会议安排 - 2025年股东周年大会拟于10月24日上午9时30分在河北省廊坊市举行[3][31][200] - 通函将在GEM网站及公司网站刊载最少七日[4] - 代表委任表格需不迟于大会指定举行时间48小时前交回[32] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为1.8亿股[47] - 若发行授权获批，董事可配发最多3600万股，占已发行股份总数20%[18] - 若购回授权获批，董事可购回最多1800万股，占已发行股份总数10%[19][47] - 2024年9月至2025年9月股份最高成交价0.460港元，最低成交价0.200港元[51] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，郑文镖和刘桂林须在2025年股东周年大会轮席退任并可膺选连任[22] - 郑文镖2025年度总薪酬约为20万港元，刘桂林年薪20万港元[41][42][43] - 董事会主席周华盛通过莱佛士持有1.35亿股，占已发行股份的75%[55] 授权相关 - 公司拟在2025年股东周年大会授予董事发行和购回授权[10][11] - 董事现无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[48] - 全面行使购回授权若影响公司营运资金及资本负债状况，董事不会建议行使[50] 章程相关 - 董事会建议修订组织章程细则，将在2025年股东周年大会提呈特别决议案批准[28] - 更改类别股份附带特别权利需获该类别四分之三已发行股份持有人书面同意或通过特别决议案认可[75] 其他 - 公司名称为东方大学城控股（香港）有限公司[63] - 公司在联交所购回证券须事先经股东以普通决议案批准[45] - GEM上市规则禁止公司向核心关连人士购买证券[46]

收入和利润表现 - 收益为人民币56.70百万元，同比增长1.3%[9] - 年内亏损为人民币57.02百万元，同比减少23.5%[9] - 公司2024/25财年收入增长1.3%至人民币5670万元[37] - 公司2024/25财年经营亏损人民币3035万元同比减少54.8%[37] - 公司2024/25财年年内亏损人民币5702万元同比减少23.5%[37] 成本和费用变化 - 雇员成本增加22.2%至人民币6.66百万元[14] - 物业税及土地使用税减少14.6%至人民币8.97百万元[15] - 法律及咨询费减少36.6%至人民币3.70百万元[18] - 其他收益净额减少67.3%至人民币1.74百万元[20] - 其他开支增加88.0%至人民币6.25百万元[21] - 即期税项开支增加541.8%至人民币31.17百万元[28] 投资物业相关活动 - 完成出售三处投资物业，总代价为人民币132.00百万元[10] - 2025年7月进一步出售投资物业，代价为人民币18.00百万元[10] - 公司2024/25财年出售3项投资物业金额达人民币1.32亿元[38] - 公司2025年7月以人民币1800万元进一步出售投资物业[38] - 公司通过出售低收益资产优化投资物业整体收益率[38] - 投资物业公平值亏损减少58.8%至人民币38.65百万元[25] - 投资物业公平值减少净额达人民币38.65百万元，较上一财年公平值亏损人民币93.81百万元有所收窄[55] - 物业出售事项完成土地使用权出售总价1.1亿元人民币[113] - 物业出售所得净额偿还贷款6200万元人民币[114] - 物业出售所得净额用于营运资金2939万元人民币[114] - 生活商业物业出售代价1800万元人民币[116] - 收取终止蒙古投资物业的首期付款842万元人民币[117] - 已收取第二笔分期付款755万元人民币[117] - 第二笔分期付款余款87万元人民币预计八月底前收取[117] 业务线表现 - 公司主要业务为教育设施租赁包括向中国马来西亚印尼教育机构出租教学楼及宿舍[50] - 公司附属业务包括配套商业设施租赁及在瑞士从事酒店物业租赁管理[50] - 公司教育设施主要分布于中国廊坊东方大学城、马来西亚吉隆坡及印尼雅加达[36] - 公司业务涵盖教育设施租赁及瑞士酒店物业经营管理[36] - 收益增长主要由于东方大学城校区内教育机构的合约租金上升所致[13] - 公司在东方大学城校区内接待8间教育机构，涉及学生人数达9,100人[182] - 公司拥有土地总面积约388,782平方米，其中教学楼层面积约84,051平方米，宿舍楼层面积约114,337平方米[182] - 莱佛士集团提供管理服务费用约人民币0.4百万元[84] 地区表现 - 马来西亚物业租赁年度租金为2.01百万马来西亚令吉约人民币3.25百万元[81] - 印尼物业租赁年度租金为5,472百万印尼盾约人民币2.41百万元[82] - 新加坡物业租赁首期10个月租金为0.2百万新加坡元约人民币1.12百万元[83] - 新加坡物业续租年度租金为0.26百万新加坡元约人民币1.46百万元[83] 管理层讨论和指引 - 公司预期截至2026年6月30日财政年度财务表现将进一步改善[38] - 经营亏损主要来自出售投资物业亏损、投资物业公平值亏损及联营公司和其他应收款项的减值亏损[9] - 经营亏损为人民币30.35百万元，同比减少54.8%[9] - 经营亏损减少54.8%至人民币30.35百万元[26] - 公司2024/25财年EBITDA维持人民币1390万元[37] - 董事会未发现影响持续经营能力的重大不明朗因素[162] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[126] - 2024/25财政年度召开4次董事会会议和1次股东周年大会[133] - 所有董事在董事会会议和股东周年大会出席率均为100%[133] - 公司维持至少3名独立非执行董事[132] - 董事会包含至少1名不同性别董事[134] - 周华盛先生担任董事会主席并参与3个委员会[128] - 刘迎春先生担任行政总裁并参与1个委员会[128] - 耿瑜女士于2025年8月22日获委任为提名委员会成员[128] - 陈耀乡先生参与3个委员会[128] - 郑文镖先生参与2个委员会[128] - 周华盛于2025年8月22日辞任提名委员会成员[153] - 耿瑜于2025年8月22日获委任为提名委员会成员[153] - 财务总监李景炎拥有26年财务会计商业发展经验为马来西亚会计师协会会员[47] - 营运总监陈光负责集团物业管理及运营包括土地楼宇收购出售租赁维修事宜[48] - 独立非执行董事陈耀乡曾担任新加坡大华银行董事总经理负责海外企业银行业务[44] - 独立非执行董事郑文镖曾担任商用车辆部件制造商JOST World Group亚洲区主席[45] - 独立非执行董事刘桂林曾参与收购北京人寿保险及天津玉汉尧石墨烯等并购交易[46] - 副总经理张建光负责集团人力资源运作及员工管理拥有工商管理硕士学位[48] - 郑文镖先生和刘桂林先生将于2025年股东周年大会轮值退任并符合资格膺选连任[72] - 周华盛担任主席兼执行董事的服务合约自2014年12月24日起自动续期[74] - 刘迎春担任执行董事的服务合约自2014年1月16日起自动续期[74] 股东结构和关联交易 - 控股股东莱佛士持有公司股份135,000,000股，占股75%[95][100] - 董事周先生通过莱佛士持有公司股份135,000,000股，占股75%[95] - 周先生直接持有莱佛士25.01%股份，与配偶共同持有10.43%股份[98][102] - 周先生配偶Chung女士持有莱佛士2.45%股份[98][102] - 周先生持有莱佛士可换股债券34,383,487份[99] - Chung女士持有莱佛士可换股债券646,819份[99] - 周先生持有莱佛士非可换股债券11,750,000新加坡元[99] - 莱佛士总持股量525,812,764股，占其已发行股份约37.89%[96] - 公司已发行股份总数为180,000,000股[95][102] - 公司确认已发行股份至少有25%由公众持有，符合GEM上市规则要求[70] - 关联方Chew Han Wai年度薪酬约人民币1.02百万元[85] - 所有持续关联交易获独立核数师确认符合上市规则[86] - 控股股东莱佛士除披露业务外未从事竞争性业务[87] 委员会运作和内部监控 - 2024/25财政年度审核委员会举行四次会议[146] - 审核委员会由三名成员组成（两名独立非执行董事和一名非执行董事）[145] - 审核委员会成员在2024/25财年会议出席率100%（4/4）[147] - 薪酬委员会在2024/25财年举行1次会议讨论董事薪酬政策[147][149] - 薪酬委员会成员会议出席率100%（1/1）[148] - 提名委员会在2024/25财年举行1次会议评估董事独立性[150][152] - 提名委员会成员会议出席率100%（1/1）[152] - 风险委员会在2024/25财年举行2次会议检讨风险管理制度[154] - 风险委员会成员会议出席率100%（2/2）[154] - 董事会通过风险管理委员会审阅企业管治政策确保符合GEM上市规则[159] - 集团委聘外聘内部监控顾问进行年度审阅未提出重大改善问题[163] - 风险管理系统包含明确界定的管理结构和权限限制[163] - 2024/25财政年度无贪污或欺诈事件对财务报表产生重大影响[138] - 2024/25财政年度通过举报机制无问题被证实[140] - 公司反贪污政策允许员工匿名向审核委员会主席举报[138] - 举报政策涵盖集团雇员及第三方（如客户/供应商）[140] - 所有董事完成2024/25财政年度培训（包含企业治理和上市规则等类别）[142][143] - 董事会于2025年8月22日审议年度机制实施成效[137] - 独立非执行董事在2024/25财政年度无利益冲突情况[137] 客户和供应商集中度 - 最大客户占集团总收入32.2%，五大客户合计占比80.0%[66] - 最大供应商占采购额18.9%，五大供应商合计占比67.3%[66] - 五大客户收益占公司总收益4315.8万元人民币[112] - 合约总额超过5万元人民币时采用招标程序[111] 现金流和财务资源 - 现金及现金等价物减少至人民币1.39百万元[34] - 公司2024/25财年不派发末期股息与上一财年相同[52] 税务事项 - 中国附属公司向非居民企业派付股息适用10%预扣税[171] - 根据中港税务安排股息预扣税率可享受5%优惠[171] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司进行年度重要性评估以确定环境、社会及管治相关重大事宜[185] - 公司识别出24项ESG事宜涵盖环境、社会及运营范畴[194][198] - 报告范围聚焦中国教育设施的4个环境方面和8个社会方面[190] - 温室气体排放总量为375.89吨二氧化碳当量，较上年512.24吨下降26.6%[200] - 温室气体排放密度为0.97千克二氧化碳当量/校区平方米，较上年1.22千克下降20.5%[200] - 直接排放（范围1）为6.00吨二氧化碳当量，较上年6.23吨下降3.7%[200] - 间接排放（范围2）为351.35吨二氧化碳当量，较上年478.49吨下降26.6%[200] - 其他间接排放（范围3）为18.54吨二氧化碳当量，较上年27.52吨下降32.6%[200] - 氮氧化物排放量为17.88千克，较上年16.41千克上升9.0%[200] - 硫氧化物排放量为0.03千克，与上年持平[200] - 颗粒物排放量为1.71千克，较上年1.57千克上升8.9%[200] - 慈善捐赠人民币500,000元，上一财年无捐赠记录[62] - 截至2025年6月30日公司雇员性别比例为0.58（女性员工人数除以男性员工人数）[135] - 公司共有38名全职雇员[110] 审计和公司秘书 - 独立核数师立信德豪及其网络事务所的鉴证服务费用总计767千人民币[168] - 香港立信德豪财务报表审核等费用为718千人民币[168] - BDO LLP新加坡附属公司财务报表审核费用为49千人民币[168] - 公司秘书董女士在2024/25财政年度完成不少于15小时专业培训[170] 股东沟通和章程 - 持有不少于5%投票权的股东可要求召开股东大会[173] - 不少于50名股东或持有不少于5%投票权的股东可要求公司分发决议案及不超过1,000字的陈述[175] - 股东要求召开股东大会需在21天内得到响应，否则可自行召开并由公司报销合理开支[178] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东平等及时获取信息[177] - 董事会对截至2025年6月30日年度的股东沟通政策实施及成效感到满意[179] - 公司计划修订组织章程细则以符合上市规则及公司条例最新要求[181] - 公司于2024/25财政年度章程文件无变动[180] - 股东名册将于2025年10月21日至24日暂停办理股份过户登记手续[53] - 记录日期确定为2025年10月24日，以确定股东周年大会投票权[53] 其他公司事务 - 集团2024/25财政年度业绩已载于年报第83至157页综合财务报表中[51] - 集团未签订任何非日常业务的重大管理合约[78] - 上海通丰瑞商务咨询有限公司于2025年2月12日注销[76] - 公司购股权计划已于2025年1月15日到期，期间未授出任何购股权[103]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程细则并采纳新细则[3][4] - 修订内容包括明确电子投票、允许电子及混合式股东大会等[5][6] - 修订须股东在周年大会通过特别决议案生效[5] 公告相关 - 载修订详情通函等将寄发股东[7] - 公告将在GEM及公司网站刊载至少七日[9] 人员信息 - 公告日期执行董事为周华盛和刘迎春等[9]

公司信息 - 东方大学城控股（香港）有限公司于香港注册成立，无法定股本，股份无“面值”概念[1] 证券数据 - 截至2025年8月31日，已发行普通股、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均无增减，分别为180,000,000股、0股、180,000,000股[2] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] 合规情况 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准并依规进行[5]

财务表现 - 年度收益5669.7万元人民币 同比增加1.3% [1] - 股东应占亏损5655.8万元人民币 同比收窄23.4% [1] - 每股基本亏损0.31元 [1]

财务表现 - 2024/25财政年度收入为人民币5669.7万元，同比增长1.3% [1] - 公司拥有人应占亏损为人民币5655.8万元，较上年同期亏损7386.1万元收窄23.4% [1] - 基本每股亏损为人民币0.31元 [1]

收入和利润表现 - 公司收益轻微增长至5669.7万元人民币，同比上升1.3%[4] - 总收益同比增长1.3%至5669.7万元人民币[19] - 公司总收益为5669.7万元人民币，同比增长1.3%[27] - 收益同比增长1.3%至56.70百万元人民币，主要因教育机构合约租金上升[45] - 收入增长1.3%至人民币56.70百万元[71] - 经营亏损收窄至3035.4万元人民币，同比改善54.8%[4] - 除所得税前亏损4488.3万元人民币，同比收窄46.3%[21][24] - 公司截至2024/25财年亏损约5701.9万元人民币[12] - 年度亏损减少23.5%至人民币57.02百万元[62] - 公司拥有人应占亏损为5655.8万元人民币，较上年7386.1万元人民币收窄23.4%[34] - 每股基本亏损0.31元人民币，同比改善24.4%[6] - 每股基本亏损为0.31元人民币，较上年0.41元人民币改善24.4%[34] - EBITDA减少48.7%至人民币13.90百万元[63] 成本和费用 - 银行借款利息开支1456万元人民币，同比下降11.4%[4] - 银行借款利息开支减少11.4%至人民币14.56百万元[59] - 即期税项支出3116.7万元人民币，同比激增541.8%[4] - 即期税项开支增加541.8%至人民币31.17百万元[60] - 递延税项抵免增加37.8%至人民币19.03百万元[61] - 所得税费用1213.6万元人民币，去年同期为退税895.2万元人民币[31] - 雇员成本同比上升22.2%至6.66百万元人民币，因收购事项导致全年成本确认[46] - 2024/25财年雇员成本总额约人民币666万元，较上年546万元增长21.98%[91] - 物业税及土地使用税同比下降14.6%至8.97百万元人民币，因出售总建筑面积60,001平方米的物业[47] 投资物业公平值变动 - 投资物业公平值亏损3864.5万元人民币，同比减少58.8%[4] - 投资物业公平值净亏损3864.5万元人民币，同比收窄58.8%[21][24] - 投资物业公允价值亏损同比减少58.8%至38.65百万元人民币[57] - 投资物业公平值减少3.86亿元人民币至14.86亿元人民币，同比下降3.1%[35] - 投资物业添置支出307.8万元人民币，较上年834.2万元人民币下降63.1%[35] 业务线收益表现 - 教育设施租赁收益同比下降3.2%至4771万元人民币[19] - 教育设施租赁服务收益5064.8万元人民币，同比下降2.7%[21][24] - 酒店固定租赁付款收益同比上升32.2%至388.8万元人民币[19] - 酒店浮动租赁付款收益同比大幅上升125.8%至216.1万元人民币[19] - 酒店租赁收益604.9万元人民币，同比增长55.2%[21][24] 地区收益表现 - 中国地区收益4490.5万元人民币，同比下降3.4%[27] - 非中国地区收益1179.2万元人民币，同比增长24.8%[27] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物大幅减少至138.8万元人民币，同比下降98%[7] - 现金及现金等价物约138.8万元人民币[12] - 现金及现金等价物减少至人民币1.39百万元[68] - 流动负债超过流动资产约3397.1万元人民币[12] - 流动负债净额增至人民币33.97百万元[64] - 未动用循环贷款额度4000万元人民币[14] - 正协商延期6400万元人民币银行贷款[14] 资产和负债结构 - 投资物业价值14.86亿元人民币，占总资产比重达97.8%[7] - 银行借款总额2.46亿元人民币，其中流动部分7763.2万元[7][8] - 借款总额约7763.2万元人民币且12个月内到期[12] - 银行借款总额同比下降15.3%至290.27百万元人民币，其中一年内到期部分占比24.5%[44] - 资产净值11.2亿元人民币，同比减少2.2%[8] - 分部总资产158.43亿元人民币，同比下降11.4%[23][25] - 分部总负债47.18亿元人民币，同比下降27.9%[23][25] - 总资产减少至人民币1,593.21百万元[66] - 资产负债比率降至21.96%[67] 应收及应付款项 - 贸易及其他应收款项总额增至5486.5万元人民币，同比增长114.8%[39] - 即期贸易应收款项达5307.2万元人民币，占总额96.7%[39] - 三个月以内贸易应收款项达1882万元人民币，同比增长36.2%[42] - 应收莱佛士集团款项增至758.6万元人民币，较上年230万元人民币增长229.8%[41] - 贸易应付款项同比下降27.4%至2.23百万元人民币，一年以上账龄占比40.3%[44] - 应付莱佛士集团款项同比下降22.6%至40.69百万元人民币，约定偿还日期延后至2026年7月1日[43] - 已收按金同比大幅下降95.5%至5.00百万元人民币，主要因上年收取独立买方物业出售按金110.00百万元[43] 投资和资产处置 - 联营公司投资确认减值亏损317.8万元人民币，导致账面值下降至880.9万元人民币[37] - 终止收购投资物业产生应收款项2000.8万元人民币，已收回842.2万元人民币[38][41] - 其他应收款项计提减值准备2.05百万元人民币，涉及终止购买蒙古物业的代价结余20.01百万元[56] - 物业出售所得款项净额人民币91.39百万元已全额动用，其中人民币62.00百万元用于偿还借贷，人民币29.39百万元用于一般营运资金[87] - 出售投资物业总代价为人民币18.00百万元（约19.74百万港元），包含土地面积约6,937.20平方米及建筑面积约6,809.31平方米，预计2025年9月完成[89] - 收到终止购买蒙古投资物业的第二期付款人民币755.44万元（占总额89.7%），余额人民币86.76万元预计2025年8月底收取[90] - 终止付款总额约人民币3,369万元，分四期等额支付[90] 租赁和合约安排 - 东方大学城校区两栋宿舍改造翻修工程合约金额为人民币10.18百万元，已支付人民币9.87百万元，余款人民币0.31百万元待分期支付[74] - 东方大学城校区食堂及剧院建造工程合约金额为人民币13.40百万元，已支付人民币11.53百万元，余款人民币3.97百万元待分期支付[75] - 马来西亚物业新租赁协议年度租金为2.01百万马来西亚令吉（约人民币3.30百万元）[78] - 印尼物业租赁协议年度租金为5,472百万印尼盾（约人民币2.41百万元）[79] - 新加坡物业租赁协议首期十个月租金为0.2百万新加坡元（约人民币1.12百万元），续租年度租金为0.26百万新加坡元（约人民币1.46百万元）[80] 关联方交易 - 莱佛士集团向公司提供管理服务费用约人民币0.4百万元[81] - 关联人士Chew Han Wai于2024/25财年收取薪酬约人民币1.02百万元[82] 抵押和融资安排 - 投资物业人民币1,249,969,000元及银行存款人民币8,967,000元被质押为银行融资抵押[83] 雇员情况 - 截至2025年6月30日全职雇员38名，较上年同期37名增加2.7%[91] 公司股权结构 - 控股股东周华盛持有1.35亿股公司股份，占总股本75%[100] - 公司已发行股份总数1.8亿股，无库存股份[98][100] - 周先生持有莱佛士公司37.89%的股份，对应525,812,764股[101] - 周先生及其关联方持有莱佛士公司可换股债券34,383,487份和646,819份[102] - 周先生及其直系亲属持有莱佛士公司不可换股债券总计13,500,000新加坡元[101][102] - 莱佛士公司作为直接控股公司持有东方大学城控股75%的股份，对应135,000,000股[104] - 公司已发行股份总数截至2025年6月30日为180,000,000股[104] - 周先生通过直接和共同权益方式持有莱佛士公司合计35.44%的权益[101][104] 股息和公司治理 - 建议不派发2024/25财政年度末期股息[92] - 2025年股东周年大会定于10月24日举行，股份过户登记暂停期为10月21日至24日[94][95] - 购股权计划于2025年1月15日到期，期间未授出或行使任何购股权[91] - 核数师对2024/25财政年度综合财务报表出具无保留意见审计报告[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，确认年度业绩符合会计准则[108] - 2024/25财政年度初步业绩数据与经审核综合财务报表一致[109] - 未披露其他董事或最高行政人员在关联法团持有5%以上权益的情况[105]

公司治理变动 - 周华盛先生自2025年8月22日起不再担任提名委员会成员 [1] - 耿瑜女士获委任为提名委员会成员 [1] - 变更后提名委员会由郑文镖先生担任主席 刘桂林先生及耿瑜女士担任成员 [1]

公司治理变动 - 周华盛自2025年8月22日起不再担任提名委员会成员 [1] - 耿瑜女士同日获委任为提名委员会新成员 [1] - 变更后提名委员会由主席郑文镖及成员刘桂林、耿瑜组成 [1]

提名委员会组成 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[5] - 每届任期至多三年[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议[10] - 议事法定人数为两位成员[12] - 定期会议通知提前至少7天发，其他会议提前合理时间发[13] 职责与汇报 - 记录会议事项及决议，初稿和定稿会后合理时间发成员[18] - 主席会后向董事会汇报职责内事项[18] 年度工作 - 检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[8] - 考核自身表现、章程及职权范围并建议董事会批准改善事项[19] 成员培训 - 新成员首次委任获全面正式就职须知及后续培训，费用公司负责[19]