与投资同程艺龙等[12][13] - 2018年公司完成纸包装业务的完全剥离，深度推进战略转型[21] 2019年发展规划 - 2019年宏观经济下行压力仍在，房地产政策大幅放松可能性较低，行业机遇大于挑战[14] - 2019年是公司全面迈入“战略转型”的关键之年，将坚持“综合开发+城镇化产业生态圈投资”发展模式[14] - 公司将坚持资产与资金双轮驱动做强综合开发业务，做优城镇化产业生态圈投资[14] - 2019年集团将继续开展综合开发业务，借助资本市场和金融产品加大项目开拓力度[50] - 2019年，上海苏河湾项目将启动宝格丽酒店周边商业物业招商，树立宝格丽公寓产品市场标杆[52] - 2019年，成都华侨城项目主推高端公寓及高端定制别墅，继续销售精品社区商业物业，总可售面积约为18.9万平方米[52] - 2019年，重庆置地项目计划推出新一批高层及多层住宅产品，总可售面积约为17.6万平方米[52] - 华侨城（常熟）项目2019年上半年完成规划设计并开工建设，预计2020年开始对外出租[52] - 2019年，公司投资业务以文化、旅游、教育等行业为重点领域，拓展股权投资机会，构建城镇化产业生态圈[53] - 2019年，公司继续从事主题公园、制造业等领域的融资租赁业务，以大中型国有企业等为主要客户群[53] 项目基本信息 - 上海苏河湾项目位于上海市内环核心区域，总占地面积约7.1万平方米，总建筑面积约43万平方米[27] - 成都华侨城项目位于四川省成都市金牛区，总占地面积约182.7万平方米，总建筑面积约225万平方米[29] 2018年投资活动 - 集团认购禹洲地产9.9%股权，未来将探索业务合作[44] - 2018年集团在文旅、教育、地产服务行业分别投资同程艺龙、天立教育、易居企业控股[45] - 2018年5月10日，公司间接全资附属公司以约11.76亿元获取同程艺龙5.11%的股权[64] - 2018年6月25日，公司非全资附属公司以约1878万元中标常熟市一幅地块的土地使用权[64] - 2018年6月，公司出售华励包装（惠州）有限公司15%股权，代价约为1291.6万元[64] - 2018年7月12日，公司附属公司完成认购天立教育投资者股份，实际认购价总额约为2.69亿港元，占其发行股本的4.82%[64] - 2018年7月20日，公司附属公司完成认购易居企业控股投资者股份，实际认购价总额约为10.66亿港元，占其已发行股本的4.99%[66] - 2018年8月31日，公司附属公司以约18.24亿港元认购禹洲地产经扩大的已发行股本9.90%股份，以股代息计划后持股比例达9.98%[67] - 2018年9月11日，公司全资附属公司以3.00亿元收购设备并租回，年利率5.45%，为期60个月[68] - 2018年12月24日，公司按约6053万元出售成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司51%股权[69] - 2018年12月27日，公司间接全资附属公司以约1.50亿元出售中山华力100%股权，完成退出纸包装业务[70] - 2019年3月26日，公司全资附属公司深圳华京拟126.3万元收购中山禹鸿21%权益[71] - 2019年3月26日，深圳华京拟以债权价值收购中山禹鸿结欠厦门禹洲本金3.32亿元、年利率8%的债权[71] 公司治理 - 公司致力于实行并维持高水平公司管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[85] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》除第A.6.7条外的所有守则条文[85] - 董事会负责管理公司事务，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[86] - 董事会履行守则第D.3.1条所载的企业管治职能，已检讨及监察多项内容[87] - 董事会现由七位成员组成，包括三位执行董事，一位非执行董事及三位独立非执行董事[88] - 独立非执行董事超过董事会人数的三分之一，能确保董事会达严格标准并维护整体利益[88] - 截至2018年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[95] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共召开21次会议[99] - 何海滨、谢梅、林开桦、张靖、鲁恭、黄慧玲、林诚光出席董事会会议的次数均为21次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席审核委员会会议的次数均为2次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席薪酬委员会会议的次数均为2次[102] - 何海滨、黄慧玲、林诚光出席提名委员会会议的次数均为1次[102] - 何海滨、谢梅、林开桦、黄慧玲、林诚光出席股东大会的次数均为1次[102] - 张靖、鲁恭因其他未能避免的公务未能出席2018年股东大会[102] - 何海滨任期由2017年6月2日起至公司于2020年举行的2019年股东周年大会结束为止，为期三年[89] - 林开桦任期由2018年6月5日起至公司于2021年举行的2020年股东周年大会结束为止，为期三年[90] - 2018年公司为新委任董事提供入职培训，董事每月获公司表现等更新资料，还组织独立核数师主讲的简介会[104] - 截至2018年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行二次会议，审议财务业绩报告等工作[108][110] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议，审议薪酬政策等工作[112][114] - 截至2018年12月31日，提名委员会有三名成员，董事会采纳董事成员多元化政策和提名政策[115][117] - 提名委员会收到新董事提案时按标准评估、排名并提意见，对退任董事也有相应审核流程[118] - 提名委员会考虑独立董事人选时会计及多项因素，董事会须定期或按需审阅提名政策[119][120] - 提名委员会2018年举行一次会议，开展审阅董事会架构等四项工作[122] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负最终责任，负责审核其有效性[125] - 集团自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内无重大监控失误或弱项[125] - 风控及合规管理部门独立，每年对附属公司全面审查并提交报告建议[125] - 风控及合规管理部门每年向审核委员会提交全面风险管理及内审报告[126] - 集团以“三道防线”模式构建风险管理及内部监控系统架构[128] - 第一道防线由董事会、管理层及部门负责人组成，负责决策与监控[129] - 第二道防线由各职能部门及专项联合工作小组构成，负责措施实施[130] - 第三道防线为风控及合规管理部，负责评估工作[131] - 集团每年开展风险评估，对重大风险实行全过程跟踪管理[132] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[134] - 公司制定内幕消息保密制度，确保内幕消息获取和披露合规[135] - 集团管理层重视全面风险管理工作，董事会确保设有稳健风险管理框架[178] - 华侨城（亚洲）在华侨城集团统一部署下建立健全风险管理组织体系三道防线[179] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[181] - 2018年公司制定《华侨城（亚洲）控股有限公司投资管理暂行规定》规范投前管理[183] - 公司特制《投后管理暂行办法》规范投后管理行为，管理投资风险[184] - 2018年公司制定《招标与采购管理规定》规范招标活动，防止员工受贿行为[185] - 公司确保采购及软件资产使用获授权，制定《软件侵权处理方案》进行知识产权维权[186] 公司运营优化 - 公司借助品牌影响力在常熟市梅李镇落地工业园区项目，拓展规模[137] - 公司采用“综合开发 + 城镇化产业生态圈投资”新模式拓宽获取新项目渠道[137] - 公司在内部和拟合作企业层面加强沟通，提高投资审批效率[140] - 公司财务部门加强与管理层及业务部门联系，避免因资金问题错失优质项目[140] - 公司加强风控及合规管理人才建设，对员工进行法律知识培训[142] - 公司聘用专业香港法律团队，解决新业务领域合法合规性问题[142] - 2019年公司审核委员会将完善优化风险管理程序，加强内部风险沟通[144] 薪酬与费用 - 2018年公司向董事支付薪酬，谢梅约265.9万元、林开桦约209.0万元等[147] - 2018年高级管理人员薪酬范围中，100万元及以下2人、100.0001 - 200万元2人、300.0001 - 400万元1人[150] - 2018年公司续聘毕马威为核数师，审核及非审核服务费用分别约241万元及185万元[157] 投资者沟通 - 公司设多种投资者沟通管道，投资者可通过网站了解最新信息[159] - 公司通过年报等向股东汇报财务及经营表现，股东可在周年大会与董事会