股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 178,167,645 | RMB | | 1 | RMB | | 178,167,645 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 178,167,645 | RMB | | 1 | RMB | | 178,167,645 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 240,930,645 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限 ...

股份数据 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份62,763,000股，股本62,763,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份178,167,645股，股本178,167,645元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额240,930,645元[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份62,763,000股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份178,167,645股，库存股0股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为董事叶玉敬[5]

业务情况 - 公司从事建筑装饰服务，受资金流动性影响业务受阻[4] 财务举措 - 与债权人磋商延长还款期限，进行债务重组[5] - 积极物色潜在投资者舒缓流动性问题[5] 股票情况 - 2025年7月16日起公司股份于联交所暂停买卖[3] - 股票继续暂停买卖直至另行通知[7] 其他信息 - 公告日期为2025年10月15日，董事会有特定成员构成[8]

公司治理变动 - 爱得威建设集团执行董事叶秀近女士获委任为公司提名委员会成员 自2025年10月9日起生效 [1] - 爱得威建设集团独立非执行董事蔡慧明先生获委任为公司提名委员会成员 自2025年10月9日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事叶秀近获委任为公司提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事蔡慧明获委任为公司提名委员会成员 [1] - 上述委任自2025年10月9日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事叶秀近女士获委任为公司提名委员会成员，自2025年10月9日起生效 [1] - 独立非执行董事蔡慧明先生获委任为公司提名委员会成员，自2025年10月9日起生效 [1]

公司信息 - 公司为广东爱得威建设（集团）股份有限公司，股票编号6189[1] 董事会构成 - 4名执行董事：叶玉敬等[2] - 1名非执行董事：庄良彬[2] - 4名独立非执行董事：蔡慧明等[2] 委员会设置 - 下设审核等四个委员会[3] - 蔡慧明等分别担任各委员会主席[3] 公告时间 - 公告发布于二零二五年十月九日[3]

人事变动 - 叶秀近女士和蔡慧明先生自2025年10月9日起获委任为提名委员会成员[3] 股票情况 - 公司股票自2025年7月16日9时起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[4] 董事会构成 - 截至2025年10月9日，董事会含4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[6]

委员会成立与职权范围 - 提名委员会于2015年8月21日成立，职权范围2015年9月16日采纳，2025年10月9日修订生效[2] - 本职权范围自公司H股在港交所挂牌上市之日起施行[23] 人员组成与职责 - 提名委员会由不少于三名董事组成，过半为独立非执行董事，至少一名不同性别[7] - 主席由独立非执行董事担任，任期与董事会一致，委员可连选连任[8][9] - 负责拟定董事、高管选任程序和标准并提建议[4] 会议相关 - 每年至少开一次会，原则上在董事会定期会议期间，会前七天通知[16] - 主席或二分之一以上委员提议可开临时会，提前五天通知[16] - 会议需二分之一以上委员出席，决议案需出席会议过半数以上通过[17] - 会议表决方式为举手或记名投票，每位委员一票表决权[19] 其他规定 - 应在港交所网站公开职权范围并解释角色和权力[12] - 委员连续两次未出席且不委托应建议董事会撤换[17] - 会议记录先初稿供提意见，再发定稿给全体董事[20] - 委员及列席人员对会议事项有保密义务[21]

股份信息 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份62,763,000股，面值1元，股本62,763,000元[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份178,167,645股，面值1元，股本178,167,645元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额为240,930,645元[1] 发行情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份62,763,000股，库存股0股[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份178,167,645股，库存股0股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为董事叶玉敬[5]