股东大会安排 - 确定股东出席特别股东大会并投票资格记录日期为2026年1月7日[4] - 递交过户文件和相关股票最后时间为2026年1月7日下午4时30分[4] - 2025年12月18日刊发的股东特别大会代表委任表格继续有效[4] 董事会信息 - 发布日期董事会成员包括梅伟琛等5人[6] 公布安排 - 公布将自发出日期起最少连续七日在GEM和公司网站刊登[6]

股东大会相关 - 公司可能出售上市证券，2026年1月5日为股东出席股东大会并投票资格记录日期[3] - 2026年1月5日下午4时30分为递交过户档及相关股票证书最后时间[3] - 此前已递交委任表格对股东大会或其续会仍有效[3] 董事会信息 - 董事会成员含执行董事梅伟琛、李锦晋，独立非执行董事区兆伦、郑振康、曾芷诺[5] 公告发布安排 - 本公布将自发出日期起最少连续七日在GEM网站和公司网站刊登[5]

公司通訊 - 公司通讯中英文本已登载于www.sst - holding.com[1] - 通函日期为2025年12月18日[1] - 可在www.sst - holding.com/finance按名称阅览及接收[1] 印刷本申请 - 索取印刷本需填申请表寄回卓佳证券登记有限公司[1] - 印刷本免费发送，填表格即确认收取后续所有印刷本[1] 其他事项 - 公司通讯包括年度业绩报告等文件[2] - 有关存取及更正个人资料要求书面邮寄至指定地址[8] - 本港投寄申请表无需支付邮费或贴邮票[8]

会议信息 - 股东特别大会于2026年1月9日上午11时在香港中保集团大厦23楼2301B室举行[2] 出售授权 - 批准出售授权可在授权期间出售最多7,518,320股目标公司股份[3] 表格提交 - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5]

会议安排 - 公司拟于2026年1月9日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 代表委任表格等需在大会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[6] 出售事项 - 授权期间为决议案获通过当日起计三个月[4] - 可能出售中国金融租赁集团7,518,320股每股0.04港元股份[4] - 最低售价不得低于每股0.80港元[4] - 出售目标公司股份所有百分比率均低于75%[4]

股东特别大会 - 公司拟于2026年1月9日上午11时在香港中环德辅道中141号中保集团大厦23楼2301B室举行股东特别大会[5][47][76] - 股东需在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[5] - 股东特别大会表决须以投票方式进行[81] 股份出售 - 出售授权拟出售最多7,518,320股目标公司股份，占已发行股本约1.81%[10][11][19][22] - 可能出售事项的最低售价为每股目标公司股份0.80港元，较多个价格有不同折让或溢价[10][11][26] - 授权期间为批准相关决议案获通过当日起计3个月，有关期间为2025年7月4日至10月2日[11] - 过往出售事项在有关期间出售6,540,000股目标公司股份，代价约为876万港元[16] - 假设全部股份以最低售价出售，将带来约601万港元现金流入，集团预期确认约391万港元未经审核亏损[36][43] - 可能出售事项所得款项中约500万港元用于支付五个月员工成本，剩余101万港元用于支付美容中心四个月租金[45] 目标公司业绩 - 目标公司2023 - 2025年6月收益分别为758千港元、1150千港元、719千港元[33] - 目标公司2023 - 2025年6月除所得税前收入/（亏损）分别为 - 7967千港元、 - 2035千港元、1836千港元[33] - 目标公司2023 - 2025年6月净资产分别为60170千港元、77639千港元、79475千港元[33] 公司财务状况 - 于2025年10月31日营业结束时，集团有租赁负债总额约934.9万港元，无其他重大债务[55] - 董事认为若无不预见情况，集团有充足营运资金应对自通函日期起计最少十二个月内的需求[57] - 截至2025年3月31日止年度，集团表现不及预期[59] 人员持股 - 梅伟琛先生持有公司股份750,494股，持股约1.00%[61] - 关菲英女士持有公司股份750,494股，持股约1.00%[61] - 丘忠宗先生持有公司股份15,119,000股，持股约19.17%[64] 审核委员会 - 公司审核委员会由郑振康先生、区兆伦先生及曾芷诺女士组成[70] - 审核委员会主要职务包括独立审阅及监察财务申报程序及内部监控制度等[71] 公司业务与策略 - 集团主要从事美容及纤体服务、化妆品销售、证券投资及放债业务等[59] - 截至最后实际可行日期，公司未发现新的投资机会[59] - 集团将专注核心业务稳健增长，配合审慎投资为投资者带来回报[59] 其他 - 公司建立安全沟通渠道，减少对主服务器依赖[39] - 公司为相关人员提供须公布交易培训及危机管理培训[41]

未来展望 - 公司原预计2025年12月12日或之前寄发通函，现延至12月19日或之前[3] 其他新策略 - 通函含出售授权及可能出售事项资料、GEM上市规则规定资料、召开股东特别大会通知[3]

业绩报告 - 2025年中期业绩报告登载于www.sst-holding.com/finance[1] 公司通讯 - 可填申请表寄至卓佳证券登记有限公司索取印刷本[1] - 公司通讯含年度业绩、财务摘要等文件[2][7] 联系信息 - 对通知有查询可工作日9时 - 17时致电(852) 2980 1333[1] - 卓佳证券登记地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4][6]

收入和利润（同比） - 截至2025年9月30日止六个月，公司总收益为4.373亿港元，较去年同期的4.083亿港元增长7.1%[4] - 公司总收益为4.373亿港元，同比增长7.1%（去年同期为4.083亿港元）[20][22] - 公司截至2025年9月30日止六个月的收益约为4.373亿港元，较去年同期约4.083亿港元增长7%[40] - 期內毛利為5864.6萬港元，較去年同期的1599.1萬港元大幅增長266.7%[4] - 公司毛利约为5864.6万港元，较去年同期约1599.1万港元大幅增长267%[41] - 公司實現經營溢利2018.6萬港元，而去年同期為經營虧損3269.9萬港元[6] - 期內溢利為1851.9萬港元，去年同期為虧損3490.1萬港元[6] - 公司期内溢利为1851.9万港元，相比去年同期亏损3490.1万港元，实现扭亏为盈[13][20][22] - 歸屬於本公司擁有人之溢利為1671.8萬港元，去年同期為虧損3633.2萬港元[6] - 公司归母净利润由2024年同期的亏损3633.2万港元扭转为2025年同期的盈利1671.8万港元[27] - 公司录得归属于公司拥有人之溢利约1671.8万港元，去年同期为亏损约3633.2万港元[41] - 基本每股盈利為21.21港仙，去年同期為每股虧損46.08港仙[6] 成本和费用（同比） - 未分配公司开支为244.1万港元，较去年同期265.5万港元有所减少[20][22] - 截至2025年9月30日止六个月，公司所得税开支为128.1万港元，较2024年同期的193.9万港元下降约34.0%[27] - 截至2025年9月30日，公司共聘用195名雇员，员工成本总额约为2143.7万港元，较2024年同期的2485.4万港元减少约13.7%[56] 各条业务线表现 - 分銷銷售化妝及護膚產品收益為3.893億港元，較去年同期的4.034億港元下降3.5%[4] - 分销售美化妝及護膚產品收益为3.893亿港元，同比下降3.5%（去年同期为4.034亿港元）[20][22] - 公司分销销售化妆及护肤产品收益下滑至约3.893亿港元，去年同期约为4.034亿港元[46] - 提供美容及纖體服務收益为2823.5万港元，与去年同期2808.9万港元基本持平[20][22] - 公司提供美容及纤体服务的收益约为2823.5万港元，较去年同期约2808.9万港元微增1%[40][43] - 證券投資業績由去年同期的虧損2718.6萬港元轉為盈利1790.8萬港元[4] - 证券投资业务收益大幅改善，从亏损2718.6万港元转为盈利1790.8万港元，是业绩扭亏的关键驱动[20][22] - 公司证券投资业务录得纯利约1790.8万港元，去年同期为亏损净额约2718.6万港元[40][49] - 公司放债业务录得利息收入约142.2万港元，较去年同期约234.5万港元减少39%[50] - 公司销售保健、美容及相关产品收益约为45.6万港元，去年同期约为160.9万港元[40] 证券投资业务明细 - 按公允价值计入损益的金融资产总额从2025年3月31日的7535.0万港元增长至2025年9月30日的8580.3万港元，增幅约13.9%[32] - 对源宇宙教育（国际）投资集团有限公司（1082）的投资，截至2025年9月30日市值为2305.5万港元，占公司资产净值比例2.91%，期内公允价值收益为87.6万港元[33] - 对中国金融租赁集团有限公司（2312）的投资，截至2025年9月30日市值为995.1万港元，期内公允价值收益高达9257.0万港元，并实现出售收益643.9万港元[33] - 对清晰医疗集团控股有限公司（1406）的投资，截至2025年9月30日市值为578.7万港元，期内公允价值亏损为40.8万港元[33] - 对基石金融控股有限公司（8112）的投资，截至2025年9月30日市值为151.4万港元，期内公允价值亏损为50.5万港元[33] - 公司于回顾期间出售6,540,000股中国金融租赁集团股份，代价约为876万港元[36] 现金流与流动性 - 经营现金流转正，来自经营活动之现金净额为2199.6万港元，去年同期为净流出3974.8万港元[15] - 现金及现金等值物增加至3.664亿港元，较期初增长6.5%（增加2139.9万港元）[15] - 现金及银行结余为3.66445亿港元，较2025年3月31日的3.4408亿港元增加约2240万港元[51] - 截至2025年9月30日，公司現金及現金等值物為3.664億港元，較2025年3月31日的3.441億港元增長6.5%[10] - 流动负债约为7452.8万港元，其中应付账款及其他应付款项约为5631.2万港元[51] - 流动资金比率（流动比率）为8.79，较2025年3月31日的7.87有所提升，反映财务资源充足[51] - 应收账款平均收款期维持低于90日[53] - 截至2025年9月30日，公司应收贸易款项（扣除拨备后）为7379.1万港元，其中账龄少于1个月的占7308.8万港元[37] 资产与权益 - 公司資產淨額為7.120億港元，較2025年3月31日的6.896億港元增長3.2%[11] - 归属于本公司拥有人之权益总额为7.351亿港元，较期初增长2.9%（增加2046.9万港元）[13] - 公司无银行贷款，资产净额约为7.12037亿港元，较2025年3月31日的6.89623亿港元有所增加[51][54] - 其他全面收益为389.5万港元，主要来自汇兑储备增加375.1万港元[13] - 物业、机器及设备账面净值从2024年9月30日的8850.2万港元下降至2025年9月30日的8235.4万港元，期内折旧为343.2万港元[29] - 商誉账面值截至2025年9月30日为1187.2万港元，期内确认减值亏损289.8万港元[30] 募集资金使用情况 - 2017年供股所得款项净额约3.52亿港元，截至2025年9月30日已动用2.812亿港元，尚未动用结余为7080万港元[58] - 在所得款项用途中，用于发展放债业务的实际动用金额为7800万港元，用于发展证券投资业务的实际动用金额为3000万港元[58] - 用于集团一般营运资金及投资机会的实际动用金额为1.111亿港元，该部分剩余未动用款项为490万港元，预计于2026年12月31日前使用[58] 公司治理与股权结构 - 董事及主要行政人员持有的购股权总数各为750,494股，各占公司已发行股本权益约1%[61] - 根据2016年购股权计划，截至2025年9月30日有3,001,976份尚未行使购股权，占公司已发行股份3.8%[64] - 根据2025年购股权计划，可供发行股份总数为4,882,227股，占公司已发行股份6.2%[64] - 主要股东丘忠宗为实益拥有人，持有15,119,000股股份，占公司已发行股本19.17%[65] - 公司未设立董事会主席，因此未遵守企业管治守则条文C.2[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，并已审阅截至2025年9月30日止六个月未经审核财务业绩[71] - 公司董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[74] - 截至2025年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[74]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份400亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）78,842,031股，库存股0股，总数78,842,031股[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，行使价0.87港元的股份期权数目为3,001,976股[3] - 2025年11月因行使期权所得资金总额为0港元[3]