业务决策 - 公司因拟议合营协议条件未达成，决定终止协议及交易[3] - 董事会认为终止协议对业务、营运和财务无重大不利影响[3] 公司信息 - 浩柏国际股份代号为8431[2] - 通告日期2025年12月23日，明确执行董事和独立非执行董事[3] 通告安排 - 通告按规则刊载，将在联交所和公司网站登载[4]

股东会议 - 2025年12月18日举行股东特别大会，决议案获正式通过[2][3] 股份数据 - 股东特别大会时已发行股份总数为45,493,000股[3] - 可投票股份总数为45,493,000股[3] 决议投票 - 批准供股决议案赞成票数9,142,000股，占比100%[5] 公司人员 - 执行董事刘明卿等4人，独董袁伟强等3人[7]

供股信息 - 公司建议按1股获发4股供股股份的非包销基准进行供股[4] 日期更正 - 通函中买卖未缴股款供股股份的首日应为2026年1月7日，非2025年1月7日[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月17日[7] 人员信息 - 公告日期时执行董事为刘明卿等4人，独立非执行董事为袁伟强等3人[7]

公司治理变动 - 公司提名委员会发生人事变动 自2025年12月5日起生效 [1] - 执行董事王咏红女士获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐先生不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强先生由提名委员会成员调任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 公司提名委员会自2025年12月5日起发生变动 [1] - 执行董事王咏红获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强由提名委员会成员调任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 浩柏国际提名委员会自2025年12月5日起发生变动 [1] - 执行董事王咏红女士获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐先生不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强先生由提名委员会成员调任为委员会主席 [1]

提名委员会基本信息 - 由董事会根据章程细则成立，上市当日生效[3] - 成员不少于三名，过半数为独立非执行董事[7] 会议相关 - 至少每年开会一次，可额外开会[6] - 法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[9] 职责与汇报 - 主要职责是检讨董事会架构并提建议[9] - 主席须汇报工作及呈交书面报告[12]

公司基本信息 - 浩柏国际(开曼)有限公司股份代号为8431[1] 公司人员架构 - 执行董事有刘明卿、吴蕴乐、王咏红、蒋斌[2] - 独立非执行董事有袁伟强、张晓峯、姚智威[2] - 刘明卿为公司主席[2] 委员会信息 - 董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 袁伟强担任审核、薪酬、提名委员会主席[3] - 张晓峯、姚智威担任审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 王咏红担任提名委员会成员[3] 文件日期 - 文件日期为2025年12月5日[3]

提名委员会变动 - 自2025年12月5日起浩柏国际提名委员会有变动[3] - 变动因应2025年7月1日生效的规则修订[3] - 变动后提名委员会仍由四名成员组成[3] - 王咏红获委任为成员[4] - 吴蕴乐不再担任主席[4] - 袁伟强获调任为主席[4] 人员信息 - 截至通告日期，执行董事有刘明卿等四人[5] - 截至通告日期，独立非执行董事有袁伟强等三人[5] 通告发布 - 通告将在联交所网站登载最少七日[5] - 通告亦将登载于公司网站并保留[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为4549.3万股，已发行股份总数为4549.3万股[2] 股票选择权计划 - 上月底结存股份期权数目为611.5384万股，本月内减少550.3846万股，本月底结存61.1538万股[3] - 本月内因行使股份期权所得资金总额为0港元[3] - 本月底可能发行或自库存转让的股份数目为0，可发行或自库存转让的股份总数为61.1538万股[3]