新产品和新技术研发 - 2025年12月15日，集团抗胃食管反流系统获国家药监局批文[4] - 抗胃食管反流系统由植入式抗胃食管反流器及食管测量工具组成[4] - 抗胃食管反流系统适用于括约肌磁性增强手术中治疗胃食管反流病[4] - 抗胃食管反流系统工作原理是固定植入器械，磁珠产生磁吸引力加强食管下括约肌张力[4] 未来展望 - 公司无法保证抗胃食管反流系统未来前景[5] 其他 - 公告日期董事会包括4类董事共9人[6] - 获批后集团产品结构更丰富多样[4]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份143,438,579股，股本143,438,579元[1] - 截至2025年11月底，非上市股份法定/注册股份95,671,421股，股本95,671,421元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额为239,110,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份143,438,579股[4] - 截至2025年11月底，非上市股份已发行股份95,671,421股[4] - 2025年11月，H股和非上市股份法定/已发行股份数目均无增减[1][4]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司H股法定/注册股份143,438,579股，面值1元，股本143,438,579元[1] - 截至2025年10月底，公司非上市股份法定/注册股份95,671,421股，面值1元，股本95,671,421元[1] - 2025年10月公司法定/注册股本总额为239,110,000元[1] - 截至2025年10月底，公司H股、非上市股份已发行股份数分别为143,438,579股、95,671,421股，库存股均为0[4] - 2025年10月公司H股、非上市股份法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][4]

公司基本信息 - 公司于2021年7月19日注册登记，7月21日取得营业执照[5] - 公司发起人有宁波麟灃生物科技有限公司、吕世文等24个主体[6] - 公司注册中文全称为康灃生物科技（上海）股份有限公司，英文全称为Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.[7] 股份与注册资本 - 公司成立时发行普通股总数为22800万股，票面价值每股1元[19] - 2022年10月12日获批向境外投资人发行不超8740万股境外上市外资股[21] - 境外上市外资股发行与股份转换后，公司总股份数为239110000股[22] - 截至H股发行前，公司注册资本为人民币22800万元，H股发行完成后为23911万元[24][25] 股东信息 - 宁波麟沣生物科技有限公司持股63626136股，持股比例27.9062%[19] - 吕世文持股21869988股，持股比例9.5921%[19] - 24名股东将102986598股境内未上市股份转换为境外上市外资股[21] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[71] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[71] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[82] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[82] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事4名[99] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事最多连任不超9年[99][100] - 董事会每年至少召开4次定期会议，大约每季一次[113] 财务报告 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[146] - 公司每个会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120天内公布年度报告[148] 会计师事务所 - 公司首任会计师事务所可由创立大会在首次年度股东大会前聘任，任期至首次年度股东大会结束[158] - 公司聘用会计师事务所的聘期自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束[159] 公司变更与清算 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[168] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[170] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[172]

股东大会信息 - 2025年10月31日举行第一次临时股东大会[3] - 出席股东持股1.31774144亿股，占已发行股份约55.11%[3] 决议情况 - 修订公司章程等多项决议赞成票均为1.31774144亿股，占投票总数100%[5] 公司变动 - 修订公司章程自临时股东大会起生效[6] - 监事会自临时股东大会起废除，审核委员会行使其权力[7]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月31日在上海浦东新区举行[2] - 代表委任表格及文件须不迟于2025年10月30日上午十时送达指定地点[6] - 大会将审议修订公司章程及废除监事会等三项特别决议案[3] 其他 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席大会并投票[6]

股东大会信息 - 2025年10月31日上午十时举行第一次临时股东大会[3] - 审议修订公司章程及废除监事会等三项特别决议案[7] 股份登记与文件送达 - 10月27 - 31日暂停办理H股股份过户登记[8] - 填妥文件10月24日下午四时三十分前递交[8] - 代表委任表格等10月30日上午十时前送达[11] 其他 - 10月27日在册股东有权出席，投票表决[11] - 注册办事处位于上海浦东新区[13] - 恶劣天气改期将在指定网站公告[14] - 预期会议不超半天，股东费用自理[15]

临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月31日上午十时在中国上海市浦东新区康新公路3399弄25号3楼举行[4][22][78] - 代表委任表格需在2025年10月30日上午十时前交回[4][22][87] - 2025年10月27日名列股东名册的股东有权出席并投票[23][87] - 临时股东大会审议三项特别决议案，包括修订公司章程、废除监事会、董事会及股东大会议事规则[82] 股份相关 - 公司H股和股份每股面值均为人民币1.00元[9][10] - 2025年10月27日至10月31日暂停办理H股股份过户登记手续[23][84] - H股过户文件及股票须不迟于2025年10月24日下午4时30分递交[23][84] 章程修订 - 建议修订公司章程已在2025年10月14日董事会会议审议批准[18] - 公司章程有多处修订，涉及条款序号变更等[29][30][46][47][48][49][50][51] 会议规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季一次[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议[43] 财务相关 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[54] - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并依法审查验证[54] - 公司每一会计年度前6个月结束后60天内公布中期财务报告，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[56] 其他 - 公司注册办事处地址为中国上海市浦东新区康新公路3399弄15号楼[89] - 若因恶劣天气无法举行，公司将在联交所及公司网站公告改期信息[90]

新策略 - 公司建议修订公司章程并取消监事会，由审核委员会行使职权[4] - 2025年10月14日董事会考虑废除议事规则[5] - 相关建议需经临时股东大会审议通过[4][6] - 通函及开会通知将尽快公布寄发股东[6]

股份数据 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份143,438,579股，面值1元，股本143,438,579元[1] - 截至2025年9月30日，非上市股份法定/注册股份95,671,421股，面值1元，股本95,671,421元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额239,110,000元[1] - 截至2025年9月30日，H股已发行股份143,438,579股，库存股份0[4] - 截至2025年9月30日，非上市股份已发行股份95,671,421股，库存股份0[4] - 本月H股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][4] - 本月非上市股份法定/注册及已发行股份数目无增减[1][4]