公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 董事会建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度新任核数师 该决议经审计委员会及董事会会议审议通过 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任，自2025年12月8日起生效 [1] - 董事会经审计委员会及董事会会议审议通过，决议建议委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财政年度的新任核数师 [1]

财务报告 - 自2025年12月31日止年度报告起采用中国企业会计准则编制财报[3] 审计相关 - 信永中和自2025年12月8日辞任核数师，因审计费用未达成一致[4] - 董事会建议委任大华会计师事务所为2025财年新任核数师[4] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会12月30日上午九时举行，审议相关事项[6] 股东登记 - 股东名册2025年12月23日至30日暂停过户[7] - 确定有权出席会议股东资格记录日期为12月30日[7] - 过户文件及股票须于12月22日下午四时三十分前送交登记处[7]

股份信息 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份55,500,000股，面值1元，股本55,500,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份94,500,000股，面值1元，股本94,500,000元[1] - 2025年11月，H股和内资股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][4] 其他说明 - 公司于中国注册，“法定股本”指“注册股本”[3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[5][6]

人事变动 - 何蕴虹因个人规划调整辞任公司联席公司秘书及上市规则第3.05条项下的授权代表职务 [1] - 黄浣琪因个人工作安排辞任联席公司秘书及在香港接收法律程序文件的授权代表职务 [1] - 高贝茹自2025年11月13日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1]

人事变动核心信息 - 何蕴虹因个人规划调整辞任公司联席公司秘书及授权代表 [1] - 黄浣琪因个人工作安排辞任联席公司秘书及法律程序代理人 [1] - 高贝茹女士自2025年11月13日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 万峰先生自同日起获聘任为公司董事会秘书 [1] - 公司董事、总经理周信忠先生不再代行董事会秘书职责 [1] 人事变动生效时间 - 所有辞任及委任均自2025年11月13日起生效 [1][1]

人事变动 - 何蕴虹因个人规划调整辞任公司联席公司秘书及授权代表职务 [1] - 黄浣琪因个人工作安排辞任联席公司秘书及法律程序代理人职务 [1] - 高贝茹自2025年11月13日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 万峰自同日起获聘任为公司董事会秘书 [1] - 公司董事兼总经理周信忠不再代行董事会秘书职责 [1]

人事变动 - 何蕴虹和黄浣琪于2025年11月13日辞任公司联席公司秘书等职务[3] - 高贝茹自2025年11月13日起获委任为公司秘书等[3] - 2025年11月13日，董事会决议聘任万峰为公司董事会秘书[5] 人员履历 - 高贝茹拥有逾10年公司秘书经验[4] - 万峰有28年上市公司及金融行业工作经历[6] - 万峰取得多类资质证书[7] 股权信息 - 正信期货曾在1995 - 2023年由公司拥有45.08%权益[6]