此外，王锐女士已辞任公司于上市规则第3.05条项下的授权代表，自本公告日期起生效。公司代理董事 长兼执行董事朱振先生，已获委任为授权代表，以接替王锐女士，自本公告日期起生效。副董事长兼执 行董事郑广锋先生仍为另一名授权代表。 于2026年1月27日(i)朱振先生获委任为第四届董事会执行董事;(ii)段涛女士获委任为第四届董事会非执行 董事;及(iii)李争争先生获委任为第四届董事会非执行董事。 云南水务(06839)公布，公司接获通知，(i)梅伟先生向董事会递交辞任函，表示因工作调整原因提出辞 任非执行董事、董事长及提名委员会成员兼主席之职务，自本公告日期起生效;(ii)王锐女士向董事会递 交辞任函，表示因工作调整原因提出辞任执行董事职务，自本公告日期起生效;及(iii)戴日成先生向董事 会递交辞任函，表示由于到龄退休，辞任非执行董事职务，自本公告日期起生效。于梅伟先生辞任后， 执行董事朱振先生获推举为代理董事长及提名委员会的代主席，自本公告日期起生效。 ...

此外，王锐女士已辞任公司于上市规则第3.05条项下的授权代表，自本公告日期起生效。公司代理董事 长兼执行董事朱振先生，已获委任为授权代表，以接替王锐女士，自本公告日期起生效。副董事长兼执 行董事郑广锋先生仍为另一名授权代表。 于2026年1月27日(i)朱振先生获委任为第四届董事会执行董事;(ii)段涛女士获委任为第四届董事会非执行 董事;及(iii)李争争先生获委任为第四届董事会非执行董事。 智通财经APP讯，云南水务(06839)公布，公司接获通知，(i)梅伟先生向董事会递交辞任函，表示因工作 调整原因提出辞任非执行董事、董事长及提名委员会成员兼主席之职务，自本公告日期起生效;(ii)王锐 女士向董事会递交辞任函，表示因工作调整原因提出辞任执行董事职务，自本公告日期起生效;及(iii)戴 日成先生向董事会递交辞任函，表示由于到龄退休，辞任非执行董事职务，自本公告日期起生效。 于 梅伟先生辞任后，执行董事朱振先生获推举为代理董事长及提名委员会的代主席，自本公告日期起生 效。 ...

格隆汇1月27日丨云南水务(06839.HK)宣布，公司接获通知，(i)梅伟向董事会递交辞任函，表示因工作 调整原因提出辞任非执行董事、董事长及提名委员会成员兼主席之职务，自本公告日期起生效；(ii)王 锐向董事会递交辞任函，表示因工作调整原因提出辞任执行董事职务，自本公告日期起生效；及(iii)戴 日成向董事会递交辞任函，表示由于到龄退休，辞任非执行董事职务，自本公告日期起生效。于2026年 1月27日(i)朱振获委任为第四届董事会执行董事；(ii)段涛获委任为第四届董事会非执行董事；及(iii)李 争争获委任为第四届董事会非执行董事。 ...

雲 南 水 務 投 資 股 份 有 限 公 司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 獨立非執行董事 廖船江先生 周北海先生 鍾偉先生 — 1 — （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6839） 董事名單與其角色和職能 雲南水務投資股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 朱振先生 （代理董事長） 鄭廣鋒先生 （副董事長，總經理） 劉暉先生 非執行董事 李爭爭先生 夏林先生 段濤女士 風控合規委員會 鍾偉先生 （主席） 鄭廣鋒先生 廖船江先生 周北海先生 莫文毅先生 中國，昆明 二零二六年一月二十七日 * 僅供識別 董事會設立四個委員會。各委員會之成員載列如下： 審計委員會 廖船江先生 （主席） 鍾偉先生 周北海先生 薪酬委員會 鍾偉先生 （主席） 劉暉先生 周北海先生 提名委員會 朱振先生 （代主席） 周北海先生 鍾偉先生 — 2 — ...

雲 南 水 務 投 資 股 份 有 限 公 司 Yunnan Water Investment Co., Limited* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6839） (I)董事及董事長變動； (II)提名委員會組成變動；及 (III)授權代表變更 本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）及上市 規則第13.09條作出。 (I) 董事及董事長變動 董事辭任 董事會僅此宣佈，本公司接獲通知，(i)梅偉先生向董事會遞交辭任函，表示因工作 調整原因提出辭任非執行董事、董事長及提名委員會成員兼主席之職務，自本公告 日期起生效；(ii)王銳女士向董事會遞交辭任函，表示因工作調整原因提出辭任執行 董事職務，自本公告日期起生效；及(iii)戴日成先生向董事會遞交辭任函，表示由於 到齡退休，辭任非執行董事職務，自本公告日期起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 ...

公司运营与项目概况 - 云南水务印尼泗水垃圾气化发电厂于2021年建成并进入商业运营 [1] - 该项目是印尼第一座也是目前唯一一座建成并运营的垃圾发电厂 [1] - 该厂处理泗水市约175万人口产生的一半垃圾 并满足20万人的用电需求 [1] 项目效益与行业地位 - 该项目为印尼垃圾处理和新能源发展做出了贡献 被视为绿色“一带一路”的生动实践 [1] - 项目在生态效益和社会效益方面获得了充分肯定 [1] 公司管理与未来发展 - 企业被要求进一步提高政治站位 确保合规经营 重视安全生产并积极履行社会责任 [1] - 企业被鼓励树立中资企业良好形象 [1] - 总领馆表示将持续为领区中资企业提供服务和保障 [1]

法定/注册股本 - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份829,499,557股，股本829,499,557元[1] - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份363,713,900股，股本363,713,900元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额为1,193,213,457元[1] 已发行股份 - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份829,499,557股，库存股份0[2] - 截至2025年12月31日，H股已发行股份363,713,900股，库存股份0[2]

审计委员会成立与成员要求 - 审计委员会于2015年5月8日成立，公司H股于联交所上市之日起生效[4] - 成员须由三名以上非执行董事出任，过半成员须为独立董事[5] 会议相关规定 - 会议须三分之二以上成员出席，出席成员至少两位为独立董事[8] - 每年须举行不少于两次会议，至少每年两次与外聘审计师开会讨论审计工作[8] - 至少每年一次在管理层不在场时与外聘审计师讨论审计费用或关注事项[8] - 遇特定情况，应在十日内召开临时会议[8] - 成员可现场或以电话、视频会议形式出席会议[17] - 书面会议通知应包含会议时间、地点、提案等内容[18] - 主席指定人员应对现场会议做好记录[19] 决议与职责 - 决议案须由过半成员通过，表决一人一票[13] - 主要职责为检查及监督公司及其附属公司财务管理和财务内控系统[15] - 可直接接触董事长、财务总监、外聘及内部审计师[16] - 负责就外聘审计师委任等向董事会提建议、监督其执业行为[19] - 应在审计前与外聘审计师商讨审计性质、范围及报告责任[19] - 需监察公司财务报表等完整性，审阅重大财务报告判断[19] - 公司聘用外聘会计师事务所，须审议并向董事会建议[19] - 每年检查集团财务风险管理及内控系统有效性[21] - 每年检查公司风险管理及内控系统涵盖多方面内容[21] - 与管理层商讨风险管理及内控系统确保其履职[21] - 需协调内部审核部门与外聘审计师工作，确保内部审核获足够资源和适当地位并监督成效[22] - 检查集团财务及会计政策与实务[22] - 审阅外聘审计师致管理层信函及管理层回应，确保董事会及时回应相关事宜[22] - 董事会背书前审阅公司企业管治报告中关于风险管理及内部监控系统的声明[22] - 就中期及年度审计问题及保留意见与外聘审计师讨论[22] - 检查公司雇员举报不正当行为安排，确保公平独立调查及跟进[22] - 担任公司与外聘审计师主要代表，监察二者关系[22] - 按季度审阅银行账户活动报告、重大银行交易及电汇查察不法行为[22] 其他 - 至少每年一次向董事会呈交书面报告汇报工作[26] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释，更改须董事会审议通过[26] - 常设于承担公司内部审计职能部门，可委任公司秘书或合适人士为秘书[6]

公司基本信息 - 公司于2014年7月22日注册登记，统一社会信用代码为915301005772605877[4] - 公司住所位于云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务，邮政编码为650106[6] - 公司为永久存续的国有资本控股的股份有限公司[6] - 公司经营范围包括城市供水、污水处理等项目投资及管理，相关咨询服务及设备销售[13] 股份与注册资本 - 公司经批准发行H股330,649,000股，国有股东划转33,064,900股国有股给社保基金会[19] - 公司注册资本为119,321.3457万元，股份总数为119,321.3457万股[20] 股份交易与管理 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[48] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[48] - 公司董事、原监事及高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[50] 股东会相关 - 股东年会应在上一会计年度结束后6个月内举行[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[77] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[94] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[121][122] - 董事会设董事长1名，副董事长1至2名，任期3年，可连选连任[123] - 董事会每年至少召开四次定期会议，计划应在上年年底前确定[134] 财务与财报 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[189] - 公司每年公布两次财报，中期财报在会计年度前6个月结束后60天内公布，年度财报在会计年度结束后120天内公布[191] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[193]

股东会信息 - 2025年12月19日举行临时股东会，具投票权已发行股份1193213457股[4] - 出席股东及代理人持股485236331股，占比约53.5248%[5] - 执行董事王锐主持临时股东会[4] 决议案情况 - 4项特别决议案获超三分之二票数赞成通过[7] 股份构成 - 已发行股份含829499557股内资股及363713900股H股[4] 人员构成 - 执行董事为郑广锋、王锐、刘晖等[8]