会议信息 - 瀚华金控2025年第二次临时股东会于11月28日上午10时在重庆举行[1] - 临时股东会预计不超半日，股东交通及食宿费自理[6] 投票规则 - 股东投票需在相应栏填“✓”，无指示代表可自行酌情投票[3] - 议案6与议案4冲突，不可同时对两议案投赞成票[6] 表格要求 - 补充代表委任表格若未填股份数目，视为与所有名下登记股份有关[3] - 补充代表委任表格须由股东或授权受托人签署，法人需盖章或代表人签署[6] 资料处理 - 个人资料用于处理委任代表和指示事宜，可书面申请查阅等[5] 提交时间及地址 - H股持有人须在会前24小时将表格交至香港中央证券登记有限公司[6] - 内资股持有人须在会前24小时将表格交至公司重庆注册地址[6] 投票权 - 联名股份持有人仅排名首位出席者有权投票[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月28日上午十时在重庆举行[8][24] - 本通函日期为2025年11月21日[5] 选举相关 - 对董事候选人进行合并选举并实行累积投票制，有五名非独立和三名独立董事候选人[16] 股份相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司股份代号为3903[3][13] - 11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，持有人最迟11月21日下午四时三十分前提交文件[27] 投票相关 - 补充通函应与11月12日通函一并阅读[4] - 补充代表委任表格须在股东会或续会指定时间24小时前交回，H股和内资股交回地址不同[4][17] - 股东会所有议案将以投票方式表决，公司按规定公布结果[17][18] - 董事会建议股东在临时股东大会投票赞成相关决议案[19] - 股东可委任代理人出席并投票，须书面委任，H股和内资股交回表格地址不同[27] - 议案6与议案4冲突，不可同时对两项议案均投票赞成[27]

人事变动 - 周先生因个人工作安排辞任联席总裁，2025年11月17日生效[4] 人员构成 - 公司执行董事为张军、张国祥及崔巍岚先生[7] - 非执行董事有刘骄杨等五人[7] - 独立非执行董事为李伟等四人[7] 公告信息 - 瀚华金控发布联席总裁辞任补充公告[2] - 公告日期为2025年11月20日[7]

公司人事变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任 [1] - 该辞任自2025年11月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任 [1] - 该辞任自2025年11月17日起生效 [1]

公司管理层变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年11月17日 [1]

人事变动 - 瀚华金控联席总裁周小川因个人原因辞任，2025年11月17日生效[3] 公司架构 - 执行董事为张军、张国祥及崔巍岚先生[6] - 非执行董事有刘骄杨等五人[6] - 独立非执行董事为李伟等四人[6] - 公告日期为2025年11月17日[6]

股东会信息 - 瀚华金控2025年第二次临时股东会定于11月28日上午十时在重庆召开[3] - 会议将审议取消监事会等多项议案及修订公司章程议案[8][5] 股份登记 - 公司11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份持有人最迟11月21日下午四时三十分前提交过户文件[10] 参会规则 - 股东可委任代理人出席及投票，需书面委任[10] - 代表委任表格会前二十四小时交回[10] - 临时股东会预计不超半日，股东费用自理并出示身份证明[10]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月28日上午十时在重庆举行[1] - 会议将审议取消监事会等决议案[2] 股东投票规则 - 委任表格未填股份数目视为与登记股份有关[3] - 股东可委派代表，无指示代表可酌情投票[3] - 联名股份仅首位持有人有权投票[6] 资料处理与表格要求 - 个人资料用于委任事宜，按需求保存[5] - 代表委任表格签署有要求，H股和内资股需会前24小时交回[6]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于11月28日上午十时在重庆召开[4][146][155] - 股东须在临时股东会或其续会指定举行时间24小时前交回代表委任表格，H股和内资股持有人交回地址不同[4][146] - 11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，股份持有人最迟到11月21日下午四点半前交过户文件[160] 股权与股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 公司股份代号为3903[3] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25][77] 公司治理结构变动 - 建议取消公司监事会并废止监事会议事规则，同步修订公司章程和股东会议事规则[20][22] - 公司董事会成员拟从12名增至19名，设董事长一名，董事任期三年可连选连任[45][90][144] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24][77] - 多种情形下需召开临时股东会，不同主体召集股东会有不同流程和规定[26][27][29][31][32][78][79][81] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行[36][89] 董事会相关规则 - 董事会设立审计、战略投资等专门委员会，审计委员会负责审核公司财务信息等[47][51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议由全体董事过半数表决同意[53] 独立董事相关 - 独立董事职责新增对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项监督，特别职权新增依法公开向股东征集股东权利[102][104] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，独立聘请外部审计或咨询机构费用由公司承担[104][106] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每年至少召开二次会议，会议须三分之二以上监事出席方可举行[123][125][131] 人员资格与义务 - 规定六种情况不得担任公司董监高等，新增被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满等两种情况[135][136][138] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[66] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会向法院诉讼[73]