会议安排 - 浩柏国际（开曼）有限公司董事会会议将于2025年11月28日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月未经审核综合业绩及其刊发[3] 人员信息 - 截至2025年11月17日，执行董事为刘明卿等4人[5] - 截至2025年11月17日，独立非执行董事为袁伟强等3人[5] 公告发布 - 公告将自刊发日期起最少连续七日登载于联交所网站[6] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[6]

供股安排 - 公司建议按每持有1股股份获发4股供股股份的非包销基准进行供股[3] 时间安排 - 原预期2025年10月31日或之前寄发通函，现延迟至2025年11月28日或之前[4] - 递交股份过户文件使承让人符合出席股东大会投票资格的最后日期为2025年12月11日下午4时30分[5] - 暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票权利的时间为2025年12月12日至2025年12月18日[5] - 交回股东大会代表委任表格的最后日期为2025年12月16日下午2时30分[5] - 确定出席股东大会投票资格的记录日期为2025年12月18日[5] - 按连权基准买卖股份的最后日期为2025年12月19日[6] - 按除权基准买卖与供股有关股份的首日为2025年12月22日[6] - 提交股份过户文件使承让人符合参与供股权资格的最后日期为2025年12月23日下午4时30分[6] - 确定参与供股权的记录日期为2026年1月2日[6] - 未售出供股股份的最后时限为2026年1月30日下午六时正[7] - 供股及配售事项成为无条件的最后时限为2026年2月2日下午四时十分[7] - 供股结算日期及配售事项完成日期为2026年2月5日[7] - 公布供股结果（包括配售事项结果及净收益）时间为2026年2月6日[7] - 寄发缴足股款供股股份的股票或退款支票（如有）时间为2026年2月9日[7] - 缴足股款供股股份开始买卖首日为2026年2月10日[7] - 向相关不行动股东或除外股东支付净收益时间为2026年2月16日[7] 其他 - 股份预期将由2025年12月22日起按除权基准进行买卖[8] - 公告日期为2025年11月11日[10] - 公告将自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[12]

公司战略动向 - 公司全资子公司中国宾利投资有限公司与胡建勇先生订立不具法律约束力的谅解备忘录，拟共同设立胡众智算集团有限公司 [1] - 合营企业项目专注于中国市场的建设开发中心、资讯技术服务及人工智慧领域，同时涵盖云端运算、数位货币及数位产品开发等尖端技术 [1] - 董事会认为合营协议有助于公司扩大建筑业务范围，实现业务多元化，符合公司及其股东的整体利益 [1] 公司现有业务 - 公司集团主要从事提供水流循环系统的设计、采购及安装服务，包括泳池、喷泉及水幕墙等 [1] - 公司年内一直积极寻找建筑行业的投资机会，以进一步提升影响力及增加市场份额 [1] 合作框架与意图 - 谅解备忘录为签订正式合营企业协议提供框架，正式协议将根据备忘录条款及项目实际发展情况签署 [1] - 合作双方旨在利用各自的资源、专业知识和经验，共同发展资讯科技和人工智慧服务 [1]

公司战略动向 - 公司全资子公司中国宾利投资有限公司与胡建勇先生订立不具法律约束力的谅解备忘录，拟共同设立胡众智算集团有限公司 [1] - 合营企业项目专注于中国建设开发中心、资讯技术服务及人工智慧领域，同时涵盖云端运算、数位货币及数位产品开发等尖端技术 [1] - 董事会认为合营协议有助于集团进一步扩大建筑业务范围，实现业务多元化，并符合公司及股东整体利益 [1] 业务运营背景 - 集团主要从事提供水流循环系统的设计、采购及安装服务，包括泳池、喷泉及水幕墙等 [1] - 年内集团一直积极寻找建筑行业的投资机会，以进一步提升影响力及增加市场份额 [1]

合作框架 - 公司全资子公司中国宾利投资有限公司与胡建勇订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 双方拟共同设立胡众智算集团有限公司 [1] - 在签署谅解备忘录后将根据其条款及项目实际发展签订正式合营企业协议 [1] 合作业务领域 - 合作专注于在中国建设开发中心、资讯技术服务及人工智慧领域 [1] - 合作同时涵盖云端运算、数位货币及数位产品开发等尖端技术 [1] - 订约方旨在利用各自资源、专业知识和经验发展资讯科技和人工智慧服务 [1] 公司战略意图 - 董事会认为合营协议提供框架以合作进行合营企业项目 [1] - 合作将促进集团进一步扩大建筑业务的业务范围以实现业务多元化 [1] - 合营协议属公司日常业务过程基于正常商业条款订立属公平合理符合公司及股东整体利益 [1]

市场扩张和并购 - 浩柏国际全资子公司拟与胡建勇设合营公司[3] - 合营公司专注建设开发、信息技术及人工智能领域[3] - 合营协议旨在扩大建筑业务，实现多元化[6] 其他 - 谅解备忘录无法律约束力，落实或构成须公布交易[7] - 2025年11月4日通告发布，将登载保留[9]

股本股份 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份数100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底已发行股份（不含库存）4549.3万股，库存股0，总数4549.3万股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底上月底结存期权611.5384万股，本月减少550.3846万股，月底结存61.1538万股[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年10月已发行股份（不含库存）总额变动为普通股[4] - 2025年10月库存股份总额变动为普通股[4]

公司信息 - 公司为浩柏国际（开曼）有限公司，股份代号8431[2] - 执行董事为刘明卿等四人，独董为袁伟强等三人[4] 公告情况 - 2025年6月27日发布出售事项初始公告[3] - 7 - 9月多次发布延迟寄发公告[3] - 通函寄发日期从10月31日延至11月28日[3] 公告刊登 - 公告自刊发日起七日登载于联交所网站[6] - 公告登载于公司网站并持续保留[6]

供股计划 - 公司建议按1股获发4股供股股份的非包销基准进行供股[3][4] 通函安排 - 原计划2025年10月31日或之前寄发通函，预计延迟[5] - 公司将就供股及配售事项修订时间表另行公告[5] 人员信息 - 公告日期执行董事为刘明卿等4人[7] - 公告日期独立非执行董事为袁伟强等3人[7] 公告刊载 - 公告自刊发日起最少七日于联交所及公司网站刊载保留[9]

公司治理变动 - 浩柏国际(08431)宣布蒋斌获委任为公司执行董事 [1] - 此项人事任命自2025年10月27日起正式生效 [1]