业绩说明会信息 - 2025年12月2日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与方式 - 2025年12月2日在线参与说明会[6] - 2025年11月25日至12月1日16:00前可提问[3][6] 其他信息 - 公司联系方式及邮箱[7] - 说明会后可查看情况及内容[8] - 2025年10月29日披露第三季度报告[3] - 公告发布于2025年11月26日[10]

业绩总结 - 2025年9 - 10月中标10个重要项目，中标金额总计约25.39亿元，约占2024年经审计营业收入7.82%[2][4][11] - 项目跨年分期实施，对2025年当期业绩影响有不确定性[11] - 项目已中标公示但未签正式合同，存在不确定性[12] 项目信息 - 铁路市场中标5个，城市轨道交通市场中标5个[2][4] - 各项目中标金额如川藏铁路项目3.88亿元、复兴号动车组项目3.63亿元等[2][4] - 项目执行周期不同，如项目一64个月、项目二32个月等[9][10] - 项目支付按预付款等流程支付，履行地点涉及上海、墨西哥、长春[9][10] - 合同生效多为双方法人或授权人签署盖章，招标人有上海申通等[9][10]

公司中标项目概况 - 中标时间范围为2025年9月至10月 [1] - 中标项目总数为十个重要项目 [1] - 项目总中标金额约为25.39亿元 [1] 项目市场分布 - 铁路市场中标项目数量为五个 [1] - 城市轨道交通市场中标项目数量为五个 [1] 项目财务影响 - 中标总金额约占公司中国会计准则下2024年经审计营业收入的7.82% [1]

项目中标概况 - 公司在2025年9月至10月期间中标共计十个重要项目，其中铁路市场和城市轨道交通市场项目各五个 [1] - 所有中标项目金额总计约为人民币25.39亿元 [3] - 该总中标金额约占公司中国会计准则下2024年经审计营业收入的7.82% [3] 铁路市场项目详情 - 新建川藏铁路雅安至康定段站后"四电"及相关工程CZRDJC-1标段项目，中标金额3.88亿元 [2] - 时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备采购项目，中标金额3.63亿元 [2] - 北京市郊铁路东北环线工程KF标段项目，中标金额2.54亿元 [2] - 京广高铁武广段安全标准示范线建设通信工程WGBFSG-3标段项目，中标金额1.24亿元 [2] - 成都市域铁路公交化运营改造二期工程SYS06标段项目，中标金额1.06亿元 [2] 城市轨道交通市场项目详情 - 上海市轨道交通1号线信号系统及配套更新改造工程信号系统集成项目，中标金额5.51亿元 [2] - 墨西哥城STE轻轨项目，中标金额折合人民币约3.09亿元 [2] - 上海市轨道交通1号线信号系统及配套更新改造工程信号系统安装施工项目，中标金额1.89亿元 [2] - 上海市轨道交通12号线西延伸工程信号系统采购项目，中标金额1.53亿元 [2] - 长春市轨道交通3、4号线应对极端天气、消除安全隐患及设施设备安全性提升改造项目，中标金额1.02亿元 [2] 项目预期影响 - 由于项目跨年分期实施，对2025年当期业绩影响存在不确定性 [3] - 如项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间预计对公司产生较为积极的影响 [3]

公司中标项目概况 - 公司在2025年9月至10月期间中标共计十个重要项目，中标总金额约为25.39亿元人民币 [1] - 该总金额约占公司中国会计准则下2024年经审计营业收入的7.82% [1] - 项目尚未签订正式合同且将跨年分期实施，对2025年当期业绩影响存在不确定性 [1] 铁路市场项目 - 铁路市场中标五个项目，总金额为12.35亿元人民币 [1] - 中标项目包括新建川藏铁路雅安至康定段站后项目，金额3.88亿元；时速350公里复兴号动车组配套设备采购项目，金额3.63亿元；北京市郊铁路东北环线工程项目，金额2.54亿元；京广高铁武广段通信工程项目，金额1.24亿元；成都市域铁路公交化运营改造项目，金额1.06亿元 [1] 城市轨道交通市场项目 - 城市轨道交通市场中标五个项目，总金额为13.04亿元人民币 [1] - 中标项目包括上海市轨道交通1号线信号系统更新改造集成项目，金额5.51亿元；墨西哥城STE轻轨项目，金额折合人民币约3.09亿元；上海市轨道交通1号线信号系统安装施工项目，金额1.89亿元；上海市轨道交通12号线西延伸信号系统采购项目，金额1.53亿元；长春市轨道交通3、4号线改造项目，金额1.02亿元 [1]

事故概况 - 2024年12月4日深江铁路5标段发生地面坍塌事故 造成13人死亡 直接经济损失约7261万元 [2] - 事故直接原因为隧道施工至高环境风险地段时 围岩由勘察设计的Ⅲ级变为稳定性差的Ⅳ级 但未停止掘进也未变更开挖支护方式 导致掌子面拱顶局部塌方 [2] - 险情发生后未能及时采取有效工程处理措施 导致掌子面上方多次塌方及地面塌陷 地面应急处置不当造成人员坠亡 [2] 事故责任认定 - 施工单位中铁四局集团有限公司被认定组织管理不到位 过程风险管控不力 应急体系不完善 现场抢险处置不当 [3] - 代建单位厦深铁路广东有限公司被认定变更设计不规范 现场抢险处置不当 应急体系不健全 安全生产工作协调管理不到位 [3] - 勘察设计单位中铁第四勘察设计院集团有限公司被认定工程风险提示不足 未及时发起变更设计建议 未按规定程序开展变更设计 [3] - 监理单位北京现代通号工程咨询有限公司被认定项目组织管理不到位 履行监理职责不到位 压实安全生产主体责任不到位 [3] - 安全生产监督单位国家铁路集团有限公司工程质量监督管理局广州监督站被认定履行监督职责不到位 行业监管单位广州铁路监督管理局被认定履行行业监管责任不到位 [3] 处罚与整改措施 - 调查认定中铁四局、厦深公司、铁四院、北京通号公司对事故负有责任 建议由应急管理部门依法给予行政处罚 [4] - 责令相关责任企业向其上级控股公司作出深刻书面检查 [4] - 事故调查组总结六方面主要教训包括风险防范失守 长期“先施工后变更设计” 制度机制流于形式等 [5] - 提出六项整改防范措施建议包括统筹发展和安全 把握铁路隧道施工特点 提高本质安全水平等 [5]

南向资金净流入 - 小米集团-W南向资金净流入23.76亿元，净流入比12.65%，收盘价38.82元下跌4.81% [1][2] - 阿里巴巴-W南向资金净流入20.93亿元，净流入比18.80%，收盘价156.4元上涨1.16% [1][2] - 南方恒生科技南向资金净流入4.91亿元，净流入比4.80%，收盘价5.495元下跌0.63% [1][2] - 中国宏桥南向资金净流入4.35亿元，净流入比32.28%，收盘价30.62元上涨0.72% [2] - 华虹半导体南向资金净流入3.62亿元，净流入比16.02%，收盘价80.45元上涨0.25% [2] - 小鹏汽车-W南向资金净流入2.81亿元，净流入比12.46%，收盘价85.7元下跌0.29% [2] - 中国人寿南向资金净流入2.73亿元，净流入比17.91%，收盘价26.68元上涨2.07% [2] - 工商银行南向资金净流入2.32亿元，净流入比28.73%，收盘价6.45元上涨0.31% [2] - 招商银行南向资金净流入2.15亿元，净流入比36.64%，收盘价51.6元上涨0.39% [2] - 长飞光纤光缆南向资金净流入1.70亿元，净流入比15.09%，收盘价35.28元上涨4.63% [2] 南向资金净流出 - 盈富基金南向资金净流出14.86亿元，净流出比8.64%，收盘价25.98元下跌0.31% [1][2] - 恒生中国企业南向资金净流出5.15亿元，净流出比10.21%，收盘价93.5元下跌0.02% [1][2] - 晶泰控股南向资金净流出3.15亿元，净流出比30.83%，收盘价10.15元下跌3.61% [1][2] - 中国移动南向资金净流出2.65亿元，净流出比21.01%，收盘价86.35元下跌0.52% [2] - 极兔速递-W南向资金净流出1.92亿元，净流出比46.07%，收盘价9.53元下跌2.06% [2] - 药明生物南向资金净流出1.25亿元，净流出比13.41%，收盘价31.92元上涨0.06% [2] - 舜宇光学科技南向资金净流出1.12亿元，净流出比15.72%，收盘价65.1元下跌0.99% [2] - 中信银行南向资金净流出1.07亿元，净流出比41.11%，收盘价7.32元上涨0.14% [2] - 腾讯控股南向资金净流出1.07亿元，净流出比1.23%，收盘价622.5元下跌0.16% [2] - 快手-W南向资金净流出1.01亿元，净流出比5.18%，收盘价63.5元下跌1.78% [2] 高净流入比公司 - 中国通号净流入比69.49%，净流入608.84万元，收盘价3.47元下跌0.57% [1][2] - 深圳高速公路股份净流入比62.75%，净流入550.17万元，收盘价7.47元上涨0.40% [1][2] - 小菜园净流入比57.38%，净流入482.24万元，收盘价10.26元下跌0.19% [1][2] - 新奥能源净流入比55.86%，净流入1.58亿元，收盘价68.9元下跌0.86% [3] - 石四药集团净流入比53.01%，净流入978.09万元，收盘价2.98元下跌0.33% [3] - 四川成渝高速公路净流入比52.74%，净流入185.03万元，收盘价5.35元持平 [3] - 中国中车净流入比52.72%，净流入4896.25万元，收盘价6.31元上涨1.45% [3] - 北京汽车净流入比51.18%，净流入1581.16万元，收盘价1.9元下跌1.55% [3] - 南方港美科技净流入比49.92%，净流入345.70万元，收盘价8.98元下跌0.11% [3] - 贝壳-W净流入比49.25%，净流入1.48亿元，收盘价43.56元上涨2.11% [3] 高净流出比公司 - 耐世特净流出比54.38%，净流出2865.45万元，收盘价5.97元下跌1.32% [1][3] - 中国东方教育净流出比53.74%，净流出3035.71万元，收盘价5.93元下跌1.50% [1][3] - 中国重汽净流出比52.94%，净流出4422.18万元，收盘价27.56元下跌0.36% [1][3] - 百富环球净流出比51.15%，净流出1638.13万元，收盘价5.3元下跌1.85% [3] - 极兔速递-W净流出比46.07%，净流出1.92亿元，收盘价9.53元下跌2.06% [2][3] - 丘钛科技净流出比44.98%，净流出2944.39万元，收盘价9.76元下跌2.30% [3] - 中信银行净流出比41.11%，净流出1.07亿元，收盘价7.32元上涨0.14% [2][3] - 君实生物净流出比41.06%，净流出2850.87万元，收盘价24.26元下跌0.66% [3] - 鞍钢股份净流出比38.20%，净流出866.00万元，收盘价2.08元下跌1.89% [3] - 安德利果汁净流出比38.16%，净流出184.51万元，收盘价14.24元下跌1.59% [3]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[11] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审议，且需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 单笔金额超1000万元人民币（不含）的公司对外捐赠和赞助计划需普通决议通过[49] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[16] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司股份10%以上股份的股东请求时，公司应在该事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到独立非执行董事或审计与风险管理委员会召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[20] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计与风险管理委员会提议[20] - 审计与风险管理委员会同意召开，应在5日内发出通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在2日内发出补充通知[28] - 公司召开年度股东会，应在会前至少20日发出通知；召开临时股东会，应在会前至少15日发出通知[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[33] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[34] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] - 公司召开股东会将聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[36] - 单独或者合计持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东可做议案说明[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[51] 其他规定 - 会议记录等公司档案保存期限不少于10年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[62] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅会计账簿等[62] - 资格股东查阅会计账簿等需提前15日书面申请[62] - 公司应在股东提出书面请求15日内答复是否提供查阅[63] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[65] - 本规则经股东会审议批准后生效，原规则自动失效[69] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东会批准生效[69] - 本规则由公司董事会负责解释[71]

募集资金定义与用途 - 募集资金指通过发行股票等向投资者募集用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集资金[6] - 公司募集资金应专款专用，投资于科技创新领域，促进新质生产力发展[10] 募集资金管理 - 募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，必要时可在多家银行开户[10] - 募集资金到账后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议，协议签订后2个交易日内公告[11] 募投项目管理 - 募投项目超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%时，需重新论证[16] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在6个月内实施[17] 闲置资金管理 - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，产品期限不超过12个月[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理需经董事会审议通过，保荐机构发表明确意见并及时披露信息[17] 资金使用与变更 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[18] - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划并按计划投入[19] - 公司拟变更募投项目，需在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[24][25] 监督与核查 - 募投项目实施单位财务管理部门按季度检查核实募集资金使用情况并报公司资金管理部门审核[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[29] 违规与制度生效 - 未按用途使用、私自变更用途、未履行披露义务等属违反制度行为[31] - 本制度经董事会审议批准后生效，旧制度同步废止[33]

决策权限 - 董事会决定一年内不超最近一期经审计总资产30%的购买和出售重大资产事项[10] - 董事会决定单项不超最近一期经审计净资产30%的重大投资项目[10] - 董事会决定累计不超最近一期经审计净资产30%的委托理财及资产抵押、质押事项[10] - 董事会决定单项不超最近一期经审计净资产10%的预算外费用支出[10] - 董事会决定单笔不超1000万元人民币的公司对外捐赠和赞助计划[10] - 董事长对累计不超最近一期经审计净资产5%的委托理财事项行使决策权[14] - 董事长对单项不超最近一期经审计净资产5%的资产抵押、质押行使决策权[14] - 董事长对单项不超最近一期经审计净资产5%的重大投资项目行使决策权[14] - 董事长可决策单项不超公司最近一期经审计净资产1%的预算外费用支出[15] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[20] - 六种情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[20] - 提案人应在定期会议召开前14日递交提案及说明材料[20] - 董事会办公室应提前14日发定期会议通知、提前5日发临时会议通知[22] - 定期会议通知发出后，变更事项或提案需提前3日发书面通知[25] - 董事会会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[25] - 1名董事不得接受超2名董事委托[27] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[27] - 董事会会议一人一票，表决意向分赞成、反对和弃权[31] - 过半数与会董事或2名以上独董认为提案不明应暂缓表决[34] - 董事会审议提案一般需全体董事过半数通过[34] - 董事关联事项应回避表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[34] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[34] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[36] - 临时议案经全体董事过半数通过方可审议[36] - 提议未通过且条件未变，1个月内不审议相同提案[36] 其他 - 董事会会议档案保存不少于10年[39] - 董事长督促决议落实并通报情况[41] - 董事会决议由总裁或执行人执行并汇报[41] - 董事会秘书掌握执行情况并汇报[41] - 公司设董事会经费，秘书编预算[44] - 董事会经费开支计管理费用，用途含董事津贴等[44] - 董事会经费开支由董事长或秘书审批[44] - 本规则经股东会批准生效，修改需董事会提修正案[46]