会议信息 - 公司股东特别大会将于2026年1月30日上午9时在北京朝阳区东四环中路56号举行[2][6] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已上载于公司网站和联交所网站[2][6] - 可选择网上阅览、电邮接收通知或收取印刷本，印刷本有语言选择[13] - 更改收取方式、提供电邮地址等需按要求操作回条[3][4][5][7][8][9] 咨询方式 - 对函件内容有疑问，工作日9:00 - 17:00可致电或发邮件咨询[6][10]

股东特别大会 - 公司2026年1月30日上午9时在中国北京举行股东特别大会[1] - 代表委任表格须不迟于2026年1月28日上午9时交回[4] 决议案 - 需表决2026 - 2028年多项服务总协议及交易[2] - 可在公司及港交所网站查阅决议案全文[4] 其他信息 - 公司股份代号为06677[4] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[4]

股东特别大会 - 2026年1月30日于北京朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座3楼举行[3] - 审议2026 - 2028年运营支持服务总协议等四项协议及交易并授权董事执行[5][7] 股份相关 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户表格及股票须不迟于2026年1月26日下午4时30分交回[8] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年1月28日上午9时交回才有效[9] 董事会构成 - 通告日期董事会含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[10]

业绩总结 - 2024年全年收入2840029千元，2023年全年为3133209千元[134] - 2025年上半年收入约1385.8百万元，2024年上半年约1436.0百万元[134] - 2025年上半年除税后亏损309826千元，2024年上半年溢利60216千元[134] - 2024年全年除税后溢利28590千元，2023年全年为40001千元[134] - 2025年上半年社区增值服务收入约2.49亿元，较2024年同期增加约0.05亿元或1.9%[136] - 2025年上半年非业主增值服务收入约1.06亿元，较2024年同期减少约0.33亿元或23.9%[136] 用户数据 - 截至2025年6月30日止6个月，集团来自远洋关连人士的收入占总收入约6.6%[84] - 截至2024年12月31日、2025年6月30日及2025年11月30日，远洋关连人士结欠贸易应收款项分别约为人民币687.4百万元、670.2百万元及652.0百万元[86] 未来展望 - 2026 - 2028年非豁免持续关连交易总协议自2026年1月1日或获独立股东批准之日起生效，至2028年12月31日届满[167] - 2026 - 2028年运营支持服务费用参考成本或市场价经公平磋商后厘定[173] - 2026 - 2028年物业管理服务费用参考物业性质、成本等经公平磋商后厘定[174] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司与远洋关连人士协商收回方案，包括转让物业或资产、获取增信措施、提起法律诉讼[83] - 若远洋关连人士应收款项逾期超3个月，项目将列入“观察名单”[81] - 若远洋关连人士应收款项逾期超6个月，公司将考虑发催款函[81] - 若远洋关连人士应收款项逾期超12个月，公司将考虑暂停服务[81]

通函寄发 - 持续关连交易通函因印刷顺延至2026年1月14日寄发[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5] 公司信息 - 公司于开曼群岛注册，股份代号06677[6]

股份及股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1 HKD，法定/注册股本为1,000,000,000 HKD，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,184,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,184,000,000股，本月无增减[2]

52周新高股票概览 - 截至12月24日收盘，共有49只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票分别是：信越控股(06038)创高率39.13%，收盘价0.425港元，最高价0.480港元；高科桥(09963)创高率23.71%，收盘价1.040港元，最高价1.200港元；轻松健康(02661)创高率16.39%，收盘价66.800港元，最高价69.600港元 [1] - 创高率超过10%的股票还包括：怡俊集团控股(02442)创高率14.31%，京西国际(02339)创高率13.78%，CGII HLDGS(01940)创高率10.00% [1] - 创高率在5%至10%之间的股票有：环球新材国际(06616)创高率8.63%，新利软件(08076)创高率7.32%，诺比侃(02635)创高率7.22%，俊裕地基(01757)创高率6.33%，悟喜生活(08148)创高率5.26%，智云科技建设(09900)创高率5.08% [1] - 创高率在1%至5%之间的股票包括：宝济药业－Ｂ(02659)创高率3.36%，龙光集团(03380)创高率3.33%，基地锦标集团(08460)创高率3.23%，升辉清洁(02521)创高率3.08%，三一国际(00631)创高率2.58%，哈尔滨电气(01133)创高率2.50%，银杏教育(01851)创高率2.46%，东吴水泥(00695)创高率2.19%，电能实业(00006)创高率2.10%，Ａ南方人民币(03122)创高率1.97%，时代集团控股(01023)创高率1.89%，汇丰控股(00005)创高率1.72%，九龙建业(00034)创高率1.69%，长江基建集团(01038)创高率1.65%，纳芯微(02676)创高率1.63%，价值黄金(03081)创高率1.42%，保诚(02378)创高率1.24%，冠君产业信托(02778)创高率1.19%，ＦＬ二南方黄金(07299)创高率1.11% [1] - 创高率低于1%的股票包括：五矿资源(01208)创高率0.90%，ＰＰ越南(02804)创高率0.82%，渣打集团(02888)创高率0.79%，众淼控股(01471)创高率0.78%，佳鑫国际资源(03858)创高率0.68%，ＰＰ中国基石－Ｕ (09803)创高率0.65%，中电控股(00002)创高率0.65%，越秀交通基建(01052)创高率0.63%，ＳＰＤＲ金(02840)创高率0.56%，威胜控股(03393)创高率0.52%，宏利金融－Ｓ(00945)创高率0.49%，ＸＴＲ越南(03087)创高率0.49%，国泰航空(00293)创高率0.31%，ＳＰＤＲ金－Ｕ(09840)创高率0.17%，安能物流(09956)创高率0.17%，ＳＰＤＲ金－Ｒ(82840)创高率0.14%，万洲国际(00288)创高率0.11%，Ａ博时港元(03152)创高率0.00% [1][2] 52周新低股票概览 - 创低率排名前三的股票分别是：广联科技控股(02531)创低率-17.57%，收盘价4.760港元，最低价3.660港元；彩星玩具(00869)创低率-8.51%，收盘价0.435港元，最低价0.430港元；中国奥园(03883)创低率-8.00%，收盘价0.076港元，最低价0.069港元 [2] - 创低率在-5%至-8%之间的股票包括：狮腾控股(02562)创低率-6.25%，印象大红袍(02695)创低率-5.21% [2] - 创低率在-3%至-5%之间的股票包括：金叶国际集团(08549)创低率-4.48%，趣致集团(00917)创低率-3.91%，光正教育(06068)创低率-3.61%，NIU HOLDINGS(08619)创低率-3.40% [2] - 创低率在-2%至-3%之间的股票包括：经发物业(01354)创低率-2.86%，金岩高岭新材(02693)创低率-2.79%，筑友智造科技(00726)创低率-2.56%，美东汽车(01268)创低率-2.54%，远洋服务(06677)创低率-2.47%，大快活集团(00052)创低率-2.31%，云康集团(02325)创低率-2.22%，大行科工(02543)创低率-2.14%，佰泽医疗(02609)创低率-2.14%，山高控股(00412)创低率-2.07% [2] - 创低率在-1%至-2%之间的股票包括：圣贝拉(02508)创低率-1.85%，民生国际(00938)创低率-1.79%，基石控股(01592)创低率-1.33%，乐摩科技(02539)创低率-1.30%，金地商置(00535)创低率-1.24%，遇见小面(02408)创低率-1.14% [2] - 创低率低于-1%的股票包括：第一服务控股(02107)创低率-0.91%，骏码半导体(08490)创低率-0.89%，谊砾控股(00076)创低率-0.74%，找钢集团－Ｗ(06676)创低率-0.63%，特海国际(09658)创低率-0.61%，讯飞医疗科技(02506)创低率-0.55%，金辉控股(09993)创低率-0.53%，赛力斯(09927)创低率-0.38% [2][3]

公司获奖与市场地位 - 远洋服务于2025年12月11日获得中指数据颁发的“中国商企服务领先企业”奖项 [1][13] - 该奖项是对公司长期深耕高端商务写字楼服务的肯定 [1][13] - 奖项彰显了公司在服务创新、绿色运营与可持续发展方面的行业领先地位 [1][13] 服务体系与模式 - 公司商写板块构建了“四季服务体系”，以自然时节为脉络，通过多感官维度的环境营造与服务设计提升楼宇品质 [1][13] - 该体系深度融合“楼宇100米”与“1-ALL全员联动”两大特色机制 [1][13] - “楼宇100米”机制聚焦办公生态末端，集成行政、配套与应急服务，实现便捷触达 [1][13] - “1-ALL全员联动”机制通过首接负责与跨部门协作，确保客户需求高效响应 [1][3][13][15] - 系统化的服务模式有效赋能企业高效运营与持续发展 [5][17] 国际认证与行业标准 - 公司在管商写项目已陆续取得BOMA、LEED、WELL等多项国际绿色建筑与健康标准认证 [5][17] - 公司全面接入金钥匙国际联盟服务标准体系 [5][17] - 这些认证体现了项目在硬件与管理上的卓越水平 [5][17] - 认证是公司在服务精细化、人性化与可持续发展方面的重要见证 [5][17] - 认证持续巩固了公司在高端商写市场的核心竞争力与品牌影响力 [5][17] 绿色运营与可持续发展 - 公司商写业务通过“硬件改造+软件运营”模式，为业主创造建筑的绿色溢价 [8][20] - 公司积极推进节能改造、资源循环利用与智慧能源管理 [10][22] - 公司通过技术升级与运营优化不断提升能源使用效率 [10][22] - 公司是世界自然基金会“地球一小时”长期合作伙伴，将绿色理念深入日常运营 [10][22] - 公司致力于推动楼宇绿色认证与低碳实践，为业主创造可持续的环境价值与资产增值 [11][23] 未来发展方向 - 公司将继续深化服务内涵、拓展服务边界 [11][23] - 公司未来发展将围绕“智慧化、绿色化、人本化”的方向 [11][23] - 公司旨在携手客户与企业共同成长，持续引领商企服务向更高质量迈进 [11][23]

公司人事变动 - 沈培英先生因需更多时间专注处理其他业务，已辞任公司秘书、上市规则规定的授权代表及法律程序文件代理人职务，自2025年12月13日起生效 [1] - 陈嘉敏女士已获委任为公司秘书、上市规则规定的授权代表及法律程序文件代理人，自2025年12月13日起生效 [1]

公司人事变动 - 沈培英辞任公司秘书、上市规则授权代表及法律程序文件代理人职务，自2025年12月13日起生效，原因为需要更多时间专注处理其他业务 [1] - 陈嘉敏获委任为公司秘书、上市规则授权代表及法律程序文件代理人，自2025年12月13日起生效 [1]