财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益15.4亿元，较2018年减少15.7%[9] - 2019年公司毛利2.079亿元，毛利率13.5%；年内溢利7030万元，纯利率4.6%；每股基本及摊薄盈利0.3065元[5] - 2019年公司非流动资产1.31亿元，流动资产26.535亿元，非流动负债280万元，流动负债15.034亿元，权益总额12.783亿元[6] - 公司收益由2018年约18.308亿元降低15.7%至2019年约15.428亿元[43] - 公司毛利由2018年约2.531亿元降低17.9%至2019年约2.079亿元，毛利率由13.8%降至13.5%[43] - 公司年内溢利由2018年约1.307亿元降低46.2%至2019年约7030万元，2019年及2018年纯利率分别为4.6%及7.1%[44] - 2019年及2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及1.801亿元[45] - 贸易应收款项由2018年约5.891亿元大幅增长至2019年约12.55亿元，合约资产由2018年约15.818亿元降至2019年约9.852亿元[46] - 贸易及其他应付款项由2018年约9.04亿元增长至2019年约9.564亿元，2019年12月31日，5660万元应收款项和合约资产为5000万元应付票据作抵押[47] - 2019年12月31日，集团计息银行借款约为人民币417.2百万元，2018年12月31日约为人民币496.0百万元[49] - 2019年12月31日，资本负债比率为11%，2018年12月31日为23%[50] - 资本支出从2018年度约人民币4.8百万元减至2019年度约人民币0.4百万元[51] - 2019年公司添置约40万元物业及设备[96] - 2019年12月31日，公司可供分配储备为6.12亿元（2018年：5.7亿元）[101] - 2019年度，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约8.2%（2018年：7.7%）及22.6%（2018年：18.0%）[102] - 2019年度，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约7.6%（2018年：15.7%）及33.4%（2018年：36.8%）[102] 业务线数据关键指标变化 - 2019年公司执行“业绩为王、全员营销”策略，华南区域业绩稳健，华北、西南增长较快，西南区域增长较大[10] - 2019年公司优化内部项目类型，智慧医疗装饰成新增长动力，成立建筑装饰设计研究院[11] - 2019年公司众多重大精品项目按进度开展或完工，广厦聚隆等多个项目入选国家优质工程奖项[12] - 截至2019年12月31日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[41] - 2019年全年，公司签订327份各价值超100万元的新合约、39份各价值超1000万元的合约，以及8份各价值超5000万元的合约[41] - 2019年全年，公司进行442个合约价值超100万元的项目，总合约价值约48亿元，含97个各合约价值超1000万元项目，以及13个各合约价值超5000万元项目[41] 公司发展战略与规划 - 2020年公司将以创新为基，做好“业绩”+“工程管理”两大主题[16] - 公司将借助粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”机遇再出发[17] - 公司将推进业绩拓展与工程管理提升，巩固大湾区市场，拓展新片区市场[19] - 公司将深入发展医疗、机电、幕墙细分领域业务[19] - 公司将优化工程管理流程，提高服务水平，强化成本管理[19] - 公司将继续全方位执行实业 + 金融 + 技术 + 品牌的战略发展[19] - 2020年集团聚焦医疗、酒店细分领域及“粤港澳大湾区”“海南自贸区”发展[66] 公司股权结构与股东情况 - 2019年按每股6.2元向关联人士发行12,580,645股内资股，净价约6.18元；按每股6.2元向投资者发行7,300,000股内资股，净价约6.19元[67] - 约25%（3080万元）用作公司营运资金，包括支付保证金、采购材料等[67] - 约20%（2470万元）用于偿还银行融资[67] - 约55%（6780万元）用于业务发展，通过线上平台采购原材料[67] - 2019年公司根据一般授权发行730万股内资股，根据特别授权发行1258.0645万股内资股[89] - 2019年12月31日，公司内资股17816.7645万股，占比73.9%；已发行H股6276.3万股，占比26.1%[90] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合计240,930,645股[108] - 截至2019年12月31日，叶玉敬实益拥有6769.4万股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[105] - 截至2019年12月31日，叶秀近实益拥有1550.4万股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[105] - 截至2019年12月31日，黎媛菲受控制法团权益拥有2258.0645万股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[105] - 执行董事叶国锋拥有深圳市共享利投资企业88.15%的股份[108] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[108] - 宁波瀛享持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占股本总额约5.22%[109] - 宁波兴旺嬴华持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占股本总额约4.15%[109] - 深圳前海兴旺投资管理等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占股本总额约9.37%[109] - 南海成长等持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占股本总额约7.06%[109] - 截至2019年12月31日，宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等不同比例股份[111] - 截至2019年12月31日，深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业等分别拥有35.01%、15.02%等不同比例权益[111] 公司管理层与组织架构 - 叶玉敬自1996年12月18日起担任公司主席兼执行董事，在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[20] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，主要负责监督公司发展、策略规划等[21] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，曾在公司财务部门工作[22] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，目前负责为公司战略发展及企业管治提供意见[24] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事，负责建设项目评估等工作，截至2019年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[25] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为公司非执行董事，主要从事证券、基金及金融业务[26] - 翟昕女士45岁，2019年6月11日获委任为独立非执行董事[27] - 张威扬先生45岁，2018年8月20日获委任为独立非执行董事，1997年12月31日成为美国注册会计师协会会员，2002年9月13日成为特许金融分析师，2012年2月20日成为香港会计师公会会员，2012年5月1日成为全球特许管理会计师[29] - 林志扬先生64岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司担任独立非执行董事[30] - 祖力先生60岁，2017年5月31日获委任为监事[31] - 叶伟周先生29岁，2018年6月获选举为本公司职工代表监事，2015年7月毕业于中国广东工业大学工程管理专业[31] - 田文先生40岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任非执行董事并获委任为公司监事[33] - 刘奕伦先生2015年8月21日获委任为副总裁，2015年9月16日获委任为联席公司秘书[34] - 叶国锋先生2015年8月21日获委任为副总裁[35] - 叶娘汀先生2014年5月22日获委任为副总裁[36] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，已采纳企业管治守则[137] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[137] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[138] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬、刘奕伦、叶秀近、叶国锋、叶娘汀；非执行董事为黎媛菲；独立非执行董事为张威扬、翟昕、林志扬[138] - 公司审核委员会于2015年8月21日成立，2019年分别于3月28日及8月28日举行会议[147][149] - 公司薪酬委员会于2015年8月21日成立，2019年3月28日举行会议，检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构[150][151] - 公司提名委员会于2015年8月21日成立，职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺提供推荐建议[155] - 公司战略委员会于2015年8月21日成立，有五名成员[157] - 公司董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[158] - 公司监事会由三名监事组成，非职工代表监事任期三年，可连选连任[164] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度内，无任何为董事利益而设且生效的获准许弥偿条文[112] - 田文于2019年3月19日辞任独立非执行董事，同日获委任为公司监事；黎媛菲于同日获委任为非执行董事，任期三年[113] - 王肇文于2019年6月11日辞任独立非执行董事等职务，翟昕同日获委任为独立非执行董事等职务，任期三年[114] - 2019年，公司未授予董事、监事或行政总裁等认购股份或债权证的权利，也无人行使相关权利[116] - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年[117] - 2019年5月9日，公司与宁波瀛享订立认购协议，以每股6.2元发行12,580,645股内资股，总额78百万元[119] - 截至2019年12月31日止年度，集团与关联方进行综合财务报表附注28所载的交易[120] - 截至2019年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无订立重大合约[121] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[123] - 叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据，确保未来不出现竞争[126] - 公司于2015年9月16日与控股股东订立不竞争契据，2019年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已妥为符合契据条款[127] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2019年12月31日止年度综合财务报表[131] - 现届监事会包括三名监事，截至2019年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2020年3月30日召开年度会议[133][134] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同2019年综合财务报表审核意见[134] - 公司为董事购买责任险，保险于2019年11月13日续期，涵盖2019年11月14日至2020年11月13日[140] - 2019年12月19日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[141] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[143] - 截至2019年12月31日止年度各董事及监事薪酬详情载于综合财务报表附注8[152] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在0 - 1000000元人民币的高级管理层有4人[154] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会实现了董事会多元化政策中的可计量目标[156] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司举行20次董事会会议及3次股东大会[161] - 田文先生于2019年3月19日辞任非执行董事，同日黎媛菲女士获委任非执行董事[161] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任独立非执行董事，同日翟昕女士获委任为独立非执行董事[161] - 年内董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[161] - 截至2019年12月31日止年度举行二十次董事会会议，全体董事均出席须出席的会议[1

行业数据 - 2019年上半年建筑业总产值10.2万亿元，同比增长7.2%[6] 公司业务布局 - 截至2019年6月30日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[9] 公司新合约签订情况 - 2019年上半年，公司签订92份各价值超100万元、17份各价值超1000万元、5份各价值超5000万元的新合约[9] 公司高价值项目情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司进行342个合约价值超100万元的项目，总合约价值约35亿元[9] 公司财务关键指标（收益、溢利等） - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益7.4488亿元，权益持有人应占溢利5290万元[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利9215万元，毛利率12.37%，较2018年同期降低1.47%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营溢利6762万元，占收益的9.08%，较2018年同期减少8.31%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司纯利5290万元，占收益的7.10%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股盈利23.93分，较2018年同期减少1.72%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为人民币744,876千元，较2018年同期的人民币735,304千元增长1.3%[55] - 2019年上半年毛利为人民币92,148千元，较2018年同期的人民币101,791千元下降9.5%[55] - 2019年上半年经营溢利为人民币67,621千元，较2018年同期的人民币73,751千元下降8.3%[55] - 2019年上半年期内溢利为人民币52,896千元，较2018年同期的人民币51,387千元增长2.9%[55] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，除所得税前溢利分别为52,974千元和55,141千元[95] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，本公司拥有人应占溢利分别为52,896千元和51,387千元[97] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，每股基本盈利分别为23.93分和24.35分[97] 公司业务策略 - 2019年下半年公司将聚焦主营业务，实施关注细分市场、优化工程管理流程等策略[10] 公司现金及等价物情况 - 2018年12月31日及2019年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为1.8006亿元及1.1165亿元[17] 公司合约资产情况 - 合约资产由2018年12月31日约15.8176亿元减少9.68%至2019年6月30日约14.2870亿元[17] 公司贸易及应付款项情况 - 贸易及其他应付款项由2018年12月31日约9.0398亿元增长11.23%至2019年6月30日约10.0548亿元[18] 公司抵押资产情况 - 2019年6月30日，贸易应收款项及合约资产合计5.0919亿元及应收票据754万元已抵押，2018年12月31日分别为4.0070亿元及1602万元[19] 公司借款情况 - 2019年6月30日，集团计息银行借款及其他借款金额约为4.4060亿元，2018年12月31日约为4.9602亿元[20] 公司资产负债率情况 - 2019年6月30日资产负债率为22.43%，与2018年12月31日的22.56%基本持平[21] 公司上市所得款项使用情况 - 截至报告日期，公司H股上市所得款项净额约2.034亿元，已动用约1.823亿元，未动用约2110万元[25][26] - 2018年11月30日新H股配售所得款项净额约6010万元，截至2019年6月30日已全获动用，其中25%（1500万元）用作营运资金，20%（1200万元）用于偿还银行融资，55%（3310万元）用于业务发展[28] 公司雇员情况 - 2019年6月30日，公司拥有329名雇员，其中行政管理45人、项目管理128人等[29] 公司外汇情况 - 集团多数业务及全部银行借款以人民币计值及入账，外汇波动敞口不重大，无外汇对冲政策及交易[30][31] 公司股份发行情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为221,050,000股[34] - 公司已发行股份合共221,050,000股[40] 公司股权结构情况 - 叶玉敬作为实益拥有人持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%；作为配偶权益持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%[33] - 叶秀近作为实益拥有人持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%；作为配偶权益持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%[33] - 叶国锋通过受控制法团权益持有6,075,000股内资股，占相关股份类别3.84%，占股本总额2.75%[33] - 黎媛菲通过受控制法团权益持有10,000,000股内资股，占相关股份类别6.32%，占股本总额4.52%[33] - 叶县作为实益拥有人持有10,336,000股内资股，占相关股份类别6.53%，占股本总额4.68%[33] - 南海成长精选等7个主体分别持有17,000,000股内资股，占相关股份类别10.74%，占股本总额7.69%[35] - International South China Investment Fund Limited Partnership等3个主体分别持有16,009,000股H股，占相关股份类别25.51%，占股本总额7.24%[35] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[38] 公司证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，期内无雇员违反该守则事件[39] 公司关联方权益情况 - 深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其余9.44%由其他股东拥有[40] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[40] - 宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等权益[40] 公司董事会构成情况 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[41] 公司人事变动情况 - 叶县先生于2019年3月19日辞任监事，田文先生同日辞任非执行董事并获任监事[42] - 黎媛菲女士于2019年3月19日获任非执行董事[43] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任多个职务，翟昕女士同日获任相应职务[43] 公司应收账款转让情况 - 2019年5月23日，公司转让应收账款代价约为人民币8651万元予平安租赁[50] 公司注册资本变更情况 - 2019年7月26日，公司注册资本由人民币221,050,000元增加至人民币240,930,645元[51] 公司新股份发行情况 - 2019年7月31日完成发行19,880,645股新股份，所得款项总额约为人民币123,260,000元，所得款项净额约为人民币123,017,377元[53] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，公司总资产为人民币2,703,144千元，较2018年12月31日的人民币2,611,443千元增长3.5%[57] - 截至2019年6月30日，公司总负债为人民币1,565,518千元，较2018年12月31日的人民币1,526,713千元增长2.5%[57] 公司现金流量情况 - 2019年上半年经营活动净流出现金为人民币59,993千元，较2018年同期的人民币90,404千元减少33.6%[60] - 2019年上半年投资活动净流入现金为人民币14,442千元，2018年同期为净流入人民币398千元[60] - 2019年上半年融资活动净流出现金为人民币22,846千元，较2018年同期的人民币27,775千元减少17.7%[60] 公司发展历程 - 公司1996年注册成立，初始注册资本为3080万元，后增加至15828.7万元，2016年上市后总股本增至21105万元，2018年增发后总股本达22105万元[62] 公司会计政策变更情况 - 公司自2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，采用简化过渡性方法，未重列2018年报告期间比较数字[70] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前“经营租赁”确认租赁负债，按剩余租赁付款现值计量[71] - 租赁预付款—土地使用权于2019年6月30日和1月1日重分类为使用权资产[72] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中使用权资产增加物业124.4万元和土地使用权964.6万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中租赁负债增加124.4万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中土地使用权减少964.6万元[75] 公司租赁情况 - 公司租赁合约一般按2至6年固定年期订立，租赁协议无施加规约，租赁资产不得用作借款担保[74] - 截止2018年12月31日，物业租赁分类为经营租赁，付款按直线基准记为费用[74] - 自2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产，相应确认负债，付款分配至负债及融资成本[74] 公司一年内到期债务情况 - 2019年6月30日，借款一年内到期金额为456,497千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为744,760千元，租赁负债一年内到期金额为1,006千元，总计一年内到期金额为1,202,263千元；2018年12月31日，借款一年内到期金额为506,530千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为777,040千元，总计一年内到期金额为1,283,570千元[87] 公司各业务线收益情况 - 2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计收益为744,876千元；2018年上半年建筑合约产生之收益为689,052千元，货品销售为36,601千元，设计及其他收入为9,651千元，总计收益为735,304千元[91] 公司所得税情况 - 2019年上半年即期所得税（中国企业所得税）为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，所得税开支总计78千元；2018年上半年即期所得税（中国企业所得税）为4,877千元，递延所得税为 - 1,123千元，所得税开支总计3,754千元[92] - 公司2016 - 2018年适用所得税税率为15%，其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[93] 公司风险情况 - 集团业务面临市场风险（包括货币风险、现金流量利率风险及公平值利率风险）、信用风险及流动性风险[80] 公司信用风险情况 - 信贷风险主要因现金及现金等价物、贸易应收款项、其他应收款项及合约资产产生，管理层实施信贷政策并持续监察[82] - 集团大部分现金及现金等价物存放于中国注册成立的银行，对贸易应收款项等进行定期信贷评估并设定信贷限额[83] - 预期信贷亏损模型适用于集团三种类别资产，贸易应收款项及合约资产按香港财务报告准则第9号简化方式计量预期信贷亏损[84] 公司流动性风险情况 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度，管理层认为无重大流动性风险[86] 公司金融资产及负债入账情况 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[88] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部，2019年上半年所有收益均于中国产生[89] 公司贸易应收款项及预付账款情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应收款项净值分别为851,544千元和567,025千元[101] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，预付账款及其他应收款净额分别为144,693千元和117,113千元[104] 公司贸易及应付款项和借款对比情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应付款项分别为1,005,476千元和903,976千元[105] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，借款分别为4

公司财务关键指标变化 - 2018年公司收益为18.308亿元，2017年为16.728亿元，同比增长9.4%[5][9] - 2018年公司毛利为2.531亿元，毛利率为13.8%；2017年毛利为2.242亿元，毛利率为13.4%[5] - 2018年公司年内溢利为1.307亿元，纯利率为7.1%；2017年年内溢利为1.158亿元，纯利率为6.9%[5] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为61.69分，2017年为54.89分[5] - 2018年公司非流动资产为1.363亿元，2017年为1.489亿元[6] - 2018年公司流动资产为24.752亿元，2017年为19.694亿元[6] - 2018年公司非流动负债为0.017亿元，2017年为0.018亿元[6] - 2018年公司流动负债为15.25亿元，2017年为12.163亿元[6] - 2018年公司权益总额为10.847亿元，2017年为9.002亿元[6] - 2018年公司收益约18.308亿元，较2017年的16.728亿元上升9.4%[42] - 2018年公司毛利约2.531亿元，较2017年的2.242亿元增长12.9%，毛利率从13.4%增长至13.8%[42] - 2018年公司其他收入净额约650万元，较2017年的540万元增长20.4%[43] - 2018年公司行政开支约4100万元，较2017年的3610万元增长13.6%[44] - 2018年公司财务成本净额约3780万元，较2017年的2980万元增长26.8%[45] - 2018年公司所得税开支约1830万元，较2017年的2150万元降低14.9%[46] - 2018年公司年内溢利约1.307亿元，较2017年的1.158亿元增长12.9%，2018年和2017年纯利率分别为7.1%和6.9%[48] - 2018年公司现金及现金等价物约1.801亿元，较2017年的2.818亿元减少[49] - 2018年公司贸易应收款项约5.891亿元，较2017年的3.572亿元增长；合约资产约15.818亿元，较2017年的12.553亿元增加[51] - 2018年公司贸易及其他应付款项约9.04亿元，较2017年的4.385亿元增长；计息银行借款约4.96亿元，较2017年的7.21亿元减少[52][53] - 2018年12月31日资产负债率为23%，较2017年12月31日的33%下降，主要因银行借贷减少[54] - 资本支出从2017年度约1180万元降至2018年度约480万元，因2018年无人才住房投资[55] - 2018年12月31日集团无资本承担[56] - 2018年12月31日集团无重大或然负债[57] - 截至2018年12月31日，公司可供分配储备为5.7亿元（2017年：4.592亿元）[97] - 2018年度来自公司最大客户及五大客户的收益总额分别约占总收益的7.7%（2017年：17.2%）及18.0%（2017年：30.6%）[99] - 2018年度来自公司最大供应商及五大供应商的采购总额分别占采购总额的15.7%（2017年：18.2%）及36.8%（2017年：40.5%）[99] 公司业务发展战略 - 2019年公司将融入粤港澳大湾区经济浪潮建设，巩固一线城市业绩[16] - 2019年集团聚焦主营业务，关注医疗、酒店细分领域，聚焦粤港澳大湾区和海南自贸区发展[65] - 公司主要业务为建筑装饰服务，涵盖建筑装饰、机电安装、幕墙、消防安全工程四个领域，年内业务性质无重大变化[71] - 集团业务和市场受房地产和建筑行业影响，经济波动或政策调控可能使收益受不利影响[75] 公司股权结构与股份变动 - 2018年公司根据一般授权配售时发行1000万股H股[85] - 2018年12月31日公司股本中，内资股1.58287亿股，占比71.6%；已发行H股6276.3万股，占比28.4%，总计2.2105亿股[87] - 2019年3月19日，公司股东批准变更经营范围，增加“市政公用工程施工总承包三级”和“建筑工程施工总承包三级”[81] - 2019年3月19日，公司股东批准修改公司章程，涉及“经营宗旨和范围”“股份和注册资本”及“董事会”[82] - 截至2018年12月31日，叶玉敬实益拥有公司股份67,694,000股，占相关股份类别概约持股百分比42.77%，占股本总额概约持股百分比30.62%；配偶权益股份15,504,000股，占比分别为9.79%和7.01%[102] - 截至2018年12月31日，叶秀近实益拥有公司股份15,504,000股，占相关股份类别概约持股百分比9.79%，占股本总额概约持股百分比7.01%；配偶权益股份67,694,000股，占比分别为42.77%和30.62%[102] - 截至2018年12月31日，叶国锋受控制法团权益拥有公司股份6,075,000股，占相关股份类别概约持股百分比3.84%，占股本总额概约持股百分比2.75%[102] - 截至2018年12月31日，叶县实益拥有公司股份10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[102] - 截至2018年12月31日，南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股17,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.74%，占股本总额概约持股百分比7.69%[105] - 截至2018年12月31日，叶炳权拥有公司内资股10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[105] - 截至2018年12月31日，宁波梅山保税港区兴旺赢华股权投资中心（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股10,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.32%，占股本总额概约持股百分比4.52%[105] - 截至2018年12月31日，International South China Investment Fund Limited等拥有公司H股16,009,000股，占相关股份类别概约持股百分比25.51%，占股本总额概约持股百分比7.24%[105] - 截至2018年12月31日，陈俊廷拥有公司H股6,360,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.13%，占股本总额概约持股百分比2.88%[105] - 2019年3月19日，叶县卸任公司监事职务，黎媛菲获委任为非执行董事，被视为于10,000,000股份中拥有权益[103] - 2018年11月30日新增发行1000万股H股后，公司已发行股份合共2.2105亿股[110] 公司管理层信息 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[19] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，1994年7月毕业于北京航空航天大学，2002年7月毕业于广东省社会科学院[20] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[21] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2011年6月毕业于深圳职业技术学院，2014年12月获工学士学位[23] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事及副总裁，2018年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[24] - 黎媛菲于2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[25] - 王肇文于2017年5月31日获委任为独立非执行董事，1969年7月获中国传媒大学新闻学专业学士学位[26] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[19] - 刘奕伦于2001年12月获得证券从业资格证书[20] - 叶先生于2015年7月获委聘为上海工艺美术职业学院的客座教授，为期三年[24] - 张威扬44岁，2019年1月至今任广州天博广告有限公司首席运营官，2015年9月至2018年12月任首席财务官[28] - 林志扬63岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[29] - 祖力59岁，2017年5月31日获委任为监事，现担任瑞信兴业投资咨询（深圳）有限公司总经理[30] - 叶伟周28岁，2018年6月当选为公司职工代表监事，现任公司资本运营部融资助理[30] - 田文39岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任并获委任为监事[32] - 刘奕伦于2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书[33] - 叶国锋于2015年8月21日获委任为副总裁[34] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为副总裁[35] - 寇悦45岁，2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书及财务总监[36] - 寇悦在财务及会计行业拥有20年经验，1996年9月至1999年9月任天大天财股份有限公司会计师[36] 公司治理与制度 - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年，且无需高额赔偿即可一年内终止[114] - 截至2018年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无重大合约[117] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[118] - 控股股东叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据[122] - 公司于2015年4月10日与控股股东订立不竞争契据，2018年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已符合契据条款[123] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2018年12月31日止年度综合财务报表[126] - 现届监事会包括三名监事，分别为祖力先生、叶伟周先生及田文先生[128] - 截至2018年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2019年3月28日召开年度会议审议相关报告[129] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同综合财务报表审核意见[129] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[132] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[132] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[133] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬等五人，非执行董事为黎媛菲女士，独立非执行董事为张威扬等三人[133] - 董事履历及亲属关系载于年报第6页至第9页，董事名单可于公司网站查阅[133] - 公司为董事购买责任险，保险于2018年11月13日续期，涵盖2018年11月14日至2019年11月13日[135] - 2018年6月8日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[136] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[138] - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，2018年全年分别于3月23日、8月27日及10月15日举行会议[141][142] - 审核委员会于2019年3月28日会议审阅集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表等多项内容[142] - 公司于2015年8月21日成立薪酬委员会，2018年3月23日会议检讨公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构[143][144] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 1000000元人民币的有4人[145] - 公司于2015年8月21日成立提名委员会，主要职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺人选提供推荐建议[147] - 截至2018年12月31日，公司实现董事会多元化政策中的可计量目标[148] - 公司于2015年8月21日成立战略委员会，其书面职权范围符合相关规定[149] - 董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[151] - 截至2018年12月31日财政年度，公司举行12次董事会会议及3次股东大会[153] - 邓伟文先生于2018年8月20日辞任独立非执行董事，张威扬先生于同日获委任为独立非执行董事[153] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，每次会议应提前十天通知全体董事[154] - 截至2018