本公司董事會（「董事會」）成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下： | | 董事委員會 | | 薪酬與 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 杜春嶧女士 | （董事長） | | M | M | C | | 周信忠先生 | （總經理） | | | | M | | 張慕衡先生 | | | | | | | 石一景女士 | | | | | | | 付剛先生 | | | | | | | 劉佳杰先生 | | | | | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 黃琳女士 | | M | C | C | | | 湯章亮先生 | | M | | | | | 楊克泉博士 | | C | M | M | | 附註： PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 董事名單及其角色與職能 C 相關董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)於二零二五年九月一日舉行之 二零二四年年度股東大會之投票結果； (2)委任獨立非執行董事； (3)董事會專門委員會組成變動； 年度股東大會已於二零二五年九月一日（星期一）上午九時正在中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自 治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）及本公司公司章 程召開及舉行。年度股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。 董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，年度股東大會通告所載列之所有提呈普通決議案及特別 決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。 於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為126,000,000股，其中31,500,000股為H股 及94,500,000股為內資股。出席年度股東大會的股東及 ...

财务表现 - 公司录得收入1.2亿元 同比下降38.8% [1] - 毛利为6167万元 同比下降50.5% [1] - 股东应占亏损2894.6万元 同比由盈转亏 [1]

财务业绩表现 - 截至2025年6月30日止六个月录得收入1.2亿元人民币 毛利6167万元 股东应占亏损2894.6万元 每股亏损0.23元 [2] 渠道销售表现 - 线下经销渠道销售收入同比下降71.5% 主要受线下实体门店消费疲软影响 [2] - 大型客户渠道持续增长 同比增长103.7% [2] 成本控制措施 - 销售及营销开支同比下降38.1% [2] - 行政开支同比下降16.8% [2] 经营策略调整 - 采取以市场和客户需求为中心的零售商经营策略 [2] - 整合内部资源优化业务运营及服务架构 提升经营效率和市场响应速度 [2] - 调整经营管理 产品开发及营销政策以提升持续经营能力 [2] 市场环境状况 - 面临市场复苏缓慢及消费趋势多变的外部环境 [2]

财务表现 - 收入1.2亿元，毛利6167万元，公司拥有人应占亏损2894.6万元，每股亏损0.23元 [1] - 销售及营销开支同比下降38.1%，行政开支同比下降16.8% [1] 业务渠道表现 - 线下经销渠道销售收入同比下降71.5% [1] - 大型客户渠道收入同比增长103.7% [1] 经营策略 - 公司制定以市场为导向和客户需求为中心的茶消费品零售商经营策略 [1] - 全面推进经营管理、产品开发和营销政策等方面的调整和完善 [1] - 积极整合内部资源，优化业务运营及服务架构，提升经营效率和市场响应机制 [1] - 在稳定线下经销和直营店业务同时，积极把握大型客户渠道和原料茶业务发展态势 [1]

财务业绩表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期收入1.2亿元 毛利6167万元 公司拥有人应占亏损2894.6万元 每股亏损0.23元 [1] - 线下经销渠道销售收入较2024年同期下降71.5% [1] - 大型客户渠道收入较2024年同期增长103.7% [1] 成本费用控制 - 销售及营销开支较2024年同期下降38.1% [2] - 行政开支较2024年同期下降16.8% [2] 经营策略调整 - 制定以市场为导向和以客户需求为中心的茶消费品零售商经营策略 [1] - 全面推进经营管理 产品开发和营销政策等方面的调整和完善 [1] - 积极整合内部资源 对业务运营及服务架构进行持续优化升级 [2] 业务渠道发展 - 稳定发展线下经销和直营店业务 [1] - 积极把握大型客户渠道和原料茶业务发展态势 [1] - 线下实体门店消费疲软影响经销渠道表现 [1]

财务表现：收入和利润（同比） - 收入同比下降38.8%至人民币119.5百万元（2024年同期：195.1百万元）[27][28][30][31] - 公司营业收入为1.195亿元人民币，同比下降38.7%[33] - 公司2025年前六个月总收入为1.195亿元人民币，较2024年同期的1.951亿元人民币下降38.8%[59][60] - 收入同比下降38.8%至11.951亿元人民币[198] - 公司拥有人应占利润转亏为人民币28.9百万元（2024年同期：盈利5.1百万元）[27][29][30][31] - 公司净亏损为2890万元人民币，去年同期为盈利510万元人民币[33] - 除所得税前利润转亏为人民币17.7百万元（2024年同期：盈利3.0百万元）[27] - 期内净亏损2888.3万元人民币，去年同期为盈利441.4万元人民币[198] - 经营亏损达1031万元人民币，去年同期为盈利1070.7万元人民币[198] - 每股基本盈利转亏为人民币0.23元（2024年同期：盈利0.06元）[27][29][30] - 基本每股亏损0.23元人民币，去年同期为盈利0.06元人民币[198] 财务表现：成本和费用（同比） - 毛利同比下降50.5%至人民币61.7百万元（2024年同期：124.7百万元）[27][28][30][31] - 公司毛利润为6170万元人民币，较去年同期1.247亿元人民币下降50.5%[64][67] - 公司毛利率为51.6%，较去年同期63.9%下降12.3个百分点[64][67] - 公司销售成本为5780万元人民币，较去年同期7050万元人民币下降18.0%[61][62] - 销售及营销开支同比下降38.1%[37] - 销售及营销开支减少2950万元人民币至4800万元人民币，同比下降38.1%[65][68] - 行政开支同比下降16.8%[37] - 行政开支减少650万元人民币至3200万元人民币，同比下降16.9%[66][69] - 报告期内员工成本为人民币38.37百万元，较2024年同期人民币56.60百万元下降32.2%[125][127] - 线上电商运营推广费用下降63.7%[48][50] 业务线表现 - 1966产品线营业收入为7580万元人民币，同比下降41.8%[41] - 公司1966系列产品收入7576.4万元人民币，占总收入63.4%，较去年同期下降41.8%[59] - 茶妈妈和岩冷产品线合计营业收入为3770万元人民币，同比下降33.4%[41] - 茶妈妈及岩冷系列产品收入3770.9万元人民币，占总收入31.6%[59] 销售渠道表现 - 线下经销渠道销售收入为3510万元人民币，同比下降71.5%[44] - 大型客户渠道销售收入为2480万元人民币，同比增长103.7%[44] - 直营客户销售收入为3090万元人民币，同比增长20.8%[44] - KA渠道营业收入增长103.7%[46] - 线上销售收入下降15.9%至人民币28.8百万元[48][50] - 分销渠道收入因线下消费复苏缓慢而下降[46] - 直销客户销售收入因执行产品交换协议而增加[46] 管理层与公司治理 - 报告期内公司处于管理层变动及业务调整过渡期[53][55] - 前总裁王娟因个人健康原因辞任[53][55] - 周信忠于2025年5月13日被任命为公司新总裁[53][55] - 2025年1月6日杜春峄女士被任命为临时总经理，2025年5月13日周信忠先生正式接任总经理职务[137][139] - 公司审计委员会主席为杨克泉博士[9] - 公司薪酬与考核委员会主席为谢晓尧博士[9] - 审计委员会确认2025年上半年未经审计中期业绩符合会计准则及法规要求[153][155] 财务状况：资产与负债 - 现金及现金等价物从2024年12月31日的人民币65.4百万元下降至2025年6月30日的人民币22.6百万元，减少人民币42.8百万元[92][96] - 现金及现金等价物减少65.5%至2255.3万元人民币[199] - 存货从2024年12月31日的人民币903.4百万元减少至2025年6月30日的人民币899.8百万元，减少人民币3.6百万元[82][86] - 贸易及其他应收款项从2024年12月31日的人民币70.7百万元减少至2025年6月30日的人民币57.9百万元，减少人民币12.8百万元[83][87] - 贸易及其他应付款项从2024年12月31日的人民币194.4百万元减少至2025年6月30日的人民币107.7百万元，减少人民币86.7百万元[85][89] - 借款从2024年12月31日的人民币326.0百万元增加至2025年6月30日的人民币374.4百万元，增加人民币48.4百万元[93][97] - 流动借款增加62.2%至3.744亿元人民币[200] - 资本负债比率从2024年12月31日的32.6%上升至2025年6月30日的36.8%[94][98] - 流动资产从2024年12月31日的人民币1,113.1百万元减少至2025年6月30日的人民币1,043.4百万元，减少人民币69.7百万元[91][95] - 总资产下降6.8%至12.508亿元人民币[199] - 总负债下降9.1%至6.08亿元人民币[200] - 金融资产减值亏损净额为330万元人民币，主要因经销商应收账款回款放缓[71][76] - 所得税支出1120万元人民币，较去年同期税收抵免140万元人民币增加1260万元[73][78] 融资与资金使用 - 公司计划发行2400万股H股，认购总额为59.04百万港元[54][56] - 公司于2025年7月25日签订认购协议，以每股2.46港元发行24,000,000股股份[130][133] - 公司全球发售所得净额约为1.414亿元人民币[113] - 截至2025年6月30日剩余未动用全球发售所得净额约820万元人民币[113] - 重新分配2600万元人民币净收益用于偿还银行贷款[112][114] - 从销售渠道建设资金中重新分配1890万元人民币用于还贷[112][114] - 销售渠道建设剩余未动用资金1330万元人民币[112][114] - 从茶行业战略投资中全额重新分配710万元人民币用于还贷[112][114] - 重新分配1030万元人民币销售渠道资金用于营运资金[116][118] - 重新分配370万元人民币IT升级资金用于营运资金[116][118] - 截至2025年6月30日净收益使用总额达4750万元人民币[121] - 山泉古酵项目投资总额3000万元人民币[121] 抵押资产 - 公司物业厂房和设备抵押净值为人民币41.75百万元[105][110] - 公司存货抵押净值为人民币13.5百万元[110] - 公司土地使用权资产抵押净值为人民币10.6百万元[110] 股东结构与股份质押 - 控股股东王娟及关联公司广州天速质押公司股份19,944,899股，占已发行股份总数15.83%[147][149] - 2025年4月30日控股股东王娟女士及相关方质押19,944,899股内资股，约占公司总股本15.83%[142][144] - 王娟女士及广州天速信息科技有限公司合计质押内资股19,944,899股，占内资股总数21.1%[164] - 王娟女士及广州天速信息科技合计质押内资股19,944,899股，占内资股总数21.1%[179] - 董事杜春嶧直接持有内资股17,075,490股，占该类别股份18.07%，占总股本13.55%[159] - 杜春嶧通过共同持有方式拥有股份19,944,899股，占内资股21.11%，占总股本15.83%[159] - 杜春嶧配偶权益涉及股份2,516,640股，占内资股2.66%，占总股本2.00%[159] - 杜春嶧其他权益涉及股份5,786,306股，占内资股6.12%，占总股本4.59%[159] - 执行董事张慕衡通过受控法团持有内资股11,952,000股，占该类别12.65%，占总股本9.49%[159] - 董事周信忠通过受控法团持有内资股3,150,000股，占该类别3.33%，占总股本2.50%[159] - 董事罗忠宏直接持有内资股202,269股，占该类别0.21%，占总股本0.16%[159] - 董事朱美宣直接持有内资股178,992股，占该类别0.19%，占总股本0.14%[159] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为126,000,000股，其中内资股94,500,000股（75%），H股31,500,000股（25%）[164] - 公司已发行股份总数126,000,000股，其中内资股94,500,000股（75%），H股31,500,000股（25%）[179] 公司基本信息 - 公司股票代码为6911[1][14][15] - 公司于2002年9月11日在中国注册成立，并于2018年2月13日改制为股份有限公司[16] - 公司全球发售共计21,000,000股H股，未行使超额配股权[16] - 公司内资股为每股面值人民币1.00元的普通股，未在任何证券交易所上市[16] - 公司中国主要营业地点位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇县城西郊温泉社区平掌路[11] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1928室[11][12] - 公司H股股份登记处为卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼[14][15] - 公司主要往来银行包括中国工商银行、中国银行、招商银行、中国农业银行及云南澜沧农村商业银行[14] 员工与薪酬 - 截至2025年6月30日，公司共有599名员工[125][127] - 公司强调其薪酬政策参考当地市场水平、行业标准及员工绩效等因素制定[125][127] - 公司为中国雇员依法缴纳社会保险，并提供持续培训计划[125][127][128] 风险与后续事件 - 终端消费市场复苏缓慢持续影响线下门店经营[31] - 管理层调整导致工作交接耗时影响业务发展[31] - 2025年8月公司部分银行账户及子公司广州康瑞澜沧古茶有限公司全部账户被冻结[131][134] - 公司确认除已披露事项外，报告期后无其他重大影响事件[132][135] 其他重要事项 - 公司投入资源对经营及管理策略进行评估调整[31] - 公司再度获评2025年"农业产业化国家重点龙头企业"[54][56] - 公司明确表示截至2025年6月30日无重大资本投资计划[126] - 公司宣布不派发2025年中期股息[195][196] - 公司未持有任何库存股[191][193]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 二零二五年中期業績公告 普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及附屬公司（「本 集團」）截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計業績。本公告刊載本集團二零二五年 中期報告全文，符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）中有 關中期業績初步公告附載的資料要求，並經董事會審計委員會審閱。本公司二零二五年中期 報告將於二零二五年九月三十日或之前刊載於聯交所網頁( www.hkexnews.hk )及本公司網頁 ( www.lcgc.cn )。 承董事會命 普洱瀾滄古茶股份有限公司 董事長兼執行董事 杜春嶧女士 香港，二零二五年八月二十八日 於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士 ...

诉讼情况 - 2025年8月部分银行账户及广州康瑞全部账户被冻结[3] - 账户冻结与广州康瑞商业诉讼有关[4] - 河北公司因合作纠纷起诉广州公司，公司等被列为被告[4] 应对措施 - 公司核实案件、聘任律师应诉[4] - 与相关方沟通协调落实解冻方案[4] 后续安排 - 董事会适时公告最新情况[5] 人员构成 - 公告日董事会由6名执行董事和3名独董组成[6]

公司董事会会议安排 - 澜沧古茶董事会会议定于2025年8月28日星期四举行 [1] 中期业绩审议计划 - 会议将审议及通过集团截至2025年6月30日止6个月的未经审计中期业绩 [1] - 会议内容包括刊发中期业绩及处理其他事项(如有) [1]