临时股东会信息 - 2026年3月6日上午10时在云南昆明举行[3] - 审议重选朱振等为公司董事等普通决议案[5] 相关手续安排 - 3月3日至3月6日暂停办理股份过户登记[6] - H股股东3月5日下午4时30分前办参会手续[6] - 股东代理人文件须提前24小时送达指定地点[6]

临时股东会信息 - 公司将于2026年3月6日上午10时在云南昆明举行临时股东会[4][22][30] - 办理股份过户登记最后期限为2026年3月2日下午4时30分[12] - 股份过户登记暂停时间为2026年3月3日至3月6日[12][23][34] - 交回股东代理人委任表格最后期限为2026年3月5日上午10时[12] - 股份过户登记恢复办理时间为2026年3月9日[12] 董事重选 - 建议重选朱振先生为执行董事[18] - 建议重选李争争先生和段涛女士为非执行董事[18] 股份面值 - 内资股每股面值人民币1.00元[8] - H股每股面值人民币1.00元[8] 投票相关 - 2026年3月2日营业结束时名列股东名册的股份持有人有资格投票[23] - H股股东须在2026年3月5日下午4时30分前送达过户表格及股票[23][34] - 股东大会投票以投票方式表决，结果将按规则刊于联交所及公司网站[25][34]

公司治理动态 - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选第四届董事会成员 [1] - 提名朱振先生为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 提名段涛女士及李争争先生各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

公司董事会人事变动 - 公司公告委任朱振为执行董事，段涛和李争争为非执行董事 [1] - 董事会建议在临时股东会上提名重选朱振为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 董事会建议在临时股东会上提名重选段涛及李争争各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选朱振先生为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选段涛女士及李争争先生各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

董事选举 - 公司建议重选朱振为执行董事候选人，段涛和李争争为非执行董事候选人[4] - 公司预期2026年3月6日举行临时股东会批准重选董事决议案[8] 董事信息 - 朱振41岁，清华法律专业毕业，有丰富履历[5] - 段涛37岁，毕业于云南财大与英格林尼治大学合办专业[6] - 李争争35岁，有多种资格证书和工作经历[7] 股份信息 - 内资股每股面值1元，以人民币认购缴足[9] - H股每股面值1元，于联交所上市，以港元认购买卖[9] 现任董事 - 公告日执行董事为朱振等，非执行董事为李争争等[12]

股份情况 - 内资股法定/注册股份829,499,557股，面值1元，股本829,499,557元[1] - H股法定/注册股份363,713,900股，面值1元，股本363,713,900元[1] - 本月底法定/注册股本总额1,193,213,457元[1] 发行情况 - 内资股上月底和本月底已发行股份829,499,557股，无库存股[2] - H股上月底和本月底已发行股份363,713,900股，无库存股[2] 公众持股量 - 公司截至本月底符合适用的公众持股量要求[2]

董事会及关键管理职位变动 - 公司非执行董事、董事长及提名委员会主席梅伟因工作调整辞任，自公告日期生效 [1] - 公司执行董事王锐因工作调整辞任，同时辞任上市规则授权代表职务，自公告日期生效 [1] - 公司非执行董事戴日成因到龄退休辞任，自公告日期生效 [1] - 执行董事朱振被推举为代理董事长及提名委员会代主席，并获委任为新的授权代表，自公告日期生效 [1] 新任董事委任 - 朱振于2026年1月27日获委任为第四届董事会执行董事 [1] - 段涛于2026年1月27日获委任为第四届董事会非执行董事 [1] - 李争争于2026年1月27日获委任为第四届董事会非执行董事 [1] 授权代表安排 - 王锐辞任后，公司授权代表由代理董事长兼执行董事朱振接替 [1] - 副董事长兼执行董事郑广锋继续担任另一名授权代表 [1]

公司董事会及管理层变动 - 梅伟因工作调整辞任非执行董事、董事长及提名委员会成员兼主席职务，自公告日期起生效 [1] - 王锐因工作调整辞任执行董事及公司上市规则下的授权代表职务，自公告日期起生效 [1] - 戴日成因到龄退休辞任非执行董事职务，自公告日期起生效 [1] 新任及代理职务安排 - 执行董事朱振在梅伟辞任后被推举为代理董事长及提名委员会代主席，自公告日期起生效 [1] - 朱振获委任为公司上市规则下的授权代表，接替王锐，自公告日期起生效 [1] - 副董事长兼执行董事郑广锋仍为公司另一名授权代表 [1] 新董事委任 - 朱振于2026年1月27日获委任为第四届董事会执行董事 [1] - 段涛于2026年1月27日获委任为第四届董事会非执行董事 [1] - 李争争于2026年1月27日获委任为第四届董事会非执行董事 [1]

公司董事会人事变动 - 梅伟因工作调整原因辞任非执行董事、董事长及提名委员会成员兼主席职务，自公告日（2026年1月27日）起生效 [1] - 王锐因工作调整原因辞任执行董事职务，自公告日（2026年1月27日）起生效 [1] - 戴日成因到龄退休辞任非执行董事职务，自公告日（2026年1月27日）起生效 [1] 公司董事会新任成员 - 朱振获委任为第四届董事会执行董事，自2026年1月27日起生效 [1] - 段涛获委任为第四届董事会非执行董事，自2026年1月27日起生效 [1] - 李争争获委任为第四届董事会非执行董事，自2026年1月27日起生效 [1]