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智城发展控股(08268)
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智城发展控股建议采纳2025年购股权计划
智通财经· 2025-08-05 21:16
公司公告 - 智城发展控股(08268)董事会建议采纳2025年购股权计划以替代即将届满的2015年购股权计划 [1] - 2015年购股权计划将于2025年8月10日届满且不得再授出任何购股权 [1] - 新计划旨在奖励及回报对公司及其附属公司有贡献或潜在贡献的适当及合资格人士 [1] - 董事会将召开股东大会寻求股东批准采纳2025年购股权计划 [1] - 新计划需符合香港联合交易所GEM证券上市规则第23章规定 [1] - 计划获批后将授权董事会根据新计划授出购股权及配发发行公司股份 [1]
智城发展控股(08268)建议采纳2025年购股权计划
智通财经网· 2025-08-05 21:16
公司治理动态 - 董事会建议采纳2025年购股权激励计划以替代即将届满的2015年购股权计划 [1] - 现有2015年购股权计划于2015年8月10日采纳并将于2025年8月10日届满 此后不得再授出购股权 [1] - 新计划旨在奖励适当及合资格人士对公司及附属公司的贡献或潜在贡献 [1] 股东大会安排 - 将召开股东大会寻求股东批准采纳2025年购股权计划 [1] - 股东大会将授权董事会根据新计划授出购股权及配发发行股份 [1] - 计划制定依据香港联交所GEM证券上市规则第23章规定 [1]
智城发展控股(08268) - 购股权计划规则
2025-08-05 21:10
股份期权计划基本信息 - 股份期权计划于2025年8月29日获股东通过普通决议案有条件采纳[4] - 接纳要约日期为要约日期后不迟于30天[4] - 期权期限自要约日期起计不得超过10年[7] - 特别决议案需由不少于四分之三票数通过[7] - 本计划及授予期权须待股东通过必要决议案及联交所上市委员会批准[10] 计划有效期及授予权限 - 本计划有效期至采纳日期10周年公司营业结束[12] - 董事会有权在采纳日期起10年内向合资格参与者授予期权[18] - 董事会决定授予期权的条款和条件时会考虑多种因素[18] - 董事会有权决定期权归属的绩效目标或其他标准[17] 购股权限制 - 单个合资格参与者获授购股权涉及股份总数在12个月内不超已发行股份总数1%[22] - 向合资格参与者提供超限额购股权需公司发通函并获股东批准[26] - 授予购股权要约接受期限自采纳日期起不超10年[28] - 接受购股权要约需在接受日期前支付1.00港元且不可退还[28] - 向核心关连人士授予购股权需独立非执行董事批准[35] - 向大股东授予购股权致12个月内发行股份超已发行股份总数0.1%需额外获股东批准[35] - 购股权行使价至少为要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的较高者[36] - 行使购股权需在30天内书面通知公司并全额支付行使价[38] 购股权性质 - 购股权不可在证券交易所上市或交易[29] - 购股权不可转让,除非获联交所豁免[30] 期权归属及发行 - 期权行使后股份需全额缴足并发行股票证书[40] - 一般情况下,期权归属期不少于12个月,员工参与者在特定情况可少于12个月[43] - 计划下所有期权及其他涉及发行新股计划可发行股份总数上限为采纳日期已发行股份总数(不包括库存股)的10%[44] - 假设发行股份总数为2.88亿股,计划可发行新股份最大数量为2880万股[44] 计划调整及刷新 - 公司进行股份合并或细分后,计划下可发行股份上限占发行股份总数百分比保持不变[48] - 公司可在采纳日期或上次刷新批准日期三年后,或三年内符合规则时寻求股东批准刷新计划上限[48] - 三年内刷新计划上限需股东批准,控股股东及其联系人等需回避表决[48] - 公司可寻求股东批准授予超出计划上限的期权,且超出部分仅授予特定合格参与者[47,49] 期权失效及相关规则 - 期权在最早满足的特定条件下自动失效[44,45] - 期权或奖励按计划条款失效不视为使用计划上限,取消则视为使用[46] - 资本重组时需对相关规则进行对应更改,但发行证券作为交易对价情况除外[50] 董事会职责 - 董事会应预留足够股份以满足未行使期权的行使需求[52] 计划变更及终止 - 对计划进行有利于获授人的变更需经股东大会批准,且需符合相关规则[56] - 对计划特定条款进行变更,需获持有四分之三名义价值股份期权的获授人书面同意或特别决议批准[59] - 获授人会议通知不少于七天,法定人数为两名获授人,其持有的期权对应十分之一名义价值的股份[62] - 公司可通过股东大会决议终止计划,已授予未行使的期权仍有效[62] - 取消已授予但未行使的期权需获相关获授人书面批准[61] - 公司取消期权后,在可用计划限额内可向同一获授人授予新期权[63] 信息披露及法律管辖 - 公司将在年报和中期报告中披露计划详情及期权授予情况[64] - 计划受香港法律管辖[67]
智城发展控股(08268) - 建议发行及购回股份的一般授权建议重选退任董事建议採纳二零二五年购股权...
2025-08-05 20:59
会议与时间安排 - 公司将于2025年8月29日下午4时30分举行股东周年大会[4] - 代表委任表格需不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[5] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记,过户文件须在8月25日下午4时30分前送达[63] 购股权计划 - 2015年购股权计划将于2025年8月10日届满,最后可行日期无尚未行使购股权[35] - 董事会建议股东批准采纳2025年购股权计划,最后实际可行日期无意据此授出购股权[36] - 2025年购股权计划需达成多项条件后生效,如公司申请上市及买卖、股东通过决议案等[37][38] - 2025年购股权计划合资格参与者包括雇员参与者(非独董)及关联实体参与者[39] - 假设最后实际可行日期至采纳日期已发行股份无变动,2025年购股股权计划授出股份总数为2880万股,占采纳日期已发行股份总数10%[49] 发行与购回授权 - 公司拟向股东寻求批准授予董事发行授权,可配发、发行及处理最多5760万股新股份[25] - 公司拟授予董事购回授权,可购回最多为已发行股本10%的已发行及缴足股份[26] 董事相关 - 林伟雄先生将退任并愿重选连任,王祉淇女士将退任并愿膺选连任[28][30] - 提名委员会建议林伟雄先生及王祉淇女士于股东周年大会上重选为董事[34] 股份与股价 - 最后实际可行日期公司已发行股份2.88亿股,无库存股份[49] - 最后实际可行日期前十二个月内,股份最高成交价为1.620港元,最低成交价为0.240港元[75] 股东权益 - Masan Multi Strategy Fund SPC等持有3971.52万股,占现有股权约13.79%,若购回授权获全面行使占15.32%[80] - Like Capital Limited等持有2115.7万股,占现有股权约7.35%,若购回授权获全面行使占8.16%[80] - Honest Smart Investment Limited等持有1782.88万股,占现有股权约6.19%,若购回授权获全面行使占6.88%[80] - 顏俊榮持有1574.4万股,占现有股权约5.47%,若购回授权获全面行使占6.07%[80]
智城发展控股(08268) - 公告 - 建议採纳购股权计划
2025-08-05 20:53
购股计划 - 公司董事会建议采纳二零二五年购股权计划[3] - 二零一五年购股计划于二零二五年八月十日届满[3] - 董事会将召开股东大会寻求股东批准采纳二零二五年购股计划[4] - 载有二零二五年购股计划详情通函将寄给股东[4] 其他 - 公告日期董事会成员构成[6] - 公告将自刊发日起最少七天刊载于联交所和公司网站[8]
智城发展控股(08268) - 截至2025年7月31日之股份发行人的证券变动月报表
2025-08-01 10:09
FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額: HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智城發展控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限責任公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08268 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 800,000,000 | HKD | | 0.125 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | ...
智城发展控股(08268) - 董事名单与其角色及职能
2025-07-28 19:30
公司基本信息 - 公司为智城发展控股有限公司,股份代号8268[2] 人员信息 - 执行董事为洪君毅、王祉淇[3] - 独立非执行董事为黄玉麟、林伟雄、区瑞明[3] 委员会成员信息 - 黄玉麟是多委员会成员[3] - 林伟雄是审核、内部监控委员会主席等[3] - 区瑞明是提名委员会主席等[3]
智城发展控股(08268) - 更换董事及授权代表
2025-07-28 19:28
人事变动 - 刘宝仪自2025年7月28日起辞任公司执行董事[3][4] - 王祉淇自2025年7月28日起获委任为公司执行董事及授权代表,年薪36万港元[6][7][8] - 叶道臻自2025年7月28日起不再担任公司授权代表,但仍为公司秘书[5][10] 董事会组成 - 截至公告日期,董事会由洪君毅、王祉淇等组成[11]
智城发展控股(08268) - 有关出售目标公司全部已发行股本之主要交易
2025-07-18 20:41
出售交易 - 2025年7月18日公司附属公司与买方订立协议出售目标公司全部股份[3] - 目标集团2025年3月31日未经审核资产净值约3750万港元[3][10][18] - 买方已支付200万港元按金,2800万港元第二期付款将在完成日支付[10][11][30] - 买卖协议构成公司主要交易[4][23] - 通函预计2025年8月8日或之前寄发股东[6][24] - 若未于2025年10月31日前满足先决条件,协议终止[12][13] - 出售事项所得款项净额约3680万港元,预期亏损约70万港元[22] 目标集团业绩 - 目标集团2024年和2025年收入分别为217699千港元和189476千港元[18] - 目标集团2024年和2025年除税前亏损分别为6982千港元和10156千港元[18] - 目标集团2024年和2025年除税后亏损净额分别为7196千港元和11995千港元[18][20] 公司情况 - 公司为投资控股公司,业务包括建筑等[15] - 公司将召开股东特别大会考虑批准交易[6][24] - 南洋商业银行向公司授出最高4000万港元一般银行融资[1] - 公告将自刊发日起最少七天刊载于联交所和公司网站[32]
智城发展控股(08268) - 环境、社会及管治报告2025
2025-07-11 16:36
业绩总结 - 2025年汽车氮氧化物排放1.92千克,2024年为2.78千克[120] - 2025年汽车硫氧化物排放0.04千克,2024年为0.06千克[120] - 2025年汽车颗粒物排放0.14千克,2024年为0.20千克[120] - 2025年温室气体排放总量123公吨二氧化碳当量,2024年为128公吨[120] - 2025年无害废弃物总量1739公吨,2024年为2454公吨[120] - 2025年总能耗289兆瓦时,2024年为255兆瓦时[122] - 2025年外购电力总能耗260兆瓦时,2024年为212兆瓦时[122] - 2025年总耗水量3813立方米,2024年为4611立方米[122] - 2025年雇员总数为93人,2024年为89人[126] - 2025年总雇员流失比率为16%,2024年为7%[129] - 2025年30岁以下雇员流失比率为50%,2024年为0[129] - 2025年总受训雇员百分比为22%,2024年为25%[129] - 2025年高级雇员受训百分比为20%,2024年为75%[129] - 2025年供应商总数为86家,2024年为88家[129] - 本年度公司录得0宗(2024年:1宗)工伤个案,因雇员工伤损失0天(2024年:57天)工作日[89] - 过去三年(包括本年度)公司无接获因工亡故报告[89] - 本年度公司未收到有关产品及服务质量的投诉或产品召回要求[103][106] - 本年度公司无贪污个案发生[112][114] - 本年度公司鼓励员工参与本地慈善活动,捐款总额约1500港元[117] 用户数据 无 未来展望 - 公司未来将继续控制排放以减少运营对环境的影响[55] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司董事会全权负责识别、评估ESG及气候相关事宜和风险,监督ESG策略和目标[21][24] - 董事会委聘第三方ESG顾问进行重要性评估,确定重要ESG议题[22][24] - 公司通过问卷调查收集持份者对ESG相关议题的看法,结合第三方意见识别优先处理的ESG事宜[32][33] - 公司成立安全及环保部门,确保项目符合环境规例及实施环保措施[36][39] - 公司环境委员会定期举行地盘环境管理会议,控制建造工程对环境的影响[37][39] - 公司项目施工前会制定废物管理计划,每月进行废物审计[46] - 公司购买电动车和小排量汽车,定期检查和维护车辆,鼓励员工乘坐公共交通[51] - 公司要求分包商遵守空气污染控制条例,覆盖尘料并洒水以减少扬尘[51] - 公司采取措施提高照明系统效率,优化暖通空调系统,鼓励员工在炎热天气穿便服[56] - 公司设定提升用水效益和提高员工节水意识目标,落实多项节水措施[60][64] - 公司制定台风及暴雨作业指引和台风灾害应急方案应对极端天气急性风险[63][66] - 公司提升暖通空调系统效能和维护管道沙井应对慢性气候风险[67][68] - 公司建立完善招聘制度,确保无童工和强制劳工[70][73] - 公司对职业安全与健康计划每六个月由独立认可安全审核员审查[86] - 所有新进雇员须接受地盘安全入职培训[86] - 公司安全委员会定期与地盘安全委员会举行安全会议[87] - 地盘发生工作相关事件,分包商须24小时内通知公司[88] - 公司至少每年检讨一次认可分包商名单,剔除工程品质欠佳或表现不理想的分包商[97][99] - 公司通过多种方式向供应商传递可持续采购、节能及环保信息,优先选择环保产品供应商和邻近供应商[101][104] - 公司建立并实施符合ISO 9001:2015标准的质量管理体系,制定质量手册[102][105] - 项目实施阶段,公司定期视察项目进度,与分包商开会处理质量问题[102][105] - 采购材料清单需呈交项目建筑师审批,公司记录材料来源和用途[102][105] - 公司严格遵守相关法律保护客户个人信息,确保数据库安全[107] - 公司严格遵守香港知识产权相关法律,要求员工使用合法软件并定期检查[108]