香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國新零售供應鏈集團有限公司 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited （股份代號：3928） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 有關(1)新城控股採購及商務合作框架協議；及 (2)新城悅採購框架協議 的持續關連交易 新城控股採購及商務合作框架協議 董事會欣然宣佈，於二零二六年三月二十七日（聯交所交易時段後），上海米 塔集與新城控股訂立新城控股採購及商務合作框架協議，據此，根據其項下 的條款，上海米塔集同意銷售及提供，且新城控股同意向上海米塔集採購產 品並獲得相關服務及合作權益，自二零二六年三月二十七日起至二零二七年 十二月三十一日止。 新城悅採購框架協議 於二零二六年三月二十七日（聯交所交易時段後），上海米塔集亦與新城悅 訂立新城悅採購框架協議，據此，根據其項下的條款，上海米塔集同意提供 及銷售，且新城悅同意向上海米塔集採購及購買產品，自二零二六年三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 更改每手買賣單位將不會導致本公司股東的相對權利出現任何變動。由於上 述更改每手買賣單位將不會產生零碎股份（有關更改生效前已存在者除外）， 因此毋須作出買賣碎股的對盤安排。董事會認為，更改每手買賣單位符合本公 司及其股東的整體利益。 於本公告日期，本公司無意於未來12個月內進行其他可能損害或否定更改每手 買賣單位擬定目的的其他公司行動，且本公司亦無任何於未來12個月內進行任 何集資活動的具體計劃。 – 1 – 然而，董事會不排除在合適的集資機會出現時，本公司可能將進行債務及╱或 股本集資活動以支持本集團的未來發展。本公司將就此適時根據聯交所證券 上市規則另行作出公告。 預期時間表 中國新零售供應鏈集團有限公司 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited 中國新零售供應鏈集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣佈，於香港聯合交易所有 ...

股东周年大会决议 - 所有决议案以投票表决方式正式通过[3] - 审核财务报表等决议案赞成票374,806,050，占比100%[3] - 重选董事等决议案赞成票均为374,806,050，占比100%[3][4] - 授出股份相关授权决议案赞成票371,334,050，占比100%[4] 公司股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行及悉数缴足股份总数为496,000,000股[5]

股本与股份 - 2026年2月底法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 2月底已发行股份（不包括库存股份）结存4.96亿股[2] - 2月增加已发行股份（不包括库存股份）1600万股[6] 股份配售 - 2月25日按8.88港元价格配售/认购1600万股新股[5] 公众持股量 - 截至2月底公众持股量符合25%门槛要求[3] 股份期权 - 2月底股份期权计划结存数目为0，可能发行或转让股份4800万股[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份4.8亿股，本月增1600万股，月底结存4.96亿股[2] - 2026年2月25日配发及发行1600万股普通股[3] 股份期权 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月新股及转让库存股数为0[4] - 本月底可发行或转让股份总数为4800万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股量 - 截至本月底公司公众持股量符合25%门槛要求[3]

配售完成情况 - 配售协议所载所有先决条件已获达成，配售事项已于2026年2月25日落实完成 [1] - 配售股份数量为1600万股，配售价为每股8.88港元 [2] - 配售事项所得款项净额约为1.41亿港元，每股认购股份之净价格约为8.80港元 [2] 股权结构变化 - 配售股份占扩大后已发行股本约3.23% [2] - 配售完成后，公司总已发行股份由4.8亿股增至4.96亿股 [2] - 主要股东王女士等人持股数量维持3.6亿股不变，持股比例由75.00%摊薄至72.58% [2] - 承配人持股1600万股，占比3.23% [2] 承配人信息 - 承配人及彼等各自之最终实益拥有人均为独立第三方 [2] - 概无承配人或彼等之联系人因配售事项而成为公司之主要股东 [2]

公司融资与股权变动 - 配售事项已于2026年2月25日完成[1] - 公司成功配售1600万股股份，配售价为每股8.88港元[1] - 配售股份数量约占公司经扩大后已发行股本总额的3.23%[1] - 配售对象为不少于六名承配人[1] - 配售所得款项净额约为1.41亿港元[1] - 每股认购股份的净价格约为8.80港元[1]

公司配售完成 - 配售协议所有先决条件已达成 配售事项已于2026年2月25日完成 [1] - 成功配售合共1600万股股份 配售价为每股8.88港元 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本总额约3.23% [1] 配售详情与资金 - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售事项所得款项净额约为1.41亿港元 [1] - 每股认购股份的净价格约为8.80港元 [1]

公司完成配售 - 中国新零售供应链(03928.HK)宣布，配售协议所载的所有先决条件已获达成，配售事项已于2026年2月25日完成 [1] - 公司成功向不少于六名承配人配售合共1600万股股份，配售价为每股8.88港元 [1] - 此次配售的股份占公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本总额约3.23% [1] 配售资金情况 - 配售事项所得款项净额约为140.75百万港元 [1] - 每股认购股份的净价格约为8.80港元 [1]

股份情况 - 2026年1月31日已发行股份（不含库存）及总数均为4.8亿股[3] - 2026年2月按一般授权发行1600万股普通股，占比3.33%，每股8.88港元[3] - 2026年2月25日已发行股份（不含库存）及总数均为4.96亿股[3] - 截至2026年2月25日，库存股份数目为0[3]