香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：3999) 建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則 1. 改進股東大會條文：認可混合及電子會議，制定電子參與的規則，並確保會議及表決根據上市 規則附錄A1所載列之核心的股東保障標準妥善進行。 2. 便利股東作出電子指示：條文允許本公司股東（「股東」）以電子方式向本公司發送會議指示（例如 委任代表相關指示）。 3. 便利電子通訊：條文允許藉電子通訊或在本公司或聯交所網站上刊發之方式給予或發出本公司 任何通知或文件，惟須受適用規例所規限。另外亦就於會議上的電子表決及通訊制訂條文。 建議修訂及採納新組織章程細則須待股東於二零二六年六月二十六日（星期五）舉行之本公司應屆股 東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於股東週年大會上經股 東批准後生效。 一份載有（其中包括）有關建議修訂之詳情的通函，連同股東週年大會通告，將於二零二六年 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 经营收入为60.02亿元人民币，同比增长2.9%[3] - 公司2025年综合经营收入为6,002,251千元，同比增长2.9%[18] - 二零二五年营业总收入为6,002,251千元，同比增长2.9%[32] - 公司股东应占亏损为156万元人民币，同比由盈转亏，下降102.6%[3] - 二零二五年股东应占亏损为1,558千元，较二零二四年溢利58,831千元下降102.6%[32] - 公司2025年年内溢利为22,593千元，同比下降73.2%[17][18] - 扣除投资性房地产资产减值后股东应占溢利为2179万元人民币，同比下降63.0%[3] - 扣除投资性房地产资产减值的非经常性因素后，二零二五年股东应占溢利为21,793千元，同比下降63.0%[32] - 经营溢利为5.85亿元人民币，较上年同期的11.65亿元人民币下降49.8%[4] - 每股基本盈利为-0.002元人民币，上年同期为0.058元人民币[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 毛利为7.14亿元人民币，同比下降2.7%；毛利率为11.9%，较上年下降0.7个百分点[3] - 二零二五年毛利率为11.9%，较二零二四年的12.6%下降0.7个百分点[32] - 公司2025年库存成本为5,285,716千元，同比增长3.8%[23] - 公司2025年员工成本总额为781,545千元，同比增长6.1%[20] - 分销成本占经营收入总额的6.20%，去年同期为6.11%[48] - 行政开支占经营收入的4.64%，去年同期为4.86%[49] - 公司2025年折旧及摊销总额为201,403千元，同比增长17.3%[17][23] - 二零二五年税项支出总额为20,977千元，较二零二四年的14,166千元增长48.1%[24] - 利息开支为人民币18,096千元，较去年减少21.9%[53] 各条业务线表现 - 加工食品分部2025年来自外部客户的经营收入为2,770,990千元，同比增长7.8%[17] - 加工食品业务2025年营业收入为人民币27,709.9百万元，同比增长7.7%，毛利为人民币5,426.56百万元，同比增长4.0%，占总毛利比重达76.0%[37] - 二零二五年第四季度加工食品板块营业收入同比增长13%，毛利同比增长17.3%[34] - 加工食品业务第四季度表现亮眼，营业收入同比增长13.0%，毛利同比增长17.3%[37] - 饲料分部2025年分部业绩为121,682千元，同比下降15.5%[17] - 饲料业务2025年营业收入为人民币1,620.622百万元，同比减少5.8%，毛利为人民币121.682百万元，同比减少15.5%[41] - 饲料业务第四季度营业收入同比减少14.2%，毛利同比减少10.2%[41] - 肉品分部2025年分部业绩为49,574千元，同比下降26.5%[17] - 肉品业务2025年营业收入为人民币1,610.639百万元，同比增长4.4%，但毛利为人民币49.574百万元，同比减少26.5%[42] - 肉品业务第四季度毛利同比减少6.4%，降幅较上半年显著收窄[42] - 食品业务贡献了集团76.0%的毛利，其收入占总营收的46.2%[33] 其他财务数据 - 现金及现金等价物为5.32亿元人民币，较上年末增长13.3%[5] - 现金及银行存款结余为人民币532,358千元，较去年增加人民币62,611千元[50] - 存货为5.08亿元人民币，较上年末下降13.6%[5] - 计息借款总额为4.39亿元人民币（流动2.11亿元+非流动2.29亿元），较上年末下降约20.1%[5][6] - 计息借款减少至人民币439,292千元，与权益的比率为18.1%，流动比率为1.68倍[50] - 公司股东应占权益总值为21.73亿元人民币，较上年末基本持平[6] - 公司2025年报告分部资产总额为2,907,358千元，同比下降9.3%[17] - 截至二零二五年末，应收贸易账款总额为234,127千元，其中逾期金额为19,416千元[29] - 截至二零二五年末，应付贸易账款总额为401,803千元，其中逾期金额为97,590千元[31] 经营现金流与资本开支 - 二零二五年经营活动的现金净流入达3.6亿元[34] - 经营活动所得现金净额为人民币356,128千元，较去年增加人民币49,975千元[50] - 资本开支为人民币163,709千元用于购买物业、机器及设备[51] 管理层讨论和指引 - 2025年白羽肉鸡出栏量同比增长8.9%，鸡肉产量同比增长12.9%，但全年均价同比下跌约6.1%[35] - 下游餐饮连锁化率持续提升，2024年已上升至23%[35] - 2025年消费者对即食、预制类鸡肉产品的需求增速预计超过传统生鲜品类[35] - 公司计划继续投资蚌埠三期数智化食品工厂，扩充食品业务规模[46] 其他没有覆盖的重要内容 - 其他经营收入为人民币24,035千元，较去年的人民币24,930千元有所减少[47] - 其他净损失为人民币29,254千元，主要包含投资性房地产减值损失[47] - 人民币对美元升值2.22%[52]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）、库存股份及已发行股份总数均为1.016189亿股，本月无增减[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低为已发行股份（不含库存）的25%[3]

公司公告 - 大成食品宣布将于2026年3月10日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括考虑及通过公司及其附属公司截至2025年12月31日止十二个月的年度业绩 [1] - 会议议程还包括审议在香港联合交易所有限公司及公司网站上刊登上述业绩公告的事宜 [1]

业绩相关 - 董事会将于2026年3月10日考虑及通过2025年12月31日止年度业绩[3] - 董事会将考虑及通过在港交所和公司网站刊登业绩公告[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为韦俊贤（主席）及韩家寅[5] - 公告日期公司非执行董事为韩家宇等[5] - 公告日期公司独立非执行董事为丁玉山等[5]

股本与股份 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数为1.016189亿股[2] 其他 - 证券代号为03999[1][2] - 呈交者为韦俊贤，职衔是主席及执行董事[5]

提名委员会成立 - 于2007年9月14日成立[2] 人员组成 - 最少由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[8] 会议规则 - 法定人数为两人[5] - 通知期不少于两个工作日[8] - 会议次数不少于每年一次[9] 决议规则 - 须由大部分列席成员投票通过，赞成与反对票数相同时主席有决定性一票[10] 权力职责 - 可行使决定提名本公司董事之政策等权力[15] - 职责包括至少每年检讨董事会架构等[15] 会议纪录 - 秘书应传閱会议纪录草稿及最终本并将审批后的存档[18] 股东会议 - 主席或其他成员应列席公司股东大会并回应股东提问[17]

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1 HKD，法定/注册股本为1,000,000,000 HKD，本月无增减[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,016,189,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,016,189,000股，本月无增减[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 本月法定/注册股份数目无增减，月底结存100亿股，股本不变[1] 股份发行情况 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份数目均无增减[2] - 本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.016189亿股，库存为0[2]

财务表现 - 2025年前三季度营收约44.95亿元，同比增长4.1% [1] - 股东应占亏损约1468万元，去年同期净利润为3691万元，同比由盈转亏 [1] 业务运营 - 公司屠宰业务出现较大亏损 [1] - 亏损主要原因是鸡肉价格同比大幅下滑，一度触及近五年低位 [1] 行业环境 - 鸡肉价格大幅下滑是由于行业供需失衡所致 [1]