会议信息 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午11时30分举行[2] - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址方有效[4] 公司事务 - 公司股份每股面值为0.10港元[2] 决议事项 - 普通决议案涉及批准、确认及追认热电厂建筑合同等相关事宜[3] - 需授权董事代表公司签署相关文件以落实热电厂建筑合同交易[3]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月30日11时30分举行股东特别大会[3] - 大会将审议热电厂建筑合同等相关决议案[5][6] 参会及股份相关 - 股东可委任代表出席投票，持股要求及规则明确[6][7] - 2026年1月27 - 30日暂停股份过户登记[7] - 确定投票资格的股份过户文件需在1月26日16时30分前交回[7] 其他 - 若遇8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期[7] - 通告日期公司执行董事5人，独立非执行董事2人[8]

业绩数据 - 2025年上半年上游产品收入31.49725亿人民币，发酵及下游产品收入19.65127亿人民币[80] - 2024年全年上游产品收入70.07884亿人民币，发酵及下游产品收入44.07871亿人民币[80] - 2023年全年上游产品收入85.96863亿人民币，发酵及下游产品收入32.00671亿人民币[80] - 2022年全年上游产品收入87.05998亿人民币，发酵及下游产品收入32.42854亿人民币[80] - 2025年上半年公司拥有人应占期内利润1.5139亿人民币[80] 项目建设 - 2025年11月19日，德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额7000万元，预计2026年1月30日前后开工，2027年3月31日前竣工[18][23][95] - 玉米淀粉生产项目将使德能金玉米年产能由100万吨增至155万吨[81] 股东会议 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午11时30分在香港湾仔举行，审议热电厂建筑合同及交易[3][11][53][141] - 公司将在2026年1月27 - 30日暂停办理股份过户登记手续[55][147] 股权结构 - 田其祥先生透过怡兴集团持公司3,705,385,194股股份，占已发行股本约62.12%[122][127] - 巨能建筑约99%权益被巨能集团拥有，1%被独立第三方拥有[50][83] 蒸汽供应影响 - 2024年德能金玉米超30次蒸汽供应中断，累计超300小时，玉米淀粉等产量减少[86] - 2025年前十一个月德能金玉米超40次蒸汽供应中断，累计超300小时，玉米淀粉等产量减少[86] 招标采购 - 热电厂项目通过外部招标，巨能建筑中标，招标评审委员会五名成员，专家至少占三分之二[36][91][92] - 外部招标代理从三家潜在候选机构中挑选[35][89] 付款安排 - 热电厂建筑合同每月进度付款于次月20日前支付70%，竣工及验收后付至70%，结算审核后付至90%，10%为质量保证金[28][33][97][98] 其他信息 - 德能金玉米周边热电企业一家计划2025年底停运，两家满负荷运营[85] - 截至最后实际可行日期，集团无重大诉讼、仲裁或索偿，财务无重大不利变动[131][136]

通函寄发安排 - 公司原计划于2026年1月5日或之前寄发通函[3] - 因需额外时间落实资料，通函预计于2026年1月13日或之前寄发[5]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为59.64492043亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为59.64492043亿股[3]

公司治理与关联交易 - 公司已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任的独立财务顾问是持有相关牌照的持牌法团，可进行证券交易及就机构融资提供意见 [1] - 独立财务顾问将就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易，向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 此项委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司治理与交易安排 - 中国淀粉已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任目的是就热电厂建筑合同及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 有关独立财务顾问的委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司治理与重大交易 - 中国淀粉(03838)已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任目的为就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易，向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 中州国际融资有限公司是持有相关牌照的法团，可进行证券交易及就机构融资提供意见的受规管活动 [1] - 此项对独立财务顾问的委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

其他新策略 - 公司委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问，就热电厂建筑合同及拟进行交易提供意见[3] 未来展望 - 原计划2025年12月10日前向股东寄发通函，现预计延迟至2026年1月5日前[5]

股份与股本 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1,000,000,000港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5,964,492,043股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,964,492,043股[2]