修身堂(08200)发布公告，本公司于有关期间内于公开市场进行了连串出售事项，并以总代价约550万港 元(不包括印花税及相关开支)出售合共412万股目标公司(中国金融租赁集团有限公司)股份。 ...

股份出售 - 2025年7月4日至9月29日出售4120000股目标公司股份，总代价约550万港元[3][5][14] - 每股平均价格约1.34港元，占目标公司已发行股份总数约1.19%[5] - 出售后集团持有9938320股目标公司股份[6] 财务数据 - 集团预计确认出售溢利约490万港元，销售股份总成本约61万港元[7] - 目标公司2024年收益1150百万港元，2023年为758百万港元[10] - 目标公司2024年除所得税前亏损2035百万港元，2023年亏损7967百万港元[10] - 目标公司2024年底经审核综合资产净值约77百万港元[10] - 截至2025年3月31日，集团持有约7540万港元香港上市股本证券[11] 资金用途与交易性质 - 集团将动用出售所得净额约550万港元作一般营运资金[11] - 出售事项构成须予披露交易[4][13]

股东周年大会 - 股东周年大会于2025年9月26日举行[2] 股东投票 - 赋予股东出席并表决权利的股份总数为78,842,031股[6] - 决议案1 - 3、5赞成票37,830,320（100%）[4][5] - 决议案4、6、7(A)、7(B)赞成票37,828,812（99.99%）[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 修身堂有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08200 | 說明 | 普通股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

购股计划基本信息 - 购股计划于2025年9月26日获股东普通决议案有条件采纳[2][6] - 股份面值为每股0.01港元[8] - 购股期权期间自要约日期起计最长不超过10年[8] - 购股计划终止日期为采纳日期后满10周年当日营业结束时[9] - 计划目的是激励董事和关键雇员，为公司和股东提升价值[11] 计划生效与管理 - 计划须待股东通过决议案及联交所上市委员会批准股份上市买卖后生效，若条件未在采纳日期起六个月内达成，计划将终止[13] - 计划由董事会管理，董事会可将管理权转授他人[16] 购股期权授予 - 董事会有权在采纳日期起十年内，按合适条款向合资格参与者授予购股期权[16] - 12个月内授予单个合资格参与者的购股期权所涉股份数，与已发行或将发行股份总数合计不得超要约日期已发行股份总数的1%[21] - 非雇员参与者购股期权归属期自要约日期起不少于12个月，雇员参与者在特定情况下可少于12个月[42] 购股期权接纳 - 接纳日期为不迟于要约日期后30天[6] - 授出购股的要约可书面接纳，接纳须在接纳日期或之前送交秘书，自接纳日期起计十年后要约不再可供接纳[25] 购股相关限制 - 购股不得于联交所上市或买卖[26] - 购股及授予购股的要约属承授人个人所有，不得转让或出让，除非联交所授出豁免[27] - 延迟刊发业绩公告期间不可授出购股[30] 行使与失效 - 自购股权利行使生效日起30日内，公司应向承授人配发行缴足股份并发放股票[37] - 购股权利行使须待股东批准公司法定股本必要增加[37] - 购股期权将在最早出现的特定日期自动失效且不可行使，如到期日等[42] 计划限额 - 计划限额下可发行的最高股份数目为截至采纳日期已发行股份总数的10%[43] - 假设相关日期已发行股份总数无变动，计划限额下可发行新股份最高数目为7,884,203股[43] 其他规定 - 与计划有关争议提交核数师或独立财务顾问其决定具约束力[52] - 公司可在股东大会决议随时终止计划运作，终止前授出未行使购股权继续有效[58] - 公司将在年报及中期报告披露计划及授出购股权详情[60]

通告信息 - 公司于2025年8月29日发布股东周年大会通告等通函[1] 通讯获取 - 公司通讯登载于www.sst - holding.com，可在www.sst - holding.com/finance阅览接收[2] - 可填申请表索取印刷本，免费发送，寄至卓佳证券登记有限公司转交公司[2][3] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 17时致电卓佳证券登记有限公司客服热线(852) 2980 1333[2] 邮寄说明 - 寄申请表时剪贴标签，本港投寄免邮费，简便回邮号码10GPO[6] 资料处理 - 个人资料可能披露，存取及更正要求按《私隐条例》书面寄至隐私条例事务主任[5]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月26日上午11时30分在香港中保集团大厦举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[7] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度财务等报告[3] - 重选独立非执行董事[3] - 授予董事发行新股和购回股份授权[3] - 扩大发行新股授权[3] - 采纳2025购股权计划并终止2016计划[3] - 批准不超已发行股份总数10%的计划限额[3] 股东权益 - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席并投票[7]

「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） 上午十一時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行股 東週年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項： (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM證券上市規則之規定，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見 下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的 額外股份（「股份」）（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）或可轉 換為股份的證券、購股權、認股權證或類似權利，以認購或將任何證券（包 括債券及可換股債券）轉換為任何股份，以及作出或授出可能需行使該 等權力之售股建議、協議及購股權； * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會 報告及核數師報告； 2. (i) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有修身堂控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 重選退任董事 發行及購回股份之 一般授權建議 建議終止二零一六年購股權計劃及 採納二零二五年購股權計劃 修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時三十分假 座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開 該大會或其任何續會之通告載於本公司之本通函內。 無論 閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請 閣下細閱通告，並依照隨附本公司通函適 用於股東週年大會之代表委任表格上印備之指示將之填妥，儘早 ...

公司治理变动 - 刘伟樑辞任独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1] - 郑振康获委任为独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1]