公司信息 - 公司为云南水务投资股份有限公司，股份代号6839[1] 董事会成员 - 执行董事有朱振、郑广锋、刘晖[2] - 非执行董事有李争争、夏林、段涛[2] - 独立非执行董事有廖船江、周北海、钟伟[2] 董事会委员会 - 审计委员会成员有廖船江、钟伟、周北海[3] - 薪酬委员会成员有钟伟、刘晖、周北海[3] - 提名委员会成员有朱振、周北海、钟伟[3] - 风控合规委员会成员有钟伟、郑广锋、廖船江、周北海、莫文毅[3] 文档日期 - 文档日期为二零二六年一月二十七日[3]

人事变动 - 梅伟、王锐、戴日成辞任董事等职务，2026年1月27日生效[4] - 朱振、段涛、李爭爭获委任为第四届董事会执行董事、非执行董事[5] - 朱振获推举为代理董事长等，接替梅伟部分职务[10][11] - 朱振接替王锐任授权代表，2026年1月27日生效[12] 人员信息 - 朱振41岁，毕业清华，曾兼任股东代表监事[6] - 段涛37岁，毕业合办项目，任云南康旅投资管理中心副总[7] - 李爭爭35岁，任职于北京碧水源[8]

公司运营与项目概况 - 云南水务印尼泗水垃圾气化发电厂于2021年建成并进入商业运营 [1] - 该项目是印尼第一座也是目前唯一一座建成并运营的垃圾发电厂 [1] - 该厂处理泗水市约175万人口产生的一半垃圾 并满足20万人的用电需求 [1] 项目效益与行业地位 - 该项目为印尼垃圾处理和新能源发展做出了贡献 被视为绿色“一带一路”的生动实践 [1] - 项目在生态效益和社会效益方面获得了充分肯定 [1] 公司管理与未来发展 - 企业被要求进一步提高政治站位 确保合规经营 重视安全生产并积极履行社会责任 [1] - 企业被鼓励树立中资企业良好形象 [1] - 总领馆表示将持续为领区中资企业提供服务和保障 [1]

法定/注册股本 - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份829,499,557股，股本829,499,557元[1] - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份363,713,900股，股本363,713,900元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额为1,193,213,457元[1] 已发行股份 - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份829,499,557股，库存股份0[2] - 截至2025年12月31日，H股已发行股份363,713,900股，库存股份0[2]

审计委员会成立与成员要求 - 审计委员会于2015年5月8日成立，公司H股于联交所上市之日起生效[4] - 成员须由三名以上非执行董事出任，过半成员须为独立董事[5] 会议相关规定 - 会议须三分之二以上成员出席，出席成员至少两位为独立董事[8] - 每年须举行不少于两次会议，至少每年两次与外聘审计师开会讨论审计工作[8] - 至少每年一次在管理层不在场时与外聘审计师讨论审计费用或关注事项[8] - 遇特定情况，应在十日内召开临时会议[8] - 成员可现场或以电话、视频会议形式出席会议[17] - 书面会议通知应包含会议时间、地点、提案等内容[18] - 主席指定人员应对现场会议做好记录[19] 决议与职责 - 决议案须由过半成员通过，表决一人一票[13] - 主要职责为检查及监督公司及其附属公司财务管理和财务内控系统[15] - 可直接接触董事长、财务总监、外聘及内部审计师[16] - 负责就外聘审计师委任等向董事会提建议、监督其执业行为[19] - 应在审计前与外聘审计师商讨审计性质、范围及报告责任[19] - 需监察公司财务报表等完整性，审阅重大财务报告判断[19] - 公司聘用外聘会计师事务所，须审议并向董事会建议[19] - 每年检查集团财务风险管理及内控系统有效性[21] - 每年检查公司风险管理及内控系统涵盖多方面内容[21] - 与管理层商讨风险管理及内控系统确保其履职[21] - 需协调内部审核部门与外聘审计师工作，确保内部审核获足够资源和适当地位并监督成效[22] - 检查集团财务及会计政策与实务[22] - 审阅外聘审计师致管理层信函及管理层回应，确保董事会及时回应相关事宜[22] - 董事会背书前审阅公司企业管治报告中关于风险管理及内部监控系统的声明[22] - 就中期及年度审计问题及保留意见与外聘审计师讨论[22] - 检查公司雇员举报不正当行为安排，确保公平独立调查及跟进[22] - 担任公司与外聘审计师主要代表，监察二者关系[22] - 按季度审阅银行账户活动报告、重大银行交易及电汇查察不法行为[22] 其他 - 至少每年一次向董事会呈交书面报告汇报工作[26] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释，更改须董事会审议通过[26] - 常设于承担公司内部审计职能部门，可委任公司秘书或合适人士为秘书[6]

公司基本信息 - 公司于2014年7月22日注册登记，统一社会信用代码为915301005772605877[4] - 公司住所位于云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务，邮政编码为650106[6] - 公司为永久存续的国有资本控股的股份有限公司[6] - 公司经营范围包括城市供水、污水处理等项目投资及管理，相关咨询服务及设备销售[13] 股份与注册资本 - 公司经批准发行H股330,649,000股，国有股东划转33,064,900股国有股给社保基金会[19] - 公司注册资本为119,321.3457万元，股份总数为119,321.3457万股[20] 股份交易与管理 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[48] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[48] - 公司董事、原监事及高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[50] 股东会相关 - 股东年会应在上一会计年度结束后6个月内举行[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[77] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[94] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[121][122] - 董事会设董事长1名，副董事长1至2名，任期3年，可连选连任[123] - 董事会每年至少召开四次定期会议，计划应在上年年底前确定[134] 财务与财报 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[189] - 公司每年公布两次财报，中期财报在会计年度前6个月结束后60天内公布，年度财报在会计年度结束后120天内公布[191] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[193]

股东会信息 - 2025年12月19日举行临时股东会，具投票权已发行股份1193213457股[4] - 出席股东及代理人持股485236331股，占比约53.5248%[5] - 执行董事王锐主持临时股东会[4] 决议案情况 - 4项特别决议案获超三分之二票数赞成通过[7] 股份构成 - 已发行股份含829499557股内资股及363713900股H股[4] 人员构成 - 执行董事为郑广锋、王锐、刘晖等[8]

临时股东大会信息 - 2025年12月19日上午10时在昆明高新区举行[3] - 审议取消监事会及废止监事会议事规则[5] - 审议修订公司章程等规则[7] 参会资格与要求 - 12月16 - 19日暂停股份过户登记[9] - H股股东12月15日下午4时30分前送达文件[9] - 委派代表文件有签署、送达等要求[9]

临时股东大会信息 - 2025年12月19日上午10时在云南水务5楼会议室举行[3] - 普通决议案二分之一以上票数通过，特别决议案三分之二以上通过[5] 文件送达要求 - H股持有人提前24小时送达卓佳证券登记有限公司，内资股送达公司董事会秘书处[7] 审议事项 - 审议取消监事会等特别决议案[4]

公司基本信息 - 公司注册中文全称是云南水务投资股份有限公司，简称云南水务[29] - 公司成立于2014年7月22日，注册资本为119321.3457万元[27][35] - 公司发起人包括云南省水务产业投资有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等[27] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[8] - 公司成立时向发起人发行普通股78788万股，发行H股330649000股[34][35] - 公司股份总数为119321.3457万股，均为普通股[35] 临时股东大会相关 - 临时股东大会将于2025年12月19日上午10时在云南昆明举行[3] - 办理股份过户登记以符合资格出席临时股东大会并投票的最后期限为2025年12月15日下午4时30分[11] - 交回临时股东大会股东代理人委任表格的最后期限为2025年12月18日上午10时[11] 章程修订 - 公司拟取消监事会、废止监事会议事规则，修订公司章程等[3] - 公司章程统一将“股东大会”部分修订为“股东会”[31] - 修订后股东名册登记事项增加股东联系方式[43] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司股份比例从3%修订为3.1%以上的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案[52] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应书面报告公司[53] - 控股股东单独或与他人一致行动时可行使公司30%以上（含30%）的表决权[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[81] - 董事会设董事长1名，副董事长1至2名[81] - 董事会每年至少召开四次定期会议[89] 经理层相关 - 公司经理层成员包括总经理、总法律顾问、财务总监、副总经理等[97] - 经理层是公司执行机构，负责经营、落实和管理工作[97] - 总经理职责包含主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[99] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，纪律检查委员会每届任期和党委相同[72] - 公司党委班子成员一般为5至7人，最多不超过9人[72] - 企业党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%比例安排[74]