公司治理结构变更 - 日照港裕廊于2025年12月30日起正式生效了经修订的公司章程 [1] - 公司已废除监事委员会，其原有职权将由审计委员会承接 [1] - 现任监事会成员崔光辉、冯慧及谭伟光均已终止监事职务 [1] - 公司监事会议事规则将同时废止 [1]

公司治理变动 - 金锋先生在临时股东大会上获委任为公司非执行董事 [1] - 在随后的董事会会议上，金锋先生获委任为薪酬委员会成员，即刻生效 [1] - 刘荣女士在金锋先生获任薪酬委员会成员后，即刻终止担任该委员会成员 [1] - 陈周先生于2025年12月30日举行的公司职工代表大会上获选举为职工代表董事 [1] - 陈周先生将继续担任执行董事直至本届董事会任期届满 [1]

公司信息 - 公司为日照港裕廊股份有限公司，股份代号6117[1] 董事会成员 - 董事会成员包括周涛、陈周、萧国良等9人[2] 董事会委员会 - 董事会设有审计、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 周涛担任董事长、非执行董事，兼任提名委员会主席[2][3] - 张子学等多人兼任各委员会相关职务[2][3]

股东大会 - 2025年12月30日召开临时股东大会，已发行股份16.6亿股[4] - 12.44亿股股东及代表出席，占可投票及已发行股份约74.9%[5] 决议案 - 特别决议案相关修订赞成票数12.44亿股，占比100%[6] - 普通决议案选举金锋为非执行董事赞成票12.44亿股，占比100%[7] 人事变动 - 修订章程生效，废除监事会，职权由审计委员会承接[8] - 金锋任非执行董事及薪酬委员会成员，刘荣不再担任[10] - 陈周当选职工代表董事，继续任执行董事至任期届满[12]

临时股东会安排 - 公司将于2025年12月30日上午十时三十分举行临时股东会[3] - 临时股东会将审议四项特别决议案[4][5] 股东资格及文件送达 - 2025年12月23日至12月30日暂停办理H股股东名册登记[8] - H股股东须按规定时间送达相关文件[8] 会期及费用 - 预期临时股东会会期不超过半天，股东或代理人自担费用[10]

会议信息 - 公司临时股东会将于2025年12月30日上午十时三十分举行[2] - 代表委任表格须在会前24小时送达指定登记处才有效[9] 会议内容 - 临时股东会将审议多项决议案，含修订章程等[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 登记处信息 - H股登记处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[9] - 内资股登记处为中国山东省日照市海滨五路南首[9]

会议安排 - 公司拟于2025年12月30日上午十时三十分召开临时股东会[3][31] - 公司将在2025年12月23日至2025年12月30日暂停办理股东过户登记，H股过户将暂停[32] 章程修订 - 董事会建议修订公司章程，废除监事会，采纳新订股东会议事规则与新订董事会议事规则[21][22][23] - 公司章程修订后规定担任法定代表人的董事辞任相关事宜、法定代表人职权及责任、股东起诉权利等[38][39][40] 人员变动 - 房磊先生自2025年6月20日起辞任非执行董事及薪酬委员会成员职务[26] - 董事会决议委任刘荣女士为薪酬委员会成员，自2025年6月20日起生效[26] - 董事会建议提名金锋先生选举为非执行董事[26] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行普通股12亿股，日照港股份认购8.4亿股占70%，裕廊海港日照控股认购3.6亿股占30%[43] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数的10%[44] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[53] 股东会相关 - 股东大会议事范围新增审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[70][71] - 授予董事会一般性授权以发行、配发及处理额外H股，数量不超已发行H股20%[72] - 公司为股东或实际控制人提供担保等特定担保事项需股东会审议[73] 董事会相关 - 董事会由6至9名董事组成，独立董事不少于3人且占比超三分之一，职工代表董事1人[107] - 董事会负责多项职权，新增决定高级管理人员报酬等职责[108][109] - 董事会下设审计、薪酬和提名三个专门委员会[117] 财务相关 - 公司一会计年度的前6个月结束后60日内公布中期财务报告，会计年度结束后120日内公布年度财务报告[141] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司聘用会计师事务所业务聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[145]

法规要求 - 上市公司需在2026年1月1日前，在公司章程中规定设立董事会审计委员会，不设监事会或监事[4] - 2025年3月28日，修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会议事规则》正式实施[4] - 联交所要求发行人须在2025年7月1日后首次股东周年大会确保章程允许混合式股东大会及电子投票[5] 公司安排 - 公司建议修订章程、废除监事会并采纳新议事规则，需2025年12月30日临时股东大会特别决议批准[6] - 2025年12月23 - 30日暂停H股股东过户登记，H股股东需12月22日下午4时30分前送过户文件及股票[7] - 载有建议详情通函及临时股东大会通告将在指定网站刊载并给股东[8]

法定/注册股份及股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份8.2亿股，股本8.2亿元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份8.4亿股，股本8.4亿元[1] - 2025年11月，H股和内资股法定/注册股份及股本无增减[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额16.6亿元[1] 已发行股份 - 截至2025年11月底，H股已发行股份8.2亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份8.4亿股，库存股0[2] - 2025年11月，H股和内资股已发行股份及库存股无增减[2]

协议修订 - 2025 - 2027年办公后勤服务经修订年度上限均为1500万元，原上限分别为1200万、1300万、1400万元[10][11] - 2025年11月6日订立补充协议修订现有年度上限，框架协议其他条款不变[3][6][7][8][11] 交易数据 - 截至2024年12月31日和2025年10月31日，办公后勤服务历史交易金额分别为974万元和999.6731万元[14] 协议性质 - 订立2025 - 2027年度山港园区管理框架协议、补充协议及项下交易构成持续关连交易[4] 内控措施 - 财务室对协议项下交易进行月度审阅和季度检查[19] - 相关部门每月监管实际交易金额，达经修订年度上限约85%时报告[19] - 公司进行年度内控审阅、半年度财务监察及决策分析[19] - 核数师及独立非执行董事对协议项下交易进行年度审阅[19] - 内审室每半年向审计委员会及董事会报告内控措施情况[19]