股本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份400亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，公司已发行股份78,842,031股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年8月31日，公司股份期权计划月底结存3,001,976股，行使价0.87港元[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

购股计划基本信息 - 购股计划于2025年9月26日获股东普通决议案有条件采纳[2][6] - 股份面值为每股0.01港元[8] - 购股期权期间自要约日期起计最长不超过10年[8] - 购股计划终止日期为采纳日期后满10周年当日营业结束时[9] - 计划目的是激励董事和关键雇员，为公司和股东提升价值[11] 计划生效与管理 - 计划须待股东通过决议案及联交所上市委员会批准股份上市买卖后生效，若条件未在采纳日期起六个月内达成，计划将终止[13] - 计划由董事会管理，董事会可将管理权转授他人[16] 购股期权授予 - 董事会有权在采纳日期起十年内，按合适条款向合资格参与者授予购股期权[16] - 12个月内授予单个合资格参与者的购股期权所涉股份数，与已发行或将发行股份总数合计不得超要约日期已发行股份总数的1%[21] - 非雇员参与者购股期权归属期自要约日期起不少于12个月，雇员参与者在特定情况下可少于12个月[42] 购股期权接纳 - 接纳日期为不迟于要约日期后30天[6] - 授出购股的要约可书面接纳，接纳须在接纳日期或之前送交秘书，自接纳日期起计十年后要约不再可供接纳[25] 购股相关限制 - 购股不得于联交所上市或买卖[26] - 购股及授予购股的要约属承授人个人所有，不得转让或出让，除非联交所授出豁免[27] - 延迟刊发业绩公告期间不可授出购股[30] 行使与失效 - 自购股权利行使生效日起30日内，公司应向承授人配发行缴足股份并发放股票[37] - 购股权利行使须待股东批准公司法定股本必要增加[37] - 购股期权将在最早出现的特定日期自动失效且不可行使，如到期日等[42] 计划限额 - 计划限额下可发行的最高股份数目为截至采纳日期已发行股份总数的10%[43] - 假设相关日期已发行股份总数无变动，计划限额下可发行新股份最高数目为7,884,203股[43] 其他规定 - 与计划有关争议提交核数师或独立财务顾问其决定具约束力[52] - 公司可在股东大会决议随时终止计划运作，终止前授出未行使购股权继续有效[58] - 公司将在年报及中期报告披露计划及授出购股权详情[60]

通告信息 - 公司于2025年8月29日发布股东周年大会通告等通函[1] 通讯获取 - 公司通讯登载于www.sst - holding.com，可在www.sst - holding.com/finance阅览接收[2] - 可填申请表索取印刷本，免费发送，寄至卓佳证券登记有限公司转交公司[2][3] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 17时致电卓佳证券登记有限公司客服热线(852) 2980 1333[2] 邮寄说明 - 寄申请表时剪贴标签，本港投寄免邮费，简便回邮号码10GPO[6] 资料处理 - 个人资料可能披露，存取及更正要求按《私隐条例》书面寄至隐私条例事务主任[5]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月26日上午11时30分在香港中保集团大厦举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[7] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度财务等报告[3] - 重选独立非执行董事[3] - 授予董事发行新股和购回股份授权[3] - 扩大发行新股授权[3] - 采纳2025购股权计划并终止2016计划[3] - 批准不超已发行股份总数10%的计划限额[3] 股东权益 - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席并投票[7]

股东大会 - 公司将于2025年9月26日举行股东大会[3] - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 有权出席股东大会的股东可委任代表出席投票，持股两股以上可委任多名代表[10] - 联名持有人中排名较先者投票后，其他联名持有人投票不获接纳[10] - 代表委任表格需按要求填写签署，最迟在大会或续会指定时间48小时前交回[12] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席投票，表格视作撤回[12] - 为出席大会，过户文件和股票最迟于2025年9月22日下午4时30分前送达办理登记[12] - 若8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告于大会当日下午1时后生效，大会将延期[12] 股份相关 - 董事配发股份数目不得超已发行股份总数面值20%[5] - 公司依据决议案购回股份数目不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大授权可加上购回股份数目，不超已发行股份总数10%[8] - 根据2025购股计划及其他股份计划授出的购股可能发行股份总数不超采纳日期已发行股份总数（不含库存股份）10%[9] 人事相关 - 重选区兆伦、郑振康为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘核数师并授权董事厘定其酬金[4] 计划相关 - 公司建议采纳2025购股计划[8] - 授权董事使2025购股计划全面生效[8] - 公司将使2025购股计划生效，2016购股计划将同时终止[9] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[11] - 公布将自刊发日期起最少七日在联交所和公司网站刊登[11]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有修身堂控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 重選退任董事 發行及購回股份之 一般授權建議 建議終止二零一六年購股權計劃及 採納二零二五年購股權計劃 修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時三十分假 座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開 該大會或其任何續會之通告載於本公司之本通函內。 無論 閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請 閣下細閱通告，並依照隨附本公司通函適 用於股東週年大會之代表委任表格上印備之指示將之填妥，儘早 ...

公司治理变动 - 刘伟樑辞任独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1] - 郑振康获委任为独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1]

公司治理变动 - 刘伟樑辞任独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1] - 郑振康获委任为独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1]

公司管理层 - 执行董事为梅伟琛先生和李锦晋先生[2] - 独立非执行董事为曾芷诺女士、郑振康先生和区兆伦先生[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 曾芷诺女士为审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[3] - 区兆伦先生为审核、薪酬委员会成员，提名委员会主席[3]

人事变动 - 刘伟梁于2025年8月20日辞任独立非执行董事[3][4] - 郑振康于2025年8月20日获委任为独立非执行董事，任期三年[4][5] - 曾芷诺获委任为审核委员会主席[7] 人员信息 - 郑振康每年薪酬120,000港元，为香港执业大律师[5] 董事会构成 - 公布日期董事会成员含梅伟琛、李锦晋等[8] 公告安排 - 公布将自刊出日期起最少连续七日在相关网站刊登[9]