人事变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任，2025年11月17日生效[3] 公司架构 - 执行董事为张军、张国祥及崔巍岚先生[6] - 非执行董事有刘骄杨等五人[6] - 独立非执行董事为李伟等四人[6] - 公告日期为2025年11月17日[6]

股东会信息 - 瀚华金控2025年第二次临时股东会定于11月28日上午十时在重庆召开[3] - 会议将审议取消监事会等多项议案及修订公司章程议案[8][5] 股份登记 - 公司11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份持有人最迟11月21日下午四时三十分前提交过户文件[10] 参会规则 - 股东可委任代理人出席及投票，需书面委任[10] - 代表委任表格会前二十四小时交回[10] - 临时股东会预计不超半日，股东费用自理并出示身份证明[10]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月28日上午十时在重庆举行[1] - 会议将审议取消监事会等决议案[2] 股东投票规则 - 委任表格未填股份数目视为与登记股份有关[3] - 股东可委派代表，无指示代表可酌情投票[3] - 联名股份仅首位持有人有权投票[6] 资料处理与表格要求 - 个人资料用于委任事宜，按需求保存[5] - 代表委任表格签署有要求，H股和内资股需会前24小时交回[6]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于11月28日上午十时在重庆召开[4][146][155] - 股东须在临时股东会或其续会指定举行时间24小时前交回代表委任表格，H股和内资股持有人交回地址不同[4][146] - 11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，股份持有人最迟到11月21日下午四点半前交过户文件[160] 股权与股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 公司股份代号为3903[3] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25][77] 公司治理结构变动 - 建议取消公司监事会并废止监事会议事规则，同步修订公司章程和股东会议事规则[20][22] - 公司董事会成员拟从12名增至19名，设董事长一名，董事任期三年可连选连任[45][90][144] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24][77] - 多种情形下需召开临时股东会，不同主体召集股东会有不同流程和规定[26][27][29][31][32][78][79][81] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行[36][89] 董事会相关规则 - 董事会设立审计、战略投资等专门委员会，审计委员会负责审核公司财务信息等[47][51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议由全体董事过半数表决同意[53] 独立董事相关 - 独立董事职责新增对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项监督，特别职权新增依法公开向股东征集股东权利[102][104] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，独立聘请外部审计或咨询机构费用由公司承担[104][106] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每年至少召开二次会议，会议须三分之二以上监事出席方可举行[123][125][131] 人员资格与义务 - 规定六种情况不得担任公司董监高等，新增被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满等两种情况[135][136][138] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[66] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会向法院诉讼[73]

公司治理结构调整 - 公司建议取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会的职权 [1] - 公司监事会议事规则相应废除 [1] - 公司建议对公司章程中部分条款进行修订 [1] 调整背景与原则 - 调整旨在全面贯彻落实法律法规及监管要求 [1] - 调整旨在进一步提升公司治理水平 [1] - 调整遵循审慎、适宜及必要原则，并结合公司实际情况 [1]

临时股东会安排 - 瀚华金控2025年第二次临时股东会定于11月28日上午10时在重庆举行[3] - 2025年11月23日至11月28日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - H股股东参加临时股东会并表决须在11月21日下午4:30前交回过户文件及股票[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张军、张国祥、崔巍岚[4] - 公告日期公司非执行董事为刘骄杨等5人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为李伟等4人[4]

公司治理 - 瀚华金控建议取消监事会，由董事会审计委员会承担职权[3] - 瀚华金控建议修订公司章程部分条款[3] - 取消监事会及修订章程需经临时股东会审议通过[3] 信息披露 - 载有相关内容通函及临时股东会通知将尽快公布或寄股东[3] 人员信息 - 公司执行董事为张军、张国祥、崔巍岚[5] - 公司非执行董事为刘骄杨等5人[5] - 公司独立非执行董事为李伟等4人[5] 日期信息 - 公告日期为2025年11月7日[5]

股份与股本 - 内资股法定/注册股份34.3亿股，法定/注册股本34.3亿元[1] - H股法定/注册股份11.7亿股，法定/注册股本11.7亿元[1] - 本月底法定/注册股本总额46亿元[1] 发行情况 - 内资股已发行股份总数34.3亿股，库存股份为0[2] - H股已发行股份总数11.7亿股，库存股份为0[2] 其他事项 - 证券发行等获董事会授权批准，款项已收齐[5] - 上市先决条件等均已履行[5]

股份情况 - 本月底H股法定/注册股份数目为11.7亿股[1] - 本月底内资股法定/注册股份数目为34.3亿股[2] - 上月底及本月底内资股、H股已发行股份（不含库存股）分别为34.3亿股、11.7亿股，库存股均为0[4] 其他信息 - 呈交法定/注册股本变动报表日期为2025年11月3日[3] - 确认人崔巍岚职衔为董事[7]

股份数据 - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份34.3亿股，股本34.3亿元[1] - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份11.7亿股，股本11.7亿元[1] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份34.3亿股，库存股0[2] - 截至2025年9月底，H股已发行股份11.7亿股，库存股0[2] - 2025年9月内、H股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][2]