会议安排 - 公司将于2025年6月27日举行董事会会议[3] 会议审议 - 审议截至2025年3月31日止年度全年业绩[3] - 考虑宣布派发末期股息（如适合）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[4] 公告刊载 - 公告将自刊发日期起计最少七天刊载于联交所及公司网站[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 須予披露交易 完成出售一項物業 承董事會命 智城發展控股有限公司 執行董事 洪君毅 香港，二零二五年三月二十六日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 洪 君 毅 先 生 及 劉 寶 儀 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事黃玉麟先生、林偉雄先生及區瑞明女士組成。 緒 言 茲 提 述 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 內 容 有 關 物 業 出 售 事 項 之 公 告（「該公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公告所界定者具有相同涵義。 完成物業出售 董事會欣然宣佈，物業完成已於二零二五年三月二十六日落實，據此，本 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 須予披露交易 完成出售一間間接全資附屬公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 緒 言 茲 提 述 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 內 容 有 關 股 份 出 售 事 項 之 公 告（「該公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公告所界定者具有相同涵義。 完成股份出售事項 董事會欣然宣佈，股份完成已於二零二五年一月二十二日落實，據此，出售集團 不再為本公司的附屬公司，而本集團不再於北角物業中擁有任何權益。 承董事會命 智城發展控股有限公司 執行董事 洪君毅 香港，二零二五年一月二十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 洪 君 毅 先 生 及 劉 ...

市场合作 - 2025年1月16日公司与OAM Global订立战略合作备忘录[3] - 公司提供场地，OAM Global负责建设和运营AI算力实验室[4] - OAM Global将开发OAM AI助理解决方案并整合到公司服务体系[5] 其他说明 - 截至公告日期，未就合作订立具法律约束力协议[6] - 若构成须公布交易，公司将适时另行公告[6]

出售事项内容 - 出售间接全资附属公司及两项物业，北角代价1000万港元，柴湾物业代价1500万港元[2][5] - 北角物业总建筑面积约1578平方呎，租赁至2025年7月16日[2] - 柴湾物业总物业面积约4972平方呎，目前集团作货仓自用[3] 交易条款 - 股份出售买方签协议后付50万港元作可退回按金，余额950万港元股份完成后支付[11] - 柴湾物业签约后支付75万港元作为可退回按金及部分款项，余额1425万港元于物业完成后支付[21][22] 完成时间 - 股份完成定于2025年3月31日或之前，取决于先决条件达成或豁免[2][13] - 物业完成将于2025年3月31日或之前落实[24] 财务数据 - 2024年3月31日，北角物业经审核账面价值为1173万港元，柴湾物业经审核账面价值约为1800万港元[28][32] - 出售集团2023 - 2024年及2024年前八月收入分别为358500港元、354000港元、236000港元[28] - 股份出售预计录得估计未经审核亏损约180万港元[33] - 物业出售事项预计录得净亏损约310万港元[35] 后续安排 - 集团拟租回柴湾物业，为期12个月，月租40000港元[31] - 北角及柴湾代价用作集团建筑业务一般营运资金及日常营运用途[35] 事项性质及意义 - 出售事项构成须予披露交易，相关协议条款获董事会批准[37][38] - 出售事项是公司退出策略，可防物业投资亏损，增加营运资金[36]

收入与利润 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入为201,705千港元，较去年同期减少4.9%[12] - 毛利为10,826千港元，较去年同期减少16.2%[12] - 除税前亏损为8,782千港元，较去年同期增加104.2%[12] - 每股基本及摊薄亏损为3.58港仙，较去年同期增加99.4%[12] - 截至2024年9月30日止六个月，公司普通股本持有人应占亏损为878.2万港元，去年同期为430万港元[97] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收入为197,120千港元，其中工程承包及相关业务收入为197,120千港元，其他收入为4,585千港元[59] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总经营亏损为7,095千港元，其中工程承包及相关业务亏损为8,336千港元，放债业务盈利为1,512千港元[59] - 截至2024年9月30日止六个月，公司利息收入为1,371千港元，未分配开支为3,017千港元，财务成本为41千港元[59] - 截至2024年9月30日止六个月，公司应收账项减值拨回为215千港元，物業、廠房及設備折舊为998千港元，無形資產攤銷为23千港元，租賃負債之利息为14千港元[59] - 客户合约收入为197,120,000港元，与工程承包及相關業務分部之源自外部客户的收入金额相同[77] - 其他来源收入为2,497,000港元，包括按公平值計入損益之金融資產公平值收益、股本投資股息收入及應收貸款利息收入[69] - 利息收入为1,371,000港元，其他收入及收益为373,000港元[72] - 工程承包成本为190,879,000港元，物業、廠房及設備折舊为998,000港元，無形資產攤銷为23,000港元[82] - 租金收入淨額为-280,000港元，僱員福利開支（包括董事酬金）为15,020,000港元[82] - 董事酬金为600,000港元，包括袍金和薪金及津貼[85] - 出售物業、廠房及設備項目的虧損为924,000港元[63] - 公司总收入为201,705,000港元，同比增长3.1%[154] - 承建业务收入为197,120,000港元，同比增长2.7%[154] - 上市证券投资收入为1,791,000港元，同比增长12.4%[154] - 放债业务收入为2,497,000港元，同比增长38.4%[154] - 楼宇建造工程及相关业务收入为95,012,000港元，同比下降4.3%[158] - 机电工程收入为90,137,000港元，同比增长6.2%[159] - 室内装修工程收入为11,971,000港元，同比增长54%[166] - 上市股本投资及基金投资组合的公平值为31,000,000港元，同比增长19.2%[167] - 物业投资收入为297,000港元，与去年同期持平[172] - 报告期间收入为201.7百万港元，同比增长3.1%[173] - 报告期间毛利为10.8百万港元，同比下降16.2%[173] - 报告期间毛利率为5.4%，同比下降1.2个百分点[173] - 扣除投资分部后的毛利率为3.2%，同比下降1.6个百分点[175] - 报告期间其他收入为1.7百万港元，同比增长9.8%[177] - 报告期间行政费用为21.5百万港元，同比增长9.7%[178] - 报告期间财务费用为41,000港元，同比下降49%[179] - 报告期间资本开支为170,000港元，主要用于购置办公和工具设备[194] - 报告期间应收贷款及利息减少3.9百万港元，同比下降7.8%[188] - 报告期间应收账款减少22.6百万港元，同比下降55.0%[189] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，非流動資產總值為79,970千港元，較2024年3月31日減少13.5%[17] - 流動資產總值為240,848千港元，較2024年3月31日增加0.1%[17] - 流動負債總額為181,679千港元，較2024年3月31日減少9.2%[17] - 資產淨值為135,350千港元，較2024年3月31日增加5%[19] - 已發行股本為36,000千港元，較2024年3月31日增加20%[19] - 儲備為99,350千港元，較2024年3月31日增加0.4%[19] - 截至2024年9月30日，公司综合储備为99,350,000港元，相比2024年3月31日为98,927,000港元[26] - 截至2024年9月30日，公司总权益为128,927千港元[25] - 截至2024年9月30日，公司已发行资本为35,258千港元，股份溢价为71,006千港元，保留利润为146,641千港元[24] - 截至2024年9月30日，公司已付利息为314千港元，已收股息为5千港元[30] - 截至2024年9月30日，公司新信託收據貸款及其他借貸为2,497千港元，配售新股份所得款項淨值为15,205千港元[32] - 截至2024年9月30日，按公平值计入损益的金融资产公平值为30,914千港元，其中上市股本投资18,965千港元，上市债务投资5,949千港元，非上市债务投资6,000千港元[144] - 截至2024年3月31日，按公平值计入损益的金融资产公平值为26,458千港元，其中上市股本投资14,679千港元，上市债务投资5,904千港元，非上市债务投资5,875千港元[149] - 公司应收账款按账龄分析，90日内为26,117千港元，181至360日内为10千港元，逾360日为3,064千港元[120] - 公司应付账款为免息，通常在30日内偿还[121] - 公司法定股本为800,000,000股，每股面值0.125港元[124] - 公司已发行及缴足普通股数量为288,000,000股，每股面值0.125港元，较2024年3月31日的240,000,000股有所增加[126] - 2024年9月12日，公司通过配售发行48,000,000股普通股，每股0.33港元，净所得款项约为15,100,000港元[134] 现金流量 - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为(11,010)千港元，相比去年同期为(23,159)千港元[29] - 截至2024年9月30日，公司投资活动所得现金流量净额为3,175千港元，相比去年同期为(448)千港元[32] - 截至2024年9月30日，公司融資活動所得现金流量净额为11,177千港元，相比去年同期为(7,821)千港元[35] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等值項目增加3,342千港元，相比去年同期减少31,428千港元[35] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等值項目为52,507千港元，相比去年同期为27,907千港元[35] 财务报告准则 - 截至2024年9月30日止六个月，公司未采用任何已颁布但尚未生效的修订香港财务报告准则[49][51] - 截至2024年9月30日止六个月，应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况及表现无重大影响[50] 业务与市场 - 公司业务主要集中在香港，大部分收入及非流動資產均來自及位於香港[65] - 建築服務的履約責任於提供服務時隨時間達成，款項通常於賬單日期起14日至90日內結付[80] - 公司未提供未来展望和业绩指引的具体数据[66] - 公司将采取审慎措施管理投资组合，以应对近期物业市场的波动[172] 股息与股份 - 截至2024年9月30日止六个月，董事會不建議派付任何中期股息[101]

财报公布信息 - 公司公布截至2024年9月30日止六个月未经审核中期业绩，2024年同期数据未经审核，2023年为比较数据[12][14] - 公司2024年中期报告将于2024年12月3日在联交所网站及公司网站可供阅览[1] 整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收入201,705千港元，2023年同期为195,631千港元[13] - 2024年上半年销售成本182,718千港元，2023年同期为190,879千港元[13] - 2024年上半年毛利10,826千港元，2023年同期为12,913千港元[13] - 2024年上半年除税前亏损8,782千港元，2023年同期为4,300千港元[13] - 2024年上半年期内亏损及全面亏损总额8,782千港元，2023年同期为4,300千港元[13] - 2024年上半年基本及摊薄每股亏损3.58港仙，2023年同期为1.79港仙[13] - 2024年4月1日至9月30日，期内亏损及期内全面亏损总额为8782万港元[26] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为1.101亿港元，较2023年同期的2.3159亿港元有所减少[30] - 2024年已收利息为1372千港元，2023年为1273千港元[33] - 2024年购买物业、厂房及设备项目支出170千港元，2023年为562千港元[33] - 2024年已抵押存款增加3027千港元，2023年为109千港元[33] - 2024年应收债券减少5000千港元，2023年增加1050千港元[33] - 2024年投资活动所得现金流量净额为3175千港元，2023年为 - 448千港元[33] - 2024年新信托收据贷款及其他借贷为2497千港元，2023年为3577千港元[33] - 2024年配售新股份所得款项净值为15205千港元，2023年为0[33] - 2024年偿还信托收据贷款为6420千港元，2023年为11295千港元[33] - 2024年融资活动所得现金流量净额为11177千港元，2023年为 - 7821千港元[36] - 2024年现金及现金等价物期末余额为52507千港元，2023年为27907千港元[36] - 2024年上半年其他来源收入为4,585千港元，2023年同期为3,694千港元[60][64] - 2024年上半年其他收入及收益为373千港元，2023年同期为314千港元[60][64] - 2024年上半年经营亏损为7,095千港元，2023年同期为3,730千港元[60][64] - 2024年上半年利息收入为1,371千港元，2023年同期为1,273千港元[60][64] - 2024年上半年未分配开支为3,017千港元，2023年同期为1,763千港元[60][64] - 2024年上半年财务费用为41千港元，2023年同期为80千港元[60][64] - 2024年上半年应收账项减值拨回为215千港元，2023年同期为924千港元[60][64] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为998千港元，2023年同期为915千港元[60][64] - 2024年上半年无形资产摊销为23千港元，与2023年同期持平[60][64] - 2024年工程承包成本为19087.9万港元，2023年为18271.8万港元[83] - 2024年物业、厂房及设备折旧为99.8万港元，2023年为91.5万港元[83] - 2024年无形资产摊销为2.3万港元，与2023年持平[83] - 2024年租赁付款为202.5万港元，2023年为191.3万港元[83] - 2024年租金收入净额为 - 28万港元，2023年为 - 25.6万港元[83] - 2024年雇员福利开支（扣除计入工程承包成本后）为1502万港元，2023年为1279万港元[83] - 2024年财务费用为4.1万港元，2023年为8万港元[92] - 2024年计算每股基本亏损所用公司普通股本持有人应占亏损为878.2万港元，2023年为430万港元[98] - 2024年计算每股基本亏损所用已发行普通股加权平均数为2.44983607亿股，2023年为2.4亿股[101] - 报告期公司收入约2.01705亿港元，较2023年同期约1.95631亿港元增加约3.1%[155][157] - 公司收入约2.017亿港元，较上期增加约3.1%；毛利约1080万港元，较2023年同期的1290万港元减少约16.2%；毛利率约5.4%，较上期的6.6%减少约1.2个百分点[174] - 扣除部分业务后，报告期毛利率约3.2%，较上期的4.8%减少约1.6个百分点[176][182] - 其他收入约170万港元，较2023年同期的160万港元增加约9.8%[178][184] - 行政开支约2150万港元，较2023年同期的1960万港元增加约9.7%[179][185] - 财务费用约4.1万港元，较2023年同期的8万港元减少约49%[180][186] 资产负债相关指标变化 - 截至2024年9月30日，非流动资产总值为7.997亿港元，较2024年3月31日的9.2421亿港元有所下降[18] - 截至2024年9月30日，流动资产总值为24.0848亿港元，与2024年3月31日的24.0616亿港元基本持平[18] - 截至2024年9月30日，流动负债总额为18.1679亿港元，较2024年3月31日的20.0217亿港元有所减少[18] - 截至2024年9月30日，流动资产净值为4.7569亿港元，高于2024年3月31日的4.0399亿港元[18] - 截至2024年9月30日，资产总值减流动负债为13.9139亿港元，高于2024年3月31日的13.282亿港元[18] - 截至2024年9月30日，非流动负债总额为3789万港元，较2024年3月31日的3893万港元略有下降[20] - 截至2024年9月30日，资产净值为13.535亿港元，高于2024年3月31日的12.8927亿港元[20] - 截至2024年9月30日，应收账款减值后为18,473千港元，2024年3月31日为41,055千港元[109] - 截至2024年9月30日，90日内应收账款为14,255千港元，2024年3月31日为35,755千港元[113] - 截至2024年9月30日，按公平值计入损益之金融资产总计30,914千港元，2024年3月31日为26,458千港元[116] - 截至2024年9月30日，应付账款总计13,768千港元，2024年3月31日为29,191千港元[121] - 截至2024年9月30日，贷款及应收利息较2024年3月31日减少约390万港元或7.8%；应收账款较2024年3月31日减少约2260万港元或55.0%[189][190] - 截至2024年9月30日，公司应付账项较2024年3月31日减少约1540万港元或52.8%[191] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为5250.7万港元（2024年3月31日：4916.5万港元）[191] - 截至2024年9月30日，公司资产总值为3.20818亿港元（2024年3月31日：3.33037亿港元）[191] - 截至2024年9月30日，公司流动比率为1.33（2024年3月31日：1.20）[191] - 截至2024年9月30日，公司应收贷款及利息较2024年3月31日减少约390万港元或7.8%[192] - 截至2024年9月30日，公司应收账项较2024年3月31日减少约2260万港元或55.0%[193] - 截至2024年9月30日，公司资产负债比率为2.7%（2024年3月31日：2.9%）[194][198] 股本相关变化 - 2024年4月1日至9月30日，公司发行新股份使已发行股本增加6000万港元至3.6亿港元[26] - 公司法定股本为800,000,000股每股0.125港元之普通股[125] - 截至2024年9月30日，已发行及缴足普通股288,000,000股，2024年3月31日为240,000,000股[127] - 2024年9月12日，公司按每股0.33港元配发48,000,000股普通股，所得款项净额约为15,100,000港元[135] 各业务线收入关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司总客户合约收入为197,120千港元，较2023年同期的191,937千港元增长2.7%[70] - 截至2024年9月30日止六个月，客户合约收入为1.9712亿港元[78] - 承建业务报告期收入约1.9712亿港元，较2023年同期约1.91937亿港元增加2.7%[155][157] - 上市证券投资报告期收入约179.1万港元，较2023年同期约159.3万港元增加12.4%[155][157] - 物业投资报告期收入约29.7万港元，与2023年同期持平[155][157] - 放债业务报告期收入约249.7万港元，较2023年同期约180.4万港元增加约38.4%[155][157] - 楼宇建造工程及相关业务报告期收入约9501.2万港元，较2023年的9930.2万港元减少约4.3%[159][163] - 机电工程报告期收入约9013.7万港元，较2023年的8486.4万港元增加约6.2%[160][164] - 室内装修工程收入约1197.1万港元，较2023年的777.1万港元增长约54%[167][169] - 上市证券投资收益约179.1万港元，2023年同期约159.3万港元；截至2024年9月30日，投资组合公允价值约3100万港元，2024年3月31日约2600万港元[168] - 物业投资收入约29.7万港元，与2023年同期持平[172][173] - 放债业务收入约249.7万港元，2023年同期约180.4万港元；报告期每股基本亏损3.58港仙[174] 其他事项 - 公司无重大报告期后事项[152] - 报告期内，公司资本开支总额约为17万港元，主要用于购买办公室及工具设备[195][199] - 截至报告期末，公司无重大或然负债[196][199] - 截至报告期末，公司无重大资本承担[197][200] 金融资产公平值情况 - 管理层评估多项金融工具公平值与账面价值相若，按公平值计入损益之金融资产账面价值为30,914千港元[138] - 截至2024年9月30日，按公平值計入損益之金融資產中，上市股本投資、上市債務投資、非上市債務投資的公平值分別為18,965千港元、5,949千港元、6,000千港元，總計30,914千港元[145] - 截至2024年3月31日，按公平值計入損益之金融資產中，上市股本投資、上市債務投資、非上市債務投資的公平值分別為14,679千港元、5,904千港元、5,875千港元，總計26,458千港元[149][150]

业绩相关 - 公司将召开董事会审议截至2024年9月30日止六个月中期业绩[3] 会议安排 - 董事会会议于2024年11月27日在香港九龙举行[3] 股息事项 - 董事会会议将考虑宣布派发中期股息（如适合）[3] 人员构成 - 董事会由洪君毅等5人组成[4] 公告发布 - 公告将在GEM及公司网站刊载最少七天[6]

营收情况 - 公司在2024年度的营收达到约4.351亿港元，较2023年度的约3.237亿港元增长约34.4%[38][41] - 建筑业务部门在2024年度的营收达到约4.317亿港元，较2023年度的约3.198亿港元增长约35%[38][41] - 证券投资部门在2024年度录得约1500万港元的亏损，较2023年度的约20万港元收益下降约743.4%[38][41] - 物业投资分部收入保持稳定在约600,000港元[41] - 放債业务分部收入约4,300,000港元，较上一年度增长约38.0%[41] 财务状况 - 公司在2024年度的净亏损为约2,040万港元，较2023年度的净亏损约1,100万港元增加[38][41] - 公司擁有人應佔虧損淨值约20,400,000港元[41] - 建筑分部毛利率下降至5.6%，主要由于市场竞争激烈导致合同价格下降和劳工成本上升[90] - 除去证券投资、物业投资和放贷业务部分，整体毛利率为4.9%，主要由于建筑分部毛利减少[91] - 本集团于2024年3月31日的应收贷款及利息为51,433,000港元，较2023年同期的38,600,000港元有所增加[104] 发展战略 - 公司认为香港建筑市场将继续竞争激烈和具挑战性，但有信心在市场中强化地位并拓展客户群[42] - 公司将继续寻找在中国、香港和其他地方的有吸引力的增长机会，以推动股东的长期财务回报[43] - 公司将继续发展香港和澳门的建筑业务，采取谨慎的项目投标策略[152] - 公司计划通过吸引更大型企业客户、竞标更多资本密集型项目以及拓展客户基础来加强在香港市场的地位[161] 风险管理 - 本集团的贷款和利息应收额在报告期内增加，导致预期信贷损失增加，将继续密切监控贷款组合的表现[106] - 本集团的信贷风险主要来自客户的贷款应收，为监控信贷风险，本集团为其放贷业务制定了信贷政策[114] - 本公司确认在2024年3月31日结束的年度内，严格遵守了信贷政策，未进行任何增强[116] 资本运作 - 公司与配售代理签订配售协议，成功配售40,000,000股股份，募集净款约30,800,000港元[148] - 所得款项概划分为收购物业、扩大证券业务投资、扩大放贷业务投资和日常营运资金等四个方面，总计30.8百万港元[149] - 公司在2023年通过发行新股筹集了约30.8百万港元的净收益[147] 员工福利 - 本集团于2024年3月31日的员工总数为95人，员工福利开支总额约为3900万港元，较2023年同期的3600万港元有所增加[195][200] - 为了吸引和留住高素质、有动力的员工，本集团除了养老基金外，还根据个人表现和集团目标的实现情况，向员工提供自由裁量的奖金和股票期权[196]

公司基本信息 - 公司为智城发展控股有限公司，股份代号8268，报告期为截至2024年3月31日止年度[1] - 公司2024年年报将于2024年7月5日在联交所网站及公司网站可供阅览[1] - 董事会由执行董事洪君毅先生及刘宝仪女士，独立非执行董事黄玉麟先生、林伟雄先生及区瑞明女士组成[1] - 公司秘书为叶道臻先生，监察主任为洪君毅先生[12] - 核数师为天职香港会计师事务所有限公司[12] - 公司主要往来银行有大新银行有限公司、南洋商业银行有限公司[13] - 公司主要业务包括建筑、证券投资、香港物业投资和放债业务[24] 公司组织架构及委员会信息 - 审核委员会主席为林伟雄先生，成员有黄玉麟先生、区瑞明女士[12] - 薪酬委员会主席为黄玉麟先生，成员有林伟雄先生、区瑞明女士[12] - 提名委员会主席为区瑞明女士，成员有黄玉麟先生、林伟雄先生[12] - 内部监控委员会主席为林伟雄先生，成员有黄玉麟先生、区瑞明女士[12] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部控制四个委员会[168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，期间举行三次会议[170][174] - 审核委员会成员出席会议次数均为3/3[177] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄和区瑞明，黄玉麟为主席[177] - 回顾期内薪酬委员会于2023年6月26日举行一次会议[179] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[180] - 提名委员会成员为区瑞明、黄玉麟和林伟雄，区瑞明为主席[180] - 提名委员会于2023年6月26日举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成[182] - 提名委员会成员区瑞明女士、林伟雄先生、黄玉麟先生出席次数均为1/1[183] - 委员会应确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[189] - 已连续九年或以上服务董事会的退任独立非执行董事，符合资格获提名膺选连任[190] - 委员会考虑愿膺选连任董事及股东推荐人士为候选人，也可自行物色[192] - 委员会秘书将召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可提名非董事会成员提名的候选人[194] - 填補临时空缺时，委员会提供推荐意见供董事会考虑及批准[195] - 提名人士在刊發股东通函前，不得视已获董事会建议参选[196] - 股东可按公司网站程序发通知提呈推选特定人士为董事的决议案[199] - 候选人可在股东大会举行前书面通知退选[200] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入约4.35077亿港元，较2023年的约3.23704亿港元增加约34.4%[26] - 报告期公司拥有人应占亏损净值约2040万港元，2023年为亏损净值约1100万港元[16] - 集团报告期收入约4.351亿港元，较2023年约3.237亿港元增加约34.4%[45] - 报告期亏损净值约2035.6万港元，较2023年约1097.5万港元增加约938万港元[43] - 集团毛利由2023年约3360万港元减少约910万港元或约27%，至报告期约2450万港元[46] - 报告期毛利率约为5.6%，较2023年的10.4%下跌4.8个百分点[47] - 行政开支由2023年约4230万港元增加约90万港元或2.2%，至报告期约4320万港元[51] - 财务费用从2023年约10万港元增加约10万港元或155.7%至报告期约20万港元[54] - 预付款项、按金及其他应收款较上一报告期增加约470万港元或96%[55] - 应付账项较上一报告期增加约580万港元或25%[56] - 2024年3月31日应收贷款连应收应计利息（未计累计预期信贷亏损拨备）为5143.3万港元，2023年为3860万港元[57] - 报告期应收贷款预期信贷亏损拨备总值95.8万港元，2023年为17.5万港元，因年内偿还贷款录得拨备拨回20万港元，2023年为4.5万港元[58] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约为49,165,000港元，2023年为59,335,000港元[77] - 2024年3月31日公司资产总值约为333,037,000港元，2023年为322,410,000港元[78] - 2024年3月31日公司流动比率约为1.20，2023年为1.28[78] - 2024年3月31日公司资产负债比率约为2.9%，2023年为2.0%[79] - 2023年资本开支为6,587,000港元，主要用于收购一间附属公司，2024年报告期末无重大资本开支[80] - 2024年报告期末账面价值约为27,126,000港元的资产用作银行融资抵押，2023年为36,854,000港元[83] - 2024年报告期末公司无重大或然负债和资本承担[81][82] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑业务分部报告期收入约4.31722亿港元，较2023年的约3.19813亿港元增加约35.0%[27] - 证券投资分部报告期收入亏损约146.7万港元，较2023年的收益约22.8万港元减少约743.4%[27] - 物业投资分部报告期收入约59.4万港元，较2023年的约59.9万港元减少约0.8%[27] - 放债业务分部报告期收入约422.8万港元，较2023年的约306.4万港元增加约38.0%[27] - 建筑业务中楼宇建造工程及相关业务报告期收入约2.17656亿港元，2023年为1.38002亿港元，增幅约58%[29] - 建筑业务中机电工程报告期收入约1.83869亿港元，2023年为1.7573亿港元[31] - 室内装修工程报告期收入约3019.7万港元，较2023年约608.1万港元增加约397%[34][35] - 证券投资分部报告期亏损约146.7万港元，2023年收益约22.8万港元[37] - 截至2024年3月31日，集团管理的投资组合公平值约2650万港元，较2023年约3930万港元减少[38] - 物业投资业务分部报告期收入约59.4万港元，2023年约59.9万港元[40] - 放债业务分部报告期收入约422.8万港元，较2023年约306.4万港元增加[41] - 放债业务收入约422.8万港元，2023年为306.4万港元，增幅约38%[64] 放债业务相关详情 - 报告期应收固定利率贷款年利率介乎7%至12%，与2023年相同[63] - 截至2024年3月31日，15项应收贷款及利息未偿还，总结余5143.3万港元分类为第一阶段（初始确认）[58] - 贷款金额少于或等于500万港元的年利率为8 - 12%，期限6 - 60个月；500万港元以上但少于或等于1000万港元的年利率为7 - 10%，期限12 - 24个月[60] - 公司确认截至2024年3月31日止年度严格遵守信贷政策，并无提升[68] - 2024年3月31日应收贷款账面总值为50,505,000港元，2023年为38,600,000港元，其中2,500,000港元由个人担保，3,000,000港元由公司担保[71] - 2024年3月31日最大借款人本身及连同另外四名最大借款人分别占集团应收贷款约15.8%（2023年：20.7%）及55.0%（2023年：70.7%）[71] - 报告期间新增及续期贷款中，70.1%期限在1年以内，29.9%期限在1年以上但不超过2年[72] 公司业务策略及发展情况 - 来年香港建筑市场竞争仍激烈且具挑战，公司有望增强市场地位并多元化客户基础[18] - 公司獲列入香港特區政府發展局多個名冊及香港特區政府屋宇署多個註冊承建商類別[89][90][91] - 報告期間公司獲得多個新項目，截至報告日期手頭合約總值逾11.12亿港元[93][94] - 董事相信公司可增強在香港市場的地位及使客戶基礎多元化[96] - 香港整體樓宇及建築開支呈上升趨勢[96] - 公司牌照、許可證及資格須持續符合各項標準，發展局近年對部分工作牌照類別施加額外要求[98] - 公司将实行三项业务策略，包括申请更多牌照扩大服务范围、审慎投标选择性承接新合约、招募员工巩固建筑部门[100] - 公司成立由一名主席和两名成员组成的库务管理委员会执行证券投资政策及指引[101] - 公司维持物业投资业务，在香港收购商业物业并出租获取稳定租金收入[105] - 公司通过全资附属公司持牌在香港从事放债业务，相信该业务将带来正面影响及回报[106] 公司投资资产情况 - 截至2024年3月31日，公司持有约26,458,000港元按公平值计入损益的金融资产[109] - 上市股本投资市值14,679,400港元，占按公平值计入损益股本投资的55.5%，占集团资产净值11.3%[109] - 中国香港特区政府2025年到期绿色零售债券市值5,904,000港元，占按公平值计入损益股本投资的22.3%，占集团资产净值4.6%[109] - 非上市债务投资中，摩根亚洲总收益债券市值2,828,300港元，占按公平值计入损益股本投资的10.7%，占集团资产净值2.2%[109] - 非上市债务投资中，联博 - 美元收益基金市值3,046,300港元，占按公平值计入损益股本投资的11.5%，占集团资产净值2.4%[109] - 中国香港特区政府零售绿色债券年期三年，与通胀挂钩，半年付息，最低利率2.5%[110] - 报告期内，公司出售投资上市证券所得款项约为2130.9万港元，确认亏损约280.2万港元[113] - 截至2024年3月31日，公司概无重大投资或资本资产的其他计划[115] - 截至2024年3月31日止年度，公司概无附属公司及联属公司的重大收购或出售[116] 公司人员及福利情况 - 2024年3月31日，公司有95名雇员，主要驻守香港，报告期雇员福利开支约3900万港元，2023年约为3600万港元[117] 公司企业管治情况 - 2023年4月1日至2024年3月31日，公司大致遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第C.5.1条[113] - 回顾期内，董事会仅举行三次定期会议，公司将安排来年至少举行四次董事会会议[113] - 公司有保留予董事会之职能分工并委派给管理层，董事会保留重大事项决策权[124] - 董事会负责制定公司企业管治政策及履行相关职责[127] - 公司秘书协助主席编制董事会会议议程，董事可适时获取相关信息及咨询独立专业意见[128] - 公司已就针对董事会的法律诉讼安排适当保险，并就董事因公司事务产生的责任提供弥偿保证，每年审阅受保范围[130] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在制订达成董事会成员多元化的方针[133] - 提名委员会奉行多元化考量因素，最终根据候选人对董事会的贡献做决定[135] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序，获委任董事将收到正式委任函[144] - 每位新任董事需接受全面正式任职培训，以了解业务及相关责任义务[146] - 截至2024年3月31日止年度，董事定期评价及更新联交所新规定、指引及修订[147] - 公司鼓励董事紧跟集团相关事宜发展，适时参加简介会和研讨会[148] - 截至2024年3月31日财政年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[151] - 回顾期内举行三次全体董事会会议，各董事出席次数均为3/3[153] - 定期董事会会议通知在会议前至少14天送交所有董事[153] - 议程及董事会文件在每次会议前至少三天寄发给所有董事[154] - 公司于2023年8月25日举行股东周年大会，执行董事刘宝仪女士当选大会主席[159] - 主席与行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[160] - 主席每年至少与独立非执行董事举行一次无其他董事在场的会议[167] - 审核委员会认为集团业绩准备符合会计标准且披露充分[172] - 董事会与审核委员会对外聘核数师相关事宜无分歧意见[176] - 集团薪酬政策维持公平且具竞争力，考虑多因素确定薪酬[177][178] 公司后续事项及其他情况 - 公司于报告期后并无任何重大事件[119] - 报告日期董事会由5名成员组成，其中2人为女性，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[132] - 截至2024年3月31日，公司已收到每位独立非执行董事就其独立性发出的年度确认函，视其为独立人士[141] - 所有董事须最少每隔3年于股东周年大会上轮值告退一次，并由股东重选，独立非执行董事任期不超3年[145] 公司股份配售资金使用情况 - 2023年10月公司完成配售4000万股股份，筹得所得款项净值约3080万港元，截至2024年3月31日已悉數動用[87] - 收購物業計劃動用金額680万港元，佔所得款項淨值22.0%，實際動