TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED 太興集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：6811） 董事名單及其角色和職能 自 二 零 二 六 年 一 月 一 日 起，太 興 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董事會（「董事會」） 成 員 載 列 如 下： 執行董事 非執行董事 何炳基先生 獨立非執行董事 麥炳良先生（又 名 麥 華 章） 黃紹開先生 薩翠雲博士 董 事 會 下 設 三 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 本 公 司 董 事 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位 的 資 料。 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | 陳家強先生 | – | M | C | | 陳淑芳女士 | – | M | M | | 麥炳良先生（又 名 麥 華 章） | M | C | M | | 黃紹開先生 | M | M | M | | 薩翠雲博士 | C | M | M | 附 註： C：有 關 董 事 委 員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 何 先 生，63歲，於 一 九 九 九 年 加 入 本 集 團，並 於 二 零 一 八 年 獲 委 任 為 本 公 司 總 經 理 兼 中 式 佳 餚 董 事，現 為 本 公 司 首 席 營 運 官 及 多 間 附 屬 公 司 之 董 事，全 面 負 責 集 團 旗 下 香 港 及 中 國 內 地 不 同 菜 系 品 牌 的 營 運 發 展 策 略、品 質 監 控、食 品 安 全 及 職 業 安 全 標 準 制 定 與 執 行，何 先 生 亦 負 責 領 導 營 運 團 隊 在 澳 門 及 海 外 開 拓 新 市 場。在 何 先 生 領 導 下，集 團 的 營 運 團 隊 已 持 續 多 年 獲 不 同 機 構 頒 發 與 優 質 服 務 及 可 持 續 餐 飲 相 關 的 嘉 許 殊 榮。何 先 生 於 一 九 九 三 年 於 香 港 理 工 大 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月，公司已发行股份总数为9.71419亿股，库存股份数目为0[3] 股份变动 - 2025年11月内，已发行股份（不包括库存股份）数目无变动[3] - 2025年11月内，合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[6] - 2025年11月内，合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[6] 购股权计划 - 2019年5月22日采纳的首次公开发售前、后购股权计划，上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[4] - 2019年5月22日采纳的首次公开发售后购股权计划，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为1亿股[4] - 2025年11月内，因行使期权所得资金总额为0港元[4]

公司重大人事变动 - 太兴集团控股有限公司创办人、控股股东兼董事会主席陈永安于11月24日辞世，享年66岁 [2] - 公司官方网站已切换为黑白页面并发布讣告，表达对这位引领企业三十六载的创始人的深切哀悼 [2] - 集团于11月25日迅速公布新领导层任命，执行董事、陈永安之子陈家强被委任为董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [4] - 执行董事陈淑芳被任命为董事会副主席，相关任命已于11月25日生效 [4] - 陈家强早在2009年就已加入太兴集团，标志着公司进入了新的发展阶段 [4] 创始人履历与公司发展历程 - 陈永安是香港餐饮界的标志性人物，于1989年在香港西湾河以快餐店形式创办第一间“太兴烧味” [4] - 凭借对市场趋势的敏锐洞察，将最初的烧味店发展壮大，并于2004年带领太兴进入内地市场，在深圳开设首家门店 [4] - 2008年推动集团实施多品牌战略，至今已培育出包括“太兴”、“敏华冰厅”、“茶木”等在内的18个餐饮品牌 [4] - 餐厅网络遍布香港、内地和澳门，总数超过210间 [4] - 在其领导下，太兴集团于2019年6月成功在港交所上市 [4] 公司近期经营与市场表现 - 根据太兴集团最新的2025年中期报告，上半年收入为17.12亿港元，同比增长6.2% [5] - 2025年上半年归母净利润为4081万港元，同比大幅增长280.75% [5] - 公司近年在内地市场有所收缩，主品牌“太兴”在内地的门店数量从2019年的63家降至2024年的31家 [5] - 目前太兴餐厅在内地仅剩4家门店，位于深圳和惠州 [5]

公司重大人事变动 - 太兴集团创办人、控股股东兼董事会主席陈永安辞世，享年66岁 [2] - 执行董事陈家强（陈永安之子）获委任为新一届董事会主席，执行董事陈淑芳获委任为董事会副主席 [6] - 陈家强现年44岁，于2009年加入太兴集团 [6] 公司历史与业务概览 - 陈永安等人于1989年在香港西湾河开设第一间"太兴烧味"快餐店 [6] - 2004年，太兴在深圳开设内地首家门店，并于2019年6月在港交所上市 [6] - 集团旗下拥有"太兴"、"敏华冰厅"等18个餐饮品牌，餐厅数量超210间 [6] 公司财务与运营表现 - 2025年上半年，太兴集团收入17.12亿港元，同比增长6.2% [9] - 2025年上半年，归母净利润4081万港元，同比增长280.75%，毛利率达73.4% [9] - 2019年至2024年，太兴集团在内地市场门店数量持续收缩，依次为63家、62家、61家、50家、45家、31家 [9]

公司管理层变动 - 执行董事陈家强获委任为新一届董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [4] - 执行董事陈淑芳获委任为董事会副主席 [4] - 上述任命于11月25日当天生效 [4] 公司历史与业务概况 - 公司由陈永安等人于1989年在香港西湾河开设第一间“太兴烧味”快餐店 [4] - 2004年在深圳开设内地首家门店，并于2019年6月在港交所上市 [4] - 集团旗下拥有“太兴”、“敏华冰厅”、“茶木”等18个餐饮品牌，餐厅数量超210间 [4] 公司内地市场表现 - 过去几年在内地市场持续收缩门店，2019年至2024年内地门店数量依次为63家、62家、61家、50家、45家、31家 [4] - 关闭的多数是主品牌太兴餐厅 [4] 公司最新财务业绩 - 2025年上半年收入为17.12亿港元，同比增长6.2% [4] - 2025年上半年归母净利润为4081万港元，同比增长280.75% [4] - 2025年上半年毛利率达73.4% [4] 公司市值与股价 - 截至发稿时股价报1.110港元/股，涨幅0.91% [5] - 总市值为10.8亿港元 [5]

公司重大人事变动 - 太兴集团创办人、控股股东兼董事会主席陈永安辞世，享年66岁 [1] - 执行董事陈家强（陈永安之子）获委任为新一届董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [5] - 执行董事陈淑芳（陈家强堂侄子）获委任为董事会副主席，任命于11月25日生效 [5] 公司经营概况 - 集团于1989年在香港开设第一间"太兴烧味"快餐店 [5] - 2004年在深圳开设内地首家门店，2019年6月于港交所上市 [6] - 集团旗下拥有"太兴"、"敏华冰厅"、"茶木"等18个餐饮品牌，餐厅数量超过210间 [6] 财务与市场表现 - 2025年上半年收入为17.12亿港元，同比增长6.2% [8] - 2025年上半年归母净利润为4081万港元，同比增长280.75% [8] - 2025年上半年毛利率达到73.4% [8] - 截至发稿时，公司股价报1.110港元/股，涨幅0.91%，总市值为10.8亿港元 [8] 内地市场门店情况 - 过去几年内地市场门店数量持续收缩，从2019年的63家减少至2024年的31家 [8] - 关闭的门店多数为主品牌太兴餐厅 [8]

公司核心人事变动 - 太兴集团创办人、控股股东兼董事会主席陈永安辞世，享年66岁 [1] - 公司官方网站主页已变黑白，并显示哀悼讣告 [3] - 执行董事陈家强（陈永安之子）获委任为新一届董事会主席，执行董事陈淑芳获委任为董事会副主席，于11月25日生效 [5] 公司发展历程与业务概况 - 陈永安与袁志明等人于1989年在香港西湾河开设第一间"太兴烧味"快餐店 [6] - 2004年在深圳开设内地首家门店，2019年6月于港交所上市 [6] - 集团旗下拥有"太兴""敏华冰厅"等18个餐饮品牌，餐厅数量超210间 [6] 公司财务与市场表现 - 2025年上半年，太兴集团收入17.12亿港元，同比增长6.2% [8] - 2025年上半年归母净利润4081万港元，同比增长280.75%，毛利率达73.4% [8] - 二级市场股价报1.110港元/股，涨幅0.91%，总市值10.8亿港元 [8] 内地市场运营情况 - 过去几年太兴集团在内地市场持续收缩门店，2019年至2024年门店数量依次为63家、62家、61家、50家、45家、31家 [8] - 关闭的多数是主品牌太兴餐厅 [8]

公司核心事件 - 太兴集团创办人、控股股东兼董事会主席陈永安于11月24日辞世，享年66岁 [1][3] - 公司执行董事陈家强（陈永安之子）获委任为新一届董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员 [5] - 公司执行董事陈淑芳获委任为董事会副主席，相关任命于11月25日生效 [5] 公司发展历程与现状 - 公司由陈永安等人于1989年在香港西湾河开设第一间"太兴烧味"快餐店 [7] - 集团于2004年在深圳开设内地首家门店，并于2019年6月在港交所上市 [8] - 集团实行多品牌策略，旗下拥有"太兴"、"敏华冰厅"等18个餐饮品牌，餐厅数量超过210间，遍布香港、中国内地和澳门 [12] 公司财务与运营数据 - 2025年上半年，太兴集团收入为17.12亿港元，同比增长6.2% [10] - 2025年上半年，公司归母净利润为4081万港元，同比增长280.75%，毛利率达73.4% [10] - 2019年至2024年，太兴餐厅在内地市场门店数量从63家持续收缩至31家，主品牌太兴餐厅在内地目前仅剩4家门店（深圳3家、惠州1家） [10] 行业背景与市场规模 - 茶餐厅是起源于香港的快餐食肆，提供融合西式与中式风味的产品 [10] - 2024年中国茶餐厅市场规模为285亿元，预计2025年有望突破300亿元 [10] - 截至2025年8月，全国茶餐厅门店数超过2.8万家，相关企业存量为2.15万家 [10]

公司核心事件 - 太兴集团创办人、控股股东兼董事会主席陈永安于11月24日辞世，享年66岁 [1][3] - 陈永安于1989年创立品牌，凭借其卓越远见及英明领导，为集团发展作出巨大贡献 [5][7] - 公司宣布执行董事陈家强（陈永安之子）获委任为新一届董事会主席，陈淑芳获委任为董事会副主席，管理团队将继续秉持既定策略稳健经营 [5] 公司业务发展 - 太兴集团于1989年在香港西湾河开设第一间“太兴烧味”快餐店，2004年在深圳开设内地首家门店，2008年开始实行多品牌策略，2019年6月在港交所上市 [7][8] - 目前集团旗下拥有“太兴”、“敏华冰厅”等18个餐饮品牌，餐厅数量超210间，遍布香港、中国内地和澳门 [12] - 过去几年太兴集团在内地市场持续收缩门店，内地门店数量从2019年的63家减少至2024年的31家，主品牌“太兴餐厅”在内地目前仅剩4家门店（深圳3家、惠州1家） [10] 公司财务状况 - 2025年上半年，太兴集团收入为17.12亿港元，同比增长6.2% [10] - 2025年上半年，公司归母净利润为4081万港元，同比增长280.75% [10] - 2025年上半年，公司毛利率达73.4% [10] 行业背景 - 茶餐厅是一种起源于香港的快餐食肆，提供融合西式与中式风味的产品 [11] - 2024年我国茶餐厅市场规模为285亿元，预计2025年有望突破300亿元 [11] - 截至2025年8月，全国茶餐厅门店数超过2.8万家，相关企业存量为2.15万家 [11]