会议决议 - 2025年4月7日浩柏国际股东特别大会决议案获通过为普通决议案[2] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行股份总数421,930,000股[3] - 债权人A、B分别持股占比7.27%、1.83%并放弃投票[3] - 383,500,000股股份赋予股东出席大会投票权利[3] 认购事项 - 批准债权人A、B、C认购资本化股份赞成票均为66,030,000股，占比100%[5]

公司基本信息 - 浩柏国际（开曼）有限公司股份代号为8431[2] - 公告日期执行董事为吴蕴乐、王咏红[3] - 公告日期非执行董事为舒华娟[3] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强等三人[3] 重要事项 - 2025年3月21日通函发布补充公告[2] - 通函内容有关债务资本化发行新股份等[2] - 2025年4月7日下午二时三十分举行股东特别大会[2] - 股东特别大会地点为香港告士打道178号华懋世纪广场8楼801室[2] 公告刊登 - 公告自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[3] - 公告登载于公司网站并持续保留[3]

股东大会信息 - 浩柏国际（开曼）有限公司股东特别大会2025年4月7日在香港举行[3] - 若极端情况生效大会延期，将公告重新安排信息[11] - 表决以投票方式进行，股份过户4月1 - 7日暂停[11] 债务清偿协议 - 债权人A、B、C分别认购股份清偿欠款132万、164.4万、99.6万港元[4][5][6] 人员信息 - 通告日期执行董事为吴蕴乐、王咏红，非执行董事为舒华娟[8] - 通告日期独立非执行董事为袁伟强、张晓峯、姚智威[8]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有浩柏國際（開曼）有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公 司 （股份代號：8431） (1)就債務資本化根據特別授權發行新股份；及 (2)股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於2025年4月7日（星期一）假座香港告士打道178號華懋世紀廣場8樓801室舉行股東特 別大會，召開股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。無論 閣下 ...

时间安排 - 通函寄发延迟至2025年4月10日或之前[3] - 股份过户文件递交最后时限为2025年4月17日下午4时30分[4] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年4月22日至25日[5] - 股东大会代表委任表格递交最后时限为2025年4月23日下午2时[5] - 股东大会记录日期为2025年4月25日[5] - 股东大会预期日期及时间为2025年4月25日下午2时[5] - 股东大会投票表决结果公告日期为2025年4月25日[5] - 股份合并生效日期为2025年4月29日[5] - 原柜台重新开放时间为2025年5月15日上午9时[6] - 现有股票免费换领新股票最后日期为2025年6月6日[6] - 股本削减及股份拆细预期生效日期为2025年7月25日[7] - 新股份开始买卖时间为2025年7月28日上午九时正[7] 人员信息 - 公告日期执行董事为吴蕴乐先生及王咏红女士[8] - 公告日期非执行董事为舒华娟女士[8] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强先生、张晓峯先生及姚智威先生[8] 公告信息 - 公告自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[10] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議股本重組 董 事 會 建 議 實 施 股 本 重 組，當 中 涉 及 股 份 合 併、股 本 削 減 及 股 份 拆 細。 (i) 股份合併 股份合併將涉及每十(10)股每股面值0.1港元之已發行及未發行現有股 份合併為一(1)股每股面值1港 元 之 合 併 股 份。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） 建議股本重組 (ii) 股本削減 緊 隨 股 份 合 併 生 效 後，股 本 削 減 將 涉 及 透 過 就 每 股 屆 時 已 發 行 合 併 股 份註銷本公司繳足股本0.99港 元，將 每 股 已 發 行 合 併 股 份 之 面 值 由1港 元削減至0.01 ...

债务情况 - 2022年11月1日至2024年12月31日，债权人授出约500万港元贷款，年利率5%，约400万港元贷款2025年6月到期[7] - 公司结欠债权人债务总额约500万港元[29] - 部分债务总额约为396万港元[30] 股份发行 - 2025年2月18日，公司与债权人同意按每股0.12港元发行3300万股资本化股份清偿约396万港元部分债务[2][7][10] - 公告日期公司已发行股份4.2193亿股，资本化股份相当于现有已发行股本约7.82%，扩股后约7.25%[2][11] - 债权人A、B、C分别认购1100万股、1370万股、830万股[11] - 资本化股份总面值为330万港元[12] - 每股资本化股份认购价0.12港元，净发行价0.12港元，发行无现金所得款项[13] 财务数据 - 2024年9月30日，集团银行结余及现金约0.22百万港元，一年内到期的银行及其他借款约5.75百万港元[19] 股东权益 - 债权人A、B分别于3069万股、774万股股份中拥有权益，分别占约7.27%及1.83%，须在股东大会放弃投票[5] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后Harmony Asia International Limited持股比例从14.65%降至13.58%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后梁润芬女士持股比例从7.27%升至9.16%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后许丽雅女士持股比例从1.83%升至4.71%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后林智然先生持股比例变为1.82%[25] 未来安排 - 公司将召开股东大会，寻求股东批准协议、发行股份及特别授权[3][5] - 公司将向联交所申请资本化股份上市及买卖[4] - 载有协议详情及股东大会通告的通函将尽快寄发股东[27] - 最后截止日期为2025年4月17日（或公司及债权人可能书面协定的其他日期）[30] 其他信息 - 集团主要从事水流循环系统设计、采购及安装服务，2024年业务表现充满挑战，财务状况紧张[19] - 公司探索多种集资方式，因集团亏损，债务融资可能有不利条款，供股等方式耗时且成本效益低[22] - 董事认为认购事项可舒缓还款压力、加强资本架构及保留现金流，摊薄效应合理[23] - 董事认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体最佳利益[23] - 董事会正积极考虑包括股份合并的股本重组建议，详情将适时公布[23] - 认购事项须待先决条件达成，股东及潜在投资者买卖股份时需谨慎[28] - 股份较协议日期收市价每股0.024港元溢价约500%，较公告日前最后五个连续交易日平均收市价每股0.027港元溢价约444.44%[14] - 完成须待先决条件达成，目前除先决条件(a)至(c)外其他已达成，若未达成协议将失效[15] - 若协议规定在完成日期未获遵守，守约方可继续完成、延迟完成或撤销协议[20] - 过往十二个月内公司进行三次股权集资活动，所得款项净额分别为304.6万港元、263.8万港元、225.0万港元，均用于债务资本化[24] - 公告将自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[32] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[32]

人事变动 - 浩柏国际委任姚智威为独立非执行董事等职，2024年12月4日起生效[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为吴蕴乐和王咏红等[5] 公告安排 - 公告将在联交所网站登载最少七日，也登载于公司网站并保留[5]

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：8431） 董事名單與其角色和職能 浩柏國際（開曼）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 吳蘊樂 王詠紅 執行董事 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職 位的資料。 | 董事 | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 吳蘊樂 | | | C | | 王詠紅 | | | | | 舒華娟 | | | | | 袁偉強 | C | C | M | | 張曉峯 | M | M | M | | 姚智威 | M | M | M | 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香港，2024 年12 月4 日 非執行董事 舒華娟 獨立非執行董事 袁偉強 張曉峯 姚智威 ...

人事变动 - 舒华娟2024年12月4日起任非执行董事，月袍金1万港元[3][4][5] - 李如意2024年12月4日起辞任独立非执行董事等职务[4][8] - 姚智威2024年12月4日起任独立非执行董事等，月袍金1万港元，任期三年[4][10][11] 人员信息 - 舒华娟29岁，超6年IT经验，为舒中文之女[3] - 姚智威39岁，约20年金融经验，为持牌代表[11] 人员结构 - 截至2024年12月4日，执行董事为吴蕴乐、王咏红[13] - 截至2024年12月4日，非执行董事为舒华娟[13] - 截至2024年12月4日，独董为袁伟强、张晓峯、姚智威[13] 公告安排 - 公告自刊发日起最少七日登载于联交所网站[15] - 公告登载于公司网站并持续保留[15]