供股方案 - 公司建议按每持有1股股份获配发6股供股股份的比例进行供股 认购价为每股0.4753港元[1] - 供股发行最多5.76亿股股份 扣除开支前募集资金总额约2.738亿港元[1] - 假设悉数认购 预计所得款项净额约为2.728亿港元[1] 资金用途分配 - 约92.3%的净募集资金（约2.52亿港元）将用于开发AI模型[1] - 约7.7%的净募集资金（约2100万港元）将用于购买媒体资源 重点投放快手、视频号和小红书平台的在线流量[1] - 全部资金预计于2026年底前使用完毕[1] 战略方向 - 公司通过供股募集资金重点投向AI技术开发领域[1] - 部分资金将用于扩大在主流社交媒体的广告投放资源 提升客户服务能力[1]

供股相关 - 公司建议按每1股获配6股供股，最多发行576,000,000股，每股0.4753港元，扣除开支前总额约273.8百万港元[2] - 若全认购，扣除开支后净额约272.8百万港元[3] - 2025年9月4日与配售代理订立协议配售未认购股份[4] - 2025年10月3 - 10日和16 - 22日暂停办理股份过户登记[7][8] - 控股股东持有16,257,279股，占16.93%，须在特别股东大会放弃投票[9] - 供股不会导致理论摊薄效应达25%或以上[9] - 通函预计2025年9月18日或之前寄发[11] - 截至公告日已发行股份96,000,000股[12] - 假设无发行或购回，供股股份占已发行总数600.0%，扩大后约85.7%[13] - 控股股东承诺接纳97,543,674股供股配额[16] - 认购价比多个价格有不同程度折让[18][19] - 过去三个月每日交易量约1,530,589股，占1.59%[20] - 暂定配发基准为每1股获配6股供股股份[24][25] - 股东须于2025年10月15日下午4时30分前登记[28] - 预计2025年10月23日寄发章程文件[29] - 缴足股款供股股份股票预计2025年12月2日或前后寄发[31] - 未缴及缴足股款供股股份买卖单位为1,000股[33] - 26名海外股东合计持有9,859,791股，持股比例10.27%[36] - 供股股份将合资格纳入中央结算系统[34] - 委任一盈證券为配售代理，佣金0.2%，配售价不低于0.4753港元[43] - 配售期为2025年11月14日起至之后第五个营业日下午4时止[43] - 供股须待多项条件达成方可作实，且不可豁免[52][53][55] - 供股以非包销基准进行，无最低认购额规定[51] 业绩总结 - 2024财年总收入从2023财年的11.92亿元增长约50.2%至17.908亿元[69] - 2023财年净利润约3310万元，2024财年变为净亏损约1.856亿元[69] - 2023和2024财年经营活动使用现金净额分别约2.186亿和1.038亿元[69] - 2024年公司AI驱动型业务总账单金额约12亿元[57] 未来展望 - 预计到2030年中国AI营销服务收入从2023年的656亿元增至1278亿元，复合年增长率约10.0%[56] - 预计到2029年中国综合营销服务行业市场规模从2024年的约17005亿元增长至约26664亿元，复合年增长率约9.4%[56] 新产品和新技术研发 - 公司计划开发内部AI营销大型语言模型业务平台[58] - 预计在客户简报等多阶段应用AI模型[61][64] - AI模型可实现营销过程自动化，降低边际服务成本[62] - 公司将构建营销数据库用于模型训练[63] - 以先进开源大模型为基础设计优化专属模型架构[63] - 2025 - 2028年分阶段完成AI模型开发[65][66] - 2027年第三阶段目标使AI模型将点击率提升30%以上并减少边缘延迟[66] 资金使用 - 约251.9百万港元（约92.3%）用于开发AI模型[70] - 约1260万港元（约4.6%）用于购买第三方数据服务，预计2028年底用完[72] - 约310万港元（约1.2%）用于招聘人员，预计2028年底用完[72] - 约2090万港元（约7.7%）用于购买媒体资源，预计2026年底用完[72] 重要时间节点 - 有资格出席特别股东大会并投票的股份最后登记时限为10月2日下午4时30分[82] - 批准供股的特别股东大会预期于10月10日上午10时举行[82] - 为让股东符合供股资格提交股份过户文件的最后时限为10月15日下午4时30分[83] - 供股记录日期为10月22日[83] - 接納供股股份及缴款的最后时限为11月7日下午4时[83] - 公布供股结果时间为12月1日[84] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为12月3日[84]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为200万港元，股份10亿股，面值0.002港元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为9600万股，库存股为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数为0，本月新股和转让库存股数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为400万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[5]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入为人民币10.20亿元，同比增长21.6% [1] - 同期毛利为人民币2177.2万元，同比大幅减少60.9% [1] - 公司拥有人应占亏损为人民币6062.5万元，上年同期为溢利人民币718.9万元 [1] 业务驱动因素 - 收入增长主要由于抖音市场拓展能力提升，带动抖音业务收入上涨 [1]

人事变动 - 陈婉梅辞任公司秘书、授权代表和法律程序代理人 [1] - 邹醒龙获任为公司秘书、授权代表和法律程序代理人 [1] - 人事变动自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈婉梅女士辞去公司秘书、上市规则第3.05条授权代表及公司条例法律程序代理人职务 自2025年8月29日起生效 [1] - 邹醒龙先生获任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 本次人事变动涉及香港联交所上市规则及香港公司条例相关合规要求的职务交接 [1]

财务表现 - 收入同比增长21.58%至10.2亿元 [1] - 股东应占亏损6062.5万元，上年同期为盈利718.9万元，同比由盈转亏 [1] - 每股基本亏损0.814元 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收入达10.2亿元人民币 同比增加21.58% [1] - 股东应占亏损6062.5万元人民币 上年同期为盈利718.9万元人民币 同比由盈转亏 [1] - 每股基本亏损0.814元人民币 [1]

人事变动 - 陈婉梅女士辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年8月29日起生效[1] - 邹醒龙先生获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效[1] - 本次人事变动涉及联交所上市规则第3.05条及公司条例第16部规定的合规性要求[1]

人事变动 - 陈婉梅自2025年8月29日起辞去公司秘书等职务[2] - 邹醒龙自2025年8月29日起获任公司秘书等职务[2] - 邹先生在相关领域有逾14年工作经验[3] 董事成员 - 截至2025年8月29日，公司有5位执行董事和3位独立非执行董事[4]