董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 四 日（星 期 二）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年 度 之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 宣 派 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 中國鐵路通信信號股份有限公司 樓齊良 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 董事長 中 華 人 民 共 和 國，北 京 二零二六年三月十二 ...

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份1,968,801,000股，面值1元，法定/注册股本1,968,801,000元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份8,621,018,000股，面值1元，法定/注册股本8,621,018,000元，本月无增减[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为10,589,819,000元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份（不包括库存股份）1,968,801,000股，库存股份0，总数1,968,801,000股，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份（不包括库存股份）8,621,018,000股，库存股份0，总数8,621,018,000股，本月无增减[3] 公众持股情况 - 上市H股所属类别已发行股份（不包括库存股份）公众持股量门槛为5%[3] - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 营业总收入为346.77亿元，同比增长6.23% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为36.61亿元，同比增长4.76% [1] - 基本每股收益为0.34元 [1]

公司2025年度业绩快报 - 公司2025年营业总收入为346.77亿元人民币，同比增长6.23% [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润为36.61亿元人民币，同比增长4.76% [1] - 公司2025年基本每股收益为0.34元人民币 [1]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司实现营业总收入人民币346.77亿元，同比增长6.23% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润人民币36.61亿元，同比增长4.76% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币32.74亿元，同比增长0.17% [1] 公司财务状况 - 报告期末公司总资产为人民币1,184.01亿元，较年初增长0.43% [1] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为人民币498.16亿元，较年初增长3.73% [1]

业绩数据 - 2025年营业总收入346.77亿元，同比增长6.23%[5][9] - 2025年归属母公司所有者净利润36.61亿元，同比增长4.76%[5][9] - 报告期末总资产1184.01亿元，较年初增长0.43%[7][9] 财务指标 - 2025年基本每股收益0.34元，同比增长6.25%[5] - 2025年加权平均净资产收益率7.48%，较上年增加0.14个百分点[5] - 报告期末归属母公司所有者每股净资产4.70元，较年初增长3.52%[7]

临时股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于2026年3月24日在中国北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室举行[2][3] - 代表委任表格及相关授权文件副本须不迟于2026年3月23日下午二时正送达公司H股证券登记处[4] 其他事项 - 公司股份每股人民币1.00元[4] - 临时股东会有选举董宝良先生为公司执行董事的议案[3]

股东会信息 - 公司将于2026年3月24日下午2时举行2026年第二次临时股东会[3] - 会议将审议选举董宝良为公司执行董事的议案[5] 股东登记与参会 - 2026年3月19 - 24日暂停办理股东登记，不进行H股过户登记[8] - 2026年3月18日营业结束时H股股东有权参会投票[8] - H股持有人须在3月18日下午4时30分前送达过户文件及股票[8] - 代表委任表格及授权文件须在3月23日下午2时前送达[8]

股东会安排 - 公司拟于2026年3月24日下午2时召开2026年第二次临时股东会[3][14][21][28] - A股持有人临时股东会通告于2026年2月27日在上海证券交易所网站刊发[16] - 2026年3月19日至24日暂停办理股东登记手续，不进行H股过户登记[23][33] - H股持有人须于2026年3月18日下午4时30分前送达股份过户文件[23][33] - H股股东代表委任表格须不迟于2026年3月23日下午2时交回[4][21][33] 董事委任 - 2026年2月26日董事会决议建议委任董宝良先生为公司执行董事[17] - 董宝良若获选，任期自股东会选举通过至第四届董事会任期届满[17] - 董宝良若获选，将担任战略与投资及质量安全委员会委员[17] 公司股权 - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别于上交所和联交所上市[8]

公司2025年度业绩快报核心数据摘要 - 2025年实现营业总收入346.77亿元，同比增长6.23% [1] - 2025年实现归属于母公司所有者的净利润36.61亿元，同比增长4.76% [1] - 2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32.74亿元，同比增长0.17% [1] 公司财务状况与资产规模 - 报告期末公司总资产为1,184.01亿元，较年初增长0.43% [1] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为498.16亿元，较年初增长3.73% [1] 公司发展战略与经营态势 - 公司按照“1241”发展思路，积极推动产业转型升级 [1] - 产业发展持续呈现“一升一进一退”良好局面，经济效益稳中向好，发展韧性进一步增强 [1]