公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入1,463.1百万港元，较同期减少45.3%[10] - 2020年公司业务毛利（含补贴及补助收入）为159.0百万港元[10] - 2020年公司来自联营公司项目应占收益约320.4百万港元，较同期增加约4.8%[10] - 2020年公司财务成本为195.5百万港元，较同期减少19.9%[13] - 2020年公司获商业银行约37.6亿港元融资，较同期增加67.1%[13] - 2020年公司收入为14.631亿港元，较去年同期减少45.3%（2019年全年：26.761亿港元）[21] - 2020年毛利从2019年的2.245亿港元减少至1.552亿港元[21] - 2020年公司财务成本为1.955亿港元，比去年同期减少19.9%（2019年全年：2.442亿港元）[21] - 2020年公司整体盈利下降主要因法证调查结果引起的资产减值[21] - 2020年公司收益由26.761亿港元减少45.3%至14.631亿港元[45] - 2020年公司毛利为1.552亿港元，较2019年的2.245亿港元减少6930万港元，分部溢利由4.928亿港元减少至亏损28.965亿港元[46] - 2020年公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利/亏损由4.809亿港元减少至亏损35.597亿港元[47] - 其他收入及收益净额从2019年的1.656亿港元降至2020年的3480万港元，主要因政府补贴减少9650万港元、利息收入减少2610万港元及汇兑收益减少1120万港元[48] - 行政开支从2019年的3.393亿港元增加7.0%至2020年的3.631亿港元，主要因员工费用增加2800万港元[51] - 其他开支净额从2019年的2270万港元增至2020年的2.545亿港元，主要因按公允价值计入损益的金融资产及存货撇销及收回资产之收入2.184亿港元资产的综合影响[52] - 融资成本从2019年的2.442亿港元减至2020年的1.955亿港元，主要因可换股债券的利息减少1140万港元[53] - 2020年所得税抵免1.108亿港元，包括中国附属公司产生的即期税项7330万港元及因收购多个天然气项目而产生的无形资产公允价值调整产生的递延税项抵免1.841亿港元[54] - 2020年公司拥有人应占集团年内亏损为37.163亿港元，较2019年增加37.054亿港元[55] - 2020年资产及金融资产减值及撇销为38.2亿港元计入年内亏损，涉及多项资产减值及收回资产收入6500万港元，另有资产撇销1.114亿港元计入其他全面收益[56] - 2020年12月31日公司现金及银行结余705.4百万港元，较2019年12月31日增加30.1%，已抵押存款47.0百万港元（2019年无）[96] - 2020年12月31日公司借贷总额3,518.4百万港元（2019年12月31日：2,859.3百万港元），杠杆比率64.3%（2019年：33.0%）[96] - 2020年12月31日公司非流动资产减少至3,785.7百万港元（2019年12月31日：6,488.8百万港元），主要因多项资产减少所致[96] - 2020年12月31日公司流动资产为1,687.6百万港元（2019年12月31日：2,168.5百万港元），包含多项资产[97] - 2020年12月31日集团流动负债4379.2百万港元，2019年12月31日为3216.6百万港元[98] - 2020年12月31日集团流动负债净额为2691.5百万港元，2019年12月31日为1048.1百万港元[98] - 2020年12月31日集团流动比率为0.39，2019年12月31日为0.67[98] - 2020年12月31日集团净负债比率为341.4%，2019年12月31日为50.7%[99] - 2020年12月31日集团共有1052名雇员，2019年12月31日为1008名[103] - 2020年12月31日银行贷款约2383.1万港元由集团资产等抵押，2019年为3914.8万港元[105] - 2020年12月31日余下约25.81902亿港元银行贷款为无抵押，2019年为11.90241亿港元[105] - 2020年12月31日集团有抵押银行贷款已由集团银行结余4699.3万港元作抵押，2019年为零[105] - 2020年12月31日集团并无重大或然负债[107] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息[108] 公司天然气业务数据关键指标变化 - 2020年公司天然气总销售及处理量约6,659.1百万立方米，较同期减少约8.9%[10] - 2020年公司总销气及处理量比去年同期减少8.9%至约66.591亿立方米（2019年全年：73.062亿立方米）[21] - 2020年来自附属公司的销气量为4.087亿立方米，来自联营公司的销气及处理量为62.416亿立方米[21] - 2020年因3.209亿立方米的销售量净基准编制调整，致销售量及收入减少[21] - 2020年业务总量减少及受疫情影响，已变现价格减少[21] - 2020年受疫情影响，经济活动疲弱及能源消费不振致整体销气量下降[21] - 2020年12月31日，公司天然气项目覆盖中国17个省市及自治区[22] - 截至12月总数量为6241637238立方米，其中各部分数量分别为 - 30000、36990000、97810000等[25] - 截至12月处理量小计为6236077651立方米[25] - 截至12月装车量为1556290746立方米[25] - 截至12月气化量为4679786905立方米[25] - 2020年集团城市燃气业务新增接驳管道气31623户，累计509066户，业务收入639.5百万港元，接驳收入较上年同期增加79.6%[28] - 2020年集团销售给居民用户天然气气量64.0百万立方米，2019年为72.6百万立方米[28] - 2020年集团销售给工商业用户天然气气量68.4百万立方米，2019年为94.1百万立方米[28] - 2020年集团工业客户直供业务收入361.7百万港元，较去年同期减少15.9%，销售天然气气量达130.9百万立方米[30] - 2020年集团液化天然气及压缩天然气贸易及配送业务总贸易量133.1百万立方米，分部销售额402.3百万港元[31] - 2020年公司拥有26个加气站（2019年为29个），销气量为1230万立方米（2019年为3560万立方米），销售收入5970万港元（2019年为1.539亿港元），较上年同期减少61.2%[33] - 2020年中石油京唐项目LNG接卸总量达62.361亿立方米（2019年为62.758亿立方米），气化外输至管道气量为46.798亿立方米（2019年为55.03亿立方米），槽车运输气量为15.563亿立方米（2019年为7.728亿立方米）[34] - 2020年公司拓展一个燃气经营权，取得查干湖生态小镇特许经营权[35] 公司其他业务数据关键指标变化 - 2020年8月初公司与北燃新加坡签署合约，出售总值1,144万美元（约8,866万港元）的乙二醇[13] - 2020年集团与北燃新加坡合作，出售2.6万公吨乙二醇[31] 公司未来发展规划 - 大股东正在建设天津南港工业区LNG接收站，含码头、泊位、10座20万方罐容的LNG储罐及外输管线，未来公司将与其在LNG码头建设与贸易上有更多合作[40] - 公司自2020年起由大股东委派人员管理，管理水平及业务能力不断提升[41] - 公司希望拓宽融资管道，优化融资结构，降低财务成本，提高盈利水平[44] - 公司未来会考虑合适的并购机会或各项资本计划，截至公告日无正式计划[44] 公司审计及问题解决措施 - 为解决商誉、无形资产以及物业、厂房及设备减值审计问题，公司将委托外部人士处理工序并委聘外部法律顾问出具法律意见，预计2022年2月底前完成[62] - 为解决收购附属公司支付按金的审计问题，公司将订立正式协议并确认交易影响，预计2022年2月底前完成[65] - 公司通过山西民生向无业务关系人士支付总额人民币1.34亿元，现届管理层无法找到所有抵账协议提供给核数师[66] - 买方就过往收购印刷业务欠付公司6500万港元，已结付1200万港元[67] - 公司将与原债权人于2021年12月底前订立协议，确认无应付负债[67] - 公司将与郑先生于2021年12月底前分离服务协议，2022年2月底前完成收购或解散未收购相关公司[72] - 公司将采取行动控制钱唐相关活动，于2021年12月底前完成会计处理及调整[73] - 公司预期于2021年12月底前对集团内公司间结馀差异作出会计调整[76] - 公司将在2021年11月底前建立关联方交易内部控制机制[77] - 公司将与主要股东沟通，于2022年1月底前完成对馀下重大联营公司及合资公司的审计工作[80] - 公司将在2021年12月底前取得未返回的债券持有人确认函[81] - 公司将在2021年12月底前完成关闭海外银行账户或确保香港银行确认函签字[82] - 公司将委聘外部专业估值师对收购产生的无形资产（特许经营权）的公允价值进行重新评估，预期2021年12月底完成[85] - 公司将委聘外部专业估值师重新评估联营公司（中石油京唐）的物业、厂房及设备的公允价值，预期2021年12月底完成[86] - 除向大型供应商采购货品的贸易交易外，公司按净额基准入账余下贸易交易，销售总额874百万港元、销售成本总额868百万港元，净收入6百万港元于2020年收益中确认，将在2021年11月底前建立贸易业务内部监控机制[88] - 公司将继续与主要股东讨论寻求协助，与银行及债券持有人磋商，于股份恢复买卖及重组计划安排前暂停买卖，预期2022年4月底完成[90] - 2020年7月3日公司附属公司出售股权，因意见分歧2021年7月同意终止合作，终止协议预计2021年10月完成签署[94] 公司人员变动 - 郑明杰自2014年5月7日起任执行董事，2020年7月6日调任非执行董事兼董事会副主席，2021年1月16日被暂停职务[118] - 林汕鍇自2007年3月26日起任独立非执行董事，在证券等行业有逾30年经验[119] - 黄彪自2007年3月26日起任独立非执行董事，2004 - 2017年为新加坡特许会计师协会资深会员[121] - 马安馨自2014年11月3日起任独立非执行董事，在投资等方面有逾20年经验[122] - 崔玉磊自2020年7月6日起任独立非执行董事，在国资事务等方面有逾20年经验[122] - 徐慧敏自2020年7月6日起任独立非执行董事，在会计方面有逾20年经验，曾在安永工作18年[123] - 吴海鹏2021年2月20日起任集团副总裁，2021年6月4日起任安全管理委员会主任[126] - 陈凝2021年7月21日起任集团副总裁，在北京燃气集团有逾十年财务管理经历[126] - 陈双双2021年1月16日起任公司秘书，2021年7月21日起任集团副总裁[126] - 蔡剑锋52岁，2019年10月14日起任集团副总裁；车福利45岁，2016年11月1日起任集团副总裁[127] 公司企业管治情况 - 公司2020年全年采纳符合企业管治守则的常规，但存在偏离事项[131][132] - 董事会前联席主席郑明杰2018年1月19日兼任主席及行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条；2020年7月6日职责分离恢复合规[133] - 董事会当时联席主席郑明杰及支晓晔因疫情未出席2020年6月23日股东周年大会，偏离守则条文第E.1.2条[134] - 董事会负责公司事务处理，职责包括提供领导、建立控制框架等多项内容[135][137] - 董事会每年至少召开四次会议，例会提前14日通知，会议文件提前三天或合理时间发送[138] - 2020年董事会会议召开6次，审核委员会会议召开3次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，执行委员会会议召开12次，股东大会召开1次[140] - 郑明杰董事会会议出席率为83.3%（5/6），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为0%（0/1）[140] - 洪涛董事会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（1/1）[

财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收益为12.12557亿港元，2019年同期为18.8263亿港元[11] - 公司2020年上半年毛利为1.14007亿港元，2019年同期为2.07912亿港元[11] - 公司2020年上半年所得税前溢利为8744.5万港元，2019年同期为1.62305亿港元[11] - 公司2020年上半年期内溢利为8146.4万港元，2019年同期为1.60111亿港元[11] - 公司2020年上半年合并产生的汇兑差额亏损为1.83903亿港元，2019年同期亏损为1.48386亿港元[11] - 公司2020年上半年期内全面亏损总额为9813.7万港元，2019年同期收益为1140万港元[11] - 截至2020年6月30日止6个月，公司拥有人应占期内溢利为63,914千港元，2019年同期为134,346千港元[13] - 截至2020年6月30日止6个月，公司拥有人应占期内全面亏损总额为79,057千港元，2019年同期为17,285千港元[13] - 2020年6月30日，基本每股盈利为0.49港仙，2019年同期为1.03港仙[13] - 2020年6月30日，非流动资产为6,693,711千港元，2019年12月31日为6,488,798千港元[15] - 2020年6月30日，流动资产为2,302,147千港元，2019年12月31日为2,168,538千港元[15] - 2020年6月30日，流动负债为3,431,341千港元，2019年12月31日为3,216,624千港元[17] - 2020年6月30日，流动负债净额为1,129,194千港元，2019年12月31日为1,048,086千港元[17] - 2020年6月30日，公司拥有人应占权益为4,347,295千港元，2019年12月31日为4,426,817千港元[17] - 2020年6月30日，总权益为4,492,617千港元，2019年12月31日为4,571,077千港元[17] - 2020年6月30日，非流动负债为1,071,900千港元，2019年12月31日为869,635千港元[17] - 2020年6月30日，公司流动负债超过流动资产约11.29194亿港元，2019年12月31日流动负债净额为10.48086亿港元[34] - 2020年6月30日，公司未动用银行融资总额约为6.20056亿港元，2019年12月31日为1.00977亿港元[34] - 2020年6月30日后，公司获授额外银行融资合共约13.4亿港元，2019年12月31日为10.875亿港元[34] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为7.7234亿港元，2019年同期为产生现金净额9.9182亿港元[27] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为13.4939亿港元，2019年同期为31.621亿港元[27] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为32.0171亿港元，2019年同期为33.6518亿港元[27] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为10.7998亿港元，2019年同期为11.949亿港元[27] - 2020年上半年外汇汇率变动影响为 - 14.4176亿港元，2019年同期为8.9217亿港元[27] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为50.612亿港元，2019年同期为49.0311亿港元[27] - 2020年上半年总收益为12.12557亿港元，2019年同期为18.8263亿港元[53] - 2020年上半年其他收入为2239.8万港元，2019年同期为1786.9万港元，其中利息收入分别为1789.4万港元和1172.2万港元[78] - 2020年上半年融资成本为1.0617亿港元，2019年同期为1.36399亿港元，银行借贷利息分别为3200.1万港元和601.1万港元[80] - 2020年上半年所得税前溢利扣除的存货成本为10.02344亿港元，2019年同期为15.7281亿港元[81] - 中国企业所得税税率为25%，2020年上半年所得税开支合计为598.1万港元，2019年同期为219.4万港元[82][83] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为6391.4万港元，2019年同期为1.34346亿港元[89] - 2020年上半年集团添置物业、厂房及设备成本为4362.1万港元，2019年同期为4395.1万港元[91] - 2020年6月30日商誉成本为14.75408亿港元，较2019年1月1日增加3.55677亿港元[92] - 2020年6月30日本集团于联营公司权益的账面价值为18.9153亿港元，2019年12月31日为17.71318亿港元[93] - 2020年6月30日应收贸易账款净额为3.18648亿港元，2019年12月31日为3.60902亿港元[96] - 2020年6月30日0至90天应收贸易账款（扣除信贷亏损拨备）为1.27227亿港元，2019年12月31日为3.33868亿港元[98] - 2020年6月30日应收贷款约3.07342亿港元（2019年：2.78184亿港元），应收债券约1.31619亿港元（2019年：1.28002亿港元）[100] - 2020年6月30日其他应收账款中支付政府担保按金账面净值约2896.3万港元（2019年：2982.7万港元），已支付按金约6310.9万港元（2019年：8965.4万港元）[100] - 2020年6月30日应付贸易账款4.12624亿港元（2019年12月31日：3.54788亿港元），应计费用及其他应付账款1.17869亿港元（2019年：8957.8万港元），应付接驳工程成本3817万港元（2019年：2212.9万港元）[101] - 2020年6月30日银行借贷约18.18556亿港元（2019年：12.29389亿港元），公司债券约13.7067亿港元（2019年：12.48532亿港元），其他借贷700万港元（2019年：800万港元）[106] - 截至2020年6月30日止六个月，公司额外发行无抵押公司债券7.94964亿港元（2019年：6.830312亿港元），实际年利率为3.62%（2019年：4.49%）[108] - 2020年3月公司悉数赎回2亿港元4.8%可换股债券I [114][115] - 2020年6月公司悉数赎回1.8亿港元2%可换股债券II [119][120] - 2019年12月31日及2020年6月30日公司法定股本为91亿股，金额5005万港元[121] - 2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日公司已发行及缴足股本为12.986114715亿股，金额714.236万港元[121] - 2020年上半年与合资公司融资租赁承担有关的融资成本为0千港元（2019年为2,191千港元），购买商品金额为2,048千港元（2019年为2,243千港元）[124] - 2020年上半年主要管理人员短期雇员福利为6,089千港元（2019年为6,531千港元），离任后福利为220千港元（2019年为193千港元），酬金为6,309千港元（2019年为6,724千港元）[124] - 2020年6月30日，金额为20,227,000港元的若干厂房及设备已根据融资租赁作抵押（2019年12月31日为27,056,000港元）[128] - 2020年上半年天然气表观消费量为1,556.1亿立方米，同比增长4.0%；产量为949.6亿立方米，同比增长9.9%；进口量为667.4亿立方米，同比增长3.3%[132] - 2020年上半年公司销气量为342.0百万立方米，较去年同期下降34.4%，销售收入为1,212.6百万港元，比去年同期减少35.6%[132] - 2020年上半年公司毛利为114.0百万港元，比去年同期减少45.2%，毛利率为9.4%（2019年上半年为11.0%）[132] - 2020年上半年公司行政开支为116.1百万港元，比去年同期减少7.8%，财务成本为106.2百万港元，比去年同期减少22.1%，净利润为81.5百万港元，比去年同期减少49.1%[132] - 公司收益由2019年上半年的18.826亿港元减少35.6%至2020年上半年的12.126亿港元[144] - 2020年上半年公司毛利1.14亿港元，较2019年同期的2.079亿港元减少9390万港元，分部溢利由2019年同期的3.497亿港元减少45.0%至2020年上半年的1.923亿港元[145] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2019年上半年的3.681亿港元减少至2020年上半年的2.645亿港元[146] - 行政开支由2019年上半年的1.259亿港元减少7.8%至2020年上半年的1.161亿港元，其他开支由2019年上半年的580万港元增加27.6%至2020年上半年的740万港元，融资成本由2019年上半年的1.364亿港元减少至2020年上半年的1.062亿港元[149][150][151] - 2020年上半年公司本公司拥有人应占年内溢利为6390万港元，较2019年同期减少7040万港元[153] - 2020年6月30日，公司现金及银行结馀为50610万港元，较2019年12月31日的54230万港元减少6.7%[160] - 2020年6月30日，公司借贷总额为34.871亿港元，2019年12月31日为31.562亿港元；杠杆比率为38.8%，2019年为36.5%[160] - 2020年6月30日，公司非流动资产增加至66.937亿港元，2019年12月31日为64.888亿港元[160] - 2020年6月30日，公司流动资产为23.021亿港元，2019年12月31日为21.685亿港元[162] - 2020年6月30日，公司流动负债为34.313亿港元，2019年12月31日为32.166亿港元[163] - 2020年6月30日，公司流动负债净额为11.292亿港元，2019年12月31日为10.481亿港元；流动比率为0.67，与2019年12月31日持平[163] 公司人员变动 - 郑明杰于2020年7月6日调任为非执行董事兼董事会副主席[6] - 洪涛于2020年7月6日辞任执行董事及授权代表[6] - 李蔚齐于2020年7月6日获委任为行政总裁[6] - 彭兆贤于2020年7月6日辞任独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员[6] - 2020年7月6日，李蔚齐获委任为公司执行董事及行政总裁[198] - 2020年7月6日，杨富燕获委任为公司执行董事及首席财务官[200] 会计准则应用 - 2020年公司首次应用国际会计准则第1号及8号、第3号、国际财务报告准则第9号等修订准则[36] - 应用国际会计准则第1号、第8号、第3号及国际财务报告准则第9号、第39号、第7号的修订对集团简明综合财务报表无影响[40][42][47] - 自2020年1月1日起，集团可按个别交易基准进行选择性集中度测试[41] 天然气业务特性 - 公司天然气业务存在季节性波动，下半年需求一般较高[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年液化天然气加气站收益为1.2094亿港元，2019年同期为4.1982亿港元[53] - 2020年上半年压缩天然气加气站收益为2.9251亿港元，2019年同期

公司基本信息 - 公司为专注于天然气产业链中下游的综合天然气供销商及运营商，主要业务包括发展及经营城市燃气项目等[10] - 公司单一最大股东为北京市燃气集团有限责任公司[10] - 公司未来将发挥国企混改的体制优势和LNG全产业链两大优势[13] - 公司短期将以LNG业务为主要发展方向[10] - 公司以“成为世界级一站式天然气服务商”作为企业愿景[199] - 公司秉承“发展清洁能源，提升客户价值，共创美好蓝天”的企业使命[199] 行业环境与政策 - 2019年国内天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%，2018年同期增长为18.1%[15] - 2019年3月，《石油天然气管网运营机制改革实施意见》通过[16] - 2019年12月，中俄东线天然气管道（北段）正式投产通气[16] - 2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立[16] - 2020年全国省市推动环保政策，天然气需求将继续保持增长[49] 公司人员变动 - 李蔚齐先生于2019年9月27日辞任执行董事，金强先生于同日获委任[8] - 萧镇晖先生于2020年1月14日辞任授权代表，高志豪先生于同日获委任[7][8] - 郑明杰自2014年5月7日起获委任为执行董事，2018年1月获委任为行政总裁[77] - 黄彪56岁，2007年3月26日起任公司独立非执行董事，曾为三所新加坡上市公司行政总裁兼执行董事[83] - 马安馨52岁，2014年11月3日起任公司独立非执行董事，在投资等领域有逾20年经验[84] - 彭兆贤61岁，2017年2月21日起任公司独立非执行董事，曾在多所香港联交所上市公司任独立非执行董事[85] - 高志豪52岁，为集团财务总监及公司秘书，有逾20年中国财务与项目管理经验，曾在中煤国际任职7年[87] - 李广峰52岁，为集团高级副总裁，曾在新奥能源任职逾10年[87] - 车福利44岁，为集团副总裁，在天然气业务有逾10年经验[88] - 汤锦荣58岁，为集团董事会主席助理，在能源贸易、财务及投资业务经验丰富[88] - 薛强41岁，为集团高级副总裁，在天然气业务市场开发和利用有逾10年经验[88] 公司财务数据关键指标变化 - 天然气销售量约10亿立方米，较同期增长约90.0%[19] - 营业收入达2,676.1百万港元，较同期增长24.6%[19] - 业务毛利增长53.9%，达到324.7百万港元[19] - 来自联营公司项目应占收益约为305.7百万港元，较同期增加约21.6%[19] - 整体净利润录得73.9百万港元，虽较同期下滑，但撇除一次性收益影响，整体利润较同期上升[19] - 2019年全年公司收入为26.761亿港元，较2018年全年的21.485亿港元增长24.6%[30] - 2019年LNG贸易收入较同期大幅增长66.5%，LNG点供业务收入较同期增长21.7%[30] - 2019年全年公司毛利为2.245亿港元，2018年全年为1.984亿港元[30] - 2019年公司净利为7390万港元，较2018年同期的2.615亿港元下降71.8%[30] - 撇除一次性收益影响，2019年公司EBITDA增长28.4%至4.805亿港元[30] - 2019年全年集团总销气及处理量约7306.2百万立方米，同比增长42.6%[36] - 2019年全年来自附属公司的销气量为1013.2百万立方米，LNG贸易较同期增长145.2%[36] - 收益从2018年全年的2148.5百万港元增加24.6%至2019年全年的2676.1百万港元，主要由山西项目贡献468.5百万港元及博信项目贡献447.1百万港元[58] - 毛利从2018年全年的198.4百万港元增加26.1百万港元至2019年全年的224.5百万港元[59] - 分部溢利从2018年全年的563.6百万港元减少12.6%至2019年全年的492.8百万港元[59] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利从2018年全年的642.6百万港元减少至2019年全年的480.5百万港元[60] - 其他收益及亏损以及其他收入从2018年全年的100.4百万港元增加至2019年全年的165.6百万港元，主要因政府补助增加82.1百万港元[61] - 行政开支从2018年全年的284.8百万港元增加19.1%至2019年全年的339.2百万港元，主要因收购附属公司交易成本增加32.6百万港元及债券佣金增加28.1百万港元[62] - 其他开支从2018年全年的10.7百万港元增加112.1%至2019年全年的22.7百万港元，主要因银行手续费增加5.0百万港元及法律及专业费用增加1.8百万港元[63] - 融资成本从2018年全年的241.8百万港元增加至2019年全年的244.2百万港元，主要因银行及其他借贷利息增加24.6百万港元及可换股债券利息减少28.4百万港元[65] - 2019年全年所得税开支23.2百万港元，包括中国附属公司即期税项41.2百万港元及无形资产公允价值调整产生的递延税项抵免18.0百万港元[66] - 2019年全年公司拥有人应占年内亏损达10.9百万港元，较2018年全年减少271.6百万港元[67] - 2019年12月31日，公司银行存款、银行结余及现金为5.423亿港元，较2018年12月31日的2.816亿港元增加92.6%[68] - 2019年12月31日，公司借贷总额为31.562亿港元，2018年为22.774亿港元；杠杆比率为36.5%，2018年为27.7%[68] - 2019年12月31日，公司非流动资产增加至64.888亿港元，2018年12月31日为63.389亿港元，主要因商誉增加3.357亿港元[68] - 2019年12月31日，公司流动资产为21.685亿港元，2018年12月31日为18.894亿港元[69] - 2019年12月31日，公司流动负债为32.166亿港元，2018年12月31日为17.894亿港元[72] - 2019年12月31日，公司流动负债净额为10.481亿港元，2018年12月31日为流动资产净值1亿港元[72] - 2019年12月31日，公司流动比率为0.67，2018年12月31日为1.06[72] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年城市燃气业务新增接驳管道气45042户，累计477443户，收入565.0百万港元[39] - 2019年液化天然气及压缩天然气贸易及配送业务总贸易量675.9百万立方米，销售额1527.1百万港元[41] - 2019年单点直供业务收入430.1百万港元，同比增长21.7%，销气量135.0百万立方米，同比增长51.3%[43] - 2019年液化天然气及压缩天然气加气站业务销气量35.6百万立方米，销售收入153.9百万港元，同比减少11.0%[44] - 2019年中石油京唐项目LNG接卸总量达6275.8百万立方米，较去年同期下滑[45] 公司业务布局与合作 - 2019年公司重点布局的华东地区LNG收购项目成功交割，华东业务实现较高增速[19] - 2019年9月，公司与中国森田签订战略合作协议，将在LNG领域展开合作[19] - 2019年公司实现沿海地区及“连贯南北”的市场布局战略，与多家上游气源方建立合作[29] - 2019年公司重点收购华东地区一家LNG运营商，形成良好的LNG协同效应[29] - 2019年5月公司完成浙江收购，代价为人民币2.05亿元（约2.53亿港元）[46] - 自2016年以来，公司致力于投资扩大业务地理布局至中国17个省份[198] - 公司天然气项目覆盖中国17个省市及自治区，包括辽宁、吉林等[198] 公司气量相关数据 - 截至2019年12月，总气量为73.06263382亿立方米[32] - 截至2019年12月，处理量为62.7576566亿立方米[32] - 截至2019年12月，装车量为7.7279923亿立方米[32] - 截至2019年12月，气化量为55.0296643亿立方米[32] - 截至2019年12月，销气量为10.30497722亿立方米[32] 公司董事会相关情况 - 董事会负责公司事务处理，职责包括设定策略目标、建立控制框架等[91] - 董事会每年至少召开四次会议，例会通知最少提前14日发出，会议文件最少提前三天或在会前合理时间发送[93] - 郑明杰先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议不适用，股东大会出席率0%（0/1）[94] - 洪涛先生董事会会议出席率50%（2/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，股东大会出席率100%（1/1）[94] - 李蔚齐先生于2019年9月27日辞任，董事会会议出席率约33.3%（1/3），审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，股东大会出席率0%（0/1）[94][105] - 金强先生于2019年9月27日获委任，董事会会议出席率0%（0/1），审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，股东大会不适用[94][95] - 支晓晔先生董事会会议出席率0%（0/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，股东大会出席率0%（0/1）[94] - 林汕锴先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率0%（0/1）[94] - 黄彪先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[94] - 马安馨先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[94] - 彭兆贤先生董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率0%（0/1）[94] - 新委任董事将获入职培训，全体董事获鼓励参加持续专业发展[106] - 本年度所有董事均获提供有关规定及监管最新情况的阅读材料[107] - 提名委员会由四名独立非执行董事及一名执行董事组成，每年至少召开一次会议[110] - 新董事甄选及提名考量品格诚信、资格等六项准则[113][114][115][116][117] - 本年度金强先生获委任接替李蔚齐先生为执行董事[124] - 公司从多方面考虑董事会成员多元化，以用人唯才为原则[125] - 提名委员会认为集团本年度达到董事会成员多元化政策目标[128] - 提名委员会主席不拥有公司10%或以上股份投票权，也与其无直接关系[129] - 所有董事须至少每三年被重选一次[130] - 提名委员会将定期审视多董事会任职董事的工作时间兼顾问题[130] - 薪酬委员会由马安馨、林汕鍇、黄彪、彭兆贤组成，全为独立非执行董事，本年度召开一次会议检讨董事袍金及执行董事薪酬[131][134] - 审核委员会由林汕鍇、黄彪、马安馨、彭兆贤组成，全为独立非执行董事，须每年至少召开两次会议[140][143] - 执行董事薪酬政策分固定现金和按年浮动部分，花红占薪酬总额重大部分，且达目标才支付[138] - 独立非执行董事获支付基本袍金，费用数额考虑出席会议次数、投入时间及责任[138] - 执行董事服务协议无有偿罢免条款，终止需提前两至六个月书面通知或支付两至六个月代通知金[139] - 公司2011年5月26日采纳购股计划，年内无购股计划授出[138] - 审核委员会本年度与外聘核数师召开两次会议[144] - 审核委员会检讨本年度外聘核数师所有非审核服务，认为未影响其独立性[144] - 审核委员会三名成员拥有会计或相关财务管理专门知识及经验[143] - 公司制定主要行政人员薪酬政策及厘定个别董事薪酬福利有正式透明程序，无董事参与决定自身薪酬[138] - 审核委员会考虑2019年度财务报表完整性及准确性等多方面事宜[146] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策等多项职能[151] 公司核数师相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，中审众环（香港）会计师事务所有限公司提供年度审核服务酬金为2400千港元，德勤•关黄陈方会计师行提供非审核服务酬金为1175千港元，其他核数师提供非审核服务酬金为858千港元，总计4433千港元[147][148] 公司风险管理与内部控制 - 董事负责编制真实公平反映集团

公司概况 - 公司是专注于天然气产业链中下游的综合天然气供销商及运营商[8] - 公司短期以LNG业务为主要发展方向，在全国积极拓展业务布局[8] - 公司主营业务为投资控股，附属公司主要从事天然气及其他相关产品销售及分销[30] - 未经审核简明综合财务报表以港元呈列，公司功能货币为人民币[30] - 公司经营及可呈报分部包括天然气运输、天然气贸易及配送、城市燃气等[80] 财务数据对比（2019年上半年与2018年同期） - 2019年上半年收益为18.83亿港元，2018年同期为8.43亿港元[11] - 2019年上半年毛利为2.08亿港元，2018年同期为0.81亿港元[11] - 2019年上半年所得税前溢利为1.62亿港元，2018年同期为0.86亿港元[11] - 2019年上半年期内溢利为1.60亿港元，2018年同期为0.92亿港元[11] - 2019年上半年期内全面收益总额为0.11亿港元，2018年同期为1.11亿港元[11] - 2019年基本每股盈利为1.03港仙，2018年为0.77港仙[13] - 2019年上半年天然气加气站收益79,073千港元，2018年同期为64,956千港元[78] - 2019年上半年天然气贸易及配送收益1,258,959千港元，2018年同期为315,534千港元[78] - 2019年上半年城市燃气、增值服务及其他收益494,444千港元，2018年同期为402,648千港元[78] - 2019年上半年管道接驳费收益50,154千港元，2018年同期为59,507千港元[78] - 2019年上半年综合外部分部收益1,882,630千港元，2018年同期为842,645千港元[85][89] - 2019年上半年综合分部溢利349,705千港元，2018年同期为64,149千港元[85][89] - 2019年上半年所得税前溢利162,305千港元，2018年同期为86,168千港元[85][89] - 2019年上半年其他收益及亏损净额为5327千港元，而2018年同期为亏损13712千港元[99] - 2019年上半年其他收入为17869千港元，较2018年同期的17251千港元增长3.58%[100] - 2019年上半年融资成本为136399千港元，较2018年同期的111172千港元增长22.69%[102] - 2019年上半年中国企业所得税开支为11104千港元，2018年同期为2552千港元[107] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为134346千港元，2018年同期为78668千港元[110] - 2019上半年全国天然气消费量1493亿立方米，同比增长10.8%；LNG进口量2837万吨，同比增长19.2%[155] - 2019年上半年公司总销气量548.5百万立方米，较去年同期增长121.3%[155] - 2019年上半年公司营业额1882.6百万港元，较去年同期增长123.4%[155] - 2019年上半年公司毛利207.9百万港元，毛利率11.0%（2018年上半年：9.6%）[155] - 2019年上半年公司期内溢利160.1百万港元，较去年同期增长73.4%[155] - 2019年上半年公司每股盈利1.03港仙，较去年同期增长33.8%[155] - 2019年上半年公司经营活动净现金流入99.2百万港元，较去年同期增长355.5百万港元[155] - 2019年上半年附属公司销气量为521.5百万立方米，较去年同期增长166.1%（2018年上半年：196.0百万立方米）[160] - 2019年上半年LNG单点直供业务天然气销气量2250万立方米，销售收入7920万港元，较2018年同期下降[162] - 2019年上半年天然气加气站业务销气量3980万立方米，销售收入7910万港元，较去年同期增长21.7%[164] - 2019年上半年LNG贸易及配送业务总贸易量3.95亿立方米，收入12.59亿港元，较去年同期分别增长303.5%和299.0%[165] - 收益由2018年上半年的8.426亿港元增加123.4%至2019年上半年的18.826亿港元[175] - 集团毛利从2018年6月30日止期间的8100万港元增至2019年6月30日止期间的2.079亿港元[176] - 分部溢利从2018年6月30日止期间的6410万港元增加445.6%至2019年6月30日止期间的3.497亿港元[176] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利从2018年6月30日止期间的2.706亿港元增至2019年6月30日止期间的3.681亿港元[177] - 其他收益及亏损以及其他收入从2018年6月30日止期间的350万港元增至2019年6月30日止期间的2320万港元[179] - 行政开支从2018年6月30日止期间的1.273亿港元减少1.1%至2019年6月30日止期间的1.259亿港元[180] - 其他开支从2018年6月30日止期间的180万港元增加222.2%至2019年6月30日止期间的580万港元[180] - 融资成本从2018年6月30日止期间的1.112亿港元增至2019年6月30日止期间的1.364亿港元[180] - 2019年6月30日止期间，公司拥有人应占年内溢利为1.343亿港元，较2018年6月30日止期间增加5560万港元[180] 财务数据对比（2019年6月30日与2018年12月31日） - 2019年6月30日非流动资产为67.43亿港元，2018年12月31日为63.39亿港元[15] - 2019年6月30日流动资产为21.01亿港元，2018年12月31日为18.89亿港元[15] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为2072769千港元，较2018年12月31日的1789446千港元有所增加[18] - 2019年6月30日，公司流动资产净额为28729千港元，低于2018年12月31日的99996千港元[18] - 本公司拥有人应占权益从2018年12月31日的5028742千港元降至2019年6月30日的5020761千港元[18] - 非流动负债从2018年12月31日的1325488千港元增加至2019年6月30日的1629955千港元[18] - 2019年6月30日综合资产为8844963千港元，较2018年12月31日的8228330千港元增长7.49%[94] - 2019年6月30日综合负债为3702724千港元，较2018年12月31日的3114934千港元增长18.87%[94] - 2018年1月1日商誉成本及账面价值为12.12765亿港元，2018年出售附属公司减少7303.4万港元，2019年6月30日因收购浙江博信增加3.28776亿港元至14.68507亿港元[114] - 2019年6月30日对联营公司非上市投资成本为18.21615亿港元，较2018年12月31日的15.7013亿港元增加；分占溢利及其他全面收益为1.59302亿港元，较2018年的2.51485亿港元减少[116] - 2019年6月30日应收贸易账款为3.04932亿港元，较2018年12月31日的2.08003亿港元增加；扣除亏损拨备后净额为2.76168亿港元，较2018年的1.38489亿港元增加[119] - 2019年6月30日预付款项为4.11745亿港元，较2018年12月31日的2.46787亿港元增加；应收代价为2779.7万港元，较2018年的1.45797亿港元减少；应收贷款为4.13595亿港元，较2018年的5.30187亿港元减少；其他应收账款为1.43545亿港元，较2018年的9359.6万港元增加[119] - 2019年6月30日应付贸易账款为4.01618亿港元，较2018年12月31日的1.92096亿港元增加；应计费用及其他应付账款为5044.5万港元，较2018年的4480.3万港元增加；应付建造费用为4822.8万港元，较2018年的1714.5万港元增加[126] - 2019年6月30日银行及其他借贷总额为18.12613亿港元，较2018年12月31日的14.8076亿港元增加，其中无抵押银行借贷为5.13159亿港元，较2018年的2.2976亿港元增加；无抵押公司债券为12.40185亿港元，较2018年的12.1亿港元增加；无抵押其他借贷为5926.9万港元，较2018年的4100万港元增加[129] - 2019年6月30日可换股债券I、II、III、IV账面价值分别为216,691千港元、153,949千港元、188,039千港元、166,631千港元，较2018年12月31日有不同程度增长[134] - 2019年6月30日一年内须偿还的可换股债券账面价值为725,310千港元，2018年12月31日为331,916千港元[134] - 2019年6月30日已发行及缴足股本为12,986,114,715股，金额为714,236千港元，与2018年12月31日相同[144] - 2019年6月30日物业、厂房及设备已签约但未拨备金额为33,704千港元，较2018年12月31日的26,565千港元有所增加[148] - 2019年6月30日收购一间附属公司已签约但未拨备金额为152,000千港元，与2018年12月31日相同[148] - 2019年6月30日，公司与合资公司融资租赁承担有关的融资成本为2191千港元（2018年：3562千港元）[149] - 2019年6月30日，公司购买商品金额为2243千港元（2018年：2397千港元）[149] - 2019年6月30日，金额为27056000港元的若干厂房及设备已根据融资租赁作抵押（2018年12月31日：42830000港元）[151] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余为4.903亿港元，较2018年12月31日增加74.1%[188] - 2019年6月30日，集团借贷总额为26.817亿港元，杠杆比率为30.3%（2018年：27.7%）[188] - 2019年6月30日集团流动负债为20.728亿港元，较2018年12月31日的17.894亿港元有所增加[190] - 2019年6月30日集团流动资产净额为2870万港元，较2018年12月31日的1亿港元减少[190] - 2019年6月30日集团流动比率为1.01，较2018年12月31日的1.06有所下降[190] - 2019年6月30日集团共有971名雇员，较2018年12月31日的944名增加[192] 现金流情况 - 截至2019年6月30日止6个月，经营活动产生的现金净额为99182千港元，而2018年同期为使用256316千港元[26] - 2019年上半年投资活动使用的现金净额为316210千港元，高于2018年同期的171217千港元[26] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额为336518千港元，低于2018年同期的498193千港元[26] - 现金及现金等价物增加净额从2018年上半年的70660千港元增至2019年上半年的119490千港元[26] 租赁相关会计政策 - 集团于2019年首次应用国际会计准则理事会颁布的新订及经修订国际财务报告准则，于2019年1月1日或之后开始的年度期间强制生效[33] - 集团根据国际财务报告准则第16号的定义评估合约是否为租赁或包含租赁，除非合约条款及条件变动，否则不予重新评估[35] - 对于租期12个月或以下且无购买选择权的土地及楼宇、厂房及

2018年公司财务业绩 - 2018年公司收入较同期增长48.1%，达21.485亿港元[12] - 2018年EBITDA较同期增长162.6%至6.426亿港元[12] - 2018年公司拥有人应占年内溢利扭亏，大幅增长至2.607亿港元[12] - 2018年总资产较同期增长38.5%至82.283亿港元[12] - 公司2018年收入为21.485亿港元，比去年同期增长48.1%，毛利从1.676亿港元增长至1.984亿港元[24] - 公司2018年EBITDA增长162.6%至6.426亿港元，扣除一次性收益后增长154.6%至3.741亿港元[24] - 公司拥有人应占年内溢利大幅增长约2.731亿港元至2.607亿港元，2017年为亏损0.125亿港元[24] - 2018年公司总销气及处理量比去年同期增长898.4%至约51.25亿立方米[24] - 2018年来自附属公司销气量为533.4百万立方米，来自联营公司销气及处理量为4,586.1百万立方米，明显增幅源于京唐收购事项[124] - 2018年新增接驳管道气59,870户，累计432,401户，其中居民用户新增59,571户，累计430,165户[125] - 2018年销售给居民用户天然气气量达53.8百万立方米，销售给工商业用户天然气气量达84.4百万方[125] - 2018年接驳收入209.9百万港元，较上年同期增长54.7%[125] - 2018年单点直供业务天然气气量达89.2百万立方米，较上年同期增长61.0%[130] - 2018年加氣站业务销气量达87.0百万立方米，销售收入173.0百万港元，较上年同期增长131.3％[131] - 2018年液化天然气及压缩天然气贸易及配送业务总贸易量312.0百万立方米，分部销售额917.1百万港元[132] - 2018年完成中石油京唐收购，收购后LNG接卸总量达4,498.5百万立方米[134] - 2018年公司收益由14.511亿港元增加48.1%至21.485亿港元，主要因吉林和山西项目全年贡献[143] - 2018年公司毛利由1.676亿港元增加3080万港元至1.984亿港元，分部溢利由1.061亿港元增加431.2%至5.636亿港元[144] - 2018年公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2.447亿港元增加至6.426亿港元[145] - 2018年公司其他收益及亏损以及其他收入由1.141亿港元减少至1.004亿港元[146] - 2018年公司出售若干非核心公司，出售附属公司收益分别为3610万港元、2130万港元及890万港元[147] - 2018年公司行政开支由1.801亿港元增加58.1%至2.848亿港元，已制定雇员优化计划及为部分公司债券再融资以降低开支[150][151] - 2018年公司其他开支由1700万港元减少37.0%至1070万港元[152] - 融资成本从2017年全年的1.657亿港元增加至2018年全年的2.418亿港元[153] - 2018年全年所得税抵免230万港元，包括中国附属公司即期税项1570万港元及递延税项抵免1800万港元[154] - 2018年公司拥有人应占年内溢利为2.607亿港元，较2017年增加2.731亿港元[155] - 2018年12月31日，集团银行存款等为2.816亿港元，较2017年增加120.5%[159] - 2018年12月31日，集团借贷总额为22.774亿港元，杠杆比率为27.7%[159] - 2018年12月31日，集团流动资产为18.894亿港元，流动负债为17.894亿港元，流动资产净额为1亿港元[162][163] 2018年公司重大业务事件 - 2018年6月6日，公司收购中石油京唐LNG接收站29%股权交割完成[13] - 2018年11月，公司参与中海油LNG接收站窗口期产品投标，获冬季提气窗口期[13] - 2018年12月，公司完成1200万方LNG分销，实现“海气进口”业务零突破[13] 公司未来发展规划 - 公司将参与京津冀及东北地区业务布局，与大股东协同发展[16] - 公司将以“小总部、大产业”为方针，优化架构人员，严控费用开支[16] - 公司未来融资渠道将持续改善，依靠商业银行低成本债务优化债务结构，降低财务成本[18] - 公司将继续为成为中国优秀的天然气运营商奋斗，推动中国天然气行业发展[18] - 公司未来将重点布局液化天然气进口相关项目，参与上游贸易，深挖大股东项目机会，开展“降本增效”，拓宽融资管道[141][142] 中国天然气行业情况 - 2018年中国天然气表观消费量达2803亿立方米，较2017年增长18.1%，进口天然气1250亿立方米，较2017年增长35.5%[22] - 2018年中国天然气行业多个标志性事件取得重大突破，市场向多元化方向发展[22] - 到2020年天然气消费量占一次能源比例将从2016年的6%提升到10%，气化人口从2015年的3.3亿人提高到4.7亿人[126] - 海南省计划于2030年前实现全岛汽车清洁能源化，清洁能源装机比例将达80%[131] - 展望2019年，天然气行业将保持增长，公司预计天然气消费量稳步增长，进口天然气成供应主要增长来源[140] 公司业务增长原因 - 公司业务增长源于多元化业务结构，各业务板块均有利润增长贡献[24] - 公司城市燃气业务规模扩大，山西农村煤改气、单点直供业务盈利增加[24] 公司融资情况 - 2018年1月配售事项发行首批新股所得款项净额约5560万港元，用作集团一般营运资金[157][158] - 2018年3月配售事项发行可换股债券所得款项净额为1.732亿港元，用于并购天然气项目及一般营运资金[158] - 2018年公司与独立第三方就发行公司债券订立协议，本金额总计4.03亿港元[164] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共有944名雇员，较2017年增加10名[165] - 洪濤自2013年10月28日起任公司执行董事，在相关尽职调查工作有逾22年经验[170] - 李蔚齊自2017年2月21日起任公司执行董事，在燃气相关领域有逾19年经验[170] - 支曉曄自2014年7月起任北京控股副总裁等职，任公司非执行董事兼董事会联席主席[171] - 林汕鍇自2007年3月26日起任公司独立非执行董事，在证券等行业有逾30年经验[174] - 黃彪自2007年3月26日起任公司独立非执行董事，2004 - 2017年为新加坡特许会计师协会资深会员[175] - 馬安馨自2014年11月3日起任公司独立非执行董事，在投资等方面有逾20年经验[176] - 彭兆賢自2017年2月21日起任公司独立非执行董事，1990年起于香港高等法院担任执业律师[177] - 蕭鎮暉为集团财务总监及公司秘书，在财务及会计方面有超20年经验[179] - 金強为集团副总经理，在燃气相关方面有超25年经验[179] - 李廣峰为集团首席运营官，曾于新奥能源任职逾10年[179] 公司企业管治 - 公司2018年已采纳符合企业管治守则的常规，全年遵守守则条文，但有披露的偏离事项除外[185] - 董事会负责公司事务处理，职责包括设定策略目标、建立控制框架等多项内容[186] - 董事会每年至少召开四次会议，例会提前14日通知，会议文件提前三天或合理时间发送[189] - 若董事在事项中有重大利益冲突，将在董事会会议上放弃投票[189] - 2018年董事会会议召开4次，审核委员会会议召开2次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，股东大会召开2次[190] - 郑明杰出席2次董事会会议、1次提名委员会会议，未出席股东大会[190] - 施春利于2019年2月4日辞任，未出席2018年董事会会议和股东大会[190][191] - 谭文健于2018年10月13日辞任，出席3次董事会会议和2次股东大会[190][191] - 董事会包括执行、非执行和独立非执行董事，公司向新董事发就任须知并介绍业务等[194] - 独立非执行董事背景不同，能力广泛，与公司等无关系，能独立判断[195] - 独立董事对策略提建设性意见，监督管理层表现，提名委员会每年检讨董事会组成及独立董事独立性[197] - 公司为董事及行政人员安排董事及行政人员责任保险[198] - 公司联席主席郑明杰兼任行政总裁，与企业管治守则条文偏离，但公司认为有利于发展长期策略及实施业务计划[199] - 联席主席及行政总裁负责领导董事会、确保信息准确及时、与股东有效沟通等多项职责[199] - 非执行董事支晓晔初步任期2019年5月10日终止，后续每年自动续期[197] - 独立董事林汕锴、黄彪初步任期分别至2013年5月31日、2012年5月26日，后续每年自动续期[197] - 独立董事马安馨初步任期至2015年11月2日，后续每年自动续期[197] - 彭兆贤初步任期至2018年2月20日，后续每年自动续期[197] - 所有董事须根据公司细则在股东大会轮值退任及竞选连任[197]