合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元 [1] - 建筑服务包括建造热电厂相关构筑物及设施，具体涵盖安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施 [1] 项目背景与目的 - 热电项目构思源于2023年11月山东省发布的《山东省"十四五"电力发展规划》 [1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应 [1] - 启动项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖 [1] 项目进展与意义 - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文 [1] - 热电厂是支持集团玉米淀粉生产设施扩建工程、满足其增长蒸汽与能源需求的关键设施 [1] - 项目预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本 [1]

公司合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元[1] - 承包商巨能建筑须就热电厂提供建筑服务，包括建造若干构筑物及设施[1] - 建筑服务内容包括安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施[1] 项目背景与规划 - 热电厂项目构思始于2023年11月山东省发布《山东省"十四五"电力发展规划》后[1] - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文[1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应[1] 项目战略意义 - 启动热电项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖[1] - 随着玉米淀粉生产设施扩建工程推进，热电厂在支援集团蒸汽与能源需求方面成为至关重要且意义深远的设施[1] - 热电厂日后预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本[1]

交易概述 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同 [1] - 合同总金额为人民币7000万元 [1] - 合同签署日期为2025年11月19日 [1] 合同内容 - 承包商巨能建筑须就热电厂向德能金玉米提供若干建筑服务 [1] - 合同性质为热电厂建筑合同 [1]

合同信息 - 热电厂建筑合同总金额7000万元，经14%让利后最高合同金额不变[3][6][8] - 合同适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易[3][4][19] - 合同于2025年11月19日签订，预期2026年1月30日或前后或股东特别大会通过决议案后较早者施工，2027年3月31日前竣工[7][29] 股权结构 - 巨能建筑由巨能集团拥有约99%权益，独立第三方拥有约1%权益[4][20] - 巨能集团股权分布为山月清风26%、星辰大海8%、君泽4%、象印3%、昀鑫8%、其他公司51%[4][20] 交易性质 - 巨能建筑被视为公司关连人士，订立合同构成关连交易[5][21] 付款安排 - 每月进度付款下月20日前支付70%，竣工及验收后付至总金额70%，结算审核后付至90%[11] - 总合同金额10%作为质保金，一年后发放一半，两年期满无问题发放另一半[12] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会审议及酌情批准合同及其项下拟进行的交易[24] - 载有相关详情的通函将于2025年12月10日或之前寄发予股东[24] - 山东省发改委2025年1月23日就热电项目向德能金玉米发出建筑批文[26] - 德能金玉米与巨能建筑于2025年5月25日就玉米淀粉生产设施订立建筑合同[26] - 公司股份每股面值0.10港元[29]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为59.64492043亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为59.64492043亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增减[1][2]

人事变动 - 孙明导决定退任独立非执行董事职位，自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导退任后，不再担任公司提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈志军获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

人事变动 - 独立非执行董事孙明导先生决定退任 自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导先生退任后不再担任提名委员会主席 以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 陈志军教授获委任为独立非执行董事 提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 自2025年10月15日起生效 [1]

公司人事变动 - 孙明导先生决定退任独立非执行董事职位，自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导先生退任后，不再担任公司提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈志军教授获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为中国淀粉控股有限公司，股份代号3838[1] 执行董事 - 执行董事包括田其祥、高世军、于英泉、刘象刚[3] 独立非执行董事 - 独立非执行董事包括花强教授、陈志军教授、施得安女士[3] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 田其祥为薪酬、提名委员会成员[4] - 花强教授为审核成员、薪酬主席、提名成员[4] - 陈志军教授为审核成员、薪酬成员、提名主席[4] - 施得安女士为审核主席、薪酬成员、提名成员[4]

人员变动 - 孙明导自2025年10月15日起退任独立非执行董事[3] - 陈志军自2025年10月15日起获委任为独立非执行董事等职[5] 人员信息 - 陈志军60岁，自2002年起任山东大学教授及博导[6] - 陈志军初步任期三年，有权年收50,000元董事袍金[6] 公司现状 - 2025年10月15日公司有4名执行董事、3名独立非执行董事[11]