公司公告核心信息 - 中国通号董事会于2026年1月23日审议通过了《关于对外担保计划的议案》[1] - 担保计划旨在确保公司生产经营工作持续、稳健开展[1] - 担保计划总额为343，629.94万元[1] 担保计划具体安排 - 担保计划实施期间为2026年4月至2027年3月[1] - 所有担保均面向公司分公司、全资子公司及非全资控股子公司[1] - 被担保企业共计31家，其中仅1家为非全资控股子公司[1] 担保相关方与条款 - 被担保企业中无公司关联方[1] - 对于非全资控股子公司，其其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保[1] - 本次担保不涉及反担保事项[1]

中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （以下簡稱「本公司」） （股份代號：3969） 將於2026年2月12日舉行之2026年第一次臨時股東會 或其任何續會適用的H股股東代表委任表格 本代表委任表格相關的 H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為： 為本公司 股H股 茲委任大會主席或 地址為 作為本人╱吾等受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2026年2月12日（星期四）上午十時正假座中國北京市豐 台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場舉行之2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何 續會），並按下文所指示於該大會上就日期為2026年1月23日的臨時股東會通告所載決議案投票，或倘無作出指示， 則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。 | | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司公告核心内容 - 中国通号董事会于2026年1月23日审议通过关于建议新增A股募投项目的议案 [1] - 公司拟新增的募投项目为轨道交通信号系统中试基地项目 [1] - 该项目计划使用募集资金金额为人民币8,596.76万元 [1] 募集资金使用详情 - 此次变更投向的募集资金金额占公司首次公开发行A股股票实际募集资金净额的比例为0.83% [1] - 公司首次公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,035,434.24万元 [1] - 上述比例计算不含银行利息和现金管理收益 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年2月12 日（星 期 四）上 午 十 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 豐 台 區 汽 車 博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場舉行本公司2026年第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過（其中包括）下列決議案。 除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月23日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限 ...

会议安排 - 公司2026年第一次临时股东会于2月12日上午十时在北京市丰台区召开[3][11][25][45] - 2026年2月9日至2月12日暂停办理股东登记手续，不进行H股过户登记[27][50] - H股股东填妥的临时股东会代表委任表格须不迟于2026年2月11日上午十时交回[4] 资金募集与变更 - 公司A股于2019年7月22日在上海交易所科创板上市，募集资金总额1,053,000万元，净额1,035,434.24万元[16] - 公司终止A股募集资金投向先进及智能制造基地项目，6.1552亿元变更用于其他项目[17] - 公司拟新增轨道交通信号系统中试基地项目，计划使用募集资金8596.76万元[19] - 此次变更投向的募集资金占首次公开发行A股股票实际募集资金净额的比例为0.83%[19] 项目情况 - 轨道交通信号系统中试基地项目总投资8596.76万元，计划使用A股募集资金8596.76万元[30] - 项目静态投资7346.76万元，占比85.46%[32] - 建筑工程费3251.59万元，占比37.82%[32] - 安装工程费557.06万元，占比6.48%[32] - 设备购置费2071.47万元，占比24.10%[32] - 其他费用及基本预备费1466.65万元，占比17.06%[32] - 机车车辆购置费350.00万元，占比4.07%[32] - 铺底流动资金900.00万元，占比10.47%[32] - 项目建设工期7个月，预计2027年4月建成投产[36] 项目风险与应对 - 项目存在规划变更审批风险，需与相关部门沟通完善资料[37] - 项目有工期风险，采取多项措施控制工期[38][39] - 运营期存在收益风险，通过争取政策支持等措施应对[40] - 运营期存在安全风险，通过安全教育培训和制定管控措施应对[41] - 运营期存在环境风险，按环评要求落实环保措施[42]

业绩相关 - 公司A股2019年7月22日在科创板上市，募资总额105.3亿元，净额103.543424亿元[4] 资金投向 - 2025年终止A股募集资金投向先进及智能制造基地项目，6.1552亿元变更用于其他项目[5] - 拟新增轨道交通信号系统中试基地项目，用募集资金8596.76万元，占净额0.83%[7] 项目情况 - 项目由通号（长沙）公司建设，位于长沙，总投资8596.76万元[7][8] - 静态投资7346.76万元占比85.46%等，各费用有明确占比[10] 项目意义 - 建成后节省试验费用，降风险，缩短新产品转化周期[12] - 推动创新链产业链融合，提升竞争力[12] 后续事项 - 新增募投项目待股东大会审议通过生效[13] - 相关详情及通告通函将在网站刊载[13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中 國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之 僅供參閱 承董事會命 中國鐵路通信信號股份有限公司 中国铁路通信信号股份有限公司 关于对外担保计划的公告 樓齊良 董事長 中 國，北 京 2026年1月23日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 樓 齊 良 先 生，本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 姚 桂 清 先 生、姚 祖 輝 先 生 及 傅 俊 元 ...

募资与项目 - 公司首次公开发行18.00亿股人民币普通股，募集资金总额105.3亿元，净额103.5434237323亿元[10] - 2025年终止先进及智能制造基地项目，6.1552亿元剩余募集资金变更用途[12] - 拟新增轨道交通信号系统中试基地项目，使用募集资金8596.76万元，占首次募资净额比例0.83%[13] - 项目总投资8596.76万元，计划使用募集资金8596.76万元[17] - 项目静态投资7346.76万元，占比85.46%[19] - 项目建设工期7个月，预计2027年4月建成投产[23] 业绩情况 - 公司总营收为8596.76万元[42] - 第一阶段营收7346.76万元，占比85.46%[42] - 主营业务收入3251.59万元，占比37.82%[42] - 其他业务收入557.06万元，占比6.48%[42] - 投资收益2071.47万元，占比24.10%[42] - 公允价值变动收益和营业外收入1466.65万元，占比17.06%[42] - 第二阶段其他收入350.00万元，占比4.07%[42] - 第三阶段营业外支出900.00万元，占比10.47%[42] - 公司营业收入目标为7亿元，预计2027年4月实现[43] 涉案情况 - 截至2019年11月35日，公司涉及案件金额1800万元，相关涉案金额达105.3亿元，涉案金额实际为103.5434237323亿元[35] - 截至2019年7月16日，相关案件已立案[35] - 预计到2025年，涉案金额相关资产中某类资产金额为6.1552亿元[37] - 最新涉案资产为8596.76万元，占公司按季度统计的A类涉案资产实际金额103.543424亿元的0.83%[37] - 截至某时间，最新涉案资产相关统计为33项[37] - 2019年，某类涉案资产金额为8596.76万元，相关预计涉案资产金额为17.731624亿元[39] 融资与业务 - 2026年1月23日，公司宣布首次公开发行3300万股股票，包括5%绿鞋、0%承销商超额配售、0%股东售股[47] - 公司目前融资方式包括股权融资和债权融资，用途包括扩大生产规模、研发新产品、偿还债务等[43] - 公司核心资产是金融机构，旗下有信贷、投资、保险等金融业务[44] 项目风险 - 项目前期存在规划变更审批风险，需向自然资源局申请总图规划变更等[25] - 项目工期较紧，应对措施包括控制主要工期线路、成立高管理水平组织机构等[25] - 运营期收益风险受新产品转化落地、产品可靠性和市场认可度影响[25] - 运营期安全风险因中试基地运营设备种类多存在安全管理风险[26] - 运营期环境风险在施工和运营阶段可能产生噪声等污染[27]

募集资金 - 公司首次公开发行18.00亿股，募集资金总额105.3亿元，净额为103.5434237323亿元[1] - 公司变更6.1552亿元募集资金用于三个项目，其余存放原专户后续择机投入新项目[3] 新增项目 - 拟新增轨道交通信号系统中试基地项目，计划使用募集资金8596.76万元[3] - 项目总投资8596.76万元，静态投资7346.76万元，占比85.46%[8] - 项目建设工期7个月，预计2027年4月建成投产[11] 项目费用 - 建筑工程费3251.59万元，占比37.82%；安装工程费557.06万元，占比6.48%[8] - 设备购置费2071.47万元，占比24.10%；其他费用及基本预备费1466.65万元，占比17.06%[8] - 机车车辆购置费350.00万元，占比4.07%；铺底流动资金900.00万元，占比10.47%[8] 项目风险 - 项目存在规划变更审批风险和工期风险，有对应应对措施[12][13] - 公司运营期面临收益、安全、环境风险，需从资质认证、安全培训、环保落实等方面应对[15][16][17] 项目审议 - 2026年1月23日，公司第四届董事会第33次会议通过《关于新增募投项目的议案》，尚需股东会审议[20] - 董事会认为新增募投项目符合相关规定，同意该项目并授权管理层办理相关事宜[20] - 保荐机构认为新增募投项目履行必要程序，符合规定，对该事项无异议[21]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-001 中国铁路通信信号股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2026年4月-2027年3月，公司拟对外提供担保总额343,629.94万元，此次 对外提供担保计划的被担保方为公司的分公司、全资子公司及非全资控股子公司， 共计31家，其中1家非全资控股子公司，被担保方中无公司关联方，非全资控股 子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保，不涉及反担保事项。 截至2025年12月31日，公司实际对分公司、全资子公司担保93,358.51 万元，未发生对非全资控股子公司的担保。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保无需提交股东会审议。 一、担保情况概述 2026 年 1 月 23 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 33 次会议审议通过了《关于对外担保计划的议案》，为确保公 司生产经营工作持续、稳健开展，同意公司于 2026 年 4 月至 2027 年 ...