香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中 國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有 限公司A股關聯交易管理制度》，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵路通信信號股份有限公司 樓齊良 董事長 中 國，北 京 2025年11月21日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 樓 齊 良 先 生，本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 姚 桂 清 先 生、姚 祖 輝 先 生 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中 國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市中倫律師事務所關 於中國鐵路通信信號股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律 意見書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵路通信信號股份有限公司 樓齊良 董事長 中 國，北 京 2025年11月21日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 樓 齊 良 先 生，本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 ...

中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 中國鐵路通信信號股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 董事會的決策程序，充分保護公司和股東的合法權益，完善公司治理結構， 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《聯 交 所 上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）等 有 關 規 定， 公 司 董 事 會 設 立 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會， ...

中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 中國鐵路通信 信號股份有限公司 章 程 – 1 – | 第一章 | | | 總 則 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 經營宗旨和範圍 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三章 | | | 股份和註冊資本 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第四章 | | | 股東和股東會 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第五章 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 2025年第一次臨時股東大會 投票表決結果 取消監事會 及 修訂公司章程 茲 提 述 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月5 日 的2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告 及 日 期 為2025年 11月5日 的 臨 時 股 東 大 會 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 臨時股東大會的出席情況 本公司已於2025年 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间 接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资 金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的 影响、清偿整改方案及整改进展情况。 — 1 — 公司实际募集资金金额超出计划募集资金净额的，超出部 分（以下简称"超募资金"）的资金使用与管理，也适用 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，提高股东会议事效率， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》及《中国铁路通信信号股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、公司股票上 市地监管规则、《公司章程》和本规则的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会由公司董事会召集。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 1 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会会议的各 项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

中国铁路通信信号股份有限公司 章程 目录 | 第一章 总则 - 2 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 股份和注册资本 - 4 - | | 第四章 股东和股东会 - 11 - | | 第五章 党委 - 34 - | | 第六章 董事和董事会 - 36 - | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 - 51 - | | 第八章 董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 . - 52 - | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 - 57 - | | 第十章 合并、分立、解散和清算 - 64 - | | 第十一章 修改章程 - 67 - | | 第十二章 通知和公告 - 67 - | | 第十三章 附则 - 69 - | - 1 - 第一章 总则 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国铁路 通信信号股份有限公司的批复》（国资改革〔2010〕1492 号）批准，由中国铁路通信信号集团有限公司、中国机械工 业集团有限公司、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控 股有限责任公司、中金佳成投资管理有限公司共同发起设 立，于 2010 年 12 月 29 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路通信信号股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》规定和股东会授予的职 权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订发行公司债券、任何种类股票、认股权证和其 他类似证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、购回本公司股票或者合并、分 立、重组、解散及变更公 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 A 股关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司"）的关联交易行为,控制关联交易风险, 保障公司和股东整体利益,促进经营活动安全、稳健运行,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ("以下简称《上交所上市规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》及《中国铁路 通信信号股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司依据A股股票上市地证券监管 规则实施的关联交易行为。公司已根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》("以下简称《联交所上市规则》")制定 《中国铁路通信信号股份有限公司H股关连交易管理制度》 (以下简称"《H股关连交易制度》"),该制度仅适用于公 司依据H股股票上市地证券监管规则实施的关连交易行为。 第三条 公司关联交易的披露和决策程序应同时遵守《上交 所上市规则》、本制度以及《联交所上市规则》《H股关连交 易制度》的规定。当出现两地法律或上 ...